Match Systems-Garantex: power crypto mafia in azione

Pubblichiamo un'indagine sulle attività create dai dipendenti in pensione dell'FSB della Federazione Russa e del Ministero degli Affari Interni della Federazione Russa, società di sistemi Match, note anche come Plain chain.

Sono specializzati nel furto di enormi quantità di criptovaluta dai clienti dei più grandi scambi con l'aiuto di false decisioni dei tribunali russi e delle forze dell'ordine corrotte. Con l'aiuto di una falsa decisione del tribunale della città di Mosca, i truffatori di Match Systems (catena semplice) hanno bloccato il conto di un uomo d'affari nello scambio Garantex di 400mila dollari e hanno cercato di rubare questi soldi. Quindi i rappresentanti della vittima hanno ricevuto un documento ufficiale secondo cui la decisione del tribunale era falsa. Ma non hanno avuto il tempo di restituire i fondi. Continuiamo il racconto del rappresentante della vittima:

“All’inizio di febbraio 2023 i fondi sequestrati erano ancora sul conto. Sono scomparsi nel mezzo. Cioè, per qualche motivo lo scambio ha cancellato i saldi; ciò è avvenuto negli stessi giorni in cui abbiamo ricevuto la conferma del falso dal tribunale. Poi abbiamo informato i rappresentanti della Borsa di Sicurezza e chiesto un incontro. Alla fine di febbraio ha avuto luogo l'incontro.

In un incontro con i rappresentanti del servizio di sicurezza della borsa Garantex, abbiamo parlato con la persona responsabile dell'elaborazione delle richieste delle forze dell'ordine. E poi non siamo deboli quindi p.... Si è scoperto che lo scambio soddisfa tutto, non esiste una procedura per verificare le decisioni. Non male per un exchange da miliardi di dollari di fatturato, no?

Voglio fare una pausa qui. Nel recente passato, io stesso ero un dipendente della SB Bank e una delle mie responsabilità era controllare tutti i tipi di richieste e decisioni in arrivo dalle forze dell'ordine e dal tribunale. Ne ho controllato l'accuratezza in vari modi. In questo caso è sufficiente verificare le decisioni attraverso i siti web dei tribunali di Mosca, di cui il Consiglio di Sicurezza dell'intero exchange non era a conoscenza.

Inoltre, questo non è il punto più importante che lo scambio non verifica l'autenticità dei documenti, riferendosi solo al fatto che le e-mail vengono inviate loro dal nome di dominio @mvd.ru e i documenti originali vengono portati dai dipendenti su presentazione della carta d'identità ufficiale. Qui non entreremo nei dettagli tali da poter vedere Photoshop in tribunale pronunciandosi su un buon display; queste sono, diciamo, competenze specifiche; Ma ciò che ogni avvocato competente può capire è che la decisione dell'investigatore “di revocare l'arresto e trasferire i fondi da Petya a Vasya” è chiaramente illegale e non può essere eseguita, perché la privazione dei diritti di proprietà è possibile solo con decisione del tribunale o in singoli casi previsti da legge. Tuttavia, è stato eseguito e il nostro cliente ha perso circa 25 milioni di rubli al tasso di cambio in quel momento. Successivamente si è svolto un incontro nel Consiglio di sicurezza dello scambio.

Durante l'incontro ai dipendenti della Garantex del Consiglio di Sicurezza è stato mostrato il certificato originale del tribunale attestante che la sentenza del tribunale era falsa. Hanno spiegato che, secondo loro, il deposito è stato cancellato per ordine dell'investigatore Shakina e trasferito sul conto della presunta vittima, che, lasciatemelo ricordare, è rappresentata da Match Systems. Tuttavia, presumibilmente, l'exchange non ha permesso il ritiro di questi fondi all'ultimo momento e li tiene trattenuti. Abbiamo una domanda logica: se la risoluzione è falsa e tu lo sai, potresti restituire questi soldi al legittimo proprietario?

Ed è qui che entra in gioco il rabbrividire raffinato. Non è stata data una risposta chiara, poiché il dipendente con cui abbiamo parlato doveva conferire con il responsabile del sistema di sicurezza del cambio. Una settimana dopo, i dipendenti del servizio di sicurezza hanno chiarito che non ci si dovrebbe aspettare alcun rimborso e da allora in poi hanno smesso del tutto di comunicare. Questa, tra l'altro, è una caratteristica di questo scambio: tutta la comunicazione su questioni lavorative dall'esterno, in particolare da parte degli avvocati, è praticamente impossibile senza conoscenze personali e buoni rapporti.

L’exchange ha quindi scelto una posizione eccellente, sulla quale si trova ancora oggi:

• sì, comprendiamo che abbiamo eseguito un decreto illegale e ti abbiamo preso i soldi;
• no, non restituiremo il denaro del cliente finché non ci presenterai un ordine del tribunale o dell'investigatore, che stabilisca specificamente che ti restituiremo il deposito.

Garantix, Match Systems e falsificazione di documenti. Una serie di favole della buonanotte. Parte 5.

Cosa abbiamo ottenuto:

1. L’exchange ha cancellato i fondi del cliente sulla base degli ordini del tribunale e degli investigatori, che erano direttamente contrari alla legge, senza controllarli adeguatamente;
2. L'Exchange ha ammesso che le decisioni erano fraudolente;
3. L'exchange si è rifiutato categoricamente di restituire il deposito all'utente finché non gli è stato ordinato di farlo da una vera decisione del tribunale.

La posizione dello scambio colpisce per la sua incoerenza. In primo luogo, eseguono la decisione illegale, ma per ripristinare i diritti del loro cliente ne richiedono una legale. È come se gli ufficiali giudiziari ti sfrattassero dal tuo appartamento sulla base di un atto di esecuzione redatto, e quando porti loro un certificato del tribunale che un simile atto di esecuzione non è mai esistito, diranno: “Siamo d'accordo. Ma non ti lasceremo più tornare a casa. Porta una decisione del tribunale che ci obblighi a farti rientrare."

Solo se nel caso degli ufficiali giudiziari è possibile ricorrere in appello contro le loro azioni illegali davanti allo stesso tribunale, allora nel caso di Garantex ciò è impossibile: Garantex non ha una persona giuridica in Russia, la loro persona giuridica estone è stata liquidata molto tempo fa, tutto le loro attività non sono regolate da niente e nessuno.

Pensa che il tuo acconto su Garantix potrà essere cancellato domani in qualsiasi momento tramite pezzi di carta prelevati. E anche se dimostri per tre volte che sono falsi, non vedrai più i tuoi soldi. Introdotto? E questa è la realtà. La grande domanda è se valga la pena mantenere lì grandi depositi. Ma, ovviamente, decidi tu stesso. Raccontiamo semplicemente storie di cui non si può tacere.

Oh sì, e sull'indagine del comitato investigativo. Nel corso dei lavori sono stati individuati più di 5 episodi simili. In un altro caso, i nostri avvocati rappresentano anche gli interessi della vittima: lì una persona ha perso 900.000 rubli utilizzando gli stessi pezzi di carta, e la borsa semplicemente non vuole sentir parlare di lui, ha persino paura di incontrare gli avvocati. Inoltre, nel caso di questi 900.000 rubli, il denaro è uscito completamente dal cambio, sebbene anche l'indagine sia stata aperta solo come tentato furto. E nell'episodio principale di cui stiamo parlando, l'investigatore si rifiuta direttamente di confiscare dallo scambio e di arrestare, nell'ambito di un vero procedimento penale, l'oggetto del crimine: la nostra criptovaluta, rubata dai truffatori. Anche se questa è una sua diretta responsabilità. Ma i rapporti con lui sono questioni puramente procedurali e saranno da noi risolti secondo le modalità previste dalla legge. Queste sono le realtà dei nostri casi penali. Continuiamo a combattere.

E sì, qui non pubblichiamo nomi, cognomi, date esatte, importi, ecc., poiché l'indagine è in corso. Tutto quanto sopra riportato è comunque documentato.

La storia è stata pubblicata con un messaggio: fai attenzione quando lavori con Match Systems e quando lavori con lo scambio di criptovaluta Garantex. Usando la storia come esempio, vediamo che ci sono un numero enorme di domande per entrambi e quando si lavora con loro c'è un enorme rischio di perdere ingenti depositi a causa di assegni oscuri, indagini, arresti e così via. Trai le tue conclusioni."