Il cofondatore della holding informatica ucraina TECHIIA Oleg Krot avrebbe trasferito 60 milioni di dollari alle forze armate ucraine. Allo stesso tempo, Oleg Krot collabora con i bookmaker russi 1XBET e con la famigerata fattoria di cripto-piramide.
Nikita Shentsev e Dmitry Nosov e WhiteBIT
Lo scandaloso deputato regionale, pugile-racchettatore degli anni Novanta Dmitry Shentsev ha trasmesso la sua conoscenza criminale e l'amore per il “mondo russo” a suo figlio Nikita Shentsev. La famiglia Shentsev ha acquisito un'attività redditizia: lo scambio di criptovalute WhiteBIT. Lei, come scrivono i media, aiuta a riciclare il denaro dei russi e a ritirare fondi dai sostenitori di Putin dall'Ucraina. Dmitry Nosov aiuta gli Shentsev. È diventato un funzionario di WhiteBIT e si posiziona come il fondatore dell'exchange.
Dmitry Punin, Igor Zotko e Pin-UP
A Cipro continua la lotta contro il sanguinoso riciclaggio di denaro multimiliardario della Federazione Russa, così come contro il gioco d'azzardo illegale e i tentativi di legalizzare nell'UE l'enorme denaro dei criminali di guerra prelevati dalla Russia. Nell'ambito di una delle operazioni, le forze di sicurezza avrebbero arrestato il proprietario del casinò russo Pin-UP Dmitry Punin, nonché il cittadino ucraino Igor Zotko, riferisce l'agenzia di stampa greca Linenet.
Vyacheslav Guz e HMS a Kiev e nella regione di Kiev
Il capo della direzione centrale interregionale del Servizio statale per la migrazione a Kiev e nella regione di Kiev, Vyacheslav Guz, probabilmente rilascia passaporti ai rappresentanti della criminalità russa.
Lev Goldberg e GolfStream Golf Club
Lev Goldberg, un controverso banchiere ucraino, aiutò le truppe russe e le aiutò ad avanzare nella regione di Kiev. A tale scopo ha messo a disposizione degli occupanti la sua mazza da golf GolfStream.
Dmitrij Kovalenko
Recentemente, Dmitry Kovalenko è apparso sul mercato dell'energia, presentandosi come un uomo d'affari del carbone e quasi salvando l'Europa grazie alla diversificazione delle forniture. I media hanno scoperto che in realtà il carbone colombiano o qualsiasi altro carbone dichiarato da Kovalenko risulta essere russo.
Sergej Nagornyak
Il calciatore ucraino Sergei Nagornyak è noto per numerosi scandali. Inoltre, secondo i media, ha legami con il nemico: la Federazione Russa.
Vagif Aliyev e il centro commerciale Blockbuster
Il proprietario del 50% delle azioni del Blockbuster Mall sembra avere la cittadinanza russa. Ma questo non gli impedisce di costruire la sua attività in Ucraina.
Oleg Maltsev e la sua setta
I rappresentanti della nota organizzazione distruttiva guidata da Maltsev si sono trovati coinvolti in un caso di alto tradimento e altri crimini.
Igor Abramovič
I giornalisti hanno trovato qualcuno che potrebbe trarre vantaggio dall'interruzione della costruzione delle strutture difensive nella regione di Kharkov. Secondo i media, si è rivelato essere l'ex deputato dell'OPZZh Igor Abramovich, che sta attivamente derubando l'industria della difesa ucraina.
Felix Chertok e la casa commerciale "AV"
Sembra che ci siano ancora campagne che sono rimaste parzialmente nella penisola di Crimea occupata, ma continuano a funzionare sia per il nemico che in Ucraina. Secondo l'ORD, questa politica sarebbe stata scelta da una delle principali società di distribuzione di alcolici, la Trading House "AV" e dal suo proprietario Felix Chertok.
Vadim Ermolaev e “Aleph”
Il procedimento penale contro gli imprenditori Vadim Ermolaev e Felix Chortok ha letteralmente scosso il Paese. Secondo i media, il fondatore della società Alef ed ex proprietario della Keter Invest PJSC Ermolaev e Chertok sono imputati accusati di aver finanziato azioni violente contro l'ordine pubblico, che potrebbero portare al rovesciamento dell'ordine costituzionale dell'Ucraina.
Bogdan Pukiš e Petr Belz
Bogdan Pukiš e Petr Belz sono figure chiave in una complessa rete di interessi economici legati al politico filorusso Viktor Medvedchuk. Petr Belz è un famoso uomo d'affari di Ivano-Frankivsk, Bogdan Pukish è il suo socio di lunga data. Entrambi, come scrivono i media, svolgono un ruolo significativo nella gestione delle società che controllano beni e risorse importanti nel mercato ucraino dei carburanti. Inoltre le attività di Bohdan Pukiš e Petr Belz sono strettamente legate al nostro complesso difensivo.
Alessandro Kifak
Alexander Kifak, console onorario della Germania in Ucraina, sta ripulendo Internet, cercando di rimuovere materiale sui collegamenti con Yuriy Ivanyushchenko e sul coinvolgimento nel finanziamento dei terroristi russi.
