Il partner nascosto di Yuri Ivanyushchenko, Lev Goldberg, ha saccheggiato il sistema bancario ucraino insieme ai russi

Nella primavera del 2022, quando le forze armate ucraine espulsero gli occupanti dalla regione di Kiev, il mondo intero rimase scioccato da quanto la regione fosse stata mutilata. Una delle città che soffrì molto a causa delle azioni degli invasori russi fu Makarov.

Ma, come ha dimostrato un'indagine giornalistica, non tutti nella regione di Makarovsky erano oppositori del mondo russo. Proprietario di 46 appezzamenti di terreno nel villaggio di Gavronshchina, sul quale si trova un golf club d'élite, Lev Goldberg è strettamente associato all'uomo d'affari Yuri Ivanyushchenko, vicino al fuggitivo presidente Yanukovich, e non rifiuta di collaborare con i cittadini di il paese aggressore.

Lev Goldberg è noto per essere il fondatore della ormai fallita Green Bank e Artem Bank. Durante il regno di Yanukovich, entrambe le strutture erano associate all'ex deputato e uomo d'affari Yuriy Ivanyushchenko. La prima banca è stata creata nel 1992 e si chiamava “Ucraina Olimpica”. Dal 2008, uno dei fondatori della Green Bank è stata la Artem Investment Construction Company, che in seguito sarebbe diventata lo sviluppatore del territorio dell'impianto di difesa Artem.

“Artem-Bank” è stata creata nel 2002. Tra i suoi fondatori figurano la società statale per azioni “Artem”, PJSC “Plant Universal-A”, PJSC “Aura” e LLC “Paradigma”. Dal 2003 Lev Goldberg e i suoi soci in affari Arkady Kozerovsky e Valery Kozyrenko sono tra i fondatori. Quest’ultimo è stato rapidamente allontanato dalla gestione della banca, e alla fine del materiale ne risulterà chiaro il motivo.

Dal 2008, quando attorno all'Artem Bank hanno cominciato ad apparire attività correlate, come l'edilizia, nel territorio menzionato del distretto di Makarovsky è stato lanciato un piano con la partecipazione di 30 stretti collaboratori per ottenere terreni di 50 ettari. Su questo territorio iniziò a costruire un club di golf d'élite, GolfStream, dove, fino all'invasione su vasta scala, si tenevano gare internazionali e persino tornei diplomatici. Anche il procedimento penale aperto per aver ottenuto illegalmente il diritto di proprietà sulla terra non ha impedito il loro svolgimento.

Lo stesso fondatore di Artem Bank, Lev Goldberg, fu chiamato l'ideologo della costruzione del golf club GolfStream. Ma difficilmente può essere considerato una figura indipendente. E i registri dimostrano contemporaneamente il suo legame con il citato Yuri Ivanyushchenko e il denaro russo.

Uno dei fondatori di Artem Investment and Construction Company LLC, che, in particolare, era impegnata nel settore delle costruzioni coinvolto in Artem Bank, era la società a responsabilità limitata Almagama. Il suo indirizzo di registrazione coincide con la sede principale della Artem Bank in via Sichovykh Streltsov, 103. Questa stessa sede, tra l'altro, è ancora di proprietà di Lev Goldberg.

Successivamente, uno dei fondatori di Almagama fu Brenda Patricia Cocksedge del Sud Africa (era residente nel Regno Unito e ora vive a Dubai). Il suo nome figura tra l'altro in una fuga di informazioni dai Panama Papers e la donna era anche una dei dirigenti della società britannica Fitzalan Limited.

Nel 2015, la cipriota Kristina Palala ha lavorato per questa azienda, con l'aiuto della quale nel 2014-2015 Yuri Ivanyushchenko ha ricevuto una partecipazione significativa in uno dei mercati più grandi dell'Ucraina, “7 chilometri”.

Christina Palala ha lavorato per un'altra azienda britannica, la Addison Alliance Limited, che attraverso una catena di collegamenti abbastanza lunga porta a Rolexa Limited. Secondo i rapporti pubblicati nel marzo 2015, i proprietari dell'azienda erano Irina e Diana Ivanyushchenko. Questa è la moglie e la figlia dell'ex deputato della Verkhovna Rada Yuriy Ivanyushchenko.

Se il legame con Ivanyushchenko è troppo ovvio per l'amante del golf Lev Goldberg, con i russi è un po' più complicato. Ad esempio, la citata Brenda Patricia Cocksedge un tempo era nella gestione di un numero enorme di società con capitale russo. Per verificarlo basta scrivere una query di ricerca su Google con questo nome in combinazione con Russia.

Allo stesso tempo, il Golf and Country Club LLC, che ora è gestito dalla moglie di Goldberg, Lyudmila, era gestito da Kelly Stephen John, residente a Liverpool. È stato uno dei fondatori della società Boily Systems Limited, insieme a un cittadino russo che è entrato a far parte del caso Magnitsky di alto profilo.

Ebbene, la cosa più importante che collega Lev Goldberg ai russi è la stessa Artem Bank. La decisione del tribunale del febbraio 2023 sul procedimento penale condotto dalle forze dell'ordine ucraine riguardo al sequestro di fondi bancari descrive uno schema di come, con l'aiuto delle società controllate, la struttura ha concesso prestiti per l'acquisto di terreni. I prezzi fissi sono stati gonfiati più volte. Secondo la conclusione del Servizio statale di audit dell'Ucraina del novembre 2021, sono state accertate perdite di Artem Bank per un importo di 181.696.274,20 UAH.

La stessa decisione menziona quanto segue: “Durante le indagini preliminari, è stato stabilito che nella commissione di questi reati è stato coinvolto l'ex proprietario effettivo della Banca Artem, che ha preso decisioni chiave riguardanti le attività della banca, compresa l'emissione di importi significativi di fondi di prestito da parte della banca. ... È stato accertato che nella commissione di questi reati è stato coinvolto il suo socio in affari, cittadino della Federazione Russa, il quale, in particolare, è cofondatore di S-Vklad LLC, nonché amministratore e co-fondatore della ONG Kiev Golf Club Golfstream e del Golf Club Kiev Golf Club".

L’unica persona che è cofondatrice di tutte e tre queste società è il socio in affari di Lev Goldberg, Valery Kozyrenko, menzionato all’inizio di questo materiale.

Il 27 gennaio 2023, sulla base della decisione del tribunale distrettuale Pechersky di Kiev, è stata effettuata una perquisizione nel luogo di residenza di una persona con cittadinanza russa. Sulla base dei risultati della perquisizione, tra l'altro, “sono stati scoperti e sequestrati documenti e oggetti che indicano direttamente il rapporto di questi ultimi con le attività di Artem-Bank JSC, in particolare accordi sull'apertura di depositi bancari, contanti e prodotti in preziosi metalli, nonché altri documenti ed elementi di valore probatorio nei procedimenti penali”.

Recentemente sui media sono apparse informazioni secondo cui Lev Goldberg avrebbe dato rifugio agli invasori sul territorio di un golf club durante l'offensiva dell'esercito russo nella regione di Kiev. Non è stato possibile trovarne prove e il club stesso non è ancora operativo, raccogliendo fondi per il restauro attraverso la fondazione di beneficenza istituita. Ma anche se Goldberg non avesse aiutato i russi nell’inverno e nella primavera del 2022, il suo legame di lunga data con i cittadini di questo paese e con gli ex saccheggiatori dello stato dai tempi di Yanukovich potrebbe essere rintracciato senza dubbio.