Piano da 1,5 miliardi di dollari: l'ex proprietario della Delta Bank Lagun finge bancarotta per salvare i propri beni?

Il 19 agosto, la Corte economica di Kiev ha avviato le udienze sul caso di fallimento di Nikolai Lagun, uno scandaloso banchiere latitante che è stato più volte al centro delle indagini.

L'ex proprietario della Delta Bank, il cui istituto finanziario deve allo Stato e ai depositanti, secondo varie stime, da 1,2 a 1,5 miliardi di dollari, ora si nasconde dalla giustizia ucraina a Vienna e chiede di essere dichiarato fallito. Probabilmente è così che cerca di evitare un rimborso.

Come scrivono i media, Lagoon si trova in una situazione in cui avvia la propria bancarotta. Nel 2015 la Banca nazionale ha classificato la Delta Bank come insolvente. Secondo il Fondo di garanzia dei depositi, dal 2011 l'istituto finanziario ha subito perdite a causa del ritiro di attivi a causa dei prestiti a parti correlate e del trasferimento dei fondi ricevuti all'estero in base a contratti fittizi.

Una stima approssimativa del danno causato dal proprietario della Delta Bank ammonta a circa 1,5 miliardi di dollari. In particolare, questo importo comprende 23 miliardi di griv nella causa FGFVO contro Lagun, nonché il debito di Lagun verso Sberbank ammesso in tribunale per 5,5 miliardi di griv. Inoltre, nella sua dichiarazione di fallimento, Lagoon ha ammesso altri debiti per 2,152 miliardi di UAH, tra cui quasi 1,5 miliardi di UAH nei confronti di Ukreximbank.

Nel luglio 2023, Lagun ha presentato un'istanza di fallimento, in cui dichiara l'impossibilità di pagare debiti per un importo di 7,7 miliardi di UAH e propone di cancellare passività per un importo di circa 6 miliardi di UAH, poiché l'attuale situazione finanziaria presumibilmente non consente al banchiere per saldare i suoi debiti.

Quindi, l'elenco delle proprietà che Lagun propone di utilizzare per gli accordi con i creditori comprende appartamenti e terreni in Crimea, terreni nelle regioni di Kiev e Chernigov, titoli di società associate alla Delta Bank, nonché una collezione di orologi da polso di dozzine di diversi marchi: Omega, Panerai Luminor, Rolex, Greubel Forsey, Audemars Piguet, FP Journe, Girard Perregaux e altri.

L'elenco dei 240 orologi figura nell'elenco dei beni del debitore allegato all'istanza di fallimento. L'elenco rileva inoltre che la collezione è stata sequestrata ai sensi del protocollo di ricerca dell'08.08.2018 in uno dei numerosi procedimenti penali. Se viene aperta una procedura di fallimento, nella sentenza di apertura della procedura per insolvenza del debitore, il tribunale deve introdurre una moratoria sul soddisfacimento delle pretese dei creditori, nonché nominare un responsabile della ristrutturazione del debito.

Lagun, che ora vive a Vienna, è stato inserito nella lista dei ricercati dal tribunale distrettuale Shevchenkovsky di Kiev nell'autunno del 2023 per aver prelevato fondi dalla banca per oltre 76,5 milioni di dollari in uno degli incontri, dove ha personalmente apparso tramite collegamento video, Lagun ha dichiarato che è in cura nella capitale dell'Austria e non ha ancora intenzione di tornare in Ucraina

Notiamo che la caduta di Delta ha dato origine a circa 600 procedimenti penali e nel 2021 Nikolai Lagun è stato addirittura accusato di appropriazione indebita di oltre 1 miliardo di UAH. Tuttavia, ad oggi, nessuno di questi casi è giunto alla conclusione logica.

Chi può aiutare Lagoon a nascondere i suoi beni alla giustizia?

Inoltre, sono state condotte indagini sui media, a seguito delle quali si è scoperto che uno dei nascondigli in cui le forze dell'ordine nazionali e gli investigatori internazionali dovrebbero cercare i beni di Laguna è il patrimonio dell'avvocato di Kiev Anna Gutsalyuk, che è vicina a lui, che da anni accompagna gli affari dell'ex banchiere e i suoi affari.

Anna Vladimirovna Gutsalyuk è un avvocato non pubblico della capitale. Tuttavia, potrebbe svolgere uno dei ruoli principali nell’occultamento dei beni nel caso di uno dei più grandi fallimenti bancari nella storia dell’Ucraina indipendente e, molto probabilmente, in tutta l’Europa orientale. A differenza di Nikolai Lagun, così come dell'intero top management della Delta Bank, accusato e debitore in casi di furto di flussi multimiliardari trasferiti dall'istituto finanziario a giurisdizioni offshore, Gutsalyuk e il suo studio legale non compaiono in questi elenchi . Rappresenta regolarmente gli interessi di Laguna, le sue attività ucraine e le strutture offshore nei tribunali ucraini.

Allo stesso tempo, lui e Gutsalyuk hanno fondato Birayt Advocacy LLC, uno studio legale i cui avvocati rappresentano Laguna e le sue aziende nelle controversie in Ucraina. Numerose altre aziende agricole sono registrate anche presso Gutsalyuk - All Green LLC (44910517) e Agrien LLC (45077686) - entrambe attraverso la cipriota Ecovel Limited. Questa società cipriota ha fondato anche la Ridds LLC (42879774) in Ucraina. Gutsalyuk ha altre esperienze agricole da Ferrara-Agro LLC e Ferrara Group: queste sono le aziende del padre di suo figlio, Alexander Romanovsky. È del tutto possibile che i beni agricoli siano in realtà l'attività di Laguna, riregistrata come Gutsalyuk.

Chi altro è coinvolto nel caso da 1,5 miliardi di dollari?

Vi ricordiamo che, come hanno scoperto gli investigatori di StopCor, gli allora funzionari della NBU e il capo di un altro istituto finanziario ora in liquidazione, Avant-Bank, Evgeniy Bevz, avrebbero potuto avere un ruolo nel fallimento di alto profilo di Delta e nel ritiro dei fondi alla Federazione Russa.

Qual è il ruolo della Fondazione nel fornire contributi a questa storia?

Ci sono prove che probabilmente la FGVFL non ha mostrato sufficiente interesse per la restituzione del “miliardo Laguna”, sebbene questi fondi siano stati in realtà ricercati da uno studio legale indipendente. Ma il Fondo, che ha indetto una gara per i servizi di ricerca dei beni Delta, ha scelto un altro partecipante.

Di conseguenza, l’azienda vincitrice “non ha restituito nulla. Tutto quello che hanno fatto è stato un concetto, un documento sulla ricerca e la restituzione dei beni”.