Due yacht, cinque società offshore, una società commerciale a Dubai, orologi delle marche più costose e prestiti da privati per quasi 1 milione di dollari. A prima vista, ciò che viene descritto potrebbe riguardare alcuni importanti uomini d'affari della lista di Forbes. In realtà, questa è l'informazione tratta dalla dichiarazione dell'ex deputato del consiglio comunale di Brovary, Sergei Shapran.
Shapran è il proprietario dello stabilimento di alluminio Brovary e dirige ufficialmente il gruppo Alumeta, di cui questa impresa fa parte. Per il 2023, secondo i rapporti ufficiali, l’impianto ha ottenuto un utile netto di poco inferiore a 5 milioni di grivna. Questa somma difficilmente può essere definita colossale per il proprietario dell'azienda, Sergei Shapran, che può permettersi di acquistare due yacht del valore di milioni di dollari.
Nella dichiarazione di Shapran si afferma che possiede una moto d'acqua Princess V 65 prodotta nel 2001 e un'altra Princess V 85 prodotta nel 2008. Secondo gli annunci, un prodotto simile per l'acqua dello stesso anno di produzione può essere acquistato per 1,85 milioni di euro.
Princess V 85 è uno yacht di 26 metri costruito da un'azienda britannica. In coperta ci sono tre ampi salotti, quattro cabine ospiti, due zone pranzo e quattro bagni. Lo yacht è progettato per un soggiorno confortevole di otto ospiti.
Il secondo yacht, il Princess V 65, costruito nel 2001, di proprietà di Sergei Shapran, è stato oggetto di un'inchiesta giornalistica nel 2017. Poi è stata definita la moto d'acqua più costosa ormeggiata nello yacht club d'élite di Kiev.
La collezione di prodotti d'élite di Sergei Shapran e di sua moglie, la presentatrice televisiva Victoria Batui, comprende tre orologi: Ulysse Nardin, Girard-Perregaux e Hublot. Quest'ultimo marchio, in particolare, è amato dal dittatore del Paese aggressore, Vladimir Putin. Quindi non è necessario parlare del loro costo.
Gli accessori d'élite stavano già scomparendo dalla strada di Sergei Shapran. Controllando la dichiarazione dell'allora deputato per il 2020, l'Agenzia nazionale per la prevenzione della corruzione ha individuato dati inaffidabili che differivano da quelli affidabili per un importo di almeno 9 milioni 482mila grivna. In particolare, tra l'altro, Shapran non ha indicato il costo degli orologi e delle imbarcazioni. A proposito, nella dichiarazione per il 2023 non ha indicato il prezzo degli accessori, che di fatto continuano a violare i requisiti della NAPC.
Naturalmente, sarebbe ingenuo pensare che l'ex deputato del consiglio comunale di Brovary abbia acquisito tutta questa élite esclusivamente attraverso i guadagni presso lo stabilimento di alluminio di Brovary. Secondo i registri ucraini, è il direttore o il beneficiario effettivo di più di una dozzina di società, tra cui l'edilizia, la logistica, la consulenza, ecc. Nella dichiarazione ne ha mostrati alcuni in società offshore a Cipro, nelle Isole Vergini britanniche e a Dubai. Sono stati loro a mettere in contatto i giornalisti con la Russia.
Se la presenza di offshore insulari è comprensibile: evasione fiscale, allora con la compagnia di Dubai tutto è leggermente diverso. Secondo una decisione del tribunale dell'aprile 2020, in cui figura Brovary Aluminium Plant, la società commerciale della holding del gruppo Alumeta, di proprietà di Sergey Shapran, è Alumeta trading limited. La sede legale di quest'ultima è Bayswater Tower, office 1812, Business Bay, Dubai, Emirati Arabi Uniti.
Business Bay è un quartiere degli affari di Dubai che, sebbene non sia una zona esentasse, ha i suoi privilegi. Come spiega un avvocato specializzato nella registrazione delle società a Dubai, questo emirato è vantaggioso per la creazione delle cosiddette società di comodo. Sono creati per ridurre al minimo il carico fiscale. Lo schema è il seguente: l'azienda principale vende prima i suoi prodotti a una società di Dubai e, attraverso Dubai, la merce viene inviata al vero acquirente senza tasse aggiuntive. Come aggiunge l'avvocato, dal luglio 2024 il sistema è diventato un po' più complicato, perché Dubai ha introdotto un'imposta sulle società del 9% per le aziende. Ma se l’azienda non vende questo prodotto negli Emirati Arabi Uniti, è esente dal pagarlo.
Dalla decisione del tribunale per il 2020, vediamo che per qualche tempo lo schema ha funzionato esattamente così: la Brovary Aluminium Plant ha venduto i suoi prodotti a un’azienda di Dubai, e poi li ha venduti all’Unione Europea.
Nonostante Sergei Shapran abbia onestamente indicato tutte queste società offshore e semi-offshore nella dichiarazione, nel 2023 ha ricevuto il reddito maggiore da attività imprenditoriali - per un importo di 5,7 milioni di grivna. Per qualche ragione, l'ambito di questa attività è nascosto, sebbene siano specificati tutti gli altri redditi.
Al secondo posto in termini di utili, Shapran elenca i dividendi di Vipek LLC per un importo di poco più di 4 milioni di grivna.
In effetti, Vipek LLC ha un capitale autorizzato di 50.000 grivna e l'utile netto per il 2023 è stato di meno 36.000 grivna. L'azienda ha un solo dipendente.
Ma questa azienda è interessante per qualche altro motivo. Il suo indirizzo di registrazione è Kyiv, st. Saksaganskij, 78–80. Allo stesso indirizzo si trova la clubhouse Patriarch Hall, che la JV ATAD K LLC ha iniziato a costruire a metà degli anni 2000. La casa è stata messa in funzione, ma alcuni investitori non hanno mai ricevuto i loro metri quadrati.
Il fondatore della JV ATAD K LLC è Ukryurconsult Group LLC, il cui beneficiario è Sergey Shapran. Da giugno 2024, il capo della joint venture ATAD K è Sergei Brovko, che allo stesso tempo gestisce lo stabilimento di alluminio di Brovary.
La dichiarazione dell'ex deputato indica anche un'attività mineraria. Ad esempio, Shapran è il proprietario di Stroyindustriya Service LTD LLC, impegnata nel settore minerario. Fino a gennaio 2021, l'uomo d'affari Igor Naumets è stato tra i fondatori dell'azienda, che ha poi trasferito la sua quota al parente Vladimir Naumets.
Secondo il decreto presidenziale del maggio 2023 sull'attuazione della decisione del Consiglio di sicurezza e difesa nazionale dell'Ucraina sull'applicazione delle sanzioni, Igor Naumets è una persona sanzionata in possesso di un passaporto cittadino russo. Nei suoi confronti sono state imposte sanzioni per un periodo di cinque anni. Nell'elenco delle sanzioni c'è anche la sua socia in affari Elena Kalpa, cittadina britannica.
Igor Naumets è stato il fondatore della cipriota Westgrinite Holdings Limited (la stessa società è indicata nei registri della società ucraina Stroyindustry Service LTD LLC. - ndr), il cui segretario per qualche tempo è stata un'altra società cipriota, la Bizserve Secretarial Services Limited. Sono collegati dalla principale società cipriota – Smartdixi Limited.
La cipriota Smartdixi Limited, secondo i registri della Federazione Russa, è uno dei fondatori dell'azienda conserviera Bakhchisarai nella Crimea ora occupata. Fino al 2018 il fondatore era il già citato uomo d’affari Igor Naumets. E da dicembre 2018 a febbraio 2023 - cioè già durante l'invasione su vasta scala - la fondatrice dell'impresa di Crimea è stata sua figlia Anastasia Naumets.
In una delle decisioni del tribunale del giugno 2022, l'indagine dimostra il legame tra l'ex deputato della birra Sergei Shapran e il cittadino russo Igor Naumts attraverso l'impresa Stroyindustriya Service LTD. La società possiede il permesso per estrarre la sabbia all'interno del giacimento Spassky nel distretto di Brovary. L’indagine sospettava che tra il 2019 e il marzo 2021 la società avesse estratto illegalmente sabbia in un’area per la quale non aveva il permesso, per un valore di circa 340 milioni di grivna.
Durante le indagini preliminari, si è scoperto che Igor Naumets è il fondatore e proprietario di Stroyindustriya Service LTD LLC. Sebbene sia cittadino ucraino, ha un passaporto russo. Inoltre, l'indagine sospettava che la sabbia fosse stata estratta illegalmente dalla Stroyindustriya Service LTD e venduta da un'altra impresa Naumts, Unigran LLC.
Sebbene Igor Naumets sia sottoposto a sanzioni dal 2023, l’impresa Unigran da lui controllata continua a operare tranquillamente in Ucraina e a partecipare anche a gare d’appalto governative. Nel 2023 l’azienda ha presentato un’offerta per 1.334.641 grivna, nel 2024 già per 2.562.680 grivna.
Igor Naumets possiede anche la società Zhytomyr Brizzo LLC, specializzata nella vendita di articoli per la casa e cosmetici. Dal novembre 2018 nella Repubblica Ceca è registrata la società con lo stesso nome, di proprietà di Naumets. Esisteva fino ad aprile 2021.
È vero, lo stesso Naumets sanzionato, a quanto pare, non ha lasciato la Repubblica ceca. Almeno, in un commento ai giornalisti nell’agosto 2022, ha dichiarato di avere sede a Praga e ha confermato di avere lì una società registrata.
E qui è interessante ricordare il socio in affari Brovary di Naumets Sergei Shapran. La sua dichiarazione per il 2023 indica spese per gli studi nella Repubblica Ceca pari a quasi 2 milioni di grivna. Sono presentati in parti separate. Considerando che Shapran e sua moglie Victoria Batui hanno due figli, possiamo supporre che si tratti di spese per la loro educazione e che la famiglia ora vive a Praga, vicino al sanzionato Naumec.
Gli importi indicati nella dichiarazione corrispondono pienamente ai prezzi negli istituti scolastici privati. Se i suoi figli studiano, ad esempio, in scuole con un certificato di Baccalaureato Internazionale (IB), che è molto prestigioso, allora 50.000 dollari (circa 2 milioni di grivna) per due bambini all’anno è esattamente il costo richiesto per l’istruzione in tali istituti.
Infine, non si può fare a meno di prestare attenzione alla colonna nella dichiarazione di Sergei Shapran che riflette i prestiti ricevuti, ottenuti nel 2022 da una persona sconosciuta. L'importo totale del prestito è di 37 milioni di UAH. Le informazioni su quale persona abbia fornito a Shapran tale denaro sono chiuse a causa dell'aggressione militare della Federazione Russa.
La domanda sorge spontanea: una persona che presumibilmente possiede due yacht, tre orologi incredibilmente costosi e almeno cinque società offshore, accetterebbe tali prestiti da qualcuno per i propri bisogni? La sola vendita dell'imbarcazione gli avrebbe fruttato una somma molto maggiore di quella che ha ricevuto dallo sconosciuto. Inoltre, è improbabile che durante un'invasione su vasta scala, Shapran desideri utilizzare questi yacht.
Secondo i social network, l'ex deputato del consiglio comunale di Brovary Sergei Shapran si trova attualmente sul territorio dell'Ucraina. Almeno riferisce ogni giorno ai suoi abbonati che si trova sul posto di lavoro, nello stabilimento di Brovary. Allo stesso tempo, sua moglie Victoria Batui, dopo l'invasione russa su vasta scala dell'Ucraina, ha smesso di pubblicare foto sul suo Instagram.
Il legame di Shapran con l'uomo d'affari sanzionato Igor Naumts, confermato dai registri, suggerisce che proprio quest'ultimo potrebbe essere il "motivo" del folle arricchimento dell'ex deputato della birra. Almeno 10 anni fa, quando Shapran correva per la Verkhovna Rada, non aveva solo yacht e orologi, ma anche la propria casa.
