I giornalisti del progetto hanno trovato immobili di lusso in complessi residenziali a Dubai negli Emirati Arabi Uniti, acquistati da parenti di ex funzionari ucraini, deputati del popolo, giudici e pubblici ministeri: il valore totale dei ritrovamenti è di circa 30 milioni di dollari.
Stiamo parlando, in particolare , dell'ex ministro dell'ecologia dei tempi di Yanukovich Nikolai Zlochevsky, ex presidente ed ex deputato del popolo del Motor Sich Vyacheslav Boguslaev, lobbista dell'EDAPS e dell'ex regionale Vasily Gritsak, ex giudice ed ex procuratore aggiunto della regione di Odessa Oleg Kornilov.
“I dati immobiliari sono stati ottenuti nell’ambito del progetto investigativo internazionale Dubai Unlocked. Si basa su numerose fughe di informazioni, principalmente per il 2020 e il 2022, dal Dipartimento del Territorio di Dubai, nonché da servizi pubblici di proprietà degli Emirati Arabi Uniti. Questi dati sono stati ottenuti dal Washington Center for Defense Studies (C4ADS), e poi trasferiti alla pubblicazione finanziaria norvegese E24 e all’Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), che ha coordinato il lavoro su un set di dati esclusivo di dozzine di media provenienti da in tutto il mondo”, notano gli investigatori ucraini.
In particolare, i giornalisti hanno scoperto che Zlochevsky ha acquistato per 11 milioni di dollari due appartamenti nel complesso W Residences – The Palm, sulla costa del Golfo Persico, su un'isola artificiale di palme.
“Al momento dell’acquisto della proprietà nel 2019, Zlochevskij non era più al potere e successivamente è stato inserito nella lista dei ricercati perché sospettato di crimini economici. Mentre il processo era in corso, l'ex ministro ha ceduto la proprietà a sua figlia Anna Zlochevskaya, che risulta ancora proprietaria di due appartamenti", scrive Schemes.
I giornalisti hanno contattato la famiglia Zlochevskij con una richiesta di commento a causa di alcune delle loro società, ma non hanno ancora ricevuto risposta.
Inoltre, secondo i dati del catasto di Dubai, l'ex presidente della Motor Sich, il sanzionato Vyacheslav Boguslaev, insieme a suo figlio Alexander, tra il 2009 e il 2018 hanno acquistato 19 proprietà immobiliari in varie zone d'élite di Dubai - si tratta di 11 appartamenti in complessi come Al Msalli, Palme Couture Residences, Aquamarine, Burj Khalifa, Emirates Crown Tower e altri, oltre a otto spazi per uffici nel Jumeirah Business Centre 1 e nel complesso incompiuto Dubai Pearl.
Il costo totale di questa proprietà è di oltre 15 milioni di dollari, sottolinea Schemes.
Al momento della pubblicazione dell'indagine, Alexander Boguslaev possiede ancora cinque proprietà nella Dubai Pearl incompiuta, e il resto è stato venduto, con un ricavato di 3,5 milioni di dollari. Come hanno scoperto i giornalisti, con l'aiuto delle transazioni, anche la proprietà della famiglia Boguslaev è stata affittata per molto tempo - questo potrebbe portare un profitto di 1,5 milioni di dollari", aggiungono i giornalisti.
Gli investigatori hanno contattato la famiglia Boguslaev a causa del loro avvocato con domande sull'origine dei fondi, sulla mancata menzione di essi e dei beni immobili negli Emirati Arabi Uniti nelle dichiarazioni dell'ex deputato del popolo e sulla questione se le tasse fossero pagate in Ucraina vendita di tali immobili, ma non hanno ancora ricevuto risposte.
Attualmente Vyacheslav Boguslaev è detenuto con una serie di accuse, in particolare di alto tradimento, aiuto al paese aggressore e opposizione alle forze armate ucraine, cosa che lo stesso ex presidente della Motor Sich nega.
"Schemes" ha scoperto a Dubai anche la proprietà di Svetlana Emelyanova, l'ex moglie di un influente giudice dell'era Yanukovich, Artur Emelyanov. Parliamo di tre appartamenti del complesso residenziale Sadaf 6, ciascuno con una superficie di 123 mq. Il loro costo totale è di 1,8 milioni di dollari.
Emelyanov ha rifiutato di rispondere nel merito alle domande degli investigatori, citando il fatto che si trattava della proprietà immobiliare della sua ex moglie.
“In precedenza, nell’indagine Schemes, si diceva che il divorzio degli Emelyanov avrebbe potuto essere fittizio per nascondere altre proprietà d’élite all’estero. Dopotutto, il giudice visitava regolarmente Vienna, dove Svetlana Emelyanova viveva con i suoi figli, e anche gli ex coniugi continuavano a rilassarsi insieme e alla vita quotidiana della madre. Lo stesso giudice nega la fittizia del divorzio”, scrive Schemes.
Come hanno scoperto anche i giornalisti, la famiglia del deputato regionale e lobbista dell'EDAPS Vasily Gritsak ha acquistato anche degli immobili a Dubai: due appartamenti del valore totale di oltre 700mila dollari, nei complessi Fairways North Tower e Ocean Heights.
"Attualmente, uno degli appartamenti è registrato a nome del figlio maggiore di Gritsak, il secondo a nome di sua moglie e del figlio minore", dice il materiale. In un commento a Schemes, Vasily Gritsak ha dichiarato: “Questa è la prima volta che ti sento (sul settore immobiliare negli Emirati Arabi Uniti - ndr). Te li regalo! Non ne ho idea. Un regalo per te! No e non c'era."
È stato inoltre riferito che l'ex procuratore aggiunto della regione di Odessa Oleg Kornilov ha acquistato tre appartamenti negli Emirati per un costo totale di oltre 400mila dollari. Due di loro - alla fine del 2011 e 2012 - a quel tempo Kornilov ricopriva già la carica di vice procuratore capo della regione di Odessa, e anche nel 2020 - appartamenti alberghieri nel complesso premium Aykon City-Tower (torre B), costruiti nelle immediate vicinanze di Dubai.
Come notano "Schemes", il pubblico ministero stesso è stato premiato dopo la Rivoluzione della Dignità: è stato licenziato dal suo incarico, motivo per cui Kornilov è andato in tribunale. Nel 2021 è stato reintegrato nella sua posizione e ha ricevuto più di 2,3 milioni di grivna dal bilancio per “assenteismo forzato” e un anno dopo si è dimesso.
“Secondo le transazioni, due appartamenti sono stati affittati e potrebbero portare un profitto di 135mila dollari, poi altri più di 250mila dalla vendita di due appartamenti (la differenza rispetto al costo - ndr).
L'ex pubblico ministero non ha menzionato gli immobili a Dubai in nessuna delle dichiarazioni disponibili e in un commento ai giornalisti ha affermato che "non ha appartamenti lì". Secondo i dati del Dubai Land Department, è ancora indicato come proprietario della camera d'albergo", aggiungono i giornalisti.
