Sono stati arrestati due dirigenti della banca Ibox, sospettati di aver riciclato 5 miliardi di grivna per conto del casinò.
Nel corso delle indagini è stato accertato che gli indagati, insieme agli azionisti della banca, avevano organizzato un piano di riciclaggio di denaro tramite “miscoding”. Per attuarlo sono state create più di 20 società controllate e sono stati aperti conti presso questa banca.
Lo ha riferito il servizio stampa BEB.
Successivamente, i giocatori dei casinò online illegali hanno trasferito denaro ai dettagli delle società menzionate per ricostituire i propri conti di gioco. Allo stesso tempo, nella causale del pagamento indicavano il pagamento per beni e servizi inesistenti.
Sulla base delle prove raccolte, gli investigatori della BEB hanno segnalato il sospetto ai funzionari della banca, compreso il suo comproprietario:
- Parte 2Art. 203-2 (attività illegali di organizzazione o conduzione di giochi d'azzardo, lotterie)
- Parte 3Art. 209 (legalizzazione (riciclaggio) dei proventi di reato) del codice penale dell'Ucraina.
Ora tre sospetti sono stati inseriti nella lista dei ricercati e si stanno adottando misure per estradare gli imputati in Ucraina per affrontare accuse penali.
Le indagini preliminari continuano.
Cosa è successo prima?
Il Servizio fiscale statale ha ricevuto 550 milioni di grivna per attuare la decisione del Fondo di garanzia dei depositi per soddisfare le pretese dell'ottava fase dei creditori di Ibox Bank JSC.
Mercoledì 8 marzo il Servizio di Sicurezza dell'Ucraina e l'Ufficio per la Sicurezza Economica hanno effettuato delle perquisizioni negli uffici e nelle filiali della Banca Ibox, il giorno prima la NBU aveva revocato la licenza.
L'Ufficio per la sicurezza economica sospetta che i funzionari bancari abbiano contribuito all'evasione fiscale del settore dei giochi per un importo di 400 milioni di grivna.
La Banca nazionale ha deciso di revocare la licenza bancaria e di liquidare IBOX BANK JSC a causa della violazione sistematica dei requisiti della legge sul monitoraggio finanziario.
