Connessioni ombra: la società di Kolomoisky ruba miliardi attraverso Ukrenergo?

I funzionari di NEC Ukrenergo, contrariamente alla legge, dal 7 marzo 2022 al 16 marzo 2022, hanno venduto elettricità alla United Energy LLC, che è associata all'oligarca Igor Kolomoisky, quando aveva lo status di "default". Lo Stato ha quindi subito danni pari a 1,4 miliardi di UAH.

Ciò è indicato nei risultati dell'audit di Ukrenergo da parte del Servizio di audit statale.

Una delle funzioni di Ukrenergo è l'amministrazione della contabilità commerciale e dei regolamenti nel mercato elettrico. Tuttavia, secondo i risultati dell'audit, la NEK non ha fornito un controllo adeguato sulla tempestività dei regolamenti da parte dei partecipanti al mercato, nonché sulla maturazione e sulla riscossione dei debiti e delle relative sanzioni. Di conseguenza, la formazione di crediti, un'irragionevole diminuzione del patrimonio e la perdita di risorse della società statale.

United Energy è un commerciante di energia legato al gruppo Privat di Igor Kolomoisky, che fornisce elettricità alle imprese dell'oligarca, tra cui due impianti di ferroleghe, o la rivende a prezzi più alti. Il rapporto afferma che il volume di elettricità non contabilizzata andata alla società dell'oligarca ammontava a 386.217,33 MWh per un totale di 1,4 miliardi di UAH. Per fare un confronto, questa è la quantità di elettricità prodotta in 16 giorni di funzionamento da una centrale nucleare con una capacità di 1000 MW.

I rappresentanti del Servizio di audit statale indicano che Ukrenergo ha avuto l'opportunità di contattare Oschadbank JSC per riscuotere il debito dal conto United Energy, ma NEC due volte (03/09/2022 e 03/11/2022) ha informato la banca che non c'erano scaduti debito.

"Ciò ha permesso alla United Energy LLC di prelevare 479 milioni di UAH da Oschadbank JSC da un conto corrente con regime speciale su un altro conto corrente di United Energy LLC", si legge nel rapporto di audit.

Secondo i materiali del registro delle decisioni giudiziarie, United Energy LLC ha trasferito parte di questi fondi a New Energy Ukraine. Nel maggio 2022, la NABU ha avviato il procedimento penale n. 52022000000000091, nell'ambito del quale la Corte Suprema anticorruzione ha sequestrato 657 milioni di UAH che erano nei conti di New Energy Ukraine.

Secondo l'indagine, i rappresentanti di New Energy Ukraine sapevano che i fondi ricevuti da United Energy erano stati ricevuti a seguito di un reato penale e che erano stati trasferiti sui conti di New Energy Ukraine ai fini della legalizzazione. Alla fine di marzo 2023, la direzione di New Energy Ukraine ha presentato un’istanza per annullare il sequestro di 657 milioni di UAH, ma il tribunale l’ha respinta. L'indagine su questo caso continua e NEC Ukrenergo non ha ancora ricevuto indietro i suoi fondi.

Questo non è l’unico caso in cui Ukrenergo opera in perdita quando fa affari con United Energy. Pertanto, nell’agosto 2022, la Corte Suprema ha esaminato un caso riguardante un debito di 117,6 milioni di UAH. Quindi una società associata a Kolomoisky ha ricevuto elettricità da Ukrenergo e poi non l'ha pagata. NEC è andata in tribunale e ha ricevuto una decisione a suo favore, ma United Energy ha presentato ricorso. Mentre i tribunali esaminano le controversie tra le parti, il denaro che dovrebbe ricevere l'azienda statale rimane nei conti di una società associata a Kolomoisky. Per Ukrenergo questo significa una perdita e una perdita di capitale circolante, e per United Energy è in realtà un prestito senza interessi.