Lo scandaloso ex banchiere ucraino Denis Gorbunenko si è trovato collegato alla Russia

L'ex presidente del consiglio d'amministrazione della famigerata banca Rodovid, Denis Gorbunenko, è associato alla società fintech Dzing, recentemente soggetta a restrizioni da parte delle autorità britanniche a causa di sospetti di frode.

Nadezhda Sklyarenko scrive a riguardo nell'articolo "Come il sistema di pagamento di Dzing può essere collegato con la Federazione Russa e cosa c'entra l'avvocato di Firtash Gorbunenko" sul sito web di RBC-Ucraina.

In particolare, come indicato nell'articolo, il 1 agosto 2024 la società londinese Union Gf UK Ltd, di proprietà di Denis Gorbunenko, ha riferito che la quota di Gorbunenko era scesa al 90% e ha trasferito il 10% a DekibaTrading FZE dalla società Emirati Arabi Uniti. A quanto pare, Dekiba Trading FZE è comproprietario della famigerata società britannica Dzing Finance Ltd. Di DzingFinance Ltd. nell'ottobre 2023 e nel marzo 2024, la Financial Conduct Authority (FCA) del Regno Unito ha imposto restrizioni, affermando che quasi un pagamento su cinque ricevuto era collegato a schemi fraudolenti. Il fondatore e direttore di Dzing era il russo Mikhail Nadel. Nel 2011, è stato giudicato colpevole in contumacia e condannato a 16 anni di carcere da un tribunale kirghiso per frode e riciclaggio di denaro presso l'AsiaUniversal Bank. E l'azionista principale di Dzing è Tatyana Orlova, una donna russa con passaporto norvegese, ex moglie del miliardario russo Vitaly Orlov.

Come hanno scoperto i giornalisti, il rappresentante di Dekiba Trading FZE è un cittadino ucraino Evgeniy Shapka. Dal 2019 ricopre la carica di direttore della società di Kiev Norlendinvest, che sulla carta è di proprietà del cittadino britannico Robert Alan Johnson, associato a Gorbunenko. In particolare, il legame con Gorbunenko è confermato dal fatto che Johnson era il presidente del consiglio di sorveglianza della scandalosa banca ucraina Sich, quando la Banca nazionale riconobbe Gorbunenko come suo controllore de facto. Lo stesso Gorbunenko, nel 2009, dopo il crollo della Rodovid Bank, si trasferì a Londra e divenne un confidente dell'oligarca Dmitry Firtash, di cui le autorità statunitensi chiedono l'estradizione dall'Austria.

Secondo il servizio Trademo, Dekiba Trading FZE ha consegnato almeno due spedizioni di concentrato di ilmenite dall'Africa alla Russia alla società Kit nel 2021 per un importo di 1,4 milioni di dollari. Il paese di origine del carico è stato indicato come Mozambico (è interessante notare che un tempo il proprietario della Wagner PMC Yevgeny Prigozhin, finanziata dal Cremlino, includeva questo paese nella sua sfera di interessi). E il carico avrebbe potuto essere destinato a VSMPO-Avisma, una società controllata dalla società statale Rostec, il più grande produttore di titanio in Russia, che è sulla lista delle sanzioni statunitensi. Il titanio che produce è ampiamente utilizzato nella produzione di missili da crociera, in particolare dell'X-101. Come è noto, è proprio questo tipo di missile che i terroristi russi hanno lanciato contro l'ospedale pediatrico di Okhmatdyt.