Il Ministero della Giustizia si prepara a confiscare tutti i beni dell'ex deputato del popolo Vyacheslav Boguslaev, accusato di collaborazionismo e aiuto alla Federazione Russa. L'elenco è sorprendente: più di 300 armi rare, azioni di società ucraine, quasi 600 milioni di UAH in conti bancari...
Ma dove sia nascosto il bene principale – centinaia di milioni di dollari ricevuti dai cinesi per una partecipazione di controllo in Motor Sich – le autorità ucraine non lo sanno ancora.
“Oggi sono davvero grato ai servizi speciali: la SBU, la procura. Ci sostengono perché vedono i nostri sforzi per rafforzare la capacità di difesa del nostro Stato”, ha detto Vyacheslav Boguslayev, allora presidente onorario di Motor Sich JSC, in un’intervista a Ukrinform nel luglio 2021.
Il “supporto” si è rivelato un’illusione. Nell'ottobre 2022, la SBU ha arrestato Boguslaev con l'accusa di cooperazione con la Russia e di un tentativo durante la guerra di vendere allo Stato aggressore i motori aeronautici Motor Sich utilizzati dall'esercito occupante. L'"eroe dell'Ucraina" Boguslaev, a cui è stato scoperto che aveva un passaporto russo, da allora si trova in un centro di custodia cautelare, dove ha già scritto una dichiarazione sul suo desiderio di scambiare con la Federazione Russa. E presto si prepara a perdere tutti i beni in Ucraina registrati sia a suo nome che a nome dei suoi familiari.
Il Ministero della Giustizia ucraino vuole rendere Boguslaeva senza casa. Il 22 gennaio 2024 ha intentato una causa presso l'Alta Corte anticorruzione contro Vyacheslav Boguslaev e il suo complice Pyotr Kononenko (ex capo dell'ufficio di rappresentanza di Mosca della Motor Sich) chiedendo il recupero dei loro beni per le entrate statali. E già il 24 gennaio, il tribunale ha accolto la richiesta di garanzia del credito e ha sequestrato tutti i beni trovati in Ucraina non solo agli accusati, ma anche ai loro familiari. In particolare, il figlio di Vyacheslav Boguslaev Alexander e i nipoti del prigioniero.
“La richiesta di garanzia del credito è motivata dal fatto che Vyacheslav Boguslaev e Petr Kononenko, a partire almeno dal 2014, nonostante le restrizioni legislative sul divieto (cessazione) dell’esportazione di beni militari e a duplice uso per scopi militari uso finale nella Federazione Russa, forniti attraverso una serie di imprese di loro proprietà, prodotti fabbricati da Motor Sich JSC e le sue divisioni separate, alla Federazione Russa. per l'esercito russo per la produzione e la riparazione di elicotteri da combattimento (Mi-8, Mi-24, Mi-28 e Ka-52), che furono utilizzati attivamente durante l'aggressione armata della Federazione Russa in Ucraina, soprattutto all'inizio del la guerra”, ha indicato il Ministero della Giustizia. E hanno osservato che gli imputati “devono assumersi la responsabilità di sostenere le azioni e le politiche dello Stato aggressore”.
Di quale immobile stiamo parlando? Tra i beni sequestrati di Boguslaev e delle persone a lui associate figurano il 100% delle azioni della compagnia assicurativa Motor-Garant, lo stabilimento aeronautico di Vinnitsa, la società SME Helicopters e Motor Bank, nonché circa 100 milioni di grivna e 12,6 milioni dollari sui conti di Boguslaev nella sua Motor Bank personale e FUIB Rinat Akhmetov. L'elenco più lungo è la collezione di armi da fuoco. Contiene più di 330 fucili, carabine e pistole ed è valutato diversi milioni di dollari. Tuttavia, anche questi asset appaiono piuttosto modesti se ricordiamo che nel 2016 Boguslaev ha venduto quasi il 56% delle azioni di Motor Sich alla società cinese Skyrizon Aircraft, associata alle autorità cinesi. La maggior parte di essi apparteneva a strutture a lui legate. Per lo più registrata in società offshore (ad esempio, la panamense Business House Helena e la Belizean Montan possedevano collettivamente più del 20% delle azioni di Motor Sich), la quota personale di Boguslaev è del 15% delle azioni.
Boguslaev ha sempre evitato una risposta diretta alla domanda su quanto lo pagavano i cinesi.
“Loro (i cinesi) ci hanno dato 100 milioni di dollari… Altri 150 milioni di dollari arriveranno l’anno prossimo. Se non li avessimo trovati, non saresti qui e non ti parlerei”, ha detto nel 2019. Ma in realtà gli importi da lui indicati non erano il pagamento delle azioni, ma un prestito (Motor Sich ha ricevuto 100 milioni nel 2016 allo 0,3% annuo da Skyrizon) e investimenti promessi dai cinesi.
La chiarezza è arrivata nel 2021. Un’indagine dell’OCCRP basata sui dati di Pandora Papers ha mostrato che i cinesi hanno pagato più di 500 milioni di dollari per una partecipazione del 56% in Motor Sich.
"Il finanziamento per l'accordo da 500 milioni di dollari è arrivato da una sola fonte: la China Development Bank, gestita dallo stato, che è un canale per la strategia economica del governo cinese", hanno scritto gli autori dello studio.
Le azioni sono state suddivise in diversi piccoli pacchetti (meno del 25% ciascuno) per non destare sospetti nel comitato antimonopoli dell'Ucraina, ma ciò non ha aiutato i cinesi. Nel 2017 la SBU ha avviato un procedimento penale ai sensi dell’art. 113 (sabotaggio) e, attraverso il tribunale di Shevchenko, ha ottenuto l'arresto di tutte le azioni acquistate dai cinesi. La SBU ha poi fatto sapere che i cinesi intendevano trasferire nel loro paese i beni e gli impianti di produzione della Motor Sich, cosa che avrebbe portato alla liquidazione e alla distruzione dell'impresa.
Questo arresto non è stato ancora revocato, quindi i cinesi, che hanno pagato più di mezzo miliardo di dollari, non hanno mai avuto accesso alla gestione dell'impianto (l'assemblea degli azionisti è stata bloccata). E Boguslaev, che ha ricevuto i suoi soldi, ha continuato a guidare l'impianto strategico come presidente onorario, e lo ha fatto fino al suo arresto, dopo di che Motor Sich è stata completamente nazionalizzata.
Nel frattempo, dove sia finito lo stesso mezzo miliardo di dollari cinesi, nessuno lo sa. Secondo fonti del Telegraph, i servizi segreti ucraini ritengono che Boguslaev abbia nascosto il denaro in giurisdizioni segrete come il Belize, dove è difficile trovarlo e ancora più difficile uscirne. Ma lui stesso nega tutto e giura di non avere società offshore e di non avere soldi. Naturalmente nessuno gli crede, quindi ora i servizi segreti cercano soldi per confiscare anche quello. Tuttavia, finché lo stesso Boguslaev non accetterà di collaborare alle indagini, questo sembra un compito quasi irrealistico.
Ricordiamo che il 23 ottobre 2022 il servizio di sicurezza ucraino ha arrestato l'ex membro della regione, il presidente della società Motor Sich, Vyacheslav Boguslaev. Lui e il capo di uno dei dipartimenti, Oleg Dzyuba, furono presi in custodia. Entrambi gli imputati sono stati accusati di sospetto ai sensi di due articoli del codice penale ucraino: 111-1 (attività di collaborazione) e 111-2 (aiuto allo Stato aggressore). Nell'ambito del procedimento penale sono stati sequestrati tutti i beni degli imputati per un importo totale di oltre 12 miliardi di grivna equivalenti. Boguslaev ha fornito motori e altri pezzi di ricambio per elicotteri d'attacco russi. Pertanto, ha effettivamente sostenuto il nemico e lo ha aiutato a bombardare città e villaggi ucraini. Allo stesso tempo, ha giustificato l’attacco della Russia e spera che Putin non fermerà l’avanzata delle sue truppe. Si è anche scoperto che Boguslaev ha un passaporto russo.
