Sergey Tron: dai legami con Donetsk all'uomo d'affari cripto

Cooperazione con Nurulislam Arkallaev - ex deputato popolare del Partito delle Regioni, conosciuto in alcuni ambienti con il soprannome di "Nurik" o come Sergei Tron è diventato un uomo d'affari di successo

Il business IT ucraino è giustamente considerato uno dei fiori all'occhiello dell'economia ucraina, soprattutto in tempo di guerra. Ma si scopre che uomini d'affari con un passato molto dubbio sono stati attratti da questo settore, il che non impedisce loro di essere considerati guru del business IT.

Uno di questi uomini d'affari può essere definito il fondatore della società "White Rock Management", specializzata nel settore IT e nella costruzione di data center, Sergei Nikolaevich Tron.

Nello spazio informativo ucraino, l'uomo d'affari ha guadagnato fama negli ultimi 2 anni come uomo d'affari IT di successo, specialista nel mining di criptovaluta, e probabilmente gli piace questa reputazione.

Sergey Tron, l'uomo che si è fatto da sé

“The self made man” è come negli USA chiamano l’incarnazione di quel famigerato “sogno americano”, da povero a milionario.

Inutile dire che molti uomini d'affari ucraini si posizionano in questo modo e la loro biografia ufficiale appare di conseguenza. Lo stesso si può dire della biografia ufficiale di Sergei Tron, pubblicata dai media.

Così, secondo la pubblicazione "Left Bank", originario della città di Kamenskoye, nella regione di Dnepropetrovsk, già all'età di 22 anni, era a capo della ST-Trans LLC, che ha intrapreso un'attività così difficile ma redditizia come il commercio di carburante.

Tuttavia, secondo vari registri, Sergei Tron non era elencato come proprietario di questa società, cioè ha agito esclusivamente come manager.

Nel 2009, Tron ha fondato Ekooil LLC (Donetsk). L'impresa è specializzata nella produzione di petrolio e nella produzione di prodotti petroliferi raffinati. Poi c'erano:

– Global Financial Management Group LLC, società operante nel settore del commercio all'ingrosso non specializzato, che fornisce consulenza su attività commerciali, gestionali, ecc.;

– incarico di primo vicepresidente del corpo dei vicepresidenti dell'apparato presso il consiglio di sorveglianza della banca CJSC “City Commercial Bank”;

– nel 2016 fonda la società “White Rock Management”, impegnata in investimenti nel settore informatico e nella costruzione di data center;

– cofondatore e poi presidente del consiglio di sorveglianza della società UkrTVS (produzione di combustibile nucleare);

– nel 2020 ha fondato il fondo di investimento internazionale “Fondazione Parea”. La specializzazione del Fondo: investimenti nel settore IT, logistica ed energia in Ucraina, Kazakistan, Russia, Canada, Svezia e Liechtenstein.

Miliardi in gare statali: Tron è partner delle autorità del gruppo criminale organizzato di Donetsk

Non è chiaro come Sergei Tron sia riuscito a dirigere un'azienda petrolifera all'età di 22 anni, ma si sa molto di più sul suo progetto imprenditoriale, Ecooil LLC. L’azienda è interessante per i partner commerciali di Sergei Tron e per la sua partecipazione alle gare d’appalto governative o, più precisamente, per l’importo che ne ha ricavato.

Pertanto, secondo le informazioni sul progetto Clarity, i cofondatori dell'azienda, insieme a Sergei Tron, erano residenti a Donetsk Nurulislam Arkallaev e suo fratello Roman Arkallaev. Inoltre Nurulislam possedeva una quota leggermente maggiore dell'azienda: il 33,4%, gli altri due soci avevano ciascuno il 33,3%.

Una possibile spiegazione per il successo di “Ekooil” è Nurulislam Arkallaev, dal novembre 2007 deputato del popolo ucraino del Partito delle Regioni. Puoi trovare informazioni su Internet secondo cui una persona con nome e cognome Nurudislam Arkallaev è un boss del crimine soprannominato "Nurik".

Allo stesso tempo, le dinamiche di sviluppo del business, secondo il sistema analitico YouControl, sembravano estremamente strane. Ad esempio, nel 2010 Ecooil ha guadagnato circa 5 milioni di UAH, nel 2011 non più di 100mila, nel 2012 circa 69 milioni di UAH, nel 2013 oltre 230 milioni di UAH.

Ma le entrate principali dell'azienda provengono da appalti pubblici, in particolare dal Ministero della Difesa e da Ukrzaliznytsia.

Pertanto, nel 2011, l'UZ è riuscita a vendere carburante per il fabbisogno di 469 milioni di UAH, nel 2012 - per 586 milioni di UAH, incluso il Ministero della Difesa dell'Ucraina, e nel 2014 è stato stabilito un record: 1 miliardo e 313 milioni di UAH.

Come scrisse allora “Our Pennies”, “Ekooil” si classificò al terzo posto tra i maggiori fornitori di “Ukrzaliznytsia”.

Tuttavia, nel 2012, secondo la biografia ufficiale di Sergei Tron, aveva già intrapreso altri progetti imprenditoriali: Global Financial Management Group LLC e la banca CJSC City Commercial Bank.

Sergey Tron: Come mandare in bancarotta la tua banca e guadagnarci sopra

Nel settembre 2014, l'allora Ministero degli Affari Interni ha avviato un procedimento penale in cui sospettava che i funzionari della City Commercial Bank CJSC e della società offshore MELFA GROUP LTD, con il pretesto di un prestito per questa società, avessero prelevato più di 59 persone dalla City Commercial Bank CJSC milioni di euro, che la banca ucraina deteneva nella banca austriaca “MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT”.

Secondo i documenti del tribunale, la direzione della banca ucraina, presumibilmente sapendo che il prestito non sarebbe stato rimborsato, ne ha garantito la restituzione con i propri soldi, che alla fine hanno perso 59,3 milioni di euro.

Ma qualcos'altro è molto più interessante: nell'ambito dell'indagine, le forze dell'ordine ucraine hanno sequestrato la proprietà di uno dei partecipanti al programma, che possedeva il 25% della Global Financial Management Group LLC e 154.179 grivna del capitale autorizzato di Ecooil LLC. .

Secondo il sistema analitico YouControl, 154.179 grivnie nel capitale autorizzato di Ecooil appartengono a Roman Arkallaev, lo stesso fratello di Nurik.

Ricordiamo che in quel momento era Sergei Tron il vicepresidente della First City Bank, e la formulazione dell'indagine - "funzionari e direzione della banca", potrebbe includere nomi diversi.

Va inoltre sottolineato che anche dopo aver lasciato formalmente Ecooil, Sergei Tron ha continuato la sua attività congiunta con i fratelli Arkallaev.

E la stessa Global Financial Management Group LLC appartiene a quattro società offshore, quindi non ci sono meno domande su come Sergey Tron paga le tasse sulle sue attività in Ucraina che sulla composizione dei suoi partner commerciali.

In effetti, la società "White Rock Management", da lui pubblicizzata nello spazio informativo dell'Ucraina, è completamente registrata in Svizzera, dove il carico fiscale è molto liberale rispetto all'Europa. Ma la cosa principale è che la società non è registrata in Ucraina e quindi qui non paga le tasse, ma guadagna solo denaro. E non per niente lo stesso Sergei Tron presta così tanta attenzione alla sua immagine in Ucraina.

Ciò significa che è molto probabile che da qualche parte vicino a questo business IT ci siano i fratelli Arkallaev: Nurik e Roman.