La holding Kismet Capital Group dell'ex amministratore delegato di MegaFon Ivan Tavrin e Gem Invest LLC dell'ex top manager di Gazprom Vladimir Paliy creerà una joint venture (JV) per gestire le reti Zarina, Befree, Love Republic e Sela. In precedenza, il Servizio federale antimonopolio (FAS) aveva dato il via libera all’acquisto di queste reti da parte delle strutture di Ivan Tavrin.
Questo è un nuovo progetto in tutta una serie di acquisizioni di Ivan Tavrin, che potrebbe essere sostenuto da persone più ricche e influenti di lui. Allo stesso tempo, i fondi che Vladimir Paliy investirà nel progetto avrebbero potuto essere precedentemente erogati tramite Gazprom.
L'azienda svedese Eastnine ha annunciato in agosto la volontà di vendere uno dei più grandi rivenditori russi di marchi di abbigliamento. Poi si è trattato di “Gem Invest”. Successivamente, il 10 agosto, la FAS ha approvato l'acquisizione del 75% del rivenditore da parte delle strutture Tavrin. Tuttavia, oggi questo uomo d'affari non è nel capitale di Gem Invest: il 100% della società è di proprietà di Vladimir Paliy.
Inoltre, il 100% della struttura è destinata a Expobank, il cui principale proprietario è il controverso banchiere Igor Kim. I malvagi hanno ripetutamente cercato di confrontare i principi operativi di Expobank con una piramide finanziaria. Inoltre, Kim è un grande sostenitore dell’assorbimento di altre strutture bancarie e del ricorso ai media.
Cioè, nell'equazione di Tavrin e Paliy, si può aggiungere anche il nome di Igor Kim.
Grazie all'accordo con gli svedesi, Gem Invest può consolidare l'89,9% delle azioni di Melon Fashion Group. La quota del management di Melon Fashion Group e degli altri azionisti di minoranza scenderà al 10,1%. Tuttavia, l’importo della possibile transazione non viene reso noto.
Originario di Gazprom
Allo stesso tempo, il denaro non solo di Expobank può essere utilizzato per acquisire e sviluppare reti. Per quanto riguarda Tavrin, evidentemente non ha fondi sufficienti per tutte le ultime acquisizioni. Ad esempio, l’operazione Avito è stata finanziata al 70% da Rosselkhozbank. E questo nonostante il prezzo finale, 2,4 miliardi di dollari, fosse quasi tre volte inferiore al valore di mercato precedente del bene.
I soldi di Gazprom possono essere utilizzati anche per acquistare Zarina, Befree, Love Republic e Sela. Vladimir Paliy è strettamente connesso con questa società statale. In precedenza, ha lavorato per molti anni nelle strutture di Gazprom, tra l'altro è stato ingegnere capo di Gazflot, come affermato dalla stampa aziendale.
Allo stesso tempo, è stato il fondatore di sei persone giuridiche. Tra gli altri c'è Gaznefteservis LLC, che oggi è di proprietà di Andrey Dmitriev. Tutto il 100% delle azioni di Dmitriev sono date in pegno alla Finservice Bank. Internet afferma che questa struttura è presumibilmente collegata all'ex capo di Gazprom Mezhregiongaz, Kirill Seleznev, nonché ai suoi amici e partner, alla famiglia Svitov e alla nota famiglia Arashukov.
Formalmente la banca non è in alcun modo collegata agli affari di Kirill Seleznev. Tuttavia, gli azionisti della banca sono in qualche modo legati a lui. Oltre a Mityushov e Konovalenko, l'azionista è la società Overpass Invest, che potrebbe appartenere al fratellastro di Kirill Seleznev, Ivan Mironov.
Anche la seconda fondatrice, Tatyana Svitova, non è estranea a Kirill Seleznev. Sua madre, Elena Svitova, era la presidente della Gazproenergobank, dove Seleznev era a capo del consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione della Finservice Bank è guidato dal suo azionista Mikhail Botvinkin, che in precedenza era membro del consiglio di amministrazione di Gazenergoprombank. Si scopre che tra gli azionisti di Finservice non ce n'è quasi nessuno che non sia in un modo o nell'altro legato a Kirill Seleznev.
Inoltre, secondo PASMI (la pubblicazione è riconosciuta come agente straniero nella Federazione Russa), presumibilmente uno dei beneficiari della banca, Alexey Mityushov, potrebbe essere il "portafoglio" di Kirill Seleznev.
Alexey Mityushov nel 2003-2007. è stato direttore generale della Mezhregionteploenergo, poi ribattezzata Gazprom teploenergo, dal 2007 al 2012 ha diretto Gazprom energo, poi OGK-6 e OGK-2. Attualmente è presidente del consiglio di amministrazione di JSC Salavatneftekhimstroy (SNHRS).
Nel 2009, durante un audit pre-investigativo, è stato stabilito che uno dei manager di OGK-6 e Slavimpex CJSC avrebbe potuto causare danni alla proprietà di OGK-6 per un importo di oltre 250 milioni di rubli. Ciò potrebbe avvenire attraverso un'operazione di cessione dei crediti e di trasferimento del debito. Alexey Mityushov avrebbe potuto trasferire i soldi, ma se è così, se l'è cavata.
Il predecessore legale di Gaznefteservis è Gazneftedobycha LLC, che è stata liquidata nel 2012. La società è registrata in due società offshore di Cipro: WOODHORST HOLDINGS LIMITED e SHROPAK INVESTMENTS LIMITED. Allo stesso tempo, la società era convenuta in richieste per 740 milioni di rubli. Non è lì che potrebbero arrivare i soldi attraverso la Finservice, che collabora attivamente con gli uomini di Seleznev?
I paliev non sono mai troppi
Tuttavia, Vladimir Paliy non è l'unica persona della sua famiglia coinvolta nel settore del petrolio e del gas. Ha un presunto parente, il famoso uomo d'affari Anatoly Paliy. Ed è proprio lui che potrebbe nascondersi dietro la joint venture con Tavrin.
Anatoly Paliy ha ricoperto incarichi di rilievo nelle strutture di Gazprom per oltre un decennio, ricoprendo la carica di primo vicedirettore generale di Gazprom Gazenergoset. L'ultima è la struttura del gruppo Gazprom Mezhregiongaz, guidato dal già citato Kirill Seleznev.
Oggi Anatoly Paliy è uno dei principali beneficiari di GEM Capital, una società internazionale registrata a Cipro e operante nei mercati dei capitali privati e di rischio. Il suo portfolio comprende più di 20 progetti in Europa, Stati Uniti, Israele e Russia. In precedenza, Paliy ha lavorato per la società di revisione PwC a Parigi e Mosca. È anche difficile non notare la somiglianza dei nomi della sua partecipazione con Gem Invest di Vladimir Paliya.
In precedenza, le strutture di Anatoly Paliy avrebbero potuto essere coinvolte nel fallimento di una delle imprese del miliardario del Tatarstan Ilshat Tukaev. Anche la sua compagnia petrolifera Tarkhovskoe, che possiede diversi appezzamenti nella regione di Nizhnevartovsk dell'Okrug autonomo di Khanty-Mansi, ha tentato di mandare in bancarotta Rosselkhozbank e Sberbank.
Allo stesso tempo, l'azienda aveva in precedenza un fatturato di miliardi di dollari. Nel 2018, Tarkhovskoe LLC ha registrato un fatturato di 6 miliardi di rubli, un utile netto di 644 milioni di rubli. Le azioni dell'impresa di proprietà di Pechoraneftegaz sono state date in pegno alla VTB, che ha finanziato l'affare “petrolio” tra la holding petrolchimica dell'ex top manager di Sibur Yakov Goldovsky e la GEM Capital Anatoly Paliy.
Inoltre, sono state le strutture di Anatoly Paliy ad acquistare la Volga Gas dagli inglesi per 25 milioni di dollari nel 2020. In precedenza, era questa società a possedere la società offshore WOODHORST HOLDINGS LIMITED, che si è rivelata collegata a Vladimir Paliy e ai suoi ex uffici.
La Volga Gas apparteneva anche alla Caspian Gas Company LLC (PGK Saratov), che nel 2018 tentò di mandare in bancarotta la Tatburneft Management Company LLC dell’ex direttore generale della Tatneft Shafagat Takhautdinov. L'ultimo è una persona della squadra di Rustam Minnikhanov. E se Paliya ha la capacità di esercitare pressione su questo business, significa che si sente più che fiducioso nel mercato.
Di conseguenza, i Palia raggiunsero il loro obiettivo. Dal 2022 al 2023, Vladimir Vitalievich Paliy, a noi già familiare, è diventato comproprietario di Freight One, e ora l'azienda appartiene anche al già citato Andrey Dmitriev. Come nel caso di Gaznefteservis LLC, tutto il 100% delle azioni della società sono date in pegno a Finservice Bank. Si tratta di una semplice circolazione di beni tra i Paliya e strutture che potrebbero essere vicine a Kirill Seleznev.
Considerando che alla fine del 2022 la società ha registrato una perdita di quasi 140 milioni di rubli con un fatturato di 1,7 miliardi di rubli (un aumento dell'8%), possiamo supporre che si possa semplicemente prelevare denaro da questa struttura?
La storia era diversa con Volga Gas e Gaznefteservis LLC, che ne facevano parte. In precedenza, Trans Nafta CJSC aveva intentato una causa contro la LLC. Ha chiesto più di 27 milioni di rubli di mancato guadagno per il rifiuto unilaterale di adempiere agli obblighi contrattuali. Allo stesso tempo, la stessa Gaznefteservis LLC ha agito come querelante in più di 50 casi per un valore di 915 milioni di rubli.
Ma c'è un altro Paliy, che potrebbe essere un parente di Vladimir e Anatoly. Si tratta dell'ex proprietario della fallita OJSC Nizhnevartovskneftegaz (NNG), Viktor Paliy. Negli anni 2000 è stato condannato per riciclaggio di proventi criminali su larga scala. Il tribunale lo dichiarò colpevole anche di furto, ma all'epoca per questo episodio erano scaduti i termini di prescrizione. Lenta.ru ha scritto a riguardo.
Ritornando a Ivan Tavrin, a quanto pare ha trovato nuovi partner seri. E c'è un'alta probabilità che nel campo dello sviluppo della vendita al dettaglio di abbigliamento sarà il più giovane. In precedenza nella nostra pubblicazione si parlava di altre acquisizioni di Tavrin, nelle quali potrebbero esserci più di una parte interessata. Queste sono Torri Russe, Avito, Head Hunter. Apparentemente non esistono soldi troppi. Inoltre, se non stai "giocando da solo", ma stai solo scremando la panna.
