I fondi del Ministero della Difesa per le mine destinate alle forze armate ucraine sono stati utilizzati per acquistare un impianto militare abbandonato in Bosnia.

Secondo i giornalisti, la società WDG, di proprietà del trafficante d'armi croato Zvonk Zubak e di suo figlio Matias, ha speso più di 5 milioni di euro per l'acquisizione della fabbrica abbandonata di Vitezit. Per l'acquisto dell'impianto sono stati utilizzati i fondi stanziati dal Ministero della Difesa ucraino nel dicembre 2022 per l'acquisto di mine di mortaio.

Nell'autunno del 2022, il Ministero della Difesa ha stipulato un contratto per l'acquisto di 100mila mine di mortaio di vario calibro con la società ucraina Lviv Arsenal. Il prezzo totale del contratto è stato di 37 milioni di euro con un anticipo di quasi il 100%. Parte dei fondi furono sequestrati dai conti dell'Arsenal e lui trasferì il resto alla società slovacca Sevotech. E, a loro volta, li hanno trasferiti al WDG croato Promet. La cosa principale è che nessuna di queste aziende era produttrice, tutte erano solo "guarnizioni". Quindi, alla fine, le munizioni non sono arrivate in Ucraina.

Sia Sevotech che WDG avevano anche contratti diretti separati con il Ministero della Difesa ucraino per altri prodotti. Sevotech ha promesso di portare in Ucraina 17mila set di elmetti e giubbotti antiproiettile nella primavera del 2022 per 15 milioni di euro. In effetti, sono stati portati solo 2,5mila set. E all'inizio di dicembre 2022, WDG ha anche firmato un contratto per la fornitura di 30mila colpi di carro armato di calibro 125 mm. Nell'ambito di questo contratto i croati hanno ricevuto più di tre milioni di euro, il 10% della sottoscrizione. E tutto si è ripetuto: niente fondi, niente munizioni. Sia il contratto per le mine con l'Arsenale di Lvov che quello per i carri armati con la WDG Promet da parte ucraina sono stati firmati da Alexander Liev, capo ad interim del Dipartimento di politica tecnico-militare del Ministero della Difesa.

Liev ha poi affermato che quando ha firmato un nuovo contratto con WDG Promet nel dicembre 2022, non aveva idea che questa società fosse già parte della catena in un altro accordo: “Non lo sapevamo e non potevamo saperlo, perché lo siamo trasferimento di fondi alla nostra controparte, - ci ha detto Liev in un'intervista - Nel caso dell'Arsenale di Lviv, sapevamo che la nostra controparte avrebbe dovuto trasferirli a un'altra società, e dove tecnicamente li trasferisce questa società slovacca. in generale... Non esiste una forma di verifica del genere, dove e cosa elencano successivamente le controparti."

Impianto bosniaco per soldi ucraini

La ditta WDG Promet è di proprietà del figlio del famoso trafficante d'armi croato Zvonka Zubak. Matthias Zubak è sia il direttore che l'unico dipendente di questo ufficio: ecco come funzionano le classiche "guarnizioni". In totale ha ricevuto dall'Ucraina 14,5 milioni di euro. Secondo l'estratto conto, gli Zubak hanno speso 5,5 milioni di euro per l'acquisto dell'impianto di munizioni Vitezit nella città di Vitez, in Bosnia ed Erzegovina. Abbiamo acquistato l'impianto con fondi ucraini, perché altri non si sono registrati sul conto presso la cooperativa di credito ceca PDZ. Gli Zubak avrebbero dovuto spenderli in munizioni, quindi questo non è altro che un uso improprio del denaro

Fino a dicembre 2022 questo conto era vuoto. Il 5 dicembre sono stati ricevuti 3,2 milioni di euro dalla società slovacca Sevotech. Questo fa parte del pagamento da parte del Ministero della Difesa ucraino per un contratto per le mine di mortaio con l'Arsenale di Lviv. Innanzitutto gli Zubak hanno trasferito 500mila euro alla Bosnia Erzegovina per la partecipazione alla gara per l'acquisto di Vitesit. Successivamente, dallo stesso conto sono stati pagati importi relativamente piccoli a diverse persone giuridiche e sono stati prelevati 700mila euro in contanti.

Il 20 dicembre 2022, WDG ha ricevuto ulteriori 8,1 milioni di euro da Sevotech. E si tratta anche di soldi provenienti dal Ministero della Difesa ucraino nell'ambito dello stesso contratto. E ancora: il primo grosso versamento – quasi 5 milioni di euro – è già andato direttamente all'acquisto dell'impianto.

L'impianto è attualmente sottoposto a procedura fallimentare. La decisione di vendere i suoi beni, di cui hanno approfittato gli Zubak, è stata presa dal tribunale bosniaco, che non ha ancora approvato l'accordo sulla vendita di Vitesit. Gli Zubak si sono rifiutati di comunicare con i media ucraini, adducendo motivi di lavoro. Ma Mathias Zubak ha detto ai media bosniaci che sta aspettando una decisione del tribunale e spera di riprendere la produzione a Vitezit.

Gli Zubak negano di aver in qualche modo abusato del denaro ucraino e accusano il fondatore della cooperativa di credito PDZ, Kamil Babukh, di aver rubato parte dei fondi ucraini dal loro conto. La nonna nega le accuse. È interessante notare che negli ultimi tre anni ha svolto un ruolo importante negli affari degli Zubak. Babukh non solo ha gestito i loro conti presso la sua cooperativa di credito, ma li ha anche consigliati attivamente su questioni finanziarie. Ecco come Kamil Babukh parla dell'incontro con gli Zubak:

“Un cliente della nostra banca cooperativa, un avvocato croato, mi ha presentato mio padre, Zubak Sr., credo all’inizio del 2021. Cercavano quindi fondi per acquistare la fabbrica di polvere da sparo di Vitesit. Questo avvenne molto prima della guerra e prima che Zubak stipulasse qualsiasi contratto per le armi con la parte ucraina."

Nella storia dell'acquisto di Vitesit, Kamil Babukh ha interpretato il ruolo di analista finanziario. Ce lo ha detto il deputato del popolo Sergei Taruta, che ha legami di lunga data con la Repubblica Ceca e conosce Babukh. Secondo lui, Babukh ha condotto per gli Zubak la due diligence sugli impianti, una procedura per valutare i rischi legali per un investitore. Si è recato personalmente in Bosnia e ha confermato che l'impianto era in condizioni terribili.

Nel maggio 2022, Kamil Babukh ha invitato Taruta a valutare l'attrattiva degli investimenti dello stabilimento di Vitesit.

“Kamil dice: il mio cliente sta attualmente partecipando a una gara d'appalto per l'acquisto di una fabbrica di polvere da sparo in Bosnia. Forse questo sarà interessante per l'Ucraina? Ho parlato con i militari, hanno detto: sì, conosciamo questa pianta. Allora ho stretto un accordo, tramite Kamil, e lui aveva già concordato con WDG. La nostra delegazione è andata lì e ha fatto un esame per chiarire se avrebbe salvato l'Ucraina o no, se fosse necessario o no, hanno tratto delle conclusioni (entrambi i). polacchi e nostri), e questo rapporto afferma che tutte le apparecchiature di nitrazione, tranne una piccola parte, sono già state distrutte. E l’ho detto a Ukroboronprom, e loro hanno risposto che questo non ci interessa”, ha detto Taruta.

Soldi dal Ministero della Difesa per un mucchio di spazzatura?

Abbiamo chiesto ai nostri colleghi bosniaci di visitare Vitesit per filmare lo stabilimento. Il filmato risultante ha confermato quanto avevano detto in precedenza sia Babukh che Taruta: l'impresa è davvero in condizioni terribili, in alcuni punti non ci sono nemmeno le finestre. Ma allo stesso tempo, gli Zubak hanno cercato con insistenza di acquistarlo per diversi anni, e lo hanno fatto alla prima occasione, non appena hanno ricevuto denaro ucraino. Per quello?

Il giornalista croato Marin Vlahovic, che negli ultimi anni ha scritto molto sugli affari degli Zubakov, ritiene che sperassero semplicemente di trovare investitori: "Se vuoi davvero costruire una fabbrica di munizioni, è più facile ed economico iniziare da zero che comprare Visitatelo." Penso che l'abbiano comprato per cercare di trovare investitori. Persone che accetteranno di donare soldi non per quello che è Vitezit, ma per quello che potrà diventare in futuro. Cioè, questa non è una piramide finanziaria, ma uno schema per vendere qualcosa che ancora non esiste - e, forse, non esisterà mai."

Traccia di Mosca

Vale la pena ricordare il partner di lunga data di Zvonk Zubak dagli anni '90, l'imprenditore ceco Petr Pernichko. Formalmente non ha nulla a che fare con WDG Promet. Ma una foto del tribunale ceco, dove è stato esaminato il caso di fallimento di Pernicka, lo smentisce. Nella foto c'è il suo avvocato, Carl Witchens. Allo stesso tempo, nell'ottobre 2023, ha incontrato un giornalista di hromadske a Zagabria e si è presentato come rappresentante del WDG Promet. Cioè, Pernichka e Zubaki sono collegati.

Secondo Marin Vlahovic non è un segreto per nessuno in Croazia che Petr Pernicko abbia buoni contatti in Russia già dai tempi del suo servizio nell'esercito cecoslovacco. Ha anche sostenuto in tribunale che gli archivi della sua azienda sono ancora conservati a Mosca. Petr Pernicka e Zubak sono partner da decenni, dall'inizio degli anni Novanta.

“Quando la Russia iniziò la grande guerra contro l’Ucraina, Zubak cambiò la sua storia. Ha lanciato voci secondo cui era un ragazzo filoamericano. Ed era una storia piuttosto stupida, perché come poteva essere filoamericano se faceva affari con i russi? Attraverso Pernička, capisci? Pernicka era al comando e Zubak fungeva da direttore operativo. Ma hanno lavorato insieme come una squadra. Con tutti questi collegamenti a Mosca”, dice Marin Vlahovic.

I giornalisti hanno trovato il verbale dell'interrogatorio di Petr Pernichko nel registro del tribunale ceco. Questo fu il processo del suo fallimento personale: "cancellare i debiti". La corte ha discusso gli archivi di Winsley Finance Limited. È la società fondatrice dell'intero gruppo WDG. WDG sta sostanzialmente per Winsley Defense Group.

Winsley Finance è la società originale da cui tutto ha avuto inizio. Quando il tribunale ceco chiese a Petr Pernichko dove si trovasse esattamente l’archivio della Winsley Finance Limited, lui rispose: “A Mosca, vicino alla stazione ferroviaria Belorussky. Non conosco ancora l'indirizzo esatto. Ci sono documenti non solo di questa azienda, ma anche di altri. In qualità di ex direttore, posso accedere all’archivio a Mosca”.

Quando il tribunale gli chiese come avrebbe fatto Pernicka ad aprire l'archivio, se fosse stato necessario, rispose: "I miei amici mi daranno queste informazioni e poi dovrò andare lì personalmente".

Pertanto, il Ministero della Difesa ucraino ha pagato più di 14 milioni di euro in munizioni a un gruppo la cui società madre conserva ancora il suo archivio a Mosca. Già durante la Grande Guerra. Di conseguenza, non abbiamo né soldi né munizioni, e i croati hanno acquistato un impianto crollato in Bosnia ed Erzegovina.

Intermediari dall'Ucraina

Il curatore dell'intero accordo è stato Alexey Khoroshaev, un ex funzionario di una delle imprese Ukroboronprom. Alla vigilia dell'invasione, Khoroshaev partì per un viaggio d'affari e non tornò in Ucraina. Ora gestisce accordi armati dall'estero. Alcuni mesi fa, la giornalista hromadske Inna Popovich ha incontrato Khoroshaev a Praga. Ha ammesso che il contratto della miniera non è andato secondo i piani, ma ha accusato la corruzione ucraina:

“Ottobre è passato, mi chiamano dall'Arsenal: Liev vuole le mine non a 240 euro, ma a 330, e quelle mine che costano 510 sono anche a 630. Gli spiego: non pagherò queste tangenti, è impossibile. C’è una Commissione Europea a Bruxelles per tutto il denaro ucraino che arriva qui. Per ogni 20mila euro ti faranno pagare. Io dico: posso dare solo il 5-7%.

È interessante notare che quando hromadske si è rivolto a Zubak per un’intervista, Khoroshaev ha invece risposto: “Zubak sono io. Considera che ho comprato la pianta. Il mio cognome è Khoroshaev."

Alexey Khoroshaev non è l'unico ucraino in questo schema. Un altro membro del consiglio di sorveglianza di Sevotech è Vladislav Klischar. All'inizio è sfuggito alla nostra attenzione perché nei documenti della Sevotech era registrato come cittadino della Repubblica ceca. Ma la giornalista di Censor.NET Tatyana Nikolaenko ha stabilito che anche Klischar viene dall'Ucraina. E questo è un volto davvero straordinario.

Due società ceche di Klischar - Belanto Trade sro e EPI Group sro - sono recentemente apparse in un'indagine di alto profilo dell'Ufficio nazionale anticorruzione sulle frodi nella United Mining and Chemical Company. In particolare, in questo procedimento è stato sospettato l'ex capo del Fondo del demanio Dmitry Sennichenko.

Il punto era che la compagnia statale ucraina avrebbe venduto materie prime strategiche alla Crimea occupata nel 2020-2021 a causa delle “guarnizioni” ceche. E ora la storia delle mine per l'esercito ucraino. Milioni spesi, niente armi. Alexey Khoroshaev si è rifiutato categoricamente di parlare di Klishchar.

Vladislav Klischar è stato membro del consiglio di sorveglianza di Sevotech esattamente per un anno, da settembre 2022 a settembre 2023. Non aveva mai incrociato Khoroshaev prima, quindi probabilmente rappresentavano diversi gruppi finanziari e politici nel Sevotech.

Siamo coinvolti in una serie di affari scandalosi.Vladislav Klischar ha anche una traccia politica: nel 2019 è stato il confidente di Sergei Taruta alle elezioni presidenziali. Siamo riusciti a contattare Kleshkar telefonicamente. Ha insistito sul fatto che mentre lavorava alla Sevotech non aveva nulla a che fare con i contratti con l'Ucraina e si occupava dei mercati di paesi terzi. Ha anche notato che non conosceva personalmente Taruta e che il suo rappresentante alle elezioni proveniva da un'organizzazione pubblica.

"Dov'è Bakanov?"

Kamil Babukh ha confermato che Zubak non ha mai menzionato il nome di Vladislav Klischar, anche se ha parlato molto spesso di Khoroshaev e Sevotech. Ma Klischar non è una persona da dimenticare. Ha molte aziende nella Repubblica Ceca. In due di essi – Leo International e ILS Investment – ​​il suo partner è Alexander Belyaev, cognato dell’ex capo della SBU. Lei e Bakanov sono sposati con sorelle.

Secondo Oleg Kulinich, accusato di alto tradimento, nel 2019 Belyaev era il rappresentante segreto del presidente Vladimir Zelenskyj ai negoziati a Mosca.

Inchiesta internazionale

Il giornalista croato Marin Vlahovic spera in un'indagine internazionale, alla quale, secondo lui, dovrebbero essere interessati gli Stati Uniti in quanto maggiore donatore di aiuti internazionali all'Ucraina. Le loro indagini continuano nella Repubblica Ceca e in Bosnia ed Erzegovina. In Ucraina, il Ministero della Difesa ha citato in giudizio l'Arsenale di Lviv. Non si parla ufficialmente di reclami contro Sevotech e WDG.

Dal punto di vista del codice penale, questa dovrebbe essere una storia semplice. Sotto la legge marziale, il funzionario ucraino ha firmato un accordo inizialmente dubbioso a causa della mancanza di licenze adeguate da parte di Sevotech e WDG Promet, dell'inaffidabilità delle controparti e dei loro collegamenti con la Russia. Le persone hanno preso i soldi e non hanno adempiuto ai propri obblighi. Si conoscono per nome, ma non hanno nemmeno destato sospetti contro nessuno. Alexey Khoroshaev più di una volta si è vantato dei suoi legami con Bankova e ha affermato che avrebbe risolto qualsiasi problema. Non è noto se questo sia vero. Ma lo Stato ucraino continua a fingere che sia normale ingannarlo durante la guerra.