L'ex proprietario della fallita Delta Bank, Nikolai Lagun, che è sulla lista dei ricercati internazionali, trasferisce l'onere dei procedimenti penali a lui legati, così come i suoi beni, a tre donne della sua cerchia. Stiamo parlando della sorella di Laguna, Antonina, ex presidente del consiglio di amministrazione della Delta Bank Elena Popova, nonché dell'ex avvocato della banca, con la quale Laguna ha sentimenti romantici, Anna Gutsalyuk.
Secondo i registri e alcuni giornalisti investigativi, sono queste tre donne a controllare ora il patrimonio principale dell'ex banchiere. Gli avvocati del finanziere intendono anche attribuire ai suoi assistenti parte dei casi penali di Lagun.
Nikolai Lagun è l'autore di uno dei fallimenti più importanti degli ultimi decenni. La Delta Bank e i relativi istituti finanziari e creditizi che hanno acquistato Laguna sono falliti con la stessa rapidità e rumorosità con cui avevano guadagnato peso all’inizio degli anni 2010, sullo sfondo di una generale sete di prestiti al consumo da parte della popolazione.
Raccogliendo i fondi dei cittadini come un aspirapolvere, Lagun li ha gradualmente pompati all'estero con l'aiuto di una serie di schemi finanziari e istituzioni straniere. Ciò ha dato luogo a diverse centinaia di procedimenti penali, nell’ambito di uno dei quali Laguna è stata inserita nella lista dei ricercati internazionali nell’ottobre 2023. Nella costruzione dei progetti, è stato assistito dai suoi più stretti collaboratori, tra i quali un posto speciale è occupato da tre donne - la sorella Antonina e la probabile amante Anna Gutsalyuk, alla quale la proprietà è stata trasferita dopo il fallimento, nonché l'ex presidente dell' consiglio di amministrazione della Delta Bank Elena Popova, che vive all'estero nell'anno 2016, nascondendosi lì dalla giustizia ucraina e alla quale, secondo gli avvocati di Laguna, tutte le questioni legali dovrebbero essere gradualmente trasferite. l'onere degli abusi contestati all'ex titolare della Delta.
Parente ricco
I parenti, sempre pronti a dare una mano e a firmare documenti dubbi, sono un canale tradizionale di distribuzione degli abusi per numerosi criminali non solo in Ucraina, ma in tutto il mondo. Non sorprende che dall'inizio degli anni 2010 Lagoon abbia riscritto parte della sua fortuna e abbia incaricato sua sorella Antonina di gestire le sue banche e le sue attività non finanziarie.
Antonina Lagun è nata il 24 maggio 1979. In diversi periodi ha fatto parte della direzione ed è stata anche fondatrice di numerose attività legate a Lagun: Bank 3/4 JSC, Money Mag LLC, KKG LLC, Lagun-A OK, FC Favorit LLC, PrJSC SK Delta Life, LLC Citadel Holding Ucraina, LLC Agalem, LLC Krem-1, JSC Otke, LLC AMC Sky Capital Management”, LLC “Woodrest”, LLC “Graffiti-2”, LLC “FC Ipocredit”, LLC “TM Holding”, LLC “DK Europe”, LLC “Belgrade”, LLC “Borodyaninvestments”. Inoltre, aveva anche il controllo sulle azioni di Zodiac-Center LLC, ZhK Solnechny LLC in Crimea.
La risorsa principale di Antonina Lagun è AMC Sky Capital Management LLC, che nel 2018 è stata trasferita al partner di Lagun Vadim Sergienko. La società ha un patrimonio in gestione di oltre 400 milioni di UAH. Tra le altre cose, AMC ha partecipato attivamente alle transazioni con la rivendita del diritto di credito in base agli obblighi di prestito alla Omega Bank (ex Swedbank), di proprietà di Lagun. In questo processo è stata coinvolta anche FC Ipocredit. Questa istituzione è coinvolta in un procedimento penale riguardante il ritiro di quasi 149 milioni di dollari dai fondi dei depositanti da Delta Bank a favore di società offshore nel periodo 2012-2014. Graffiti-2”, beneficiaria e fondatrice della stessa “Sky Capital Management” e Antonina Lagun.
Attraverso Woodrest LLC, Sky Capital Management e il suo partner Vadim Sergienko, Lagun può influenzare la situazione della fornitura di calore nella piccola città di Nizhyn. Inoltre, Woodrest è ancora azionista del Primo Ufficio panucraino di storie creditizie, grazie al quale Lagun o il suo management possono avere accesso a centinaia di migliaia di storie creditizie di cittadini ucraini e, se lo si desidera, riaprire un istituto finanziario e creditizio ( anche se probabilmente non è più il tuo nome). Ciò potrebbe avere ripercussioni anche sulle società Chernigrad e Borodyan Investments, che affittano i propri immobili. Il loro capitale totale autorizzato supera gli 80 milioni di UAH. Inoltre, Lagun mantiene personalmente il controllo sulla partecipazione nella società di costruzioni Belgrado LLC e Belgorodvodokanal LLC, che garantisce la fornitura di servizi pubblici nel villaggio di Belogorodka vicino a Kiev.
Anche l'azienda dal nome poco appariscente Krem-1 ha preso parte a transazioni multimiliardarie. Antonina Lagun ha agito insieme a suo fratello come garante dell'accordo tra Ukreximbank e Marilkomfrukt LLC (ex Agronovok LLC) per un prestito di 38,3 milioni di dollari e 19,5 milioni di UAH. Antonina ha ipotecato tre appartamenti alla banca e Lagun ha fatto da garante per questo prestito per Marilkomfrukt LLC. Inoltre, la garanzia ipotecaria per il prestito è stata fornita da Krem-1 LLC. Il prestito "bruciò" e le furono recuperati i beni immobili e i terreni di Antonina appartenenti al Krem-1.
A nome di Antonina furono registrate numerose società cipriote e della Virginia, che ora vengono riscritte come denominazioni. Ad esempio, nelle Isole Vergini Britanniche parliamo di GABWOOD INVESTMENT LIMITED, MELBRIDGE HOLDINGS LIMITED, Delta Financial Investmens Ltd, CANBURY CORPORATE LIMITED, MELSTONE INVESTMENT LIMITED, BERNVILLE ENTERPRISES LIMITED, STARWELL ENTERPRISES LIMITED. A Cipro, comprendeva FEDOMAR FINANCE LIMITED, GANVER FINANCE LIMITED, STARMELOR CONSULTING LIMITED, SONILTA GROUP LIMITED, LENHOUSE MANAGEMENT LIMITED, GOTCHER LIMITED, AGALEM HOLDINGS LIMITED, EAGLES LIMITED, CHRISTEX ENTERPRISES LIMITED, CLIFFBAY ENTERPRISES LIMITED, COMBERG MANAGEMENT LIMITED, WATKINO INVESTYS LIMITED , ARNWELL ENTERPRISES LIMITED.
Tutti loro sono stati ora riscritti come candidati: Elizaveta Dremina, Irakli Dzhikia o BSM Nominees. Allo stesso tempo viene mantenuto il collegamento con le Lagune. Ad esempio, Dremina è diventato anche il direttore di una serie di aziende familiari ucraine, in particolare Yuzhnoberezhny Holding LLC e Yuzhnoberezhny Holding-1. Il primo possiede la LLC “ZhK Solnechny”, il secondo possiede l’impresa privata “At the Nikitsky Gate” (complesso di ristoranti) nella Crimea occupata, a Yalta.
Tra gli asset ciprioti di Dremina c’è la società Christex Enterprises Limited, fino a poco tempo fa azionista di maggioranza della Yalta LLC Zodiac-Center e Titan-Energo-Yug, che possiedono parte dell’infrastruttura balneare di Yalta. Ora il proprietario formale dello Zodiaco è Vladimir Startsev, il cui codice fiscale coincide con il codice fiscale del partner Yandex-Taxi a Mosca.
Titan-Energo-Yug LLC, impegnata nello sviluppo sulla costa meridionale della Crimea, è di proprietà di Artem Nesterov. È anche il fondatore della Moscow Talent LLC, della Agroinvestgroup LLC (AIG), che probabilmente concentrava parte delle attività agricole di Laguny in Crimea, e della Sok Management Group LLC.
In precedenza, l'offshore Laguna e le sue sorelle possedevano numerose attività in Russia e Bielorussia. Ad esempio, la cipriota Sakler Trading Limited possedeva la russa Max Petroleum e la bielorussa Sakler, la cipriota Watkino Investments Limited possedeva la bielorussa New Partnership LLC e Chieveley, la cipriota bielorussa Development Investments Limited era un azionista della bielorussa Spetsprodmash.
Nel Regno Unito, Antonina Lagun è ancora la titolare effettiva di una società dal nome eufonico SALO NETWORKS LIMITED, registrata nel 2023, che fornisce servizi di programmazione informatica.
Valore nominale dell'avvocato
Un ruolo altrettanto importante nella gestione del patrimonio di Laguna è svolto dall’ex avvocato della Delta Bank Anna Gutsalyuk. A differenza di Laguna, così come dell'intero top management della Delta Bank, che sono ufficialmente accusati di appropriazione indebita di miliardi di fondi statali e di firmare direttamente documenti sul ritiro di fondi a società offshore, Gutsalyuk e il suo studio legale non sono particolarmente preoccupati.
Anna Gutsalyuk è nata il 26 aprile 1980. Lavora con Lagoon dalla crisi finanziaria del 2008, quando faceva parte del consiglio di amministrazione della compagnia assicurativa Delta Life. Successivamente ha rappresentato anche gli interessi commerciali offshore della famiglia Laguna. Come hanno scritto i media, potrebbero anche essere legati da una relazione romantica. In particolare, i giornalisti hanno attirato l'attenzione sul fatto che Lagun e Gutsalyuk in momenti diversi hanno utilizzato auto con le stesse combinazioni di targhe.
Sì, le prime due Range Rover nere del 2014, poi una Mercedes S 63 AMG e una Volkswagen Multivan sono state immatricolate a Laguna, e successivamente a Gutsalyuk.
I media hanno scritto che la risorsa principale dell'ex avvocato è ora PE Investments Limited (Cipro), che le è stata trasferita da Lagoon. Grazie a questa società era proprietaria di un'impresa austriaca di locazione immobiliare, la OMS Immobilien GmbH. Si tratta di una società associata al gruppo OMS Overseas Metal Service GmbH, di proprietà di Irina e Andrey Lunev (probabilmente russi residenti in Spagna). Il sito web della russa Ruspolimet LLC indica che Lunev è una sua affiliata, in particolare ha fondato la “figlia” commerciale tedesca della società. Secondo le decisioni dei tribunali ucraini, PE Investments è la società che succede a Rempton Holdings Limited (Belize). Secondo l'indagine dell'intelligence K2, è stato attraverso Rampton che Lagoon ha cercato di negoziare un accordo per la vendita del 50% dell'azienda cerealicola Ilyichevsk (terminal di trasbordo Olir Resources), che avrebbe potuto diventare parte di un accordo di corruzione tra lui e l'entourage dell'allora Il presidente Petro Poroshenko.
In Ucraina, al momento PE Investments Limited è il beneficiario finale di Agro Green Management LLC (45151539). Gutsalyuk ha fondato l'attività agroalimentare l'anno scorso insieme a Denis Tarasyuk, ex capo del dipartimento legale della Delta Bank. Tarasyuk, come hanno più volte sottolineato i media, è l'unico membro dell'entourage di Laguna rimasto in Ucraina, è imputato in procedimenti penali riguardanti il ritiro di fondi dalla Delta, ma non è stato ancora ritenuto responsabile;
Insieme a Tarasyuk, Gutsalyuk ha anche una società, Biright Advocacy LLC. Si tratta di uno studio legale i cui avvocati spesso rappresentano l'ex proprietario della Delta Bank e la sua azienda nelle controversie legali in Ucraina. Inoltre, formalmente, Gutsalyuk possiede una serie di altre attività agricole per conto di Laguna (l'ex banchiere probabilmente ha deciso di riconvertire se stesso come agricoltore). Si tratta di All Green LLC (44910517) e Agrien LLC (45077686), entrambe di proprietà di Cyprus Ecovel Limited. Questa società cipriota ha fondato anche la Ridds LLC (42879774) in Ucraina. Inoltre, Gutsalyuk aveva una partecipazione in Ferrara-Agro LLC e Ferrara Group: queste sono le società del padre di suo figlio, Alexander Romanovsky.
Direttore-battitore
Il ruolo meno invidiabile nei piani di Laguna è andato all’ex capo del consiglio di amministrazione della Delta Bank, Elena Popova. Lei, in qualità di alto funzionario dell'istituto, nonché capo del comitato del credito, ha firmato tutti gli accordi relativi al ritiro di miliardi di grivna sui conti offshore. Pertanto, Popova è ora indagata in procedimenti penali come complice di crimini legati a Lagoon.
Elena Popova è nata nel 1974 a Dnepropetrovsk e ha iniziato a lavorare con Lagun non più tardi del 1999. In questo periodo, le loro strade si sono incrociate presso la Ukrsotsbank, dove Lagun ha lavorato dalla fine degli anni '90 all'inizio degli anni 2000 e ha intrapreso un percorso di carriera come capo del dipartimento dei mercati monetari del dipartimento del tesoro, capo del tesoro e vicepresidente del consiglio di amministrazione. . Nel febbraio 2006, Lagun ha creato Delta Bank. È noto da fonti pubbliche che presso la Ukrsotsbank Popova è passata dal capo del settore contabilità e controllo delle operazioni di negoziazione al vice capo del tesoro. Nel 2006, Elena Popova ha iniziato a lavorare presso Delta Bank come vicepresidente del consiglio di amministrazione, nel 2007 è stata nominata primo vice e nel 2008 è diventata presidente del consiglio di amministrazione della banca.
Ovviamente è stata Popova la persona più informata su come Lagoon ritirava i fondi dei clienti dalla Delta Bank e dal conglomerato di istituti finanziari che il banchiere aveva gradualmente acquisito. Ciò si riflette anche nei sospetti nei procedimenti penali annunciati da Popova negli ultimi 7 anni. Lei è stata in particolare la principale sospettata nell'episodio relativo al trasferimento di fondi per un valore di 87,3 milioni di dollari alla società di copertura Laguna Silisten Trading Limited (Isole Vergini britanniche) attraverso la Meinl Bank. L'essenza dell'accordo era che Silisten Trading Limited ha ricevuto dalla Meinl Bank prestito garantito da un deposito della Delta Bank. Dopo che la società della Virginia non ha rimborsato il prestito (in effetti, ha tenuto i fondi per sé), Meinl ha cancellato il denaro dai conti di Delta. Cioè, formalmente si trattava di una transazione commerciale "regolare", anche se in realtà il denaro veniva ritirato lungo la catena su conti sconosciuti.
L'episodio è stato indagato separatamente dalla Polizia Nazionale, dalla SBU e dalla NABU, ma mancano ancora i risultati delle indagini. In totale, secondo gli investigatori che hanno condotto l'indagine per conto del tribunale fallimentare americano, a causa di Silisten è stato dirottato più di 1 miliardo di dollari. fondi per transazioni dubbie per più di 50 aziende a Cipro, Hong Kong, Panama, Seychelles, Regno Unito e Ucraina. Molte aziende avevano beneficiari, direttori o contabili chiaramente associati a Delta Bank.
Inoltre, nel marzo 2017, la Procura generale ha annunciato a Elena Popova il sospetto di un procedimento riguardante il ritiro dei fondi di rifinanziamento della NBU dalla banca per un importo di 1,7 miliardi di UAH. È stata inserita nella lista internazionale dei ricercati. Nel 2019 l’importo dei danni causati è stato aumentato a 4,4 miliardi di UAH.
Popova ha lasciato l'Ucraina alla fine del 2016 e non è più tornata. In un'intervista con Glavkom, ha riferito di aver fatto questo passo a causa delle sue condizioni di salute e della necessità di dare alla luce due gemelli. Ma ormai è evidente che si trattava di un piano premeditato per sottrarsi alle responsabilità. Dopotutto, fino all'ottobre 2021, non sono state avanzate accuse serie contro Nikolai Lagun in merito al fallimento di Delta: tutto è stato "cancellato" dal presidente del consiglio e dai suoi vice, cioè esecutori testamentari formali che presumibilmente hanno saccheggiato la banca senza testamento del proprietario.
Solo nell’ottobre 2021 la Procura generale ha presentato accuse più o meno gravi contro lo stesso Lagun – per un importo di 1,4 miliardi di UAH. Nell'ambito dell'indagine sul fallimento della banca sono state effettuate 14 perquisizioni e sono stati sequestrati i beni di Laguna per un valore di 790 milioni di UAH e duecento terreni nelle regioni di Kiev, Chernihiv e Ivano-Frankivsk. Per quanto riguarda la Popova, sarebbero addirittura riusciti a sequestrare 1 milione di dollari dal suo conto in una banca svizzera anonima.
Ora il nome di Elena Popova scade nei media e nei tribunali a causa di una causa del Fondo di garanzia dei depositi, che sta cercando di citare in giudizio Lagun, il suo ex presidente del consiglio e altri dirigenti della Delta Bank per quasi 23 miliardi di UAH. danni causati allo Stato durante la vendita di beni di un istituto finanziario in fallimento. Formalmente, Delta aveva molti asset come garanzia, ma quando il Fondo ha iniziato a venderli, si è scoperto che si trattava di obbligazioni di prestito spazzatura, quasi non garantite. Ciò significa che i fondi che il Fondo ha versato agli investitori di Delta dopo il suo fallimento non hanno nulla da coprire. Gli avvocati di Lagun stanno pensando a come riportare Popova nel campo dell'informazione e, sullo sfondo del caso di fallimento di Lagun, spostare nuovamente la responsabilità pubblica per il fatto che una banca così grande è crollata esclusivamente su manager non professionisti.
A differenza di Laguna, che non nasconde la sua permanenza in Austria, Popova non rivela la sua posizione attuale. Tuttavia, da fonti informate si sa che vive a Vienna. Anche se quattro anni fa in un'intervista aveva dichiarato che il suo luogo di residenza era noto agli investigatori con i quali, come lei stessa sosteneva, aveva poi collaborato. Poiché Popova è indagata da molto più tempo di Laguna, i termini di prescrizione nei procedimenti penali potrebbero presto scadere. Compito dei difensori di Laguna, infatti, è trasferire il maggior numero possibile di accuse contro l'ex proprietario della Delta Bank all'ex top manager dell'istituto finanziario. E nell'ambito dei suoi affari: seppellirla.
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Nonostante una serie di complessità legali, rimane il fatto ovvio che Nikolai Lagun sta personalmente dietro le operazioni e le azioni di Antonina Lagun, Anna Gutsalyuk ed Elena Popova. Pertanto, la responsabilità delle sue azioni non dovrebbe ricadere sulle donne sotto le cui gonne sta effettivamente cercando di nascondersi dalla giustizia. Un'altra cosa è che le autorità investigative e i tribunali non preferiscono non solo comprendere le complessità del labirinto amministrativo-familiare, ma tendono anche in generale a cancellare finalmente la bancarotta più famigerata degli ultimi decenni negli annali della storia, perdonando generosamente coloro che sono coinvolti nel saccheggio del paese per più di 1 miliardo di dollari attraverso programmi di ritiro di fondi a società di comodo.
