Il giudice dell'Alta Corte anticorruzione Oleg Tkachenko ha rilasciato Yaroslav Lugovoy, uno dei sospettati nel caso di appropriazione indebita di 9,2 miliardi di UAH da parte della PrivatBank, in cui è coinvolto anche l'oligarca Igor Kolomoisky.
Il procuratore della Procura specializzata anticorruzione Boris Vasilenkov ha chiesto al tribunale di ordinare a Lugovoy di rimanere in custodia con una cauzione di 53,6 milioni di UAH. Lo ha riferito il Centro anticorruzione.
Lugovoy ha lavorato come direttore del dipartimento di negoziazione interbancaria di PrivatBank.
Secondo gli investigatori, era anche un rappresentante di fiducia della Drovale Limited, una società associata a PrivatBank, coinvolta nel piano, hanno detto gli attivisti.
"Le ragioni non sono note, il giudice non le ha rese note e non ha ancora redatto il testo integrale della decisione", scrive il CPC.
Lo stesso giudice valuterà la richiesta dell’Ufficio nazionale anticorruzione e della SAPO di sequestrare i beni di Kolomoisky, hanno affermato.
"Sospettiamo che questa decisione sia una preparazione tattica per il futuro rifiuto di sequestrare la proprietà di Kolomoisky", ha affermato il Centro anticorruzione.
Venerdì scorso la NABU e la SAP hanno imposto il sequestro temporaneo di alcuni beni dell’oligarca. "Poi l'arresto dovrebbe essere imposto dal VAKS", scrive il PCC.
Si tratta delle quote del capitale sociale delle persone giuridiche possedute direttamente o indirettamente da Kolomoisky, 307 persone giuridiche, comprese le società per azioni, per un valore stimato di oltre 3 miliardi di UAH. Oltre a circa 1.000 beni immobili e più di 1.600 veicoli e imbarcazioni, secondo i calcoli del CPC.
Il 7 settembre la NABU ha annunciato i sospetti contro Kolomoisky per il furto di 9,2 miliardi di UAH dalla PrivatBank.
Secondo l'indagine, nel periodo gennaio-marzo 2015, il beneficiario finale della banca ha sviluppato un piano per sequestrare i fondi. Al fine di finanziare ulteriormente una società offshore controllata e aumentare la sua quota nel capitale autorizzato della banca. Oltre a Kolomoisky, i sospetti sul caso furono annunciati ad altre cinque persone.
Il 2 settembre Kolomoisky è stato informato del sospetto di frode e riciclaggio di beni ottenuti con mezzi criminali. Lo stesso giorno, il tribunale ha scelto una misura preventiva per l'oligarca sotto forma di detenzione per due mesi con una cauzione alternativa di oltre 509 milioni di UAH.
