La Corte distrettuale degli Stati Uniti ha annunciato la risoluzione della controversia tra CFTC e Binance. Secondo l'accordo transattivo, l'exchange di criptovalute dovrà pagare una multa di 2,7 miliardi di dollari. L'ex CEO di Binance Changpeng Zhao è stato condannato a una multa di 150 milioni di dollari.
Un tribunale distrettuale degli Stati Uniti ha approvato un accordo transattivo tra l'exchange di criptovalute Binance e la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti.
La dichiarazione annuncia la risoluzione della controversia e la conclusione del caso CFTC contro Binance. Ricordiamo che il 27 marzo 2023 la CFTC ha intentato una causa contro Binance e il suo CEO Changpeng Zhao (CZ) per aver violato la legge statunitense.
Secondo il documento , l'exchange di criptovalute attirava attivamente clienti negli Stati Uniti, comprese le aziende impegnate nel trading. Si dice che tali società abbiano effettuato transazioni di asset digitali direttamente sulla piattaforma Binance.
Secondo la corte, l'exchange di criptovalute ha consentito ad almeno due clienti di aprire "sottoconti" che non erano soggetti alle procedure Know Your Customer (KYC) e ha consentito ai clienti statunitensi di fare trading direttamente sulla piattaforma.
L'ordine afferma inoltre che Zhao e Binance erano a conoscenza delle normative statunitensi ma hanno scelto di ignorarle e hanno deliberatamente nascosto la presenza di clienti statunitensi sulla piattaforma di trading. L'indagine ha scoperto che Zhao e altri membri del senior management di Binance hanno facilitato attivamente le violazioni della legge statunitense, inclusa l'istruzione ai clienti statunitensi di "eludere i controlli di conformità".
Nell'ambito dell'accordo con la CFTC, Binance è tenuta a restituire 1,35 miliardi di dollari in commissioni per transazioni illegali, oltre a pagare una multa di 1,35 miliardi di dollari, mentre il tribunale ha multato Changpeng Zhao di 150 milioni di dollari.
Un ordine separato impone sanzioni di 1,5 milioni di dollari a Samuel Lim, Chief Compliance Officer di Binance, per aver contribuito alle violazioni di Binance e aver intrapreso attività al di fuori degli Stati Uniti per evadere o tentare intenzionalmente di evadere le tasse.
Ricordiamo che alla fine di novembre Binance e il suo fondatore Changpeng Zhao sono stati giudicati colpevoli di aver violato le leggi statunitensi. L’exchange ha accettato di pagare multe per un totale di 4,3 miliardi di dollari, sanzioni che la CFTC ha definito un “deterrente” per gli altri partecipanti al mercato.
Gli analisti di Kaiko ritengono che Coinbase e Bybit abbiano beneficiato maggiormente dell’accordo di Binance con le autorità statunitensi. Nel frattempo, la CFTC ha affermato che intende continuare a perseguire gli scambi di criptovalute che violano la legge federale.
