L'imprenditore del carbone Dmitry Kovalenko collabora con un miliardario russo

L’approvvigionamento di carbone è un tema delicato per l’Ucraina. Dal 2014, il paese occupante ha tagliato quasi completamente le opportunità dell’Ucraina per l’estrazione e la fornitura di queste materie prime dal Donbass.

Successivamente è apparso lo scandaloso programma “Rotterdam+”, secondo il quale il carbone avrebbe dovuto provenire dal Sudafrica, ma in realtà veniva consegnato dai territori temporaneamente occupati. Grandi nomi, rapporti delle forze dell'ordine secondo cui il "complotto" è stato finalmente insabbiato e, infine, la confessione del traditore dello Stato Viktor Medvedchuk su come sono avvenute le consegne dall'ORDLO e dalla Russia.

E ora sul mercato dell'energia appare Dmitry Kovalenko, che si presenta come un uomo d'affari del carbone e quasi salva l'Europa grazie a forniture diversificate. I giornalisti hanno scoperto chi è Kovalenko e come, in effetti, il carbone sudafricano, colombiano o qualsiasi altro carbone da lui dichiarato risulta essere russo.

Novembre 2019 Il Servizio di Sicurezza dell’Ucraina riferisce della scoperta di un piano di finanziamento su larga scala per le organizzazioni terroristiche “L/DPR” a causa dell’estrazione del carbone e delle successive consegne all’Ucraina e ai paesi europei, alcuni organizzatori vengono arrestati. Si trattava di forniture provenienti dai territori temporaneamente occupati, in particolare per la società energetica Centrenergo, per il cui controllo in quel momento si contendevano diversi pezzi grossi del mercato energetico.

Come ogni scandalo in ambito economico, anche questo ha portato ad una ridistribuzione delle sfere di influenza. Le aziende vicine all'oligarca Igor Kolomoisky, sospettate di commerciare carbone Ordlov in Ucraina, furono sostituite dall'allora sconosciuta società svizzera Adelon AG.

I media già allora affermarono che l'azienda in realtà non era svizzera, ma apparteneva a immigrati di Donetsk che si trasferirono nel Dnepr. Fu in quel momento che venne fuori il nome di Dmitry Kovalenko, il vero capo della Adelon AG.

Nel dicembre 2019 il servizio stampa di Adelon AG ha emesso un comunicato stampa ufficiale in cui affermava di non avere nulla a che fare con la fornitura di carbone dal Donbass occupato e di non svolgere alcuna attività commerciale in Ucraina. Ecco una citazione diretta: Adelon AG si occupa esclusivamente della fornitura di carbone. dal bacino angolare di Kuzbass (RF) e non lavora con i produttori nella regione di Rostov, né con le miniere nei territori occupati dell'Ucraina... Poiché Adelon AG non fornisce carbone all'Ucraina e non fa affari qui, siamo rimasti sorpresi che il nome dell'azienda è apparso su alcuni media, e anche con parole inaffidabili." L'AG Dmitry Kovalenko ha completamente negato che lei svolgesse affari in Ucraina.

Sono passati poco più di due anni e la Russia ha invaso completamente l’Ucraina. L'uomo d'affari ucraino Dmitry Kovalenko ha iniziato ufficialmente a definirsi il beneficiario della svizzera Adelon AG. Lo stesso che si è occupato della fornitura di carbone russo anche dopo l’occupazione russa della Crimea e l’inizio delle ostilità nel Donbass. Solo ora sta cercando di vendere ai consumatori europei la storia di fornire carbone dal Sud Africa, dall'Australia, dagli Stati Uniti e simili. Sembra che non ci sia mai stato carbone dalla Russia e non c'è adesso.

In effetti, la cooperazione di Kovalenko con il Paese aggressore non si è interrotta nemmeno dopo il 24 febbraio 2022. I media hanno avuto accesso ai documenti delle aziende legate a Dmitry Kovalenko, in cui è scritto nero su bianco che il paese d'origine del carbone loro fornito è la Russia.

Alcuni di questi documenti collegano le società di Dmitry Kovalenko con la russa MelTEK LLC. Quest'ultimo appartiene all'uomo d'affari e vicepresidente dell'Assemblea legislativa della regione di Chelyabinsk della Federazione Russa, Konstantin Strukov.

È interessante notare che i media russi hanno notato il “tradimento” di Strukov, che si colloca all’84° posto nella lista russa di Forbes con un patrimonio di 1,6 miliardi di dollari. Lo sospettano di commerciare carbone con “paesi ostili”, in particolare con l’Ucraina. “Negli spazi pubblici è apparsa la notizia che Meltek è fornitore di carbone della società Azurit DWC-LLC, registrata a nome della rumena Chemal Giumali. Tuttavia, i veri proprietari potrebbero essere uomini d’affari ucraini. Da loro il carbone Strukov viaggia in tutto il mondo. Il destino di Meltek nelle sue filiali è sotto il peso della Gazprombank di proprietà statale. Si scopre che sponsorizza la fornitura di carbone a paesi che le autorità russe definiscono ostili", scrive la stampa ostile.

Il “vero proprietario” di Azurit DWC-LLC è l’uomo d’affari ucraino Dmitry Kovalenko. La società è registrata a Dubai e viene utilizzata come un “pad” attraverso il quale vengono effettuate le transazioni finanziarie per ridurre al minimo il carico fiscale, nonché per “accecare gli occhi”.

Allo stesso tempo, Dmitry Kovalenko ha un'altra società negli Emirati Arabi Uniti: Plaimp SFP Limited. Essenzialmente, è qualcosa come una cooperativa di credito che agisce come acquirente del debito. Come si può vedere dall’accordo aggiuntivo del 7 luglio 2022, uno di questi debitori è la società del miliardario russo Konstantin Strukov “MelTEK”.

Anastasia Timanova è elencata come direttrice della società di Dubai Plaimp SFP limited. Questa donna è strettamente legata a Dmitry Kovalenko. In particolare, è stata beneficiaria del Fondo statale per l'agricoltura Shakhterskaya dal 2016 al dicembre 2020. Da luglio 2011, Shakhterskaya è stata registrata nel Dnepr, da dicembre a novembre 2011 - a Shakhtersk (regione di Donetsk), dal 2015 ad aprile 2024 a Mariupol e ora a Kiev.

Secondo i registri ucraini, nell'aprile 2024, uno dei beneficiari dell'impresa era Evgeniy Klimenko, e in precedenza Dmitry Kovalenko poteva essere visto nell'elenco dei fondatori.

Il registro ucraino contiene una nota che dal 1 giugno 2023 il Fondo agricolo statale Shakhterskaya è stato incluso nel Registro statale unificato delle persone giuridiche della Federazione Russa. Allo stesso tempo, secondo il registro russo, questa impresa paga le tasse nelle tasche del Cremlino dal novembre 2022. Nell'elenco dei fondatori nel registro del paese occupante vediamo lo stesso nome di quello ucraino: Evgeniy Klimenko. Insieme a lui tra gli ex leader si notano Vladimir Yakovenko e Pavel Vorobyov. Queste stesse persone avevano precedentemente guidato la Shakhterskaya State Farm in Ucraina, insieme all’imprenditore del carbone Dmitry Kovalenko e alla direttrice della sua azienda di Dubai Anastasia Timanova. Di conseguenza, le stesse persone gestiscono l'impresa sia in Ucraina che in Russia.

Kovalenko, Klimenko, Vorobyov e Timanova sono collegati da diverse altre società: LLC GOF Anthracite, LLC Khristoforugol, LLC Agrofirma Yasenovskaya. Quest'ultimo, pur contenendo nel nome la combinazione “agro”, non si occupa di agricoltura. Commercia carbone e uno dei suoi fondatori, Yuriy Semenovich Fesenko, era nell'elenco delle persone sanzionate dal Consiglio di sicurezza e difesa nazionale dell'Ucraina dal 2017 al 2021.

Tra i soci in affari del commerciante di carbone Dmir Kovalenko c'è un'altra persona interessante: Yuri Balaban. Insieme a lui erano a capo di numerose compagnie carbonifere ucraine. Ma il loro tandem è apparso molto più chiaramente nei registri esteri. Kovalenko e Balaban sono comparsi in una massiccia pioggia di documenti legali provenienti da Mossac Fonseca, noto come “Panamagate”.

Entrambi gli “uomini d'affari” erano tra gli azionisti della società Bremer International Limited, registrata offshore nelle Isole Vergini britanniche. Insieme a Kovalenko e Balaban, l'azionista di questa società era una società degli Emirati Arabi Uniti, il cui partner commerciale era soggetto a sanzioni internazionali. L'azienda delle Isole Vergini Britanniche, tra l'altro, è ancora operativa e continua a svolgere le sue attività.

I media russi hanno scritto già nel 2019 che Bremer International Limited, attraverso il suo azionista, è in realtà un clone della svizzera Adelon AG, gestita da Kovalenko e che prima commerciava carbone con ORDLO, e ora, secondo i documenti, continua a trasportare merci da la Federazione Russa, nonostante la guerra su vasta scala

Fonti politiche riferiscono che Dmitry Kovalenko e Yuri Balaban non sono solo "nessun nome" nel mercato energetico. Dall'inizio degli anni 2000, hanno lavorato come guardie di sicurezza per la famigerata società Unified Energy Systems of Ukraine, controllata dall'ex primo ministro Yulia Yulia Tymoshenko. Col passare del tempo, gli “uomini d’affari” passarono a lavorare sotto il “popolo di Donetsk”, che li incaricò di fornire carbone dal Donbass.

Ora Dmitry Kovalenko si sta promuovendo attivamente come commerciante internazionale e uno dei principali donatori per l’esercito ucraino. Ciò è dimostrato da numerose pubblicazioni simili nei media a pagamento. Ma non puoi discutere con i fatti. Né la registrazione svizzera, né quella di Dubai, e nemmeno quella polacca delle società associate a Dmitry Kovalenko possono nascondere la reale situazione. Il commercio con il nemico attraverso guarnizioni, transito interrotto e incomprensibili schemi di trasbordo del carbone continua a pieno ritmo. Così sul mercato europeo compaiono anche materie prime russe mascherate. E questo dovrebbe essere di grande interesse per le forze dell’ordine nei paesi dell’UE.