Il contrabbando di sigarette dall'Ucraina verso l'Unione europea e la produzione di prodotti illegali senza contrassegni di accisa sono purtroppo fatti ai quali il nostro Paese è associato da tempo. Anche in tempo di guerra, questa attività prospera e non rallenta.
Non importa quante volte i media citino i nomi di Gelzin, Karfik, Alperin e altri elementi semi-criminali che si arricchiscono producendo prodotti del tabacco contraffatti, le cose sono ancora lì. Dall’inizio dell’anno, però, la BEB e la SBI hanno gradualmente intensificato il loro lavoro per porre fine ai progetti ombra in questo settore. Basta guardare le 24 perquisizioni simultanee effettuate a metà maggio in locali legati ai “baroni del tabacco”.
Il 15 maggio, il presidente della commissione per le finanze, le tasse e la politica doganale, Daniil Getmantsev, ha onorato gli investigatori dell'Ufficio per la sicurezza economica per il loro lavoro nell'individuare la produzione illegale di sigarette e la loro fornitura ai paesi dell'Unione europea. Il motivo sono state le massicce perquisizioni negli impianti di produzione del tabacco e nei magazzini dei maggiori produttori nazionali di tabacco, per i quali c'erano informazioni sulle loro attività illegali. Getmantsev ha nominato velatamente due di questi produttori. In uno dei casi si tratta di Tobacco House, che nel marzo 2024 ha cambiato nome in Local Production Group LLC. È associato all'uomo d'affari Yuri Karfik, che i media chiamano solo un convertitore.
Quanto alle altre perquisizioni, hanno avuto luogo in una fabbrica a Ternopil, presso la produzione di Odessa del contrabbandiere sanzionato Vadim Alperin e in una fabbrica nel villaggio di Goshcha, nella regione di Rivne, le cui attività sono supervisionate dalla persona coinvolta nell'omicidio di Monaco. Indagine del battaglione: ex calciatore e proprietario della catena di negozi Pchelka.
Secondo il centro Kantar Ucraina, la quota di prodotti del tabacco illegali sul mercato ha raggiunto il livello record del 25,7%. Allo stesso tempo, i prodotti contraffatti hanno due tipi di promozione sul mercato: i contrassegni fiscali falsi e il marchio Duty Free formale. La fabbrica di Goshcha, ufficialmente chiamata Ukraine Tobacco Production LLC, è specializzata nella falsificazione di accise. Se del 100% delle sigarette contraffatte, il 26% viene venduto con bollini fiscali illegali, il 15% proviene dalla fabbrica Gelzin. Almeno tali dati sono pubblicati da Kantar Ucraina.
Le perquisizioni di maggio non sono state le uniche avvenute quest'anno negli impianti di produzione di Goshcha. Gli investigatori dell'Ufficio per la sicurezza economica si sono recati lì il 1 aprile. Oltre al tabacco illegale, alle scatole di sigarette con valori di bollo e materiali di stampa contraffatti, sono state scoperte diverse linee mobili per la produzione di prodotti del tabacco. La fabbrica Gelzin è stata a lungo soprannominata “nomade”, perché in realtà è parzialmente situata nella regione di Rivne. Alcune delle sue filiali non ufficiali si spostano costantemente da un posto all'altro per non cadere sotto il radar delle forze dell'ordine.
Un altro know-how dei magnati del tabacco è quello di fornire informazioni sui bombardamenti, che presumibilmente influiscono sugli impianti di produzione. Il 25 marzo si è tenuta una riunione del comitato della Verkhovna Rada per le finanze, le tasse e la politica doganale. Durante l'incontro i rappresentanti fiscali hanno dichiarato che la fabbrica di tabacco Gelzin a Goshche sarebbe periodicamente colpita da droni che distruggono le materie prime per la produzione di sigarette. Almeno questo è ciò che le autorità fiscali vengono informate da Ukraine Tobacco Production LLC. Con ciò spiegherebbero che potrebbero esserci discrepanze tra acquisti e produzione nei rendiconti finanziari.
In questo contesto va anche ricordato che secondo i risultati del 2022 la fabbrica di Gelzina è entrata nel cosiddetto TOP dei produttori illegali di sigarette. Informazioni al riguardo sono state annunciate in una riunione della commissione investigativa temporanea sulla circolazione illegale di prodotti del tabacco il 25 aprile 2023. Inoltre, durante questo periodo la fabbrica ha acquistato 0 marche da bollo.
Cioè, le materie prime vengono distrutte dall'aggressore, le accise non vengono acquistate, ma la produzione è in pieno svolgimento, come confermato dalle continue ricerche del BEB.
Nel febbraio di quest'anno si è verificato un altro evento legato al lavoro della fabbrica illegale di sigarette di Vladislav Gelzin. I dipendenti dell'Ufficio investigativo statale, insieme al Servizio statale di frontiera e al Servizio doganale statale, hanno denunciato un piano illegale di contrabbando di sigarette dall'Ucraina alla Romania, che è operativo da luglio 2023. Gli schemi hanno trasportato grandi quantità di prodotti del tabacco nell'UE senza marche da bollo nei serbatoi del carburante.
Così, all'inizio di febbraio, le forze dell'ordine hanno scoperto due camion in cui venivano trasportate sigarette contraffatte. Nella prima sono state trovate 130 scatole, il cui valore dei prodotti è di 4,5 milioni di grivna. Il secondo contiene 335 scatole del valore di 12 milioni di grivna. Le forze dell'ordine hanno riferito che il carico era legato alla fabbrica di convertitori di Yuriy Karfik, che gestisce l'impresa a Kiev. Allo stesso tempo, gli agenti della DBR aggiungono che, secondo le informazioni operative, nel sistema potrebbero comparire agenti delle forze dell'ordine. Tuttavia, i media hanno appreso che tra queste 465 scatole di sigarette "bruciate" c'era anche un lotto prodotto nello stabilimento Gelzin di Goshche.
Successivamente il BEB ha riferito che erano stati ritrovati altri due camion abbandonati carichi di sigarette illegali. Uno è a Solotvyno, nella regione della Transcarpazia, l'altro è nella regione di Kiev, nel villaggio di Zazimye. Alcuni dei prodotti in essi contenuti potrebbero essere stati fabbricati negli impianti di produzione della Ukraine Tobacco Production LLC di Vladislav Gelzin.
Nella primavera del 2023, il primo ministro Denis Shmygal ha ordinato di intensificare gli sforzi per combattere il commercio illecito di prodotti soggetti ad accisa, compresi i prodotti del tabacco. Nell'ambito di questo lavoro è stato creato un gruppo di lavoro interdipartimentale composto da rappresentanti del Servizio di sicurezza economica, del Servizio fiscale, del Servizio doganale, del Servizio di audit e di altre forze dell'ordine. Secondo questo gruppo di lavoro, negli ultimi sei mesi (maggio 2024, ndr), le forze dell'ordine hanno sequestrato quasi 14,4 milioni di pacchetti di sigarette, dalle quali il bilancio non ha ricevuto più di 706 milioni di grivna in tasse.
L'intero flusso di merci contraffatte viene in realtà distribuito tra cinque uomini d'affari, i cui nomi sono ben noti, ma le forze dell'ordine non riescono a raggiungerli. Pertanto, mentre vari gruppi interdipartimentali stanno intensificando la lotta contro il traffico illecito di prodotti del tabacco, persone come Vladislav Gelzin guidano tranquillamente per le strade di Monaco in una Ferrari di lusso.
