Una gara da 100 milioni di ricarico e un possibile conflitto di interessi: cosa nasconde l’“esperto” della capitale Shutovsky

Nella pratica giudiziaria, il parere di un esperto è il documento che può far pendere l'ago della bilancia di Themis in una direzione o nell'altra, e nel caso in cui si parli di perizia di merchandising o di costruzione in un caso aziendale su larga scala, il prezzo della questione può essere misurato in decine o addirittura centinaia di milioni di grivna?

Ma queste conclusioni sono sempre obiettive e imparziali? I nostri redattori hanno indagato sulle attività della BMW-Expert LLC della capitale e del suo specialista chiave Alexander Shutovsky. E ha scoperto una serie di fatti che potrebbero indicare una possibile opacità e un conflitto di interessi.

Cosa collega allora l’esperto “universale” Shutovsky con la scandalosa gara d’appalto per la costruzione del rifugio più costoso dell’Ucraina? Come riesce uno dei top manager dell'azienda, Roman Syromyatnikov, a condurre uno stile di vita lussuoso con un reddito di 2.000 UAH al mese? E, infine, perché una società di Kiev, di fatto, aggirando il Ministero della Giustizia, è incaricata di condurre esami in importanti casi giudiziari?

“Immagina: stai costruendo una casa sul tuo sito, tutto è a norma di legge, con tutti i permessi e le approvazioni. Ma il tuo vicino ha fatto causa al tribunale, sostenendo che la tua costruzione viola alcune norme e gli dà fastidio. Assume un'organizzazione privata di esperti per condurre una verifica forense della costruzione e, sorprendentemente, giunge alla conclusione che la tua costruzione è illegale e deve essere fermata. E poi si scopre che l'esperto che ha firmato questa conclusione è associato ad un'azienda specializzata nella fornitura di esami personalizzati. Tali organizzazioni sono un fenomeno di massa in Ucraina, il che mette a repentaglio l’equità dei processi”, osserva il giornalista.

Un'azienda dalla dubbia reputazione: cosa si sa delle attività di BMW-Expert?

Dal 2019, negli ambienti legali di Kiev è apparsa una nuova società di esperti chiamata “BMVS-Expert”. I suoi attuali proprietari sono tre persone: Natalya Lyakh, Sergey Anastasyev e Alexander Vylobkov. L'attività principale della società è l'esecuzione di perizie edili, tecniche, economiche e merceologiche. Tuttavia, le attività dell'azienda sollevano seri dubbi sulla sua trasparenza e indipendenza.

Secondo le informazioni provenienti dalle fonti stesse di StopCor, "BMVS-expert" offre ad avvocati e rappresentanti delle forze dell'ordine competenze con conclusioni predeterminate, che possono contenere informazioni distorte a vantaggio del cliente. Il nostro team ha deciso di controllare questi messaggi e di analizzare i casi giudiziari in cui è apparsa questa azienda.

I risultati furono deludenti. Molti giudici hanno espresso insoddisfazione per il lavoro degli esperti BMW-Expert. In particolare, i giornalisti hanno identificato casi di esperti contestati a causa di possibili parzialità e violazione dei principi di legalità e indipendenza durante la costruzione e gli esami tecnici.

Chi conduce effettivamente questi esami? Dopotutto, sulla base dell'ampia gamma di servizi, un intero team di specialisti esperti ha dovuto lavorare per BMW-Expert LLC.

A quanto pare, tutto è completamente sbagliato: secondo l'indagine, l'esperto principale è una sola persona, Alexander Shutovsky. Questa è una sorta di "orchestra individuale" e "uomo invisibile" in una bottiglia. Infatti, nonostante il gran numero di settori coperti dalle competenze di Alexander, è quasi impossibile trovare informazioni su di lui sui social network o nei media.

Secondo le informazioni e le piattaforme analitiche, Shutovsky è anche il capo della struttura del Centro panucraino per il partenariato pubblico-privato, che, secondo un'indagine della rivista Our Money, è coinvolta in un acquisto scandaloso del valore di quasi 170 milioni di UAH. Stiamo parlando di una gara d'appalto per la costruzione di un rifugio antiradiazioni a Kryukovshchina. Questo progetto dovrebbe diventare il rifugio antiaereo scolastico più costoso in Ucraina.

Per fare un confronto, i prezzi in transazioni simili raramente superano i 60 milioni di UAH. Cioè, in questo caso il “margine” era superiore a 100 milioni. Fortunatamente l'asta non ha mai avuto luogo, ma si può solo immaginare quanti soldi si potrebbero guadagnare con un progetto del genere.

Anche l'aspetto finanziario delle attività di BMW-Expert solleva ragionevoli dubbi.

“In particolare, sarebbe interessante sapere quali sono gli stipendi che ricevono i dipendenti di questa azienda, compreso l'amministratore delegato. Dopotutto, tali dettagli possono far luce sul funzionamento interno dell’azienda e sulle motivazioni dei suoi dipendenti”, ritiene l’investigatore.

Secondo i resoconti dei media, la posizione di direttore esecutivo della società è occupata da Roman Syromyatnikov, ma per qualche motivo il suo nome non compare nei registri. Ad attirare l'attenzione è anche la figura della moglie del top manager: si tratta di Oksana Anastasyeva, vicedirettore del dipartimento di cultura fisica e sport non olimpici. E, secondo la sua dichiarazione, il signor Syromyatnikov guadagna effettivamente pochi centesimi: 23.640 UAH per il 2023 e 18.463 UAH per il 2022.

“Quindi, lavorando come direttore esecutivo di una LLC che conduce esami forensi, riceverai solo 2.000 UAH al mese? Tuttavia, questo non è un ostacolo per recarsi in resort d’élite, dove il costo giornaliero del soggiorno in un hotel è pari a tre stipendi mensili”, commenta Igor Dotsenko.

Come si può spiegare logicamente questo? O la moglie del funzionario non dichiara il reddito reale del marito, oppure Syromyatnikov ne riceve la maggior parte... illegalmente.

StopKor ha deciso di chiedere informazioni direttamente alla direzione di BMW-Expert LLC.

Cercando un indirizzo sul sito ufficiale della società, gli investigatori hanno notato che la società collabora con numerose agenzie governative, associazioni legali e aziende private. Ma è vero?

“Lo studio legale Protas, Sorokin and Partners non ha dato il consenso a BMW-Expert LLC per inserire il logo nell’elenco dei partner sul sito web della società. L'associazione è venuta a conoscenza della collocazione di tale logo dopo aver ricevuto la vostra richiesta", una delle organizzazioni menzionate ha risposto alla richiesta dei nostri redattori.

I redattori hanno ricevuto commenti simili da quasi tutti i “partner”. E la “ciliegina sulla torta” è stata la risposta del Ministero della Giustizia, che ha affermato chiaramente che la BMW-Expert LLC non è oggetto di attività forense.

Gli Stopkoroviti hanno deciso di chiamare BMW-Expert con il pretesto di una "leggenda". Uno degli operatori dei media si fingeva un avvocato che presumibilmente si stava occupando di una controversia tra investitori in un progetto di costruzione di un nuovo complesso residenziale. E in risposta ho sentito che un esame "flessibile" è del tutto possibile.

«Guarda, le nostre conclusioni sono in ogni caso oggettive. Ma puoi verificare in diversi modi e puoi affrontare le domande in diversi modi. Cioè, questa domanda è creativa”, ha detto la società.

In effetti, questa risposta sembra piuttosto ambigua. Sembra che non abbiano confermato l'ipotesi, ma non l'hanno nemmeno smentita. Pertanto i giornalisti hanno rivolto ancora una volta la domanda al BMW-Expert, questa volta apertamente, in qualità di rappresentanti dei media. Tuttavia, è trascorsa una settimana da allora e non ci sono feedback da parte dell'azienda.

“Speriamo di poter ottenere una risposta, perché le domande sono tante. Soprattutto agli enti statali, che sono clienti abituali di BMW-Expert: perché continuano a collaborare con tali aziende? Forse gli stessi funzionari traggono vantaggio da una tale cooperazione “flessibile”, che consente loro di ordinare esami per un risultato specifico? Se è così, allora la portata del problema è molto più grande di quanto pensiamo”, riassume Igor Dotsenko.

Vorremmo ricordare che recentemente il Consiglio superiore di giustizia ha rifiutato di portare in azione disciplinare il giudice della corte d'appello della capitale Ivan Rybak, che stava esaminando una denuncia sul caso dello sfortunato uomo d'affari Nikolai Petrenko. Quest'ultimo ha interrotto le forniture di munizioni su larga scala per i militari, ma grazie a una misteriosa decisione d'appello con la quale è stato revocato il suo arresto in contumacia, è riuscito a sfuggire alla giustizia per un po'.