Sergei Vyazmikin è una figura piuttosto non pubblica del sistema delle forze dell'ordine. Per molto tempo ha lavorato come vicepresidente del dipartimento di protezione economica della polizia nazionale ucraina. La posizione più alta nella carriera del poliziotto era il lavoro temporaneo come capo dell'unità specificata della NPU, ma è stato rapidamente scortato fuori da lì.
Dal 2019, Vyazmikin non ha lavorato nel sistema delle forze dell'ordine e dall'inizio dell'invasione su vasta scala della Federazione Russa in Ucraina, (non si sa come) ha lasciato lo stato. Forse l’ex alto funzionario della polizia nazionale sarebbe stato dimenticato, ma ha fatto sentire la sua presenza nel 2022, quando l’Ukrayinska Pravda ha pubblicato la prima parte di un’indagine chiamata “Battaglione Monaco”, che ha suscitato indignazione nella società.
Si è scoperto che l'ex poliziotto vive a Saint-Jean-Cap-Ferret nella stessa villa con l'odioso vice del popolo (ora ex) Igor Abramovich. Abramovich è un membro del partito bandito OPZZH, è stato eletto al parlamento da una forza politica filo-russa ed è stato membro del comitato per la politica fiscale e doganale della Verkhovna Rada. Abramovich è chiamato uno di quelli che sorvegliano l'ufficio delle imposte.
La terza persona non meno importante nel gruppo criminale organizzato è l'ex capo di Vyazmikin, ex ufficiale notturno del dipartimento di protezione economica della polizia nazionale ucraina Igor Kupranets. Fu lui a portare Vyazmikin nel mondo delle “grandi tasse”, a presentarlo a Igor Abramovich e ad insegnargli a disegnare. I loro guadagni illegali ammontavano a decine di milioni di dollari al mese.
Lo schema prevedeva che la polizia, insieme alle autorità fiscali, denunciassero violazioni per i rappresentanti delle medie e grandi imprese, rendendo impossibile l'ulteriore operazione delle imprese. Gli uomini d’affari capivano che contestare le azioni delle autorità era costoso, richiedeva tempo e non garantiva il successo, quindi furono costretti a pagare. Tuttavia, questo era un metodo molto più semplice ed efficace per sbloccare l'attività.
Ma questo accadeva prima del 2019. In questo momento, la coppia Kupranets-Vyazmikin è stata licenziata dalle forze dell'ordine. Sembra che tutti fossero a conoscenza dei piani degli allora capi del dipartimento di protezione economica della Polizia di Stato. Vyazmikin non era ancora così famoso e influente, perché era all'ombra del suo capo e insegnante Kupranets, ma il capo del dipartimento era già diventato la "stella" delle inchieste giornalistiche, che dimostravano ripetutamente le sue attività illegali e il suo "strano" arricchimento . Nonostante ciò, non è stato avviato alcun procedimento penale contro gli ex agenti di polizia. È stato loro permesso di andarsene in silenzio con la possibilità di utilizzare in futuro connessioni, schemi e beni acquisiti illegalmente. Si sono mostrati nella politica fiscale. Sotto la guida del deputato popolare Abramovich, Vyazmikin, insieme a Kupranets, è riuscito a prendere il controllo degli agenti della polizia stradale. Questa storia non è nuova, è già stata scritta più di una volta, quindi non ci concentreremo su di essa. È molto più interessante come appaiono ora gli affari dell'ex poliziotto, perché subito dopo aver prestato servizio nelle forze dell'ordine è diventato un rispettabile imprenditore. È chiaro che ciò è stato fatto per mostrare quanto più reddito possibile nel più breve tempo possibile, in modo che gli investigatori della NABU non avessero domande su dove l'ex vice capo del dipartimento di economia abbia immediatamente ottenuto una fortuna di un milione di dollari.
Poliziotto nell'entroterra
Sergei Vyazmikin ha iniziato la sua carriera nella polizia a metà degli anni 2000. Poco si sa del suo sviluppo professionale. Ha iniziato ad apparire nello spazio mediatico nel 2014. Quindi era a capo dell'Ufficio del servizio statale per la lotta alla criminalità economica nella regione di Zhytomyr e non sembrava affatto un "funzionario corrotto esperto"
Tuttavia, come si suol dire, le apparenze ingannano. Durante la sua gestione del Dipartimento per la lotta alla criminalità economica, Vyazmikin è stato coinvolto più volte in scandali, ma erano principalmente di natura locale e non hanno avuto un impatto significativo sulla sua carriera. Ad esempio, nel 2014, i subordinati di Vyazmikin hanno sequestrato illegalmente un'auto a un uomo d'affari locale, che presumibilmente trasportava illegalmente sostanze esplosive. L'uomo d'affari ha fornito tutti i documenti che confermano l'origine legale del carico, ma la polizia ha rifiutato categoricamente di consegnare la proprietà privata al cittadino (probabilmente volevano ricevere una tangente). In questa situazione, il tribunale ha posto fine a tutto ciò, dichiarando illegali le azioni dell'Ispettorato statale per la sicurezza stradale nella regione di Zhytomyr e ha deciso di restituire il veicolo al proprietario. Inoltre, la regione di Zhytomyr è una regione ricca di risorse naturali. Quando il dipartimento di Vyazmikin avrebbe dovuto proteggere l’economia dai criminali, si era appena verificato un massimo storico nell’estrazione illegale dell’ambra. Non per niente il capo del dipartimento locale per la lotta alla criminalità economica ha poi dedicato i suoi articoli scientifici alla lotta contro questo crimine, ma, come sappiamo, “se non puoi sconfiggere il crimine, dovresti guidarlo”. Sembra che questo principio sia stato scelto da Vyazmikin, che, secondo i residenti locali, ha chiuso un occhio sul furto totale di un prezioso minerale: l'ambra.
Nel 2015, Vyazmikin ha ricevuto una seria promozione. Dopo lo scioglimento della direzione del servizio statale per la lotta alla criminalità economica, è stato creato il dipartimento di sicurezza economica della polizia nazionale. Dopo aver lavorato nella regione di Zhytomyr, Vyazmikin è stato immediatamente nominato vice capo del dipartimento. È vero, non si è dimenticato della regione di Zhytomyr. Personaggi pubblici locali e giornalisti hanno ripetutamente scritto che i vertici della polizia nazionale nella regione sono gli “osservatori” di Vyazmikin. Come hanno scritto nella pagina pubblica “Le bande di Berdichev” su Facebook nel 2019, i principali agenti di polizia locale, nominati sotto il patronato di Vyazmikin, creano artificialmente ostacoli alle imprese locali per estorcere loro tangenti. Ciò è accaduto pochi mesi prima delle dimissioni del vicepresidente del Dipartimento per la protezione economica della NPU. Il licenziamento di Vyazmikin e Kupranets non è stato accompagnato da scandali o indagini sulla corruzione. In effetti, sono già stati così "picchiati" dalle accuse di arricchimento illegale che la prossima notizia al riguardo non farebbe più scalpore per nessuno. Ma le autorità si stavano preparando affinché Vyazmikin continuasse la sua carriera nelle forze dell'ordine. Secondo fonti vicine alla situazione, Vyazmikin avrebbe dovuto essere nominato capo della polizia della regione di Zhytomyr. Questa proposta è nata dal fatto che suo suocero Alexander Sitak è un importante agrario nella regione di Zhytomyr e ha un'influenza significativa sulla regione. Tuttavia, la nomina è fallita, e non perché all'ex poliziotto non fosse stato accettato un nuovo incarico, ma perché aveva già un nuovo ruolo: "supervisore" dei funzionari fiscali.
Una fortuna multimiliardaria
Come abbiamo accennato, subito dopo il suo licenziamento dalle forze dell'ordine, Vyazmikin si è riqualificato come uomo d'affari, sebbene in realtà sia diventato uno dei migliori dipendenti del back office del servizio fiscale statale. Nel 2020 è stato a capo della società per azioni “Fondo di investimento di rischio chiuso non diversificato “Fart Capital”. Sorgono decine di domande riguardo alle attività dell'impresa. In primo luogo, le cifre dei suoi beneficiari sono interessanti. Nel 2020, i proprietari della società per azioni erano Kupranets Mikhail Grigorievich (padre del dipartimento di protezione economica Exker della NPU e capo di Vyazmikin Igor Kupranets) e la sorella della moglie di Vyazmikin, Maria Sitak. Successivamente, la società ha subito un cambio di beneficiari e, di conseguenza, Sitak è diventata proprietaria di oltre il 97% della società, detiene quindi l'intera partecipazione e può gestire la società in modo indipendente. È molto fortunata, perché il capitale autorizzato della società supera gli 800 milioni di grivna. Probabilmente, un fondo finanziario così potente dovrebbe svolgere attività serie nel mercato degli investimenti, ma no. Fart Capital non ha un proprio sito web e nemmeno pagine sui social network. Non svolge alcuna attività pubblica e ci sono tali sospetti che sotto le spoglie di un'azienda multimilionaria si nasconde lo zero assoluto. Non meno sorprendente è il bilancio della società per azioni. Nel 2021 Fart Capital non ha rilasciato alcuna dichiarazione, ma le informazioni sulle attività finanziarie nel 2020, 2022 e 2023 sono sufficienti per vedere che lì non è tutto pulito.
Come indica il bilancio della società, negli ultimi anni di attività non ha generato entrate, mentre l'utile netto è arrivato da qualche parte. Nel 2020 la società per azioni ha registrato entrate per 48,6 milioni di grivna e già nel primo anno di guerra su vasta scala i danni ammontavano a 86,5 milioni di grivna. Ciò è accaduto esattamente quando Vyazmikin ha lasciato l'Ucraina, quindi si sospetta che una tale coincidenza non sia stata casuale. Probabilmente i fondi sono stati trasferiti in Costa Azzurra per fornire all'ex poliziotto un finanziamento confortevole. Già nel 2023, secondo i dati ufficiali, l’utile della società ammontava a 83,9 milioni di grivna. La differenza tra il 2022 e il 2023 è di 170 milioni di grivna. Allo stesso tempo, a quanto pare, la società non svolgeva alcuna attività economica, quindi il denaro non poteva prima scomparire all'improvviso e poi apparire. Sembra che Vyazmikin non abbia “supervisionato” il servizio fiscale per anni. Sono riusciti ad apprendere una vera e propria tecnica per i prodotti sbiancanti.
Fart Capital è il fondatore di altre tre società: Ossoyo LLC, impegnata nel commercio all'ingrosso di grano, tabacco, mangimi e altri, West Gas Plus LLC, impegnata nella produzione di petrolio e nell'estrazione di sabbia Golovinsky Kamen LLC, ghiaia, pietrisco ecc. Il quadro generale dello schema aziendale delle persone vicine a Vyazmikin si presenta così:
L'intera attività è intestata direttamente alla madre della moglie di Vyazmikin, Maria Sitak, o tramite altre società di proprietà di Sitak. Cioè, tutti i “flussi” lo attraversano. Sembrerebbe che un tale numero di aziende con attività così redditizie dovrebbe fruttare decine di miliardi di grivna, ma no. Secondo i documenti, quasi tutte le aziende nell'orbita dell'ex alto funzionario della Polizia nazionale sono estremamente poco redditizie. Se ciascuno di essi fosse studiato separatamente, si potrebbe scrivere un intero libro su questo grande progetto. Concentriamoci su alcune attività.
Ossoyo LLC, di cui abbiamo già parlato, dimostra ufficialmente ottimi risultati finanziari, ma questa società ha le sue caratteristiche, che si riducono al fatto che il reddito dichiarato è fittizio. Secondo i rendiconti finanziari per il periodo 2020-2022, i ricavi di Ossoyo LLC ammontavano a 1,2 miliardi di grivna. L'utile netto per questi 3 anni è stato pari a 44 milioni di grivna. Già nel 2023 il reddito dell'azienda supera nettamente l'intero reddito per 3 anni. Ufficialmente ammontava a 1,6 miliardi di grivna. Allo stesso tempo, l'utile ammonta a soli 3,8 milioni di grivna. Le tasse delle persone giuridiche vengono pagate proprio sull'utile netto, quindi perché, mentre il reddito è aumentato di 1,2 volte, è diventato 12 volte inferiore è una domanda retorica. Tuttavia, questo non è tutto. Il Dipartimento di Investigazioni Strategiche della Polizia Nazionale era interessato alle attività di Ossoyo LLC. Secondo fonti ANTIKOR, contro la società sono stati indagati procedimenti penali per attività commerciali fittizie, ma Vyazmikink è riuscito a "seppellire" il procedimento in tempo e tutte le informazioni sulle indagini preliminari sono state cancellate o nascoste al pubblico.
Un'altra società di proprietà di Fart Capital, la West Gas Plus LLC, è generalmente coinvolta in frodi, a giudicare dal numero di casi nei registri dei tribunali. Solo quest'anno i giornalisti sono riusciti a trovare dozzine di casi nei tribunali economici in cui West-Gas-Plus LLC era imputata. Nella maggior parte dei settori, le denunce contro i “lavoratori petroliferi” sono le stesse: hanno promesso di fornire un servizio o di fornire un prodotto e non lo hanno fatto.
I rendiconti finanziari della West Gas Plus non sono migliori. Secondo i dati ufficiali, negli ultimi due anni l'azienda ha causato al suo proprietario perdite per oltre 100 milioni di grivna. Ma secondo i rapporti della stessa società, il suo patrimonio ammonta a quasi 300 milioni di grivna. Sembra che alla famiglia Vyazmikin sia stato assegnato un ruolo diverso nel settore del petrolio e del gas: ritirare fondi a causa del fallimento dell'impresa, che è anche una delle modalità dei regimi fiscali.
Forse l'ex poliziotto Sergei Vyazmikin non avrebbe mai sognato una carriera del genere, ma la vita è diventata tale che è diventato un vero miliardario clandestino e ha un piano ben funzionante per gli affari della sua famiglia. I rendiconti finanziari delle imprese nell’orbita di Vjazmikin lo dicono chiaramente: centinaia di milioni di grivnie vengono riciclate su di esse e secondo schemi diversi. L'ex vicecapo del Dipartimento per la protezione economica ha imparato a lavorare dall'altra parte della legge e ora sta attuando attivamente ciò a cui avrebbe dovuto resistere.
