Le forze dell'ordine metropolitane stanno indagando su una frode nel parcheggio di Kiev

Le forze dell'ordine metropolitane continuano a registrare numerose violazioni nelle attività dell'impresa Kyivtransparkservice. Nell'ambito di due procedimenti penali, gli investigatori stanno studiando i fatti della perdita di fondi da parte di questa impresa e, di conseguenza, del bilancio di Kiev, per un totale di circa 433 milioni di grivna.

Secondo le forze dell'ordine, queste risorse finanziarie non sono state ricevute da questo centro di controllo e dalla tesoreria cittadina a causa della dubbia cessione dei parcheggi ad uso di entità commerciali private, del mancato utilizzo di un certo numero di siti a causa della mancanza di schemi di gestione del traffico approvati, le attività di società terze in tali siti senza pagamento di fondi da parte loro, ecc. Nel corso del 2024 sono già state effettuate numerose perquisizioni nell'ufficio di questo posto di comando e nella sua dirigenza, durante le quali sono stati sequestrati, in particolare, documenti importanti e persino telefoni cellulari con corrispondenza potenzialmente “interessante” per le forze dell'ordine. Ovviamente possiamo aspettare presto che i sospetti rilevanti vengano consegnati a uno degli attuali o ex membri di Kievtransparkservice.

Le forze dell'ordine stanno indagando su numerose violazioni della legge da parte di funzionari dell'impresa “Kievtransparkservice” e di altre strutture subordinate all'Amministrazione statale della città di Kiev (KCSA) nell'organizzazione del settore dei parcheggi della capitale.

In particolare, tali fatti sono studiati dagli investigatori nell'ambito dei procedimenti penali n. 42022102020000057 del 19 maggio 2022 e n. 42023102070000275 del 7 settembre 2023, aperti rispettivamente dai dipartimenti distrettuali di Darnitsky e Podolsky. Qualificazione giuridica preliminare dei reati commessi dagli imputati in questi casi – Parte 4 e Parte 5 dell'art. 191 del codice penale dell'Ucraina. Cioè l'appropriazione o l'appropriazione indebita di proprietà attraverso l'abuso della carica ufficiale, commessa su larga o particolarmente larga scala, sia sotto la legge marziale, sia da un gruppo organizzato.

Va notato che entrambe le indagini sono state avviate dalle forze dell'ordine sulla base dei risultati di vari audit. Pertanto, il primo caso è stato aperto sulla base dei materiali del rapporto di audit dell'audit finanziario statale sull'attuazione da parte del Dipartimento delle infrastrutture di trasporto dell'Amministrazione statale della città di Kiev di una serie di programmi di bilancio per il periodo dal 1 gennaio 2019 a 31 dicembre 2022 (quale organismo abbia effettuato questo "audit" non è specificato nelle sentenze del tribunale, ma sembra che sia stato effettuato dal Servizio statale di audit dell'Ucraina. La seconda indagine è stata avviata sulla base del rapporto di audit interno N. 070-5-13-37 del. 26 ottobre 2021, preparato dal Dipartimento di controllo finanziario interno e audit dell'amministrazione statale della città di Kiev sulla base dei risultati di un audit delle attività dell'impresa Kyivtransparkservice dal 1 gennaio 2019 al 21 gennaio 2021.

Perdite multimilionarie

Come hanno scoperto le forze dell'ordine nell'ambito del procedimento penale n. 42023102070000277, nel periodo dal 2019 al 2022 il consiglio comunale di Kiev ha sequestrato 13 parcheggi per 1.425 auto, che sono stati assegnati all'impresa Kievtransparkservice. Successivamente, sei di questi siti con 1.214 posti auto sono stati assegnati “a beneficio di terzi” per la gestione e la manutenzione dei parcheggi (cioè ad uso di imprenditori e società impegnate in attività di parcheggio. - Ndr). La conseguenza di ciò è stata che Kievtransparkservice ha perso più di 6,6 milioni di grivna in entrate. Allo stesso tempo, il 60% dell'importo specificato - vale a dire 4,01 milioni - dovrebbe andare al tesoro della città, ma, di conseguenza, non è stato così. Ricordiamo che questa è esattamente la percentuale delle sue entrate che Kievtransparkservice deve trasferire al tesoro della capitale.

Gli investigatori hanno anche scoperto che nello stesso periodo il CP specificato non ha garantito lo sviluppo, l’approvazione e il coordinamento dei piani di gestione del traffico (TRAS) in 1.367 parcheggi con 33.248 posti auto, il che ha avuto un impatto negativo sullo sviluppo dei parcheggi della città. Inoltre, a causa dell’organizzazione insufficiente e di scarsa qualità del processo di preparazione per la gestione dei siti appositamente attrezzati, quasi il 60% delle aree di parcheggio assegnate all’impresa Kyivtransparkservice non sono state utilizzate nel periodo 2019-2022, di conseguenza l'impresa ha perso profitti per un ammontare di circa 421,7 milioni di grivna. Di conseguenza, il bilancio di Kiev ha perso il 60% di tale importo – 253 milioni di grivna.

Allo stesso tempo, secondo le forze dell'ordine, i funzionari di detto centro di controllo hanno anche ritardato la risoluzione delle questioni controverse relative ai terreni e alle proprietà riguardanti i parcheggi, non hanno organizzato aste per loro, ecc.

Sono stati scoperti anche strani acquisti. Secondo la Polizia nazionale, il Dipartimento delle infrastrutture dei trasporti dell'Amministrazione statale della città di Kiev ha utilizzato in modo inefficace 3,6 milioni di grivnie per l'acquisto di un parcheggio rotante nell'agosto 2017 (una speciale struttura tipo ascensore per il deposito delle auto. - Ndr)). Il punto è che prima dell'acquisto, i funzionari non hanno determinato l'ubicazione della sua installazione e per più di cinque anni, ad aprile 2023, questo parcheggio non è stato utilizzato in alcun modo. Di conseguenza, la Kievtransparkservice ha perso i benefici pari a circa 1,2 milioni di grivna, che avrebbero potuto ricevere in seguito al parcheggio simultaneo di 10 automobili durante il periodo specificato.

Allo stesso tempo, le forze dell'ordine si sono rese conto che questo parcheggio rotante era stato mantenuto in modo improprio, il che ha portato a danni alle sue unità di potenza, elementi e strutture, e quindi non è più possibile utilizzarlo senza costi aggiuntivi per ripristinarne le condizioni tecniche . Secondo gli investigatori, il costo stimato per l'installazione di questo parcheggio sarà compreso tra 1,4 milioni e 1,7 milioni di grivna IVA inclusa (a settembre 2021). Il costo indicato comprende studi geodetici e geologici del sito per la sua installazione, progettazione e ispezione tecnica del sito corrispondente, soluzioni architettoniche e di pianificazione, lavori di costruzione, installazione di attrezzature, certificazione del parcheggio, ecc.

Il 10 gennaio 2024, le forze dell'ordine hanno effettuato una perquisizione nel luogo di residenza dell'agente. direttore dell'impresa Kievtransparkservice Vladislav Oleynik e ha sequestrato il telefono cellulare di questo funzionario, che è stato successivamente riconosciuto dalle forze dell'ordine come prova materiale in questo procedimento. Successivamente, l'ufficio del procuratore distrettuale di Podolsk ha presentato una petizione al tribunale distrettuale di Podolsk per l'accesso alla corrispondenza personale di Oliynyk, che è archiviata su questo gadget, e ad altri documenti personali.

Il capo del Partito Comunista ha protestato contro l'accoglimento di questa petizione: affermano che nell'ambito di questo caso vengono indagati i reati commessi nel 2019-2022, cioè anche prima che iniziasse a lavorare presso Kievtransparkservice. Alla fine, il 2 aprile 2024, il tribunale ha negato tale accesso ai pubblici ministeri.

Parcheggio discutibile

Nell'ambito dell'indagine sulla produzione n. 42022102020000057, le forze dell'ordine hanno appreso che Transshlyakh Service LLC, in assenza di un accordo con l'impresa Kievtransparkservice, svolge attività commerciali di parcheggio di veicoli in Petra Grigorenko Avenue (da Anna Akhmatova Street a Talnovskaya Street ) a Darnitsa. Kiev (il sito è progettato per 968 posti auto). La conseguenza di ciò è che la società non effettua alcuna detrazione sui conti del CP specificato e, di conseguenza, sul bilancio di Kiev. Secondo l'indagine, quindi, nel corso di due anni, a partire dall'autunno del 2021, Kievtransparkservice ha ricevuto meno entrate per un importo di circa 4,2 milioni di grivna, e il bilancio della città ha ricevuto circa la metà di questo importo, cioè 2,1 milioni grivna (ovviamente parliamo del 60%, e quindi tale importo potrebbe essere superiore.

Come stabilito dalle forze dell'ordine, il 19 giugno 2019 è stato concluso un accordo di investimento tra KP “Kievtransparkservice” e LLC “Transshlyakh Service” sull'investimento e la gestione di un parcheggio aperto con infrastrutture di trasporto in P. Grigorenko Avenue (questo l'accordo non è disponibile al pubblico). Rosso)). Secondo questo accordo, la società specificata, in particolare, deve sviluppare la documentazione di progetto per la sistemazione di questo parcheggio, coordinarla con Kievtransparkservice, determinare un programma per l'attuazione e il finanziamento del progetto di investimento, ecc.

Inoltre, dopo il completamento del lavoro “cartaceo” specificato e prima dell’inizio dei lavori veri e propri sulla sistemazione del parcheggio, l’investitore dovrebbe stipulare un accordo con l’impresa Kyivtransparkservice sulla concessione del diritto di gestire parcheggi fissi, e solo allora inizieranno a svolgere le attività commerciali corrispondenti. L'accordo di investimento prevedeva inoltre che Transshlyakh Service LLC dovesse pagare a Kievtransparkservice parte del profitto ricevuto da questo parcheggio (esattamente quale percentuale dei fondi ricevuti non è specificata nelle decisioni del tribunale. - Ndr).

Già durante l'indagine, le forze dell'ordine hanno scoperto che il programma di finanziamento per l'accordo di investimento specificato non è stato concordato, i lavori per la costruzione del sito ai sensi di questo accordo non vengono eseguiti, un accordo sulla concessione del diritto di operare è fisso I parcheggi non sono stati stipulati con Kievtransparkservice, ma in realtà con il territorio corrispondente in Ave. P. Grigorenko viene tranquillamente utilizzato “per organizzare un parcheggio”.

Allo stesso tempo, secondo le forze dell'ordine, i funzionari di Kievtransparkservice sanno per certo che Transshlyakh Service LLC fornisce servizi di parcheggio nel territorio specificato e contribuisce persino a questa attività. Ciò è dimostrato, ad esempio, dal fatto che tra questo CP e la società specificata in precedenza, nel 2015-2017, sono stati conclusi accordi sulla concessione del diritto di gestire parcheggi nello stesso territorio, che sono stati risolti proprio a causa della firma di il citato accordo di investimento.

Secondo l’indagine, i funzionari di Kievtransparkservice e Transshlyakh Service “creano deliberatamente controversie pubbliche e circostanze che presumibilmente impediscono l’attuazione dei termini dell’accordo di investimento, con l’obiettivo di ritardare il processo legale della sua attuazione”. Si tratta in particolare della presentazione di richieste di risarcimento di 0,06 grivna, di controversie legali che non hanno conseguenze giuridiche significative per l'attuazione dell'accordo di investimento nel suo complesso, e altro ancora.

Allo stesso tempo, come ha osservato la procura, la direzione di Kievtransparkservice “ignora deliberatamente di fornire qualsiasi risposta alle domande specifiche poste [su fatti di interesse per le forze dell'ordine] e non fornisce ulteriori documenti rilevanti per le indagini preliminari .” Ad esempio, il KP non ha mai spiegato alle forze dell'ordine perché non è stato concluso un accordo per garantire il diritto di gestire parcheggi fissi nel territorio specificato.

Notiamo che, a quanto pare, nelle sentenze del tribunale il nome della suddetta società è erroneamente indicato. Si può presumere che si riferissero a Trans-Park-Service LLC: questa società aveva effettivamente un rapporto con Kievtransparkservice (incluso il parcheggio in P. Grigorenko Avenue) ed è apparsa come società con essa in procedimenti penali per vari reati.

In questo contesto, il 23 aprile 2024, le forze dell'ordine hanno condotto una perquisizione nell'ufficio Kievtransparkservice per strada. Kopylovskaya, 67 anni, durante il quale furono sequestrati più di otto dozzine di documenti relativi alla storia sopra menzionata, in particolare l'accordo di investimento, accordi aggiuntivi ad esso, ecc. Il 29 aprile, il tribunale distrettuale di Darnitsky, su richiesta dell'ufficio del pubblico ministero, ha sequestrato tutti questi "pezzi di carta", anche affinché potessero essere utilizzati come prove materiali in questo caso.

Come funziona Kievtransparkservice?

Come riportato in precedenza da KV, le attività dell'impresa Kyivtransparkservice hanno ripetutamente attirato l'attenzione dei revisori dei conti, delle forze dell'ordine e del pubblico.

Ad esempio, nell’ambito del summenzionato “audit” delle attività di questa impresa per il periodo da gennaio 2019 a gennaio 2021, i revisori dell’amministrazione statale della città di Kiev hanno scoperto che i funzionari di Kievtransparkservice hanno commesso violazioni finanziarie per un importo di 239,7 milioni di euro. grivna, che ha portato ad una perdita di circa 171,8 milioni di grivna. In particolare, gli specialisti del sindaco della capitale hanno scoperto che la società riceveva meno soldi a causa dell'uso illegale dei parcheggi, non gestiva molti dei parcheggi ad essa assegnati, non controllava l'uso dei parcheggi intercettatori vicino alle stazioni della metropolitana, stava perdendo concorrenza nei confronti delle società di rimorchio private, ecc.

Già nel novembre 2017 il Servizio di sicurezza dell’Ucraina (SBU) ha avviato un procedimento penale per abuso d’ufficio e negligenza da parte dei funzionari di questo posto di comando. Secondo le prime informazioni dell'indagine, la direzione di Kievtransparkservice, insieme agli imprenditori affiliati, ha organizzato per diversi anni un programma per guadagni illegali in parcheggi non registrati, grazie al quale gli uomini d'affari ricevono un reddito ombra per un importo di 10 milioni di grivnie al mese. Queste possibili “frodi” erano una conseguenza del fatto che, di fatto, i gestori dei parcheggi della capitale utilizzano più posti auto di quelli ufficialmente forniti dalle autorità cittadine. Allo stesso tempo, i principali ideologi di questo schema nella SBU sono considerati l'allora vicedirettore dell'impresa Kievtransparkservice Vladislav Oprishko e ora l'operatore dell'escavatore di questa impresa Evgeniy Psel (sul collage a sinistra).

Inoltre, dal maggio 2023, l’Ufficio investigativo statale (SBI) studia i fatti relativi all’uso illegale dei terreni assegnati all’impresa Kyivtransparkservice. Secondo l'indagine, in alcune aree destinate allo sviluppo di parcheggi, gli imprenditori hanno organizzato dei “punti” per la vendita di carburanti e lubrificanti – in via preliminare si tratta delle stazioni di rifornimento di gas (AGZ) della rete dei Bar. Le forze dell'ordine hanno stabilito che tali attività vengono svolte senza documenti debitamente redatti, e funzionari del suddetto PC, funzionari dell'amministrazione statale della città di Kiev e “funzionari fiscali” aiutano gli uomini d'affari. Gli investigatori sono convinti che questo piano miri anche all'appropriazione di terreni comunali, per i quali una delle società ha già censito i propri immobili nelle aree interessate.

È interessante notare che nel 2016-2017, “sulla scia della lotta contro le stazioni di rifornimento di gas illegali”, la procura della capitale ha cercato di espellere gli spacciatori da alcune di queste zone. Ma poi le forze dell’ordine hanno fallito, anche perché le attività di questi imprenditori sono state formalmente approvate dal Ministero dello Sviluppo Regionale e dal dipartimento di pianificazione urbana del sindaco della capitale.

Tra l'altro, in passato, gli enti economici metropolitani e il pubblico hanno accusato questa impresa di spremere proprietà e territori per lo sviluppo di parcheggi. Si tratta, in particolare, della dubbia cessione di un parcheggio su strada attivo dal 1998. Miropolskaya ad uso delle aziende vicine a Kievtransparkservice, nonché la sistemazione di un parcheggio sul tetto del parcheggio sotterraneo lungo la strada. Il maresciallo Tymoshenko senza il consenso dell'associazione condominiale locale. L'avvocato Dmitry Kalko ha poi espresso il parere che incidenti simili sono una conseguenza del fatto che le autorità cittadine hanno trasferito al suddetto CP poteri che non ha il diritto di esercitare.

Ad esempio, secondo uno specialista, "Kievtransparkservice" gestisce in realtà esclusivamente i terreni destinati all'organizzazione delle attività di parcheggio, decide quale dovrebbe essere la loro area e per quanto tempo trasferire i parcheggi a società private per il funzionamento. Secondo l'avvocato, la responsabilità di tali azioni dovrebbe essere assunta dai vertici della capitale, che in gran parte chiudono un occhio sui problemi in questo settore.