NABU, SAPO e SBU hanno annunciato di sospettare l'ex deputato del popolo e il suo socio d'affari di appropriazione indebita di prodotti petroliferi e di aver causato perdite allo Stato per quasi 1 miliardo di UAH
L'Ufficio nazionale anticorruzione, la Procura specializzata anticorruzione e il Servizio di sicurezza dell'Ucraina, sulla base dei materiali del Servizio di audit statale, hanno annunciato il sospetto dell'ex deputato Sergei Pashinsky, del suo socio in affari e di quattro dei loro complici.
Lo hanno riferito i servizi stampa delle forze dell'ordine.
Pashinsky e la compagnia sono sospettati di appropriazione indebita e vendita di 97mila tonnellate di prodotti petroliferi confiscati dallo Stato, che avrebbero dovuto essere utilizzati per i bisogni dell'esercito. A seguito di queste transazioni, concluse nel periodo 2014-2017, il bilancio statale ha subito danni per quasi 1 miliardo di grivna.
Il sospetto è stato dichiarato ai sensi degli articoli 191 e 255 del codice penale ucraino
Nel 2014, lo Stato ha confiscato quasi 100mila tonnellate di prodotti petroliferi dalle strutture di Sergei Kurchenko, un oligarca dei tempi di Yanukovich, fuggito dall'Ucraina nella Federazione Russa. Come stabilito dall'inchiesta, con l'aiuto della lobby politica dell'ex deputato popolare, questi prodotti petroliferi sono stati trasferiti per la vendita a un'impresa statale specializzata per riempire il bilancio statale. A quel tempo, questa impresa statale era guidata da dirigenti controllati dal socio in affari dell’ex deputato.
Su indicazione degli imputati, i funzionari di questa impresa statale hanno facilitato la vendita di quasi 100mila tonnellate di prodotti petroliferi a prezzi notevolmente ridotti ad un gruppo di società di proprietà del socio in affari dell'ex deputato.
Secondo l'indagine, questi prodotti petroliferi venivano poi venduti nelle stazioni di servizio di questo gruppo di società e in altre stazioni di servizio della rete, e il reddito ricavato si concentrava tra i beneficiari del programma.
Per creare l'apparenza che i prodotti petroliferi sequestrati fossero stati trasferiti al fabbisogno del Ministero della Difesa, l'impresa statale ha effettuato le forniture corrispondenti su base commerciale, per le quali il Ministero della Difesa ha pagato interamente. Ma il governo municipale ha ricevuto solo l'1,6% dei cosiddetti. "Prodotti petroliferi di Kurchenko". Tutto il resto erano prodotti petroliferi acquistati dallo stesso gruppo di società, che a loro volta li acquistavano in Russia e Bielorussia. Allo stesso tempo gli imputati hanno venduto la stessa merce al loro gruppo aziendale ad un prezzo pari alla metà di quello praticato dall'esercito.
Secondo l'inchiesta, l'ex deputato del popolo ha fornito copertura politica per queste transazioni, utilizzando la sua influenza e le risorse amministrative nei confronti delle imprese statali, degli organi giudiziari e delle forze dell'ordine coinvolte nella confisca di questi prodotti petroliferi.
Nel 2020 il tribunale ha deciso la confisca speciale a favore dello Stato dei suddetti fondi e dei fondi ricavati dalla loro vendita. Tuttavia, secondo l'indagine, l'intero volume dei prodotti petroliferi e tutti i proventi della loro vendita erano già stati stanziati dai membri dell'organizzazione criminale in quel momento, e il bilancio statale ha subito perdite per un importo di almeno 967 milioni di UAH.
Le indagini preliminari continuano. Gli autori del reato rischiano fino a 12 anni di carcere.
Allo stesso tempo, l'ex deputato del popolo Sergei Pashinsky ha detto che questa mattina gli ufficiali della SBU e della NABU sono venuti a casa sua. Le azioni investigative, secondo lui, riguardano il trasferimento del cosiddetto carburante Kurchenko allo Stato.
Pashinsky ha ricordato che quasi 100.000 prodotti petroliferi di proprietà dell'oligarca Kurchenko sono stati trasferiti a operatori petroliferi statali nel 2014. Nel 2015, Pashinsky ha fatto appello al presidente chiedendogli di coprire la carenza di carburante dell’esercito con questo carburante.
Da marzo 2022 sono a capo dell'Associazione nazionale delle imprese dell'industria della difesa dell'Ucraina. Non è necessario cercarmi o perquisirmi: durante questo periodo non ho mai lasciato l'Ucraina. Le imprese che partecipano all’Associazione producono droni, artiglieria, veicoli blindati, munizioni, stazioni di guerra elettronica e radar “Ogni giorno assistiamo alla morte di persone care, ai bombardamenti russi, ai controlli dell’amministrazione statale dell’Ucraina. Come presidente dell'Associazione e coordinatore di numerosi programmi di difesa, ho solo una richiesta agli investigatori: non distratemi con Kurchenko, per favore", ha commentato.
Ricordiamo che Sergei Pashinsky è un ex deputato del popolo ucraino e dal 5 marzo al 10 giugno 2014 è stato temporaneamente capo dell'amministrazione presidenziale dell'Ucraina. In precedenza è stato anche vicepresidente della fazione e presidente del comitato della Verkhovna Rada per la sicurezza nazionale e la difesa.
Il giorno prima, nell'estate del 2023, il New York Times (NYT) aveva pubblicato un'indagine in cui si affermava che una società associata a Pashinsky, sospettata di corruzione prima dell'invasione russa su vasta scala, sarebbe diventata il più grande fornitore privato di armi al governo di Kiev all’inizio dell’invasione su vasta scala. aggressione nel febbraio 2022.
Come ha scritto il NYT, Pashinsky è a capo dell'Associazione ucraina per il commercio delle armi e, con l'aiuto della sua azienda, Kiev ha potuto ricevere i primi lotti di armi per la difesa del paese fino all'arrivo dell'aiuto dei partner occidentali.
La pubblicazione afferma che il “programma” per l’acquisto di proiettili, palloni e bombe in tutta Europa prevedeva la rivendita di armi a un gran numero di intermediari, il che ha comportato un aumento significativo del prezzo prima che le armi arrivassero al Ministero della Difesa ucraino. Come indicato nell’indagine, le vendite della società di Pashinsky “Ukrainian Armored Vehicles” ammontavano a un record di oltre 350 milioni di dollari nel 2022, rispetto ai 2,8 milioni di dollari dell’anno prima della guerra.
