NABU e SAPO, insieme alla SBU, hanno denunciato un piano di corruzione su larga scala che ha causato alla PJSC NEK Ukrenergo quasi 60 milioni di grivna di danni secondo la legge marziale. L'attività criminale ha coinvolto funzionari, uomini d'affari e società collegate che hanno prelevato fondi da conti in Bulgaria.
Nell'aprile 2022, l'ex vicepresidente del consiglio regionale di Kharkov, che a quel tempo era deputato del consiglio regionale, ha organizzato un gruppo criminale. L’obiettivo era rubare elettricità dal Sistema Energetico Unito dell’Ucraina (UES) e riciclare i fondi derivanti dalla sua vendita. Ha reclutato il capo di una società privata, il suo fondatore, nel gruppo organizzato e ha agito come investitore nella società.
I complici avevano precedentemente acquistato tre società che avevano le licenze per la fornitura di energia elettrica. Nel giugno 2022, queste società hanno ricevuto elettricità dall’UES e l’hanno trasferita a una società controllata, che si occupava della vendita ai consumatori finali. Tuttavia, il pagamento per l'elettricità ricevuta da PJSC NEC Ukrenergo non è mai stato ricevuto.
I criminali hanno trasferito i proventi della vendita di energia elettrica attraverso i conti di società finanziarie, mascherandoli da rimborsi di prestiti. Le società finanziarie, accettando una ricompensa dello 0,5% dell'importo, hanno trasferito i fondi su altri conti controllati, e poi sul conto di una società non residente registrata in Bulgaria.
Conseguenze per Ukrenergo
Come risultato dell’attuazione di questo schema, Ukrenergo ha subito danni per un importo di 58,44 milioni di UAH. Questi fondi potrebbero essere utilizzati per sviluppare le infrastrutture energetiche e garantire il funzionamento stabile del sistema energetico del paese durante la guerra.
Secondo l'indagine, il progetto criminale prevedeva:
- ex vicepresidente del consiglio regionale di Kharkov, anche lui investitore in una società privata;
- amministratore di una società privata;
- fondatore di una società privata.
Ricordiamo che in precedenza, nel caso di arricchimento illegale, il tribunale aveva deciso di rilasciare Koromyshkina su cauzione. I suoi garanti erano il capo della fazione del Servo del popolo, David Arakhamia, e il capo dell'amministrazione militare di Nikolaev, Vitaly Kim.
