Sono stati sequestrati beni per un valore di 7,4 miliardi di grivna appartenenti all'oligarca caduto in disgrazia Dmitry Firtash, che è sottoposto a sanzioni. Inoltre, tre alti dirigenti delle società regionali del gas controllate dal gruppo Regional Gas Company (RGK) di Firtash hanno ricevuto un avviso di sospetto di aver commesso una frode finanziaria.
Le società regionali del gas, precedentemente controllate da RGK, passano nelle mani dello Stato e sono poste sotto il controllo delle strutture Naftogaz. Il trader energetico di Firtashev, Ye Energy, non è stato ancora attaccato, ma in generale la tendenza è che l’oligarca sta perdendo la sua influenza in Ucraina. Perché è iniziato un attacco così sistemico a Firtash?
Firtash ha rubato il gas?
Secondo le informazioni dell'Ufficio per la sicurezza economica e del servizio di sicurezza dell'Ucraina, tre alti dirigenti sono stati arrestati nell'ambito di un procedimento penale contro le strutture di Dmitry Firtash. Stiamo parlando del presidente del consiglio di amministrazione della JSC Krivorozhgaz, accusato di aver causato danni allo Stato per un ammontare di oltre 202 milioni di grivna, del capo del consiglio di amministrazione della JSC Volyngaz, sospettato di danni per un ammontare di più di 130 milioni di grivna, così come il presidente del consiglio di amministrazione di JSC Chernigovgaz - circa 220 milioni di grivna.
Sono accusati di furto, appropriazione indebita o appropriazione illegale di beni tramite abuso d'ufficio su scala particolarmente ampia, nonché di riciclaggio di beni ottenuti illecitamente.
Secondo le forze dell'ordine, Dmitry Firtash, in qualità di capo de facto dell'RGC, ha organizzato uno schema non autorizzato per l'estrazione del gas dal sistema di trasporto del gas dell'Ucraina. RGK gestisce 20 imprese di gas cittadine e regionali, che rappresentano il 70% di tutte le reti di distribuzione del gas in Ucraina.
Per coprire i costi dell'estrazione del gas, le società regionali del gas avrebbero trasferito fondi a un'impresa controllata da Firtash in un volume molto maggiore di quello effettivamente fornito. Ciò ha consentito ai funzionari delle società regionali del gas di “ritirare” effettivamente i fondi dal bilancio destinati all’acquisto di carburante per la popolazione. Questi fondi venivano poi diretti alle società controllate dall’oligarca e utilizzati nei suoi interessi.
L'indagine afferma che esistono prove che Firtash abbia dato istruzioni ai capi delle società regionali del gas, che esistesse un collegamento tra loro e che lo schema di ritiro dei fondi sia stato attentamente pianificato.
Per Dmitry Firtash, che si trova in Austria in attesa di estradizione negli Stati Uniti, tali eventi sono decisamente una brutta notizia. Inoltre, Firtash è finito in uno scandalo quando, alla fine di giugno, Deutche Welle ha riferito che Firtash stava cercando di ottenere l'immunità diplomatica attraverso il suo lavoro presso l'UNIDO (Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale). Per evitare l'estradizione negli Stati Uniti, ha ricevuto lo status di consigliere della missione permanente della Bielorussia presso le organizzazioni internazionali a Vienna. Tuttavia, il Ministero della Giustizia austriaco ha chiarito che Firtash non è adeguatamente accreditato presso l'UNIDO e non possiede l'apposita tessera di accreditamento del Ministero degli Esteri austriaco. Pertanto, il governo di Vienna non ritiene che Firtash sia soggetto ai privilegi diplomatici, compresa l'immunità legale. Anche l'UNIDO ha rilanciato la situazione, affermando che Firtash non ha l'accreditamento adeguato.
“I casi contro le strutture di Firtash e la confisca dei beni sono una decisione che i partner americani aspettavano da tempo, in modo che l’oligarca venga privato dell’influenza economica e, di conseguenza, politica in Ucraina. Se sarà estradato dall’Austria negli Stati Uniti è una questione aperta, ma le prospettive dell’oligarca rimangono cupe. Per lui c'è il rischio di diventare una sorta di secondo Pavel Lazarenko, una persona che ha perso la sua precedente influenza in Ucraina, ma ha avuto problemi con le leggi negli Stati Uniti. Ma questa non è una garanzia al 100%, perché la politica anti-oligarchica in Ucraina ha molti difetti”, ha osservato lo stratega politico Alexey Golobutsky in una conversazione con Apostrophe.
Allo stesso tempo, esiste una versione secondo cui dietro l'attuale "attacco" sistemico all'oligarca caduto in disgrazia potrebbe nascondersi l'interesse di Bankova, che sta già pensando alle prossime elezioni e punta all'elettorato, che in precedenza era moderato posizioni filo-russe.
“Ci sono voci persistenti e molto plausibili secondo cui i rappresentanti dei “lavoratori del gas” dell’ex OPZZH, guidati da Boyko e Levochkin, stanno lanciando un nuovo progetto politico con il nome forte “L’Ucraina soprattutto”, rivolto all’elettorato moderato “iva”. , che, a causa dell'invasione russa, è costretto a riconsiderare gli orientamenti ideologici. Ad alcune persone di Bankova, che hanno anche piani per questi elettori, non piace tale attività. Attaccando le strutture di Firtash, il nuovo progetto tenta, tra le altre cose, di privarlo dei finanziamenti”, afferma Vitaly Kulik, capo del Centro per lo studio dei problemi della società civile.
Firtash e i “complici”
Al momento, nell'ambito dell'indagine sul furto di gas dal sistema di trasporto del gas ucraino, sono già sospettate 15 persone. Tra loro ci sono lo stesso Dmitry Firtash, 11 capi delle compagnie regionali del gas, due capi della RGK e il direttore della compagnia. Sono in custodia sei dirigenti delle società regionali del gas. Per questi atti rischiano fino a 12 anni di carcere.
Al fine di risarcire i danni allo Stato, sono stati sequestrati i beni mobili e immobili degli indagati. L'importo totale dei beni sequestrati ammonta a 246 milioni di grivna. Inoltre sono stati sequestrati anche i diritti societari di Firtash per un valore di oltre 7,4 miliardi di grivna.
Secondo un esame economico forense condotto dalla SBU, solo nel 2021 i danni causati dalle attività degli imputati ammontavano a oltre 4,2 miliardi di grivna. Il danno totale per il periodo 2016-2022 potrebbe superare i 18 miliardi di grivna.
Già a metà maggio la SBU e la BEB avevano annunciato i sospetti a Dmitry Firtash e ad 8 top manager delle sue società. Allo stesso tempo, sono state effettuate perquisizioni ai vertici delle società dell'oligarca: RGK, il commerciante di energia Ye Energy e le società regionali del gas.
“La domanda è: perché i procedimenti penali e i sequestri di beni sono iniziati solo nel 17° mese dell’aperta invasione della Federazione Russa? Dove guardavano prima, quando uno dei donatori finanziari dell'ex OPZZH ha continuato a guadagnare denaro in Ucraina, mantenendo qui l'influenza economica? Considerando la specificità della “lotta contro gli oligarchi” che Bankovaya conduce da due anni, si teme che alla fine otterremo solo un’altra ridistribuzione del mercato. Nel corso del tempo, le società regionali del gas potrebbero essere privatizzate, consentendo solo agli offerenti “necessari” di presentare offerte”, afferma Vitaly Bala, capo della Situation Modeling Agency.
“Nazionalizzazione” delle società regionali del gas
Recentemente, le imprese che in precedenza facevano parte della Compagnia regionale del gas di Firtash sono state trasferite sotto il controllo statale, vale a dire: Ivano-Frankivskgaz JSC, Khmelnitskgaz JSC e Nikolaevgaz JSC.
Lo rende noto la società Gazseti, che fa parte del gruppo Naftogaz ed è responsabile del coordinamento di nuovi team integrati, dell'ottimizzazione delle loro attività e della definizione di una strategia di sviluppo.
Secondo il messaggio, l'integrazione di queste imprese è la prima tappa per raggiungere l'obiettivo principale: garantire un funzionamento stabile ed efficiente dei sistemi di distribuzione del gas in tre aree.
In precedenza, secondo uno schema simile, il gruppo Naftogaz comprendeva Kyivoblgaz, Zhytomyrgaz e Lvovgaz, Sumygaz, Vinnitsagaz, Dnepropetrovskgaz, nonché le compagnie regionali del gas Kropyvnytskyi, Dniprovsky e Kharkov.
“C'è una decisione del tribunale di sequestrare i beni di RGK. Considerando che le compagnie regionali del gas erano impegnate nel trasporto e nella distribuzione del gas, il governo semplicemente non poteva fare altro che trasferirle a strutture che avevano capacità tecniche e specialisti nel trasporto di sostanze esplosive - alle strutture di Naftogaz. Per i consumatori finali non cambierà nulla, tranne il nome della campagna e un leggero aumento delle tariffe di consegna, così come sono aumentati i prezzi degli stipendi, dei pezzi di ricambio e del carburante. Ma una tale crescita sarebbe avvenuta comunque a causa della situazione economica oggettiva e indipendentemente da chi controllasse concretamente le società regionali del gas", dice ad Apostrophe l'esperto di energia Viktor Logatsky.
Il punto fondamentale è che la RGK e le società regionali del gas, precedentemente di proprietà di Dmitry Firtash, che si occupano del trasporto del gas e non generano il profitto principale, sono state attaccate. Il reddito più consistente non viene dalla fornitura, ma dalla vendita del gas al consumatore finale. La vendita è gestita da Ye Energy, che non è stata ancora oggetto di “dekulakizzazione”. Finora la direzione del commerciante di energia se l'è cavata con un “leggero spavento” dopo aver ricevuto una multa di 36 milioni di grivna dal comitato antimonopoli.
La struttura stessa continua a funzionare e, di conseguenza, a generare entrate per il beneficiario finale. Forse le forze di sicurezza semplicemente non sono ancora riuscite a raggiungere Ye Energy, ma d'altra parte, i casi contro RGK e le società di gas regionali confiscate continuano ad essere ascoltati nei tribunali, dove nessuno può garantire che Themis non "si ritirerà" Le decisioni sull'alienazione delle proprietà dell'oligarca non freneranno i procedimenti penali contro Dmitry Firtash e i leader delle sue campagne. Fino a poco tempo fa, nessun oligarca aveva mai perso seriamente nei tribunali nazionali. Le decisioni finali dei tribunali dimostreranno da un lato la professionalità del lavoro degli avvocati del Gruppo DF e, dall'altro, diventeranno un vero indicatore del fatto che lo scandaloso oligarca abbia mantenuto la sua influenza all'interno del Paese.
