Impronta ucraina nel settore dei resort nella Crimea occupata sotto bandiera russa

La società ucraina Sanatorium Coral ha un clone registrato secondo la legge russa nell'annessa Crimea. I proprietari dell'azienda clone sono l'ex moglie dell'ex attivista regionale Elbrus Tedeev, la moglie del presidente dell'Accademia interregionale per la gestione del personale Rostislav Shchekin e il combattente bielorusso con idee filo-russe Viktor Kreidich.

Dal 2015, Sanatorium Coral LLC ha ricevuto più di 2 milioni di dollari dalle autorità di Mosca. Questa, dicono gli avvocati, può essere considerata un'attività di collaborazione. Allo stesso tempo, non tutti i fondatori dell'azienda russa si riconoscono come fondatori: i documenti sono stati falsificati. Maggiori dettagli si trovano nell'indagine congiunta “Schemes” e nella pubblicazione “Bureau”.

Lotte intestine e nepotismo

Il sanatorio "Coral" è un edificio rosa pallido di sei piani nel settore privato di Evpatoria, nel villaggio di Zaozernoye. Da qui alla costa del Mar Nero è circa un chilometro.

La pensione "Coral" è stata acquisita da un'impresa privata - la società "BNA" di Rivne nel 2005, e cinque anni dopo i prescelti di due amici ne sono diventati comproprietari. Faina Tedeeva - allora moglie del deputato popolare del Partito delle Regioni Elbrus Tedeev e Natalya Shchekina - moglie del presidente dell'Accademia interregionale per la gestione del personale (MAUP) Rostislav Shchekin.

Tedeev e Shchekin sono uniti dallo sport e dal nepotismo. Il primo è un campione olimpico di wrestling, il secondo è un maestro dello sport e presidente della Kyiv Wrestling Association. In passato, sul territorio del MAUP, guidato da Shchekin, si svolgeva il torneo tutto ucraino intitolato a Elbrus Tedeev. Faina Tedeeva ha detto ai giornalisti di Schemes di aver divorziato dall'ex regionale nove anni fa, ma ha confermato il suo rapporto di amicizia di lunga data con Rostislav Shchekin: “sono padrini, il marito (ex - ndr) ha battezzato i loro (gli Shchokin - ndr) bambino."

Rostislav Shchekin, deputato popolare ucraino Zhan Belenyuk e Elbrus Tedeev, 2023

Insieme a Shchekina e Tedeeva, il bielorusso Viktor Kreidich è diventato cofondatore della società BNA nel 2010. È anche un funzionario sportivo: maestro dello sport nel wrestling, vincitore del premio dei campionati dell'URSS, ora vicepresidente della Federazione bielorussa di wrestling.

E sebbene Rostislav Shchekin abbia detto a "Schemes" che Kreidich è una persona che "una volta era familiare" e che la famiglia non ha intrattenuto rapporti con lui "per molto tempo", il lottatore bielorusso è rimasto il socio in affari di Natalia Shchekina in Ucraina quasi fino alla fine del 2022.

Secondo la piattaforma analitica YouControl, Shchekina è rimasta comproprietaria della Sanatorium Coral LLC (questo nome è stato dato alla società BNA proprietaria del sanatorio dopo che è stato ribattezzato nel 2013) fino a novembre 2022.

“I Banderaiti di Lvov non sono il nostro popolo”

Il desiderio dei partner ucraini di prendere le distanze da Viktor Kreidich dopo l'inizio dell'invasione su vasta scala della Federazione Russa è facilmente spiegabile: egli ha opinioni filo-russe, sostiene l'aggressione militare contro l'Ucraina e partecipa ad eventi con la partecipazione delle forze di sicurezza russe.

Dal 2018 al 2020, Kreidich è stato membro del comitato organizzatore pubblico internazionale per l'organizzazione di eventi per il 75° anniversario della Grande Vittoria. Alle riunioni di questo comitato hanno partecipato, in particolare, il rappresentante della principale direzione politico-militare del Ministero della Difesa della Federazione Russa, il colonnello Sergei Gusev, e il capo del comitato di difesa della Duma di Stato della Federazione Russa , Colonnello Generale Vladimir Shamanov.

Viktor Kreidich (a sinistra), rappresentante della principale direzione politico-militare del Ministero della Difesa della Federazione Russa Sergei Gusev (a destra)

Dal febbraio 2022, Viktor Kreidich è presidente del consiglio d'amministrazione della “Società per l'amicizia Russia-Bielorussia” per conto della Bielorussia ed è anche membro del cosiddetto “Consiglio per il rafforzamento dell'amicizia” “Bielorussia-Ucraina-Russia- Cina".

Da queste strutture Viktor Kreidich ha parlato con una retorica filo-russa e anti-occidentale.

“Molte persone amano davvero i popoli della Bielorussia e della Russia. Certo, è più vicino all'evento, i Banderaiti di Lvov non sono la nostra gente. E Kiev, Odessa, Kharkov sono nostri amici e fratelli. Dobbiamo rafforzarlo e svilupparlo. Ci auguriamo che con qualche piccolo aiuto da parte nostra potremo creare un'unione comune. E l’Ucraina sarà lì”, ha detto Kreidich una settimana prima dell’inizio di una guerra su vasta scala.

Victor Creidich

Una delle organizzazioni guidate da Kreidich ha definito l’invasione russa del 2022 “un’operazione speciale contro la minaccia che la Russia vedeva da parte del regime ucraino”.

Fonti di Schemes nei servizi segreti ucraini hanno detto: “è in corso il lavoro di controspionaggio” su Kreidich. Ma una rottura formale dei rapporti rimuoverà la questione dai suoi partner di lunga data che continuano ad operare in Ucraina? Alla ricerca di risposte a queste domande, Schemes ha approfondito le loro relazioni, a partire dall’invasione russa del Donbass, dall’annessione della Crimea nel 2014 fino al marzo 2024.

Clone di Crimea e rubli russi

Importanti cambiamenti nelle attività della Sanatorium Coral LLC si sono verificati nel 2014, quando la Russia ha occupato la penisola di Crimea.

A novembre, nel registro delle persone giuridiche della Federazione Russa è apparso un clone di una società ucraina: il sanatorio russo LLC "Coral" con gli stessi fondatori. Le sue azioni sono state distribuite come segue: 60% per Natalya Shchekina, 20% per Faina Tedeeva e 20% per Viktor Kreidich. Il direttore dell'azienda era Yuriy Pivovarov, sia a quel tempo che ora a capo della LLC ucraina Sanatorium Corall.

Un anno dopo, la "Coral" russa iniziò a collaborare attivamente con le autorità di Mosca: arrivarono ordini per l'azienda.

Secondo la piattaforma analitica russa Spark, dal 2015 alla metà del 2022, Coral ha concluso 25 contratti, 21 dei quali sono stati adempiuti. Il cliente principale è la “Direzione per garantire le attività delle organizzazioni del lavoro e della protezione sociale di Mosca” (struttura municipale di Mosca), l’oggetto più comune degli appalti è “la fornitura di servizi di trattamento sanatorio-resort”.

Secondo i calcoli dei giornalisti di Schemes per il periodo dal 2015 alla fine del 2022, la Russian Coral ha ricevuto contratti dalle autorità russe per 196,48 milioni di rubli russi (ovvero 2,2 milioni di dollari USA). L’ultima convenzione con la Direzione per il Sostegno alle Attività delle Organizzazioni Sindacali è stata stipulata nel maggio 2022. Inoltre, la Sanatorium Coral LLC ha ricevuto un sostegno dal governo russo per un importo di circa 20mila dollari USA durante l’epidemia di COVID-19.

Secondo Inna Vishnevskaya, una dipendente del laboratorio di ricerca dell'Università statale degli affari interni di Lvov, tali azioni “sono considerate un reato ai sensi della parte 4 dell'articolo 111-1 del codice penale ucraino “Attività di collaborazione”. Secondo lei, “in questo caso si tratta dell'esercizio dell'attività commerciale, che consiste nel fornire servizi turistici. L’interazione con lo Stato aggressore consiste nel fatto che questi contratti sono stati conclusi con un ente governativo statale della Federazione Russa e i servizi sono stati forniti appositamente su sua richiesta”.

Inoltre, l'avvocato del Centro regionale per i diritti umani, Ekaterina Rashevskaya, osserva che le attività economiche nei territori ucraini occupati potrebbero essere soggette a sanzioni.

Obiezione e appello al tribunale russo in Crimea

"Non sappiamo nulla di ciò che sta accadendo nei territori occupati", afferma Rostislav Shchekin, marito della cofondatrice della Russian Coral, Natalia Shchekina, con cui Schemes ha parlato dopo diversi tentativi infruttuosi di parlare con lei. E questo è l'argomento principale della difesa sia di Shchekin personalmente che di Svetlana Mashkova, che si è presentata come avvocato-rappresentante di Natalya Shchekina.

Secondo le informazioni ricevute dai giornalisti da una fonte situata al confine amministrativo tra l’Ucraina continentale e la Crimea, Natalya Shchekina ha visitato la penisola occupata almeno due volte dopo il 2014.

In risposta, Mashkova insiste: "Natalya Vladimirovna è andata (in Crimea - ndr) in vacanza (fino al 2022)", questi viaggi non erano legati a Coral, e fino al 2022 Shchekina non sapeva nemmeno che la compagnia ucraina aveva un clone russo" .

Allo stesso tempo, i giornalisti hanno trovato la decisione del tribunale arbitrale della Repubblica di Crimea a Simferopol, che ha esaminato il ricorso di Natalia Shchekina. Dopo l'inizio dell'invasione russa su vasta scala, ha chiesto di dichiarare non valida la riunione dei partecipanti del Sanatorium Coral LLC e di liquidare l'impresa.

L’avvocato di Mashkov, in un commento ai giornalisti, afferma che rivolgersi a un tribunale non riconosciuto dalle autorità ucraine non è stata una decisione di Shchekina, ma del suo “rappresentante senza nome”. Sarebbe stato "autorizzato a scoprire le circostanze della nuova registrazione illegale e ad adottare misure per reprimere l'abuso dei diritti di N.V.".

Svetlana Mashkova sostiene che il verbale della riunione sulla ri-registrazione della società secondo le leggi della Federazione Russa contiene firme falsificate di Natalya Shchekina. Ma Shchekina ha rifiutato categoricamente di fornire alla corte campioni di firme per il confronto, affermando che ciò era “inammissibile e impossibile da fare”. Allo stesso tempo, notiamo che in precedenza Shchekina, in visita in Crimea per svago, ha fornito alle guardie di frontiera russe un passaporto senza riserve. E il passaporto contiene non solo la firma del proprietario, ma anche dati biometrici.

Firmato qui e firmato là

I giornalisti del programma hanno ricevuto il verbale di una riunione del novembre 2014, nella quale è stata presa la decisione di registrare la Russian Sanatorium Coral LLC in Crimea per adeguarla alla legislazione della Federazione Russa. Porta la firma sia di Natalia Shchekina che di Faina Tedeyeva. Victor Kreidich era assente.

I giornalisti hanno a loro disposizione un altro protocollo dell'assemblea generale dei partecipanti al Sanatorium Coral LLC con le firme di Shchekina e Tedeyeva - sulle modifiche alla carta.

Svetlana Mashkova afferma che i protocolli sono “falsificati”. E anche la firma di Shchekina. Allo stesso tempo, secondo l'avvocato, il suo cliente non ha contattato le forze dell'ordine ucraine a riguardo.

Ma un'altra firmataria, Faina Tedeeva, non è così categorica. Ammette che avrebbe potuto firmare i protocolli: “Forse le mie firme ci sono, allora ero ancora sposata. Ho firmato alcuni documenti, ma non li ho approfonditi affatto... Li ho approfonditi? Non l'ho nemmeno letto. Quando? 10 anni fa? Stai scherzando adesso? È meglio contattare Elbrus per questo."

Elbrus Tedeev non ha risposto alle chiamate e ai messaggi dei giornalisti.

Elbrus Tedeev, 49 anni, a giudicare dalle pubblicazioni dei media, vive in Ucraina e sta cercando di mantenere la sua reputazione sportiva. Di tanto in tanto prende parte a eventi pubblici (il citato torneo panucraino in suo onore sul territorio di Shchekin MAUP) e consegna diplomi di laurea ai laureati dell'Università Nazionale di Educazione Fisica e Sport dell'Ucraina. Allo stesso tempo, avendo alle spalle l’appartenenza parlamentare nelle file del Partito delle Regioni (ha chiamato Viktor Yanukovich “zar e dio”) e votando per gli accordi filo-russi di Kharkov e le leggi dittatoriali il 16 gennaio 2014.

I giornalisti hanno parlato anche con Yuri Pivovarov, che è indicato come direttore sia del Sanatorium Corall LLC ucraino che del Sanatorium Corall LLC russo. È stato lui ad essere autorizzato nella riunione del novembre 2014 a fornire un pacchetto di documenti all'ufficio delle imposte russo. Lui ha dichiarato che Shchekina e Tedeeva sapevano che nel 2014 la società sarebbe stata nuovamente registrata secondo la legge russa. “Possiedono (l'impresa russa - ndr). Come potremmo farlo senza di loro? Che razza di sciocchezza è questa?" Pivovarov era indignato. Svetlana Mashkova, a sua volta, ha definito queste parole false informazioni.

I giornalisti del programma hanno trovato le firme di Tedeeva e Shchekina sui documenti delle società ucraine. Visivamente possono sembrare simili, ma per un confronto professionale, hanno detto gli esperti ai giornalisti, ciò che serve non sono le scansioni, ma i documenti originali, e il loro significato legale può essere dimostrato solo da un esame ufficiale ordinato dalle forze dell'ordine ucraine.

La mossa di Kreidich

Nel novembre 2022, le autorità fiscali russe hanno deciso di sospendere le attività di Sanatorium Corall LLC e, nel marzo 2023, di cancellare la società dal registro. Tuttavia, nel marzo 2024, Viktor Kreidich si è rivolto al capo dell’ufficio fiscale interdistrettuale russo in Crimea e ha chiesto di annullare la decisione di terminare le attività. L'ufficio delle imposte ha acconsentito.

Al momento della pubblicazione di questo materiale non ci sono cambiamenti nel registro delle persone giuridiche russo: i proprietari di Coral sono gli ucraini Natalya Shchekina, Faina Tedeeva e il bielorusso Viktor Kreidich.

“Sono un cittadino della Repubblica di Bielorussia! E ne sono orgoglioso! E non ho niente a che fare con l'Ucraina! "Non mi interessano le speculazioni e gli intrighi", ha commentato Kreidich ai giornalisti.

Pertanto, la famiglia di Rostislav Shchekin, che dirige la più grande istituzione economica e umanitaria di istruzione superiore in Ucraina, MAUP, nega il suo coinvolgimento nella compagnia russa in Crimea. Nonostante i documenti contenuti nei registri russi indichino il contrario.

Allo stesso tempo, la socia in affari di Natalia Shchekina, ex moglie dell'ex regionale Elbrus Tedeev Faina, ammette che avrebbe potuto firmare alcuni documenti su richiesta di suo marito. Inclusa la registrazione di un’impresa secondo le leggi russe nella penisola occupata.

La Sanatorium Coral LLC, i cui fondatori, secondo il registro russo, sono sia Shchekina che Tedeeva, ha ricevuto milioni di dollari dalle autorità russe. E questo, secondo gli avvocati, potrebbe indicare collaborazione.

Una valutazione professionale e giuridica di questa storia potrebbe essere data dalle forze dell’ordine ucraine, comprese quelle responsabili dello sradicamento dell’influenza russa in Ucraina durante la Grande Guerra.