Il “cardinale grigio” dei “call center fraudolenti” di Kiev Edik Moldovan, alias cittadino moldavo Eduard Chapkis

In estate, il feed di notizie era pieno di dichiarazioni di alto profilo di dozzine di "call center", gestiti da centinaia di giovani, volti a fuorviare le categorie più vulnerabili della popolazione: pensionati, persone con disabilità e altri.

Anche i deputati popolari ucraini si sono uniti alle indagini di alto profilo, formando una commissione investigativa temporanea per indagare sulle attività dei “call center” illegali. Come spesso accade, il suo fiore all’occhiello è stato il deputato del popolo Nikolai Tishchenko, che durante il suo mandato ha cambiato una dozzina di settori delle sue attività. All'inizio delle loro attività, i rappresentanti del popolo hanno dimostrato l'enorme portata del problema - infatti, ogni giorno apparivano notizie sull'"insabbiamento" di un nuovo "call center" nelle più grandi città ucraine - Kiev, Odessa, Kharkov, Lvov , Dnepr e altri. Nonostante ciò, le loro attività non sono diventate meno su larga scala: ci sono stati casi in cui un giorno un ufficio fraudolento è stato chiuso dalle forze dell'ordine e il giorno successivo ha funzionato tranquillamente. Sorge una domanda logica: hanno pagato o hanno deciso? Sembra così. Quasi nessuno sente più parlare di attività illegali, anche se i “call center” funzionano come sempre. I giornalisti investigativi di Antikor sono riusciti a comunicare con persone vicine ai principali “funzionari d'ufficio” del nostro Paese. Il nostro materiale contiene un'esclusiva su come funziona una delle attività illegali più redditizie in Ucraina.

Il re dei call center

Una fonte di Antikor ha condiviso con il nostro giornalista cosa sta succedendo dietro le quinte degli “uffici”. Secondo lui, il lavoro dei “call center” illegali in Ucraina nel contesto della guerra porta enormi profitti. Il segmento del business ombra porta ai proprietari miliardi di dollari ogni anno.

“Il problema degli “uffici” in realtà non è un problema, perché non hai idea di quante persone “si nutrono” di questo “business”. A Kiev, la maggior parte degli immobili di lusso, delle automobili costose e degli articoli di lusso vengono acquistati da “impiegati”. Decine di migliaia di persone sono coinvolte nella regione e nel sociale. reti si vede un ventenne "specialista di criptovaluta" o "specialista IT" milionario in dollari, il 90% dei quali sono legati ai call center", ha detto una fonte informata di Antikor.

Alla domanda su chi sia al vertice di questa piramide, i nostri giornalisti non hanno ricevuto subito una risposta definitiva, perché, come ha detto l'interlocutore, “non esiste un leader unico, ci sono interi gruppi, regionali, anche se negli ultimi anni uno di spicco è apparso un personaggio che “lavora” principalmente sul mercato estero. Il suo soprannome è “Moldavo”. Ciò è dovuto al fatto che è un cittadino della Moldavia arrivato in Ucraina diversi mesi prima dell'inizio di una guerra su vasta scala. Il suo vero nome è Eduard Chapkis.

Come abbiamo potuto constatare, tale persona esiste realmente ed è già apparsa nelle pubblicazioni Antikor. Nell'agosto 2023, quando la commissione investigativa temporanea della Verkhovna Rada ucraina ha scoperto uno dei call center nella capitale Obolon, dove lavoravano dozzine di operatori, Eduard Chapkis è stato ripreso per la prima volta dalla telecamera.

Una fotografia del profilo di un giovane con la barba scattata a diverse decine di metri è l'unica fotografia pubblicamente disponibile di Eduard Chapkis. L'azienda non è trasparente e quindi il supervisore che la gestisce “crittografa” il più possibile la sua identità. Tuttavia, nel mondo moderno non è così facile nascondere tutte le informazioni su di te, soprattutto quando hai una fortuna multimilionaria di origine sconosciuta.

Il filmato della scoperta di un call center illegale nell'agosto dello scorso anno è davvero scioccante. In un centro commerciale d'élite nella capitale Obolon, centinaia di operatori si sono seduti contemporaneamente e hanno attirato decine di milioni di grivnie agli ingenui ucraini.

L'ultima foto mostra una solida Mercedes S580 Maybach che, secondo Antikor, viene utilizzata da uno dei capi del call center, Eduard Chapkis. Ha acquistato l'auto nella primavera del 2023. Secondo le informazioni pubblicate sul sito specializzato nella vendita di automobili Avtoria, un veicolo del 2021 con 9mila chilometri è stato venduto nell'aprile 2023 per 286.000 dollari. Chapkis divenne il felice proprietario di una preziosa automobile tedesca.

Da aprile a fine luglio Chapkis ha percorso 6mila chilometri con la Merc e successivamente ha deciso di venderla. Le informazioni sulla vendita di Maybach sono riapparse su Avtoria alla fine di luglio 2023. È vero, un cittadino della Moldavia ha deciso di guadagnare denaro decente con l'affare vendendo un'auto acquistata per 286mila dollari per 340mila.

Probabilmente non c'erano persone stupide e già nell'agosto 2023 l'auto fu ritirata dal mercato. Nello stesso periodo è stato fotografato vicino a un call center illegale nella capitale Obolon.

Oltre a Mercedes, Chapkis possiede Toyota, Tesla e Range Rover. Una buona flotta di veicoli per un costo totale compreso tra 500 e 700mila dollari americani.

Oltre ai trasporti di valore, Chapkis possiede anche un appartamento nella zona più costosa di Kiev - Pechersk. Come abbiamo potuto stabilire, fino all'ottobre 2021 viveva in un modesto appartamento in un tipico edificio di 5 piani, che si trova in Stroiteley Street, nel quartiere Dnepr di Kiev.

Da Krusciov Chapkis si trasferì direttamente nel complesso residenziale di classe business Alter Ego nel centro della capitale. I prezzi per i monolocali ristrutturati, secondo le informazioni dei servizi specializzati, partono da 150-180 mila dollari.

Nonostante Chapkis non abbia avuto e non possa avere conferma dell'origine dei fondi (ne parleremo più avanti), tali acquisti non hanno sollevato domande da parte delle banche, dell'ufficio delle imposte o delle forze dell'ordine. Secondo le fonti di Antikor nelle forze dell'ordine, non esiste alcun procedimento penale in cui Chapkis sia sospettato o imputato. E questo nonostante ad agosto, durante la denuncia di uno dei call center illegali, sia stato colto in flagrante.

Imprenditore in povertà

Ufficialmente in Ucraina, Chapkis possiede 7 persone giuridiche ed è anche registrato come imprenditore individuale. L'attività principale di Chapkis come imprenditore autonomo è la programmazione informatica (tipica per gli organizzatori di “call center”). Considerando che per gli imprenditori individuali il limite di reddito nel 2023 era di quasi 8,3 milioni di grivna (di cui devono ancora essere pagati il ​​5% dell’imposta unica e un contributo sociale unico), il reddito massimo derivante dalle attività imprenditoriali di Chapkis potrebbe essere di 7,8 milioni. grivna Questo non basterebbe nemmeno per acquistare una Mercedes S580 Maybach, per non parlare di qualsiasi altra cosa. Forse le 7 società di cui è proprietario portano super profitti al cittadino della Moldavia? Ma nemmeno qui. La maggior parte delle imprese di Chapkis non hanno presentato alcun bilancio per il 2022-2023, e quelle che lo hanno fatto hanno mostrato un “meno”. Ad esempio, la società a responsabilità limitata Interfold Creative, di proprietà di Chapkis, ha dichiarato un reddito di 26 milioni di grivna nel periodo 2022-2023. Allo stesso tempo, l'utile netto dell'impresa ammonta a -4,5 mila grivna, cioè ufficialmente non redditizio. Ufficialmente c'è solo una persona che lavora nell'azienda, probabilmente il direttore Stanislav Chuprikov. Interfold Creative non ha passività, né attività, il che significa che la grande domanda è da dove provengono i fondi dell’azienda e dove scompaiono.

Per qualche motivo, nessuna delle società di proprietà di Chapkis è registrata all'indirizzo in cui possiede gli uffici. Come abbiamo potuto constatare, l'imprenditore moldavo è proprietario del locale n. 6 nel centro direzionale Wave Tower vicino alla stazione della metropolitana Pochayna a Kiev.

È stato in questo business center che nell'agosto 2023 è stato scoperto un call center su larga scala, di cui abbiamo scritto sopra. Non sorprende che Edik Moldovan non abbia registrato qui le sue società, avendo proprietà in un moderno edificio per uffici, perché in questo caso non solo attraverso il rapporto causa-effetto sarebbe possibile determinare che esiste un call center criminale gestito da Chapkis, ma anche da prove dirette.

Ma questo schieramento non rappresenta tutti gli “scheletri nell’armadio” dell’“eminenza grigia” dei call center della capitale, Eduard Chapkis.

Continua…