“Fame di conchiglie”: di chi è la colpa? Dettagli della scandalosa detenzione di Liev e Zbitnev

Tra gli arrestati ci sono attuali ed ex funzionari del Ministero della Difesa e un deputato del popolo di prima convocazione

Prosegue lo sgombero delle scuderie auguste presso il Ministero della Difesa. Nella tarda serata di sabato 27 gennaio, le forze di sicurezza hanno arrestato diversi imputati in un procedimento penale di alto profilo riguardante il furto di quasi 1,5 miliardi di UAH nell'ambito di un contratto di difesa del 2022. Tra i detenuti:

• l'ex vicedirettore del dipartimento di politica tecnico-militare, sviluppo di armi e equipaggiamento militare del Ministero della Difesa, Alexander Liev;
• l'attuale capo del dipartimento di cooperazione tecnico-militare del dipartimento di politica tecnico-militare, sviluppo di armi ed equipaggiamento militare del Ministero della Difesa Toomas Nahkur;
• proprietario e direttore della Lviv Arsenal LLC ed ex deputato del popolo ucraino di prima convocazione, Yuriy Zbitnev.

Tra i complici c'è anche un rappresentante di una struttura commerciale straniera. Le persone elencate sono state informate del sospetto di appropriazione di beni mediante abuso d'ufficio nell'ambito di un gruppo organizzato (articolo 191, parte 5, del codice penale).

Dettaglio importante. I comunicati ufficiali sottolineano che l'operazione per smascherare i vertici è avvenuta con l'assistenza del Ministero della Difesa. In questa occasione, anche la nuova dirigenza del dipartimento della Difesa, arrivata dopo la destituzione del ministro Alexei Reznikov, ha pubblicato un messaggio: “Il Ministero della Difesa continua una lotta intransigente contro coloro che rubano denaro dall’acquisto di armi. Non c’è posto per i funzionari corrotti. Stiamo combattendo non solo contro gli occupanti russi, ma anche contro i traditori interni”.

Il procedimento penale contro le persone menzionate si trascina dall’aprile 2023. Come ha scoperto il dipartimento investigativo principale della polizia nazionale, il 14 agosto 2022, il direttore della Lviv Arsenal LLC, Yuriy Zbitnev, ha firmato un contratto con la slovacca Sevotech spol sro per la fornitura di 100mila proiettili di mortaio (40mila pezzi di colpi di mortaio calibro 120 mm e 60mila pezzi di mortaio (proiettili da 82 mm) per un totale di $ 36 milioni. Questo importo copre completamente le esigenze del fronte per due settimane, ha osservato l'inchiesta.

Per attuare gli accordi preliminari con gli slovacchi, l'11 ottobre 2022, Lviv Arsenal LLC ha ricevuto il contratto di difesa n. 403/1/22/317. Secondo i termini, entro il 20 febbraio 2023, l'appaltatore avrebbe dovuto fornire 100mila colpi di mortaio per un valore di 36,6 milioni di dollari, rispettando pienamente l'accordo del Ministero della Difesa.

Da parte sua, il Ministero della Difesa quasi immediatamente dopo la firma ha trasferito in anticipo 1,34 miliardi di UAH (il 97% del valore del contratto) sul conto di Lviv Arsenal LLC. Allo stesso tempo, la società di Zbitnev, senza ricevere documenti giustificativi dalla controparte straniera, ha trasferito 3,65 milioni di dollari e 9,15 milioni di euro sui conti della Sevotech spol sro. Gli slovacchi hanno trasferito una parte di questi fondi sui conti della WDG promet doo, registrata in Croazia.

Cosa dicono i revisori dei conti e gli imputati?

Secondo il capo del Servizio statale di revisione contabile dell'Ucraina, Alla Basalaeva, la società slovacca ha trasferito ai croati solo il 37% dell'anticipo. Per il saldo dei fondi la Sevotech spol sro ha stipulato con una banca commerciale un accordo sul calcolo degli interessi giornalieri per l'utilizzo del denaro. Da novembre 2022 a maggio 2023, la società straniera ha ricevuto dalla banca più di 78 milioni di UAH di interessi per l’utilizzo di questi fondi. Basalaeva ha chiarito che si tratta di un'operazione illegale, poiché i fondi del contratto di difesa devono essere spesi per lo scopo previsto.

“Noto che questo non è il periodo in cui inizia un’invasione su larga scala per poterla giustificare con il caos della guerra. Questo è novembre 2022. Le consegne dovevano iniziare a dicembre ed essere completate entro la fine di febbraio 2023. Tuttavia, da più di un anno dalla data del trasferimento dei fondi, il Ministero della Difesa non ha ricevuto la merce. Inoltre il denaro non è stato restituito", ha spiegato il revisore dei conti.

In totale, le forze dell'ordine sono riuscite a sequestrare 818 milioni di UAH, che il Ministero della Difesa ha trasferito a Lviv Arsenal LLC.

Prima dell'annuncio del sospetto, Yuri Zbitnev ha presentato ai media la sua versione. Egli ha osservato di aver pagato deliberatamente solo il 35% dell'anticipo (circa 12 milioni di euro), poiché non avrebbe ricevuto tutti i documenti di conferma dalle controparti. I fondi rimanenti sono rimasti sul conto della Lviv Arsenal LLC e sono stati sequestrati nell'ambito del processo.

“Ora decideremo insieme al Ministero della Difesa (come restituire - “Glavkom”) questo pagamento anticipato, e sarebbe comunque consigliabile restituire il resto allo Stato e utilizzarlo per scopi più opportuni. Pertanto, credo di aver risparmiato questo miliardo invece di spenderlo", ha detto Zbitnev.

Yuri Zbitnev nel 1990 è diventato uno dei più giovani deputati della Verkhovna Rada della SSR ucraina. Ha partecipato anche alla creazione dell'SDPU(u), ma in seguito l'ha lasciato. È uno degli autori della Dichiarazione sulla sovranità statale dell'Ucraina. Negli anni '90 Zbitnev era consigliere del primo ministro Vitaly Masol. Nelle elezioni presidenziali del 2004, Yuri Zbitnev ha ricevuto il sostegno dello 0,05%.

Durante la Rivoluzione della Dignità, Zbitnev ha partecipato alla presa dell'amministrazione statale della città di Kiev e la sua ex moglie Rena Nazarova è diventata deputata del consiglio comunale di Kiev del partito Udar nelle elezioni locali del 2015. Nel 2021 sono apparse informazioni sul lavoro di Nazarova per l’Ufficio del presidente Zelenskyj.

Nel settembre 2016, Yuriy Zbitnev ha creato Lviv Arsenal LLC. Il capitale autorizzato di questa società è di 120 mila UAH.

Anche l’ex funzionario del Ministero della Difesa Alexander Liev, coinvolto nella firma dello scandaloso contratto, ha provato a ricoprire il ruolo di salvatore del denaro dello Stato. In particolare, l'ex funzionario si è preso il merito di essere stato lui a includere severe sanzioni nel contratto per inadempimento e ritardo e, alla fine, a imporre multe all'Arsenale di Lviv, per poi rivolgersi alle forze dell'ordine.

La figura di Liev è piuttosto controversa. Durante la presidenza di Yanukovich, Alexander Liev ha lavorato come ministro dei resort e del turismo della Crimea. Nel marzo 2014, quando la penisola ucraina fu catturata dalle truppe russe, un funzionario disse ai media: “Certo, siamo mentalmente russi, anche se molti di noi parlano ucraino, molti si sono innamorati di questo paese, anche se... [ Crimea all’interno dell’Ucraina] non è stata una nostra scelta… E personalmente mi dispiace che ora tutto questo stia andando in pezzi, ma questo non viene dalla Crimea”.

Nonostante tutto ciò, Liev è finito nell'Ucraina continentale e alla fine ha costruito qui una carriera di successo. Ha lavorato come primo vicedirettore della Compagnia televisiva nazionale ucraina, consigliere del Ministro delle politiche agrarie Alexey Pavlenko, direttore esecutivo della Compagnia televisiva e radiofonica pubblica nazionale PJSC dell'Ucraina.

Nel 2022, Liev è diventato vicedirettore del dipartimento di politica tecnico-militare, sviluppo di armi ed equipaggiamento militare del Ministero della Difesa. E alla fine, il suo nome è diventato tossico dopo una serie di inchieste giornalistiche che riguardavano furti su larga scala negli appalti per l'esercito.

All'inizio del 2023 è scoppiato uno scandalo sul presunto passaporto russo di Alexander Liev. Tuttavia, questa informazione non è stata confermata, quindi i giornalisti hanno dovuto scrivere una confutazione.

L’anno scorso, Alexander Liev ha citato in giudizio diversi media ucraini, che lo hanno accusato di ostacolare l’esercito ucraino e hanno ricordato il suo amore per la “primavera di Crimea”. A dicembre l'ex funzionario ha perso la causa contro la pubblicazione Ukrayinska Pravda. Nello stesso mese, Liev ha ritirato la causa contro Zerkalo Nedeli.

Separatamente, la pubblicazione hromadske ha condotto un'indagine, secondo la quale il Ministero della Difesa aveva altri contratti diretti con la slovacca Sevotech spol sro e la croata WDG promet doo. In particolare, nella primavera del 2022, gli slovacchi avevano promesso di portare 17mila apparecchi di giubbotti antiproiettile ed elmetti per le Forze Armate dell'Ucraina per 15 milioni di euro. Invece sono stati consegnati solo 2,5mila set. Nel dicembre 2022 l'azienda croata ha ricevuto dal Ministero della Difesa 3 milioni di euro per la fornitura di 30mila colpi di carri armati. Come con Lviv Arsenal LLC, anche questo contratto è fallito.

Inoltre, i giornalisti hanno chiamato WDG promet doo guarnizione, che in totale ha guadagnato 14,5 milioni di euro in Ucraina, che sta conducendo una feroce guerra. Una parte di questi fondi (5,5 milioni di euro) è stata utilizzata dai croati per acquistare la fabbrica abbandonata di polvere da sparo di Vitezit in Bosnia ed Erzegovina. Altri 5 milioni di euro trasferiti dall'Ucraina per le armi sono stati convertiti in contanti.

Gli investigatori hanno rilevato anche una “traccia russa” presso la WDG promet doo. In particolare, la società madre conserva ancora i suoi archivi a Mosca. Lo ha confermato davanti al tribunale croato l'imprenditore locale Peter Pernicka, strettamente legato ai proprietari della WDG promet doo

L'operazione punitiva è iniziata

Alla vigilia della detenzione di alto profilo di Zbitnev e degli attuali ed ex funzionari del Ministero della Difesa, si è verificato un altro evento significativo. Il 24 gennaio 2024, la Corte d'appello economica settentrionale ha confermato la decisione della Corte economica di Kiev del 26 settembre 2023 di recuperare 1,34 miliardi di UAH in anticipo da Lviv Arsenal LLC a favore del Ministero della Difesa per la mancata consegna di mine pagate. Inoltre, l'appaltatore dovrà pagare 90,6 milioni di UAH di sanzioni e 96,7 milioni di UAH di multe. La decisione è entrata in vigore ed è soggetta a esecuzione.

In tribunale di primo grado, il rappresentante della Lviv Arsenal LLC ha cercato di scaricare tutta la colpa per la mancata fornitura di 100mila mine di mortaio per le forze armate ucraine (contratto n. 403/1/22/317) alle sue controparti straniere ( Sevotech spol sro e WDG promet doo), nonché circostanze di “forza maggiore” (riferite al comportamento delle autorità di controllo delle esportazioni di stati esteri).

"Il rischio è uno dei segni dell'attività imprenditoriale... Pertanto, non ci sono basi legali per trasferire il rischio commerciale del convenuto (Lviv Arsenal LLC - Glavkom) all'attore (Ministero della Difesa - Glavkom) liberando il primo da adempiendo ai suoi obblighi. La convenuta non ha dimostrato che il comportamento delle autorità di controllo delle esportazioni di Stati esteri fosse in diretto rapporto causale con il ritardo nella consegna della merce prevista dal contratto da parte del fornitore straniero. Inoltre, l’imputato avrebbe potuto e dovuto assicurarsi che lui e/o la controparte da lui attratta disponessero della necessaria serie di documenti che consentissero la circolazione di tali beni”, si legge nella decisione del Tribunale economico di Kiev, entrata in vigore.

Questa decisione del tribunale non esaurisce l’elenco delle misure “punitive” che il Ministero della Difesa ha previsto contro la società di Yuri Zbitnev. Come ha scoperto Glavkom, il Tribunale economico di Kiev sta esaminando un'altra causa del dipartimento della difesa contro Lvov Arsenal LLC. Questa volta l'attore cerca di recuperare dall'appaltatore 163,48 milioni di UAH sotto forma di sanzione ai sensi dello stesso contratto governativo n. 403/1/22/317. Il 26 dicembre 2023, il tribunale, su insistenza del Ministero della Difesa, ha sequestrato i conti bancari e le proprietà della società di Zbitnev.