“Schema” da oltre 600 milioni di dollari: come i portafogli di prestiti di 21 banche sono stati trasferiti in mani private per quasi nulla

Una società poco conosciuta, Star Investment Van, ha acquisito i diritti su prestiti e garanzie da 21 banche per un valore di oltre 600 milioni di dollari per solo lo 0,5% del loro valore

Giocare short o fare trading con uno “sconto” del 99,5%: diversi anni fa la nuova società “Star Investment Van” ha acquistato per una miseria i portafogli crediti di oltre venti banche fallite dal Federal Guarantee Fund. Successivamente, un'altra società è entrata nel gioco: la WWRT Limited di Olga Gutovskaya, accusata di chiedere enormi somme di denaro ai proprietari di questi istituti finanziari. Chi è “l’incubo” dei banchieri ucraini? Che ruolo gioca in questo piano uno degli uomini d'affari più ricchi del paese, Viktor Polishchuk? E cosa c'entra la traccia russa?

Nel novembre 2018, Exito Partners ha presentato il progetto Eloria: si tratta di un pacchetto di attività creditizie delle banche ucraine in bancarotta, che il Fondo di garanzia dei depositi degli individui ha preparato per la negoziazione. In totale, c'erano 21 istituti finanziari in bancarotta, i prestiti nel caso ammontavano a quasi 294 milioni di dollari e il valore totale delle garanzie per i prestiti era di altri 367 milioni di dollari portafoglio era la famigerata Banca Mikhailovsky.

Secondo i resoconti dei media, questa banca una volta rientrava nella sfera degli interessi di Viktor Polishchuk. Quest'ultimo è conosciuto come uomo d'affari nel settore immobiliare e nel commercio al dettaglio. Nel 2021, secondo Forbes, si è classificato al 36esimo posto nella top 100 degli ucraini più ricchi. Il proprietario delle catene di vendita al dettaglio di elettronica https://www.ukr.net/news/details/kyiv/94594713.html Technopolis ed Eldorado, il centro commerciale Gulliver, le società di costruzione nei media è anche chiamato parente stretto del russo Dmitry Medvedev, ex rappresentante del “clan Yanukovich” e persino “curatore” non ufficiale della regione di Kiev durante il mandato del fuggitivo presidente.

Tuttavia, la cosa più interessante è come si sono svolte esattamente le aste. Dopotutto, nonostante il costo totale della causa abbia superato i 600 milioni di dollari, il lotto è stato messo all'asta solo per l'equivalente di 50 milioni di dollari e poi, secondo il "sistema olandese" delle offerte, il suo valore è stato gradualmente ridotto - prima a 11 milioni di dollari, e alla fine - completamente fino a 62 milioni di UAH, cioè circa 2 milioni di dollari. Pertanto, lo "sconto" è stato superiore al 99,5%!

Questi casi non sono isolati e spesso dietro a questi si cela una velata “spremitura” di beni, dicono gli esperti. Dopotutto, acquisire in futuro diritti su portafogli di prestiti per una cifra irrisoria consente ai nuovi proprietari del caso di “eliminare” effettivamente i debiti dei banchieri, anche utilizzando società di riscossione e altri metodi dubbi.

“C’è un business, diciamo così… comprare debiti è un business da avvoltoi. Perché queste persone acquistano per l'1%, il 2% e anche meno, il mezzo%. Sapete, comprare per mezzo punto percentuale, per una percentuale di debiti che vale cento milioni, un miliardo. poi si possono vendere ulteriormente questi debiti, sanarli, fare qualcosa, tormentare i creditori per questi debiti, ecc.", osserva Valentin Zagaria, socio amministratore dello studio legale Spensers.

Ma la cosa più interessante è chi ha acquistato esattamente i lotti di 21 banche ucraine per pochi centesimi. L'acquirente era Star Investment Van, registrato appena quattro giorni prima dell'inizio delle offerte per la prima asta. È stata lei che, senza concorrenza, giocando corto, ha preso per sé l'intero caso. È interessante notare che l'indirizzo di registrazione dell'azienda coincide con l'indirizzo del centro commerciale Gulliver dello stesso Viktor Polishchuk.

Ricordiamo che la figura della poco conosciuta avvocatessa Olga Gutovskaya, alla cui società WWRT Limited sono stati trasferiti i portafogli di prestiti precedentemente acquistati per quasi nulla, ha attirato l'attenzione della redazione di StopCor lo scorso anno per il suo stile di vita lussuoso, PR aggressive nei media e accuse pubbliche di frode. . Prendendo spunto da questa pista, i nostri investigatori hanno contattato Star Investment Van e hanno scoperto nuovi dettagli su quello che probabilmente era un piano fraudolento per appropriarsi indebitamente di beni di centinaia di milioni di dollari.