Domenica 22 dicembre 2024
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Sotto i riflettori

Il comproprietario di Foxtrot Gennady Vykhodtsev ha “spremuto” 655 milioni di tasse

Il cofondatore della rete Foxtrot Gennady Vykhodtsev ritiene che non dovrebbe pagare le tasse dopo aver liquidato la sua società offshore straniera del valore di quasi 5 miliardi di UAH. Ma le forze dell’ordine hanno un’opinione diversa.

Le autorità cercano soldi per la guerra. Secondo il Ministero delle Finanze, il fabbisogno di bilancio ammonta a circa 12-15 miliardi di dollari (più di 500 miliardi di UAH). L’Ucraina prevede di riceverne alcuni da partner stranieri. Ma è improbabile che il denaro straniero possa coprire tutte le spese, visto come si stanno svolgendo gli eventi al fronte. Inoltre non è ancora chiaro cosa accadrà all’assistenza americana dopo le elezioni.

Sembra che questo sia il motivo per cui in Ucraina, da un lato, si stanno preparando ad aumentare la pressione fiscale e, dall'altro, si sono intensificati i lavori per "stringere le viti" nei confronti dei grandi morosi e degli "evasori fiscali". Stiamo parlando di persone giuridiche e persone fisiche a cui piace davvero non pagare le tasse, approfittando di ogni lacuna nella legislazione ucraina. Quindi il sistema fiscale ucraino, e se non ci riesce, le forze dell’ordine cercano di mettere sotto pressione tali inadempienti.

I media hanno appreso che l'Ufficio per la sicurezza economica ha ricevuto il permesso del tribunale per accedere alla documentazione finanziaria e alle informazioni sulla circolazione dei fondi nei conti del comproprietario della catena di negozi Foxtrot, Gennady Vykhodtsev. L'accesso agli investigatori dell'FBI è stato fornito nell'ambito di un'indagine preliminare sulla base di un reato penale. previsto nella parte 3 dell'art. 212 del codice penale ucraino, ovvero l'evasione fiscale su scala particolarmente ampia.

Quanto sopra deriva dalla corrispondente decisione del tribunale distrettuale Svyatoshinsky di Kiev del 05/08/2024 nella causa n. 759/15918/24.

Le indagini preliminari riguardano non solo Vykhodtsev, ma anche altri imputati. Si sta indagando sul mancato pagamento delle imposte sul reddito personale per un importo considerevole - 6,193 miliardi di grivna, ricevute da un certo numero di persone a seguito della liquidazione (cessazione) di società straniere. Con l’attuale aliquota dell’imposta sul reddito personale del 18%, ciò equivale a più di 1,1 miliardi di UAH. Vogliono recuperare l'importo più grande – 655,469 milioni di UAH (compreso l'importo delle imposte maturate e una multa) dal comproprietario della catena di supermercati di elettronica Foxtrot, Gennady Vykhodtsev.

La sostanza della questione è la seguente: nel 2021, Gennady Vykhodtsev, con un'unica decisione, ha liquidato la sua offshore estera IrineVenturesLimited, di cui era proprietario al 100%, e ha trasferito tutti gli attivi della società (costituiti da crediti di prestito, per un totale di $ 126,1 milioni) a se stesso come volto individuale. Nel 2022, quando presentò la dichiarazione dei redditi dell’anno precedente, riportò questi beni ma non li incluse nel reddito imponibile. L'uomo d'affari riteneva di avere diritto alle prestazioni perché i fondi erano stati ricevuti a seguito della liquidazione di una società straniera.

La direzione principale del servizio fiscale statale della regione di Kiev ha espresso un'opinione diversa su questo argomento e ha calcolato 595,881 milioni di UAH di passività fiscali e altri 59,588 milioni di UAH di multe.

Vykhodtsev ha presentato ricorso in tribunale contro la decisione sull'avviso fiscale, ha vinto la causa amministrativa (n. 320/4281/23) in primo grado e poi ha vinto tutte le fasi del ricorso fiscale contro questa decisione. Il 16 luglio 2024 la Corte Suprema ha definitivamente respinto il ricorso in cassazione dell'Amministrazione Finanziaria.

E ora sembra che dopo il caso amministrativo, i problemi di Vykhodtsev non siano finiti, e dopo il giro con le autorità fiscali lo attende un confronto più serio - con gli investigatori dell'Ufficio per la sicurezza economica.

Il fatto che entrambi i casi (“penale” - 759/15918/24, sull'accesso degli investigatori alle informazioni, e quello “amministrativo” già completato - n. 320/4281/23) riguardino Gennady Vykhodetsv è abbastanza semplice da stabilire analizzando il caso trama delle decisioni giudiziarie sopra menzionate. Nella decisione “penale”, il suo nome è nascosto sotto l'anonimo OSOBA_18, nella decisione “amministrativa” - OSOBA_1. In particolare, i testi delle decisioni giudiziarie contengono importi assolutamente identici di debito fiscale, lo stesso numero della dichiarazione di trust, lo stesso numero della decisione di avviso d'imposta, ecc. E il nome della persona coinvolta è chiaramente visibile dall'elenco pubblico dei casi destinati all'esame.

Ipoteticamente, l'attenzione speciale degli investigatori della BEB su Vykhodtsev potrebbe essere stata attratta dal fatto che la società offshore Irine Ventures Limited, da lui liquidata, i cui proventi derivanti dalla cessazione delle attività ha deciso di non tassare, era stata precedentemente menzionata come partecipante all'operazione il caso di alto profilo della Delta Bank. Nell'indagine penale n. 12014100000000703, insieme ad un'altra società associata a Vykhodtsev (FG Financing Limited), la società è apparsa nella catena di prelievo di fondi dalla banca e di riciclaggio di proventi criminali. Nel 2018 i conti di queste società sono stati addirittura sequestrati, anche se successivamente la Corte Pechersky ha annullato questa decisione.

Un altro punto interessante è evidenziato nella decisione di fornire agli investigatori l’accesso ai conti di Vykhodtsev. Questo è il nome del direttore della sua società offshore liquidata: Ivor Omson.

Come hanno scritto i media , una persona con lo stesso nome e cittadinanza delle Seychelles (vale a dire, è stato lì che l'offshore di Vykhodtsev è stata registrata per la prima volta) era precedentemente apparsa come comproprietario e direttore di una serie di società del gruppo sanzionato Dmitry Firtash. Inoltre, Ivor Omson è stato registrato per qualche tempo anche dal proprietario del 112esimo canale televisivo vietato.

Inoltre, secondo il sistema analitico YouControl, Ivor Omson è ora elencato come beneficiario della società cipriota Foxtrot Holding Overseas Limited, proprietaria dell'ucraino Consult Inform Group LLC, che fino al 2016 si chiamava Foxtrot Group of Companies LLC. Gennady Vykhodtsev era in precedenza il fondatore e firmatario di questa azienda.

Le circostanze sopra menzionate sono solo ciò che giace in superficie. Allo stesso tempo, gli investigatori del BEB sembrano avere altri motivi per fare pressione su Gennady Vykhodtsev, utilizzando gli strumenti delle accuse penali. E non è affatto un dato di fatto che un uomo d'affari che una volta ha vinto l'ufficio delle imposte in tribunale sarà in grado di difendere facilmente i suoi 655 milioni di UAH in accuse penali. Dopotutto, ricordiamoci che lo Stato ha davvero bisogno di soldi per la guerra. E quei sistemi di elusione fiscale su cui prima le persone chiudevano un occhio potrebbero non funzionare più.

A proposito, non solo il proprietario di Foxtrot, Gennady Vykhodtsev, può essere incolpato per la sua riluttanza a pagare il suo debito fiscale allo stato, ma anche la sua azienda si trova regolarmente coinvolta in gravi scandali fiscali.

Pertanto, nel 2019, i funzionari fiscali hanno calcolato 645 milioni di grivna di tasse aggiuntive per la catena di vendita al dettaglio. Come ha spiegato l'ufficio delle imposte, Foxtrot ha sottovalutato la base imponibile includendo nel costo dei beni servizi aggiuntivi non soggetti a IVA, come le assicurazioni. Lo schema ha funzionato in tutta la vasta rete del rivenditore.

E anche durante una grande guerra, Foxtrot non esita a utilizzare schemi di evasione fiscale nelle sue attività. Uno di questi schemi prevede l'inclusione di audiolibri o e-book negli assegni per la vendita al dettaglio di apparecchiature, come se sotto forma di regalo. Ciò consente alla società di Vykhodtsev di ridurre significativamente la base imponibile (dopo tutto, questi beni non sono tassati). In totale, utilizzando questo schema, le grandi catene di vendita al dettaglio, tra cui Foxtrot, hanno “risparmiato” (leggi: rubato allo Stato) più di 1,3 miliardi di UAH in tasse solo lo scorso anno.

Tuttavia, tali schemi prosperano non solo a Foxtrot. Il Telegraph continuerà a indagare sui sistemi di evasione fiscale. Stiamo parlando di frode fiscale e di importazione di alcuni beni sotto le spoglie di altri (più economici) e così via. Ci sono ancora molte cose interessanti davanti a noi. E lo Stato, con il nostro aiuto, può prendere due piccioni con una fava: ridurre al minimo la corruzione (almeno a livello locale) e trovare fondi per il bilancio militare di un paese in guerra. Non cambiare

Riferimento: 

Gennady Vykhodtsev è co-fondatore del marchio Foxtrot insieme a Valery Makovetsky. Prima della guerra, si trovava all'82° posto nella lista delle persone più ricche dell'Ucraina.

Secondo il sistema analitico YouControl, nel 2022 (cioè esattamente quando le autorità fiscali hanno richiesto un debito fiscale a Vykhodtsev come individuo), Foxtrot LLC (USREOU 25554745) è stata liquidata per fallimento, dove Vykhodtsev deteneva il 25% fino al 2021 .

Secondo il sistema analitico YouControl, Gennady Vykhodtsev possiede una partecipazione del 25% in Foxtrot-Plus LLC (USREOU 30081094) ed è beneficiario di circa altre 40 società.

Secondo il sito web del gruppo di società Foxtrot, Gennady Vykhodtsev è anche il direttore generale e presidente del consiglio dei fondatori del gruppo di società Foxtrot. Nel 2022, Vykhodtsev ha ricevuto una medaglia dal comandante in capo delle forze armate ucraine Valery Zaluzhny "Per l'assistenza alle forze armate ucraine".

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Fonte TELEGRAFO
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