"L'Ucraina è un paese di opportunità" - è scherzosamente didascalia una delle ultime fotografie, che raffigura il presidente della Verkhovna Rada Ruslan Stefanchuk, Petro Poroshenko, Yulia Tymoshenko, rappresentanti dei massimi dirigenti dell'UE e un deputato dell'Opportunità per Life, che ha sostenuto la Novorossiya nel 2014, Valery Gnatenko .
L'autore della firma è indignato per come sia possibile che una persona che in linea di principio sosteneva i separatisti fosse un deputato e continuasse a tenere riunioni a un livello così alto. L’indignazione è abbastanza evidente, ma purtroppo la situazione non è isolata.
I giornalisti hanno appreso che una delle principali compagnie di taxi ucraine, che il volontario Sergei Pritula ringrazia per il suo patriottismo, effettua le sue transazioni finanziarie attraverso una società creata dalla moglie di uno scagnozzo dei terroristi “DPR”. Stiamo parlando dei taxi Uklon e di come abbiano scelto incautamente il loro partner finanziario.
Nelle ultime settimane, il tema del lavoro dei taxi ha iniziato a essere discusso attivamente nei canali Telegram ucraini. Qui si parla anche di come gli autisti trasportano i passeggeri durante il coprifuoco, facendo aumentare il prezzo di 10 volte. E su dove gli autisti ottengono i pass per viaggiare di notte. E di tanti altri “come e perché”. Ma tra tutti questi messaggi ci sono quelli che riguardano gli accordi tra autisti, passeggeri e servizi di taxi. In particolare, gli autisti di Uklon scrivono che la scorsa primavera tutti i pagamenti e i depositi hanno cominciato ad essere effettuati tramite la società intermediaria Fondy. In precedenza veniva utilizzato il sistema WayForPay, ma per qualche motivo la Banca nazionale non ha rinnovato la licenza per fornire servizi di pagamento finanziario.
Secondo la NBU, il sistema di pagamento Fondy, registrato con la persona giuridica FC Alliance LLC, ha ricevuto il permesso di operare dal 1 maggio 2023 come istituto di pagamento con una licenza per fornire servizi di pagamento.
FC Eliens LLC è stata creata nel 2013 e la sua fondatrice è Valeria Valerievna Vagorovskaya, originaria di Donetsk. Questo cognome è strettamente connesso con la regione di Donetsk e gli eventi del 2014, quando i separatisti presero il potere nel Donbass.
Il marito di Valeria Vagorovskaya, Vladimir Vagorovsky, era un azionista di minoranza della catena di supermercati Amstor operante nel Donbass. Il proprietario di maggioranza era un deputato dell'OPZZh, un attivo sostenitore del “mondo russo” Vadim Novinsky. Nel dicembre 2014, Novinsky ha annunciato l'acquisizione di Amstor da parte di Vagorovsky. Secondo gli investigatori, ha creato una falsa società clone, alla quale ha trasferito tutte le proprietà e le finanze, "scaricando" Novinsky.
È importante aggiungere che la storia dei processi contro Amstor continua ancora oggi. Una delle ultime decisioni giudiziarie è stata presa nel gennaio 2022 dal tribunale di Vilnius. Da esso abbiamo appreso che nel dicembre 2014 Vagorovsky ha tentato di vendere le sue azioni della Amstor alla società lituana Topfonda UAB, falsificando documenti retrodatati. Inoltre, la decisione del tribunale afferma che ha creato una società di comodo per questo accordo.
Perché è importante ricordare questa storia nel contesto del lavoro di Uklon con il servizio di pagamento Fondy? Perché il fondatore del sistema di pagamento era troppo amico dei terroristi della DPR e ha persino servito le loro transazioni finanziarie, aiutando suo marito in questo.
Nell’agosto 2015, il Ministero degli Affari Interni dell’Ucraina ha accertato fatti che indicano che la famiglia Vagorovsky ha finanziato i terroristi della cosiddetta “DPR”. In particolare, trasferirono cibo e veicoli alle unità combattenti del battaglione Kalmius. Per continuare le attività dei negozi al dettaglio Amstor sequestrati, i Vagorovsky hanno creato una persona giuridica che pagava le tasse ai terroristi della DPR.
Nel 2017, la SBU ha riferito di sospettare Vladimir Vagorovsky di finanziare il terrorismo. "Durante le misure investigative segrete, la SBU ha stabilito che solo nel periodo luglio-ottobre 2015, i negozi Amstor nei territori occupati hanno trasferito 36,8 milioni di rubli, ovvero circa 0,6 milioni di dollari al tasso di cambio del 2015, al bilancio della DPR", si legge in un messaggio della servizio di intelligence.
Anche la moglie di Vagorovsky, Valeria, che allora portava ancora il cognome Bondarenko, non si tenne lontana dal finanziamento dei terroristi. Secondo i resoconti dei media, lei, insieme ad altri dipendenti della Amstor catturata, ha creato il sistema di pagamento "Unified Wallet W1", che è stato utilizzato per effettuare pagamenti dall'Ucraina alla DPR da un lato e dalla DPR alla Federazione Russa dall'altro.
Pertanto, Valeria Valerievna Bondarenko è stata la fondatrice di Olmost Software LLC nel 2015, insieme ad altri dipendenti Amstor. Allo stesso tempo, da dicembre 2013, un'altra società associata ai trasferimenti elettronici di fondi, Payment Technologies LLC, si è trasferita a Donetsk. Uno dei suoi fondatori fu Glinchevskij Denis Stanislavovich. Ha anche diretto la United Wallet LLC, registrata a Donetsk dal 2013 al 2015. Allo stesso indirizzo di Donetsk operava un'altra società: Digital Payment Systems LLC, che nel 2015 era guidata dallo stesso Denis Glinchevskij. Tutte queste società erano associate al fatto che venivano utilizzate per effettuare pagamenti tramite "Wallet One Wallet W1".
Valeria Bondarenko-Vagorovskaya ha un legame storico sia con Payment Technologies che con Olmost Software, quindi si può dire con certezza che è coinvolta nell'uso di questi sistemi da parte di organizzazioni terroristiche.
Per dimostrare che non si tratta di accuse infondate, occorre prestare attenzione alla decisione della Corte d'appello della regione di Dnepropetrovsk del 1 aprile 2015: “L'indagine preliminare ha stabilito che da settembre 2014 ad oggi, i funzionari di Digital Payment Systems LLC (USREOU 36859032), sede legale: Donetsk, st. Shevchenko, 41 anni, agendo in base a una precedente cospirazione di un gruppo di persone, ha organizzato un piano finanziario illegale volto a finanziare il terrorismo, vale a dire: utilizzando i conti correnti della società aperti presso PJSC CB "PrivatBank", hanno organizzato la raccolta di fondi per un ulteriore utilizzo da parte dei rappresentanti del "Battaglione Umanitario "Novorossiya" con il pretesto della "Fondazione di beneficenza PERSON_2" per l'acquisto di armi, uniformi, veicoli aerei senza pilota, cibo e altro supporto materiale per i membri di gruppi (organizzazioni) terroristici che operano nella regione di Donetsk. In particolare, è stato stabilito che l'assistenza finanziaria per le necessità dei gruppi armati illegali che oppongono la forza alle formazioni militari ucraine nel territorio della zona operativa antiterrorismo proviene da persone fisiche e giuridiche sotto forma di donazioni di beneficenza per un sostegno mirato delle attività di questi fondi. Allo stesso tempo, dai materiali di produzione è chiaro che l'accumulo di fondi non liquidi ai fini della loro conversione e successivo trasferimento nel territorio della Federazione Russa viene effettuato utilizzando conti correnti bancari di accumulo e transito, tra cui n. 26003001014280, aperto presso PJSC "Radical Bank" (MFO 3) LLC "Prime Monitoring" (EDRPOU 38958522)"
Ora Valeria Vagorovskaya si posiziona quasi come un genio finanziario, il cui servizio di pagamento Fondy opera in molti paesi del mondo e i suoi clienti sono le più grandi aziende. Quindi, ad esempio, sul sito web ucraino Fondy è indicato che servono i già citati Uklon, Novaya Poshta, Sport Life, Glovo, ecc. Ma non si dice nulla del fatto che prima dell'invasione russa su vasta scala dell'Ucraina, la società Fondy operasse in Russia senza rimorsi, nonostante l'annessione della Crimea e le azioni separatiste nel Donbass. L’ufficio di Mosca era felice di avere clienti russi, nonostante ciò che accadeva dal 2014 a Donetsk, nativa di Valeria Vagorovskaya.
Tuttavia, come accennato in precedenza, l'arrivo dei terroristi nel Donbass ucraino non ha affatto turbato la famiglia Vagorovsky. E, a quanto pare, non mi turba nemmeno adesso, perché fino al 2018 Nina Nikolaevna Bondarenko era elencata come fondatrice della società Foxweepement LLC di Donetsk. Questa donna ha la stessa registrazione a Donetsk di Valeria Bondarenko-Vagorovskaya. Probabilmente potrebbe essere la madre del fondatore di Fondy.
E infine, una persona con la stessa registrazione e lo stesso nome e cognome - Valeria Valerievna Bondarenko, fino all'ottobre 2021, era a capo della società Regional Investment Agency LLC, che ora continua a operare nella Donetsk occupata.
Si scopre che una persona ragionevolmente sospettata di avere legami con terroristi, nel secondo anno di guerra su vasta scala della Federazione Russa contro l'Ucraina, riceve con calma una licenza dalla NBU per condurre affari relativi ai sistemi di pagamento, collega il più grande ucraino aziende a loro e non ci sono domande né da parte della SBU né da altre forze dell'ordine.
Questo mese, la società Fondy di Valeria Vagorovskaya dovrà sottoporsi a una verifica da parte del servizio fiscale. Tali dati sono contenuti in pubblici registri. Ma la questione dei legami del direttore dell’azienda con i terroristi rimane aperta.
Non meno domande si pongono invece per il servizio taxi Uklon, che ha scelto come partner finanziario un'azienda il cui fondatore ha una reputazione così offuscata. Da un lato, Uklon, insieme alle fondazioni di beneficenza, si definiscono patrioti e volontari. D’altra parte, la società effettua pagamenti finanziari attraverso il servizio di una persona che ha servito i vertici della “DPR”, che ha pagato le tasse all’entità quasi statale e ha smesso di lavorare per la Russia solo dopo l’invasione su vasta scala. L'incoscienza di Uklon non dovrebbe interessare anche le forze dell'ordine? Per non parlare del fatto che la polizia dovrebbe finalmente aprire gli occhi sulle violazioni dei tassisti durante il coprifuoco.
