Perdite pari a un miliardo: i fratelli imprenditori Ostap e Yuriy Doskichi continuano impunemente a rubare dall'Ucraina

I fratelli uomini d'affari di Leopoli Ostap e Yuriy Doskichi con la loro fortuna potrebbero facilmente essere inclusi nella classifica degli ucraini più ricchi secondo la rivista economica Forbes, ma non ci sono e, in generale, gli imprenditori non sono disposti a parlare pubblicamente di come sono arrivati ​​a tanto altezze significative. E questo si può capire, perché se non si tratta dell'azienda fondata dalla famiglia Doskich, si apre subito un nuovo procedimento penale.

Gli articoli preferiti del codice penale ucraino dagli uomini d'affari di Leopoli sono l'evasione fiscale, il riciclaggio di denaro, il furto di proprietà statali e altri. Con un bagaglio del genere, la maggior parte delle persone sarebbe finita dietro le sbarre già da tempo, ma Doskichev ha tutto sotto controllo. Come abbiamo notato in precedenza, i casi contro le loro attività finiscono “stranamente” nelle mani di giudici accusati di corruzione, origini sconosciute dei fondi e decisioni palesemente ingiuste. Inoltre, le forze dell'ordine non hanno fretta di consegnare i sospetti agli uomini d'affari. Nessuno delle decine di procedimenti penali avviati contro le imprese della famiglia Doskichev ha raggiunto la sua conclusione logica: gli autori del reato non sono stati condannati.

Quindi, secondo i nostri calcoli, se sommiamo l'intero ammontare dei danni nei procedimenti penali in cui compaiono le società dei fratelli Doskich e le imprese a loro vicine, lo Stato ha perso più di un miliardo di grivna. Ed è proprio quello che abbiamo potuto scoprire. Si può solo immaginare quale sia il vero danno derivante dalle macchinazioni delle aziende degli imprenditori di Leopoli. Tuttavia, ci sembra che durante la guerra, quando l'intero stato è impegnato in attività di volontariato, raccogliendo poco a poco fondi per le cose più necessarie al fronte, questa quantità di danni sarebbe sufficiente per una lunga pena detentiva.

Pista criminale

Le attività dei fratelli Doskich coprono dozzine di settori contemporaneamente. Tuttavia, il profitto maggiore proviene dalla produzione di cavi, prodotti in rame, plastica, edilizia e altri. Per dimostrare solo una parte degli schemi criminali attuati dalle società Yuri e Ostap Doskichev, è necessario familiarizzare con i materiali dei procedimenti penali.

Il caso più importante, quello indagato contro le imprese dei fratelli Lviv, è ormai in fase di stallo. Perché ciò sia accaduto è, ovviamente, una domanda retorica. Tuttavia, solo pochi anni fa, la produzione aveva grandi prospettive. Si tratta del procedimento penale n. 12020000000000709, avviato presso l'ERDR il 18 luglio 2020 per il sequestro di fondi da parte di funzionari della TZDO "GAL-KAT", per un importo particolarmente elevato, sulla base di un reato reato ai sensi della parte 191 del codice penale ucraino.

Anche se l'entità del danno accertato in questo procedimento penale è relativamente piccola, ci sono due punti importanti: in primo luogo, si tratta del piano per il furto di fondi dalla società per azioni Ukrzaliznytsia. In secondo luogo, nei documenti giudiziari sullo svolgimento delle azioni procedurali nel procedimento, sono stati direttamente indicati i fratelli Doskichi e la loro partecipazione al furto della proprietà UZ.

La produzione è stata studiata in modo particolarmente attivo nel 2020-2021. Fonti delle forze dell'ordine hanno riferito che il 22 gennaio 2021 sono state effettuate perquisizioni sul luogo dell'impresa Galizian Cable Company, di proprietà dei fratelli Doskich, sono stati sequestrati documenti importanti per l'indagine di procedimenti penali, ma già nell'ottobre del Nello stesso anno, la direzione della NPU, d'intesa con l'Ufficio della Procura Generale dell'Ucraina, decide di archiviare il procedimento. Come ha affermato la nostra fonte presso le forze dell’ordine: “Ciò è accaduto proprio dopo che sono state raccolte prove inconfutabili della partecipazione dei fratelli Doskich e almeno delle loro tre imprese al progetto attorno all’UZ”.

Questo procedimento penale è “dimostrativo”, perché ci mostra la reale situazione: nei materiali del procedimento penale è stato categoricamente affermato che i fratelli Doskichi partecipano ad un piano criminale, ma dopo azioni investigative attive il caso è chiuso.

Ma non tutti i problemi possono essere risolti. Uno dei procedimenti penali, attualmente oggetto di indagine attiva da parte degli investigatori per casi particolarmente importanti dell'Ufficio investigativo statale, è stato incluso nell'ERDR con il n. 420230000000000709 del 28.04.2023 per motivi di reati penali ai sensi della parte 5 Arte. 185, parte 3 art. 358, parte 3 art. 362 del codice penale ucraino, ovvero furto, falsificazione di documenti e intervento non autorizzato nei sistemi informatici.

Per spiegare brevemente di cosa sono sospettate esattamente le imprese dei fratelli Doskichev e dozzine di altre società, si tratta di un enorme schema in più fasi. I procedimenti includevano furto di limiti fiscali, accordi fittizi e ritiro di fondi pagati per contratti governativi. Al momento non si conosce con certezza il danno, ma ammonta ad almeno 300 milioni di grivna, un record per le produzioni in cui compaiono gli imprenditori di Leopoli Ostap e Yuriy Doskichi.

Questo procedimento penale è in corso, gli ultimi atti investigativi sono stati condotti all’inizio di giugno di quest’anno, tuttavia anche qui il DBI riceve “punte nelle ruote”. Il tribunale ucraino più “umano”, il tribunale distrettuale Pechersky della capitale, non ha soddisfatto la richiesta degli investigatori di condurre perquisizioni nelle imprese coinvolte nella frode.

Ma i Doskich non disegnano solo con le mani. In precedenza, abbiamo parlato di come, probabilmente, i fratelli, usando dei manichini, hanno aperto la società "Ukr-Med", che esisteva solo da 2 anni e 3 mesi, ma durante questo periodo è riuscita a diventare imputata in un procedimento penale, incluso in ERDR n. 4201810000000908 del 28 settembre 2020 per i reati previsti dalla parte 3 dell'art. 212, parte 3 art. 209 del codice penale dell'Ucraina (evasione fiscale e legalizzazione dei proventi di reato). La società è improvvisamente fallita, lasciando dietro di sé un debito di 117 milioni di grivna nei confronti del fisco e procedimenti penali. Per quanto riguarda la criminalità, si è verificata una situazione interessante: dato che, secondo l'inchiesta, più di un centinaio di aziende erano coinvolte nel piano, non è stato possibile (o non hanno voluto) calcolare le perdite. Tuttavia, come hanno riferito fonti dell'inchiesta, si tratta di centinaia di milioni, forse un miliardo di grivna, ma finora non sarà possibile stabilire la verità nel procedimento, perché gli investigatori “non hanno avuto il tempo” di accertare indagare, il caso è stato chiuso per prescrizione.

L’eterno problema fiscale

Oltre ai veri e propri progetti criminali ai quali prendono parte le società di proprietà dei fratelli Doskich, abbiamo attirato l'attenzione anche sui continui problemi con le autorità fiscali di queste stesse imprese. La maggior parte delle aziende degli oligarchi di Leopoli hanno problemi a pagare le tasse, come confermato dai messaggi sulle decisioni fiscali.

La loro gamma è sorprendente: stiamo parlando di centinaia di decisioni del Servizio fiscale statale sulla riscossione delle tasse non pagate dalle società Doskichev.

Il 10 gennaio 2023, la polizia stradale della regione di Leopoli ha effettuato un'ispezione presso la società Ukr-Polymer. Durante l'audit è stato riscontrato che l'impresa Doskichev ha eluso le tasse durante lo sdoganamento delle merci, di conseguenza è stata adottata una decisione di notifica fiscale del 13 febbraio 2023 n. 2732/13-01-04-07 / 37986336 l'ulteriore accertamento di un debito fiscale di 29 UAH e l'applicazione di sanzioni di 145.825 UAH.

Un altro sistema di evasione fiscale utilizzato dalle società Doskichev è il cosiddetto “carosello”. Per ridurre i profitti delle proprie imprese, stipulano tra loro accordi inesistenti. In questo modo le aziende beneficiano di un carico fiscale inferiore. Le autorità fiscali lo hanno scoperto per prime, come evidenziato dai dati delle verifiche fiscali:

E successivamente sono stati avviati alcuni procedimenti penali: in data 28 settembre 2018 n. 42018100000000908 per reati di cui alla parte 3 dell'art. 212, parte 3 art. 209 del codice penale dell'Ucraina, datato 13 novembre 2017 al n. 4201700000003630 sulla base di un reato ai sensi della parte 3 dell'art. 212, parte 3 art. 209, parte 2 art. 205 del codice penale dell'Ucraina, in cui Ukrmed LLC è imputata; del 13 novembre 2017 con il n. 4201700000003630 per un reato ai sensi della parte 3 dell'art. 212, parte 3 art. 209, parte 2 art. 205 del codice penale dell'Ucraina, l'imputato nel procedimento penale è ODO “Ukr-Alluminio”; del 24 aprile 2020 n. 42020000000000776 per motivi penali di cui alla parte 5 dell'art. 27, parte 2 art. 364, parte 5 art. 27, parte 5, art. 191, parte 5 art. 27, parte 3 art. 212, parte 5 art. 27, parte 2 art. 366 del codice penale dell'Ucraina, all'interno del quale compare Galich-Met LLC.

Questa portata di furti è assolutamente da record. Sembra che anche le compagnie dell'oligarca Igor Kolomoisky, che si trova in un centro di custodia cautelare, non abbiano implementato un simile schema. Tuttavia, c'è una differenza fondamentale tra Kolomyisky e Doskichi: i fratelli uomini d'affari di Lviv, nonostante dozzine di procedimenti penali e almeno un miliardo di grivna di danni allo Stato, rimangono liberi. Per quanto?