Il capo del dipartimento investigativo per la protezione economica nel campo dei beni virtuali della divisione investigativa principale dell'Ufficio per la sicurezza economica dell'Ucraina e gli investigatori di questo dipartimento, nonché i pubblici ministeri dell'ufficio del procuratore generale, hanno "fatto trapelare" il caso di alto profilo della Your Betting Company LLC (TSK), che operava in Ucraina con il marchio russo 1xBet.
Secondo il Registro statale unificato delle decisioni giudiziarie, TSK LLC ha presentato ricorso al tribunale amministrativo distrettuale di Kiev chiedendo di riconoscere come illegale e annullare la decisione del 06/09/2022 n. 321 “Sulla cancellazione della licenza di TSK LLC di svolgere attività di organizzazione e produzione di attività di bookmaking” e altre restrizioni. Finora il tribunale ha rifiutato questa richiesta, ma è possibile che, a causa dell'inazione degli investigatori e dei pubblici ministeri, il caso verrà chiuso, i colpevoli non verranno puniti e il bilancio ucraino non riceverà nulla.
Ricordiamo che nel settembre dello scorso anno la Commissione per la regolamentazione del gioco d'azzardo e delle lotterie (CRAIL) ha deciso di annullare due licenze di Your Betting Company LLC (TSK): un casinò online e un bookmaker.
Nel marzo di quest'anno, Your Betting Company LLC è stata sanzionata dal Consiglio di sicurezza e difesa nazionale e in aprile il capitale autorizzato della LLC è stato arrestato nell'ambito di un procedimento penale per evasione fiscale e attività illegali.
Un anno fa, nel novembre 2022, l'allora capo del BEB, Vadim Melnik, dichiarò che gli investigatori del BEB stavano conducendo un'indagine preliminare sulle attività illegali di organizzazione e conduzione di giochi d'azzardo senza licenza da parte della Your Betting Company LLC, che opera in Ucraina con il marchio 1xBet.
Secondo i documenti del caso, il dipartimento degli investigatori per la protezione economica nel campo dei beni virtuali dell’Ufficio per la sicurezza economica dell’Ucraina, sotto la guida procedurale dei pubblici ministeri dell’Ufficio del Procuratore generale, svolge un’indagine preliminare in procedimento penale, iscritto il 13 luglio 2022 nel Registro unificato delle indagini preliminari al n. 420 dell'organizzazione e svolgimento di attività di gioco d'azzardo, evasione fiscale su scala particolarmente ampia basata sui reati previsti dalla parte 2 dell'art. 203-2, parte 3 art. 212 del codice penale dell'Ucraina.
Nonostante il procedimento penale sia stato avviato più di un anno fa, Vladimir Stasenko, capo e supervisore degli investigatori del Dipartimento investigativo per la tutela dell'economia nel campo dei beni virtuali della Divisione investigativa principale del BEB, e i pubblici ministeri dell'Ufficio del Procuratore Generale Alexander Tarkan, Igor Stadnik, Alexander Stankov, Yuri Obrazenko, questo caso non presenta materiale in tribunale e non porta i responsabili ad una giusta punizione.
I documenti del caso non indicano nemmeno i danni causati allo Stato a causa delle tasse non pagate al bilancio dell'Ucraina, pari a decine di milioni di grivna. Le persone coinvolte nel procedimento penale, in particolare il capo dell'azienda, non sono detenute. Durante tutto questo tempo, sono stati arrestati solo i diritti societari di Your Betting Company LLC.
Secondo una fonte del BEB, il caso 1xBet è semplicemente "trapelato", non viene condotta alcuna indagine, gli investigatori e i pubblici ministeri del BEB lo sabotano e non vengono nemmeno in tribunale.
In precedenza, come hanno scritto i media, un altro grosso caso relativo alle sanzioni e alle proprietà russe era trapelato in modo simile.
La decisione di prendere in considerazione la denuncia del 14 agosto 2023 è stata pubblicata sul sito web della Commissione disciplinare e di qualificazione dei pubblici ministeri.
Nel documento si afferma che, secondo il denunciante, i pubblici ministeri Tarkan A.M., Stadnik I.A., Stankov A.P., Obrazenko Yu.V. commesso un illecito disciplinare in tali circostanze.
“Nel procedimento penale n. informazioni riservate sulla base di un reato previsto nella terza parte dell'articolo 212 del codice penale dell'Ucraina, un'indagine preliminare condotta dall'Ufficio per la sicurezza economica dell'Ucraina, i pubblici ministeri specificati hanno fatto non garantire la conservazione delle prove materiali - 42.000 tonnellate di ammoniaca e 2.200 UAH.
In particolare, dopo il sequestro e il trasferimento di ammoniaca e potassio all'Agenzia per la tracciabilità e la gestione dei beni (ARMA), l'agenzia li ha venduti a imprese con segni di fittizia a prezzi ridotti.
Questi pubblici ministeri non hanno controllato lo stoccaggio dei beni sequestrati da parte dell'ARMA e la loro vendita al valore di mercato; "Prima del trasferimento della proprietà, l'ARMA non ha ordinato un esame della merce", si legge nella decisione della Commissione disciplinare e di qualificazione dei Procuratori.
Inoltre, questi pubblici ministeri non si sono presentati alla riunione del tribunale distrettuale Shevchenkovsky della città di Kiev, secondo la quale l'arresto sui vagoni ferroviari in cui si trovava questa proprietà è stato annullato: dal 17 aprile 2023 nel caso n. 761/ 10381/23 - per 35 auto; del 2 marzo 2023 nella causa n. 761/5724/23 - per 10 auto; 8 luglio 2023 nella causa n. 761/8452/23 - per 54 auto.
La commissione non ha sostenuto il procedimento disciplinare, tuttavia questi fatti indicano che i pubblici ministeri, con le loro azioni o, più precisamente, con la loro inazione, hanno causato danni allo Stato per centinaia di milioni di grivna. I media hanno scritto anche del caso Brocard-Ucraina, i proprietari russi dei quali la BEB e i pubblici ministeri hanno aiutato a uscire dalle sanzioni, e del caso della vendita di beni sequestrati dalla BEB per le esigenze della TRO, che sono stati poi restituiti agli imprenditori per riscatto o venduti al mercato “nero”.
Secondo una fonte del BEB, esiste uno schema in cui i più grandi casi finanziari relativi al Paese aggressore e ai suoi affari ricadono sugli stessi procuratori e investigatori del BEB, e poi falliscono, aiutando così gli affari della Federazione Russa.
