Domanda: Come hanno fatto i doganieri di Lviv a procurarsi appartamenti costosi e ad atterrare nei Carpazi durante la guerra?
Naturalmente, per pochi dei nostri lettori questa sarà una “sensazione”. Tuttavia non ci stancheremo di mostrare ciò che troviamo noi e i nostri colleghi. Questa volta, i giornalisti di TSN hanno studiato attentamente cosa potrebbero possedere i doganieri di Lviv. Si è scoperto che era possibile riunire un'intera compagnia di funzionari che possedevano terre e proprietà immobiliari d'élite. Tutti questi oggetti si trovano non solo sul territorio dell'Ucraina, ma anche nella vicina Polonia.
Si è scoperto che i parenti dei doganieri di Leopoli possedevano immobili di lusso, terreni costosi e altri oggetti di lusso. Mentre i loro cari lavorano nel servizio pubblico, questi parenti condividono generosamente con loro le loro proprietà. Fornire agli agenti doganali, a tempo indeterminato e gratuitamente, automobili, appartamenti e case.
Ciò è affermato nella storia della corrispondente di TSN Victoria Kovtsun.
Come puoi guadagnare soldi alla dogana?
Acquisiti a un valore molto inferiore al valore di mercato nelle zone di montagna, dove il prezzo di cento metri quadrati non è calcolato in grivna, saloni di bellezza e centri ricreativi di lusso situati negli angoli più belli dei Carpazi: tutto questo riguarda la proprietà di parenti dei doganieri di Leopoli.
Dogana di Leopoli. Ci sono una dozzina di posti di blocco lungo il confine ucraino-polacco. Dall'inizio dell'invasione su vasta scala, dalla cessazione del traffico aereo e dalla piena operatività dei porti, il carico su di essi è aumentato in modo significativo.
Di conseguenza, gli stessi doganieri hanno dovuto fare di più. Cosa indicare nella dichiarazione doganale, valutare la proprietà, determinare il costo dello sdoganamento e anche quanto tempo il carico attenderà in fila: tutto questo rientra nella loro autorità.
“Qual è il rischio di corruzione maggiore di una tale posizione? Non arriverà senza un doganiere. Puoi manipolare l'argomento dello sdoganamento, cioè scrivere un oggetto di valore come qualcosa di così economico. Se l’importatore fornisce solo documenti, questi possono essere presi in considerazione, ad esempio, sulla fede e non vengono effettuate ulteriori valutazioni”, afferma il consulente legale di TRANSPARENCY INTERNATIONAL UKRAINE Alexander Kalitenko.
Andrey Kuznik - I.O. capo della dogana di Leopoli
Andrej Kuznik, 38 anni. Capo ad interim della dogana di Leopoli dal marzo 2023. Secondo il suo curriculum, ha diretto la dogana di Rivne e Ivano-Frankivsk, e prima ancora ha prestato servizio nella SBU in varie posizioni per 17 anni. Ha il grado di tenente colonnello.
Stipendio, terreno con una piccola casa di campagna vicino a Kiev, appartamento ereditato e affittato a Lviv per 170 metri quadrati. Questi sono i dati della sua dichiarazione.
Sua madre è Victoria Kuznik. Una volta lavorava anche alla dogana. Ora in pensione. Secondo il registro dei diritti immobiliari, possiede 4 appartamenti nella capitale e tre terreni vicino a Kiev. Uno di questi si trova su 11 acri nella città di cottage premium "Canadian Village". Terreni simili si possono trovare sui siti web immobiliari per prezzi che vanno dai 50 agli 80 mila dollari.
Un altro appezzamento dall'altra parte della regione di Kiev è due volte e mezzo più grande del precedente - con una superficie di 28 acri e, nonostante le viste, è molto più economico - in media mille dollari per appezzamento.
Anche la madre di Andrey Kuznik possiede un'auto. Ma questa Lexus del 2010 è utilizzata da mio figlio e, di conseguenza, è indicato nella sua dichiarazione.
C'è anche un'altra menzione della madre: nel 2021 ha fatto a suo figlio un regalo prezioso: un orologio Mont Blanc, e nello stesso anno suo fratello gli ha regalato uno zaino Louis Vuitton. Ogni regalo costa 100mila grivna.
La moglie del doganiere è Antonina Kuznik. Fino all'estate del 2021 è stata anche dipendente pubblica: ha lavorato nella struttura dei centri di servizio del Ministero degli affari interni. Poi ha lasciato e il 23 ottobre ha aperto lo studio di cosmetologia “Happy I am”. Nei locali di un hotel a 5 stelle quasi nel centro di Leopoli. Quanto costa affittare questi locali non è indicato nella dichiarazione del marito. Oltre alla cosmetologia, la signora Antonina pratica anche la psicologia. Sulla sua pagina Instagram si afferma che è una psicologa trasformazionale. Dà consigli su una vita felice e consultazioni private - per più di duemila grivna all'ora.
Grazie alle sue attività imprenditoriali, Antonina Kuznik ha guadagnato quasi un milione di grivna nel 2023. Tra i terreni di proprietà della moglie del capo della dogana di Lviv ce ne sono due nel cuore dei Carpazi, nel villaggio di Yablunytsya vicino a Bukovel. Sono stati acquisiti dopo un'invasione su vasta scala. Queste due aree su una delle montagne del villaggio dei Carpazi sono ora recintate con filo spinato.
Ma la cosa più interessante qui non è solo la posizione e il paesaggio pittoresco, ma anche il costo. Secondo la dichiarazione del presidente ad interim della dogana di Lviv, questi terreni costano 32mila grivna, ovvero 914 grivna per cento metri quadrati. Anche se il costo reale di cento metri quadrati in questa parte del villaggio parte da una media di 2mila e mezzo dollari.
E la moglie del presidente ad interim della dogana di Lvov non ha acquistato lei stessa questi appezzamenti a un prezzo così basso. Hanno un altro proprietario: Victoria Sush, è anche la moglie di un doganiere ed ex subordinato Andrei Kuznik.
Ruslan Daniv - Capo del dipartimento per la lotta al contrabbando e alle violazioni delle norme doganali presso la dogana di Ivano-Frankivsk
Ruslan Daniv. 35 anni. Dirige il dipartimento anticontrabbando presso la dogana di Ivano-Frankivsk. Che una volta era guidato da Andrey Kuznik. Puoi trovare foto condivise sui social network. E punti simili nella dichiarazione sono dove sono indicati i terreni dei Carpazi, che le loro mogli possiedono insieme.
“Questo potrebbe essere un potenziale conflitto di interessi, a condizione che queste persone continuino ad avere una relazione ufficiale, possano partecipare a eventi congiunti, riunioni congiunte. Possono anche trattarsi di rapporti extra-ufficiali, come se influenzassero esattamente la decisione da prendere o, al contrario, astenersi dal prendere una determinata decisione", afferma Alexander Kalitenko, consulente legale di TRANSPARENCY INTERNATIONAL UCRAINA.
Oltre ai terreni acquistati a Yablunytsia al prezzo di 23 dollari per cento metri quadrati, Victoria Daniv ha un altro terreno nelle vicinanze - 47 ettari, circondato dalla foresta. La dichiarazione del marito non indica il valore di questa terra. Al prezzo di mercato, la media qui è di 1.000 dollari per cento metri quadrati. Ed è economico per questa regione, perché è impossibile arrivare qui da Bukovel.
Anche la moglie di un doganiere di Ivano-Frankivsk ha un'attività. E il reddito da esso l'anno scorso ammontava a poco meno di 5 milioni e mezzo di grivna. Allo stesso indirizzo era registrata l'impresa individuale di sua madre Irina, che, secondo il servizio Ukontrol, si occupa del commercio al dettaglio sul mercato. Tuttavia, sui social network di Irina Sush non c'è una parola su questa attività, solo foto e video delle vacanze all'estero: Macedonia del Nord, Egitto, Montenegro, Italia.
Lo stesso Ruslan Daniv affitta un appartamento in uno dei migliori complessi residenziali di Ivano-Frankivsk e, con lo scoppio di una guerra su vasta scala, ha acquistato una Lexus del 2017. Possiede anche un appartamento a Leopoli. Lo acquistò nel '21.
L'ultimo piano con il proprio terrazzo è di soli 98 mq. E secondo la dichiarazione, al cambio di tre anni fa, questo appartamento costava al doganiere solo 16mila e mezzo dollari, ovvero poco più di 150 dollari al metro quadrato. E questo è nella regione centrale di Leopoli. A due chilometri da piazza Rynok.
Sul sito immobiliare, nello stesso complesso residenziale recintato, il costo al metro quadrato senza ristrutturazione parte da 1.500mila dollari.
Ruslan Daniv ha anche un appezzamento di terreno nella città di Yaremche. E intorno c'è solo la terra che appartiene ai parenti: la suocera Irina Sush, il padre Ivan e anche la sorella Martha, ha ereditato la trama. Ora c'è una casa di legno, un garage per due auto e il territorio è sorvegliato da un cane Akita Inu.
Non si fa menzione della casa stessa nella dichiarazione di Ruslan Daniv, ma suor Marta, che ricopre la carica di vice capo di uno dei dipartimenti del Ministero dell’Energia, la indica come incompiuta. La stessa auto, intestata al padre del doganiere, è parcheggiata da diversi giorni proprio accanto alla casa.
Anche Ivan Daniv è un funzionario pubblico. Lavora nella silvicoltura dei Carpazi - capo del dipartimento di ricerca ambientale Voronenkovsky. Anche nella dichiarazione di Pan Ivan non c’è una sola menzione di questa casa. Ma ce n'è un'altra sezione, situata nella località turistica Vorokhta, sulla strada che porta a Goverla.
Lui, come sua nuora Victoria, ha acquisito 25 acri di terreno nel 2023. Inoltre non ne indica il valore nella dichiarazione. Il terreno qui costa in media 2mila dollari ogni cento metri quadrati.
Ostap Kozak – ispettore capo statale del dipartimento del lavoro operativo e analitico del dipartimento per garantire la lotta alle infrazioni doganali della dogana di Lviv
Luglio '23. Punto doganale Smilnitsa. I volontari affermano che il doganiere si rifiuta di far passare l'auto alle forze armate ucraine e presumibilmente chiede una tangente. Successivamente, la dogana di Lvov spiegherà che i dipendenti possono trattenere il carico per chiarire i documenti e converseranno con lo stesso doganiere, perché non ha informato i cittadini che è vietato filmare al posto di blocco.
Questo è Ostap Kozak, l'ispettore capo dello stato per il lavoro analitico del dipartimento per la lotta alle violazioni doganali della dogana di Lvov. E secondo la dichiarazione, ha solo un piccolo appartamento a Lvov e un'Audi del 2012 che è stata rimossa nel 2023.
In precedenza, aveva 9 acri di terreno nella località Polyanytsya con una stima di 308 mila grivna. Mentre lì il prezzo di cento metri quadrati parte da almeno 5mila dollari.
Nel 2018, questa proprietà è scomparsa dalla dichiarazione di Kozak, ma è apparsa in un’altra – nella dichiarazione di sua madre Ulyana – come dono di suo figlio. È anche una funzionaria pubblica, capo del servizio medico di una delle unità militari.
Ma i tentativi di ritrovare la casa indicata nella dichiarazione presente sul sito sono stati vani. C'è un centro benessere di un complesso alberghiero a 4 stelle nelle vicinanze? Che appartiene alla madre di un altro, già ex doganiere di Lviv, Mikhail Kolomiets.
In generale, l'analista doganale di Leopoli ha legami familiari con molti altri doganieri. Il suo patrigno è Evgeniy Fau, ora vice capo della dogana di Kolomyia. Padrino Roman Rifyak - nel 2022, con decisione del Consiglio di sicurezza e difesa nazionale, è stato sottoposto a un'ispezione speciale come persona che potrebbe aiutare le persone contro le quali sono state applicate sanzioni personali.
Sua moglie ha un'attività in comune con la madre di Kozak: la signora Roksolana e Ulyana hanno un salone di bellezza a due piani con il proprio giardino vicino al parco Stryisky e un appezzamento di terreno sotto di esso.
Dove ha preso i fondi il funzionario governativo per avviare un’attività del genere e perché non dichiara il suo reddito come imprenditore? Nel 2023 è riuscita anche ad acquistare una nuova Toyota RAV 4.
Roman Rifyak – Specialista capo del Dipartimento di organizzazione e controllo per l'attuazione delle decisioni della Direzione per garantire l'attuazione industriale delle decisioni presso la Direzione occidentale della regione di Leopoli del Ministero della Giustizia
Roman Rifyak è il padrino dell'analista doganale Ostap Kozak. Abbiamo appreso di questo legame familiare dalle nostre stesse fonti.
Diversi anni fa Rifyak lavorava anche alla dogana, da quando è stato licenziato ha cercato di essere reintegrato nel suo incarico e il caso è arrivato alla Corte Suprema. Ora lavora come specialista capo di uno dei dipartimenti del dipartimento di esecuzione delle decisioni del Ministero della Giustizia nella regione di Lviv.
Sua moglie, oltre a condividere un salone di bellezza con la madre di Orest Kozak, è proprietaria anche di uno studio legale e nel 2023 ha guadagnato poco più di 2 milioni e mezzo di grivna.
Come tutti gli eroi di questa storia, ha dei terreni, 4 in totale, e anche un appartamento in Polonia acquistato dopo il 22 febbraio per 11 milioni di grivna e una casa con terreno a Bryukhovichi vicino a Lvov, che la famiglia vende ora per 110. migliaia di dollari.
Roksolana Rifyak ha anche altri due appartamenti nel centro di Leopoli e suo suocero ne ha altri due nello stesso edificio, quindi possiedono l'intero edificio. Oltre alla moglie, sono impegnati nella propria attività come imprenditori privati anche il figlio Rostislav e la figlia Oresta, che lavora contemporaneamente presso il tribunale dell'ottava corte d'appello amministrativa di Lvov.
Mikhail Kolomiets - ex ispettore statale della dogana di Lviv
Mikhail Kolomiets ha lavorato come ispettore statale alla dogana di Lviv, ma a 23 anni è stato licenziato e ora, come Roman Rifyak, sta cercando di riprendersi attraverso i tribunali.
In generale, non c’è molta proprietà nella dichiarazione di Kolomiets. Possiede un piccolo appartamento e un appezzamento di terreno in un villaggio nella regione di Lviv. Tuttavia, in realtà vive in una casa nel settore privato di Lvov. Dalla dichiarazione dell'ex doganiere risulta che l'area è di oltre 300 metri quadrati e che appartiene al padre. E le auto elencate come in uso - un'autovettura e un grande SUV - sono intestate alla madre. È anche proprietaria di un hotel a 4 stelle a Bukovel, situato vicino al sito di Orest Kozak, con un vasto territorio, un proprio centro benessere e diversi edifici, che offre una vacanza di lusso sul suo sito web.
Nel 2014 la madre del doganiere ha donato tutti i terreni dell’hotel a 4 stelle e qualche anno dopo ne ha acquistato un altro. E ha iniziato a costruire su questa terra donata. Ora tutti questi appezzamenti, compresi quelli di Orest Kozak, sono agli arresti della procura a causa di un procedimento penale riguardante la loro allocazione illegale sul territorio forestale. Ma questa non è tutta proprietà della famiglia Kolomiytsev. Mio padre, ad esempio, ha altri due appezzamenti a Polyanitsa, uno dei quali è ancora solo una pineta, a cui è difficile arrivare anche a piedi. Il secondo è un terreno pubblico nel centro della località dei Carpazi lungo il fiume.
Il consiglio del villaggio di Polyanitsky lo ha dato al padre di Mikhail Kolomiets per uso gratuito e indefinito per i viaggi. Tuttavia, il consiglio del villaggio non spiega perché ha bisogno di questo passaggio.
Inoltre, Ivan Kolomiets, insieme al padre di Roman Rifyak, anche lui Roman Rifyak, possiede la società Girbud, impegnata nella costruzione di edifici residenziali e non residenziali.
Andrey Basarab - ex ispettore capo della dogana di Lviv
E poi la storia di Andrey Basarab, l'ex ispettore capo della dogana di Lviv. Non abbiamo trovato alcun legame familiare tra lui e i suoi colleghi. Ma i principi su cui si basa la gestione di un’impresa familiare sono simili. Sua moglie, come gli altri, possiede un complesso ricreativo in mezzo al bosco, in aree ricreative. Area chiusa, camere d'albergo, cottage, parco acquatico privato, spa, bagni, palestra, pesca, piscina, stanze del sale e un campo da calcetto. Tutto questo è a due chilometri dalla Vecchia Sambir e a 25 chilometri dal confine con la Polonia.
La moglie di Basarab è diventata proprietaria di questa terra nel 2017. E ha ottenuto i terreni in modo molto redditizio, per 3 e 7mila grivna. 5 villaggi agricoli, divenuti un complesso alberghiero, secondo la dichiarazione del marito, furono acquistati per una media di 40mila grivna ciascuno. E fu allora che Andrei Basarab diresse la dogana di Smolnitsa, situata a 25 chilometri da questi siti.
È interessante notare che, nonostante una tale quantità di terra e proprietà di proprietà di sua moglie, lo stesso Andrei Basarab, secondo la dichiarazione, non ha nemmeno un'auto. Solo un piccolo appartamento a Leopoli.
Andrey Gavrik - ispettore statale delle dogane di Lviv
Nel 2021, Andrei Gavrik è stato accusato di aver ingerito una tangente. Tuttavia, un audit interno non lo ha dimostrato, quindi ha continuato a lavorare. Andrey Gavrik ha lavorato alla dogana per quasi tutta la sua vita, in particolare a Rava-Russkaya. Ora è a capo della postazione Mostiska-Zheleznodorozhny. La sua proprietà comprende un appezzamento di terreno. Tutto il resto dipende dalla moglie.
A Rava-Russkaya la famiglia Gavrikov possiede diversi appezzamenti di terreno e un albergo. Situato nell'edificio della Vecchia Banca. Questo, così come l'appezzamento di terreno di proprietà di sua moglie, è apparso dopo l'inizio dell'invasione su vasta scala. E il costo indicato nella dichiarazione è di 150mila grivna per il terreno e 743mila grivna per l'hotel e il ristorante stesso. Sempre in città la moglie possiede un edificio residenziale di 350 metri quadrati, che le è costato poco meno di 97mila grivna. E nell'anno precedente ha guadagnato quasi mezzo milione di grivna.
L'unico appezzamento che appartiene allo stesso doganiere si trova vicino alla foresta. Racchiuso da una recinzione, c'è una serratura sul cancello. Tra gli alberi si vede un piccolo locale costruito simile ad uno stabilimento balneare e un'area attrezzata per lo svago con barbecue e scivolo per bambini.
Si scopre che la recinzione unisce anche altri due lotti: uno appartiene alla moglie di Gavrik, Ruslana, il secondo a suo figlio Roman. Fino al 2018 ha lavorato anche alla dogana come ispettore statale presso la dogana di Rava-Russkaya. A quel tempo possedeva solo un appartamento di 30 metri quadrati a Lviv.
Un altro figlio di Andrei Gavrik, Andrei lavora anche come ispettore senior alla dogana di Volyn. Ha un appartamento a Lviv e un terreno nella località Slavske.
Reazione dei doganieri
TSN ha chiesto a ciascuno dei doganieri l'origine di tutta questa proprietà. Le richieste venivano inviate loro sul posto di lavoro.
Il presidente della dogana di Lviv, Andrey Kuznik, ha inviato ai giornalisti la seguente video risposta: “Sono sempre aperto alla comunicazione con i media. Tutto il reddito mio e della mia famiglia è disponibile e dichiarato. Mia moglie opera come ditta individuale e paga tutte le tasse”.
I giornalisti però non hanno ricevuto risposte a domande in particolare:
- di terreni in mezzo alle montagne acquistati dalla moglie di Andrei Kuznik insieme alla moglie di Ruslan Daniva ad un prezzo che, considerato il prezzo di mercato, ai giornalisti è sembrato troppo basso.
- Non hanno scoperto la posizione del signor Kuznik riguardo al probabile conflitto di interessi tra lui e il suo ex subordinato. E inoltre, dove ha preso i soldi la moglie per avviare un'attività in proprio?
Ruslan Daniv ha fornito la sua risposta per iscritto. Dice di avere una relazione di lavoro con Andrei Kuznik. E i terreni vicino alla località dei Carpazi - la moglie ha acquisito prima del matrimonio e il signor Ruslan chiama questo acquisto - una conseguenza degli affari della moglie e dei rapporti amichevoli con Antonina Kuznik. Il loro basso costo è rimasto senza risposta. Proprio come la domanda su un altro appezzamento di terreno a Yablunytsia.
Per quanto riguarda la terra a Yaremche, sia uno studente residente in città che il resto della famiglia l'hanno ricevuta gratuitamente. E chiama la casa di famiglia su di essa un edificio incompiuto al 55-65% che non è stato messo in funzione. Anche se questa casa non gli somiglia affatto
Il terreno della suocera nelle vicinanze non commenta. Ma questo spiega che la terra apparsa a mio padre nel 2023 a Vorokhta è stata assegnata gratuitamente a mio padre nel 2005, ma non spiega perché sia apparsa nella dichiarazione solo quest'anno.
Per quanto riguarda l’attività imprenditoriale della moglie, lei dice che è legata alla vendita di prodotti cosmetici, ma non specifica in che modo esattamente. La questione dell'acquisto di un appartamento quasi nel centro di Lviv al prezzo di mercato basso di poco più di 16mila dollari è rimasta senza risposta. Tuttavia, il giorno successivo, dopo aver ricevuto una richiesta con domande, Ruslan Danov lo ha venduto per quasi 10 volte di più di quanto aveva acquistato tre anni fa, per quasi 160mila dollari.
Secondo lui, ha ricevuto il pezzo di terreno che Ostap Kozak ha dato a sua madre a Polyanytsya come pagamento di un debito e non considera sottostimato il suo valore stimato di 308mila grivna. Dice che al momento del dono alla madre sul sito non c'era nessun edificio residenziale. Tuttavia, non ha spiegato perché nel 2018 ha dichiarato questa casa come sua proprietà. Ma lui sostiene che la casa, che i giornalisti non hanno trovato, si trova accanto all'hotel a 4 stelle, e non sul suo territorio.
La madre di Ostap Kozak, Ulyana Kozak, non ha fornito nella dichiarazione alcuna spiegazione riguardo alla trama della casa, al salone di bellezza di sua proprietà e all’assenza di redditi derivanti da attività commerciali.
Inoltre, non abbiamo ricevuto risposte su una quantità significativa di proprietà di parenti di Roman Rifyak. Ma non è stato possibile contattare Mikhail Kolomiets. Tuttavia, è interessante notare che i terreni per un hotel a quattro stelle sono stati presentati alla madre da un residente di Polyanitsa, il signor Verbitsky. Questo è esattamente lo stesso signor Verbitsky che ha ceduto per debiti il terreno vicino a Ostap Kozak.
Andrei Gavrik ha detto nella sua spiegazione che sua moglie ha ereditato l'hotel da sua sorella, che è partita per gli Stati Uniti. E il preventivo dei costi è stato ordinato a una società autorizzata. Dice di aver ricevuto il terreno sotto la foresta in uso gratuito dal consiglio comunale più di 10 anni fa. Egli nega la presenza di una recinzione o di strutture su di essa. Si dice che il terreno vicino della moglie, destinato a orto, venga utilizzato in comune, ma il terreno del figlio con una casa non finita non viene utilizzato, quindi non è nella dichiarazione.
Ricordiamo che l'ex vice capo della dogana Cherkassky ha trovato un alloggio a Dubai: il prezzo era di decine di milioni di dollari.
In precedenza è stato riferito che la SBU ha denunciato i funzionari del Servizio di sicurezza nazionale dello Stato che proteggevano il movimento degli evasori attraverso il confine, Vladimir Malyuga è stato coinvolto in questo - i media.
Inoltre, 7 passi verso la vittoria: una lettera aperta alla società, ai movimenti politici, alle associazioni imprenditoriali sulla giusta mobilitazione dell'Ucraina.
