Gruppo Uni-Laman: affari in un paese aggressore, casi penali e piste di sangue

La grande logistica di Odessa Uni-Laman Group si è trovata nell'epicentro di uno scandalo .

In particolare, la pubblicazione 360ua.news afferma che l'agenzia Uni-Laman, di proprietà di un certo Gennady Sorochinsky (nella foto sopra), ha ancora un ufficio di rappresentanza russo chiamato Inter Logistic.

Notiamo subito che i nostri colleghi qui si sbagliavano un po'. La società Uni-Laman Agency non esiste, quindi Gennady Sorochinsky non può possederla. Tuttavia, secondo i database pubblici, esiste Laman Shipping Agency LLC , la cui fondatrice è Elena Vladimirovna Git di Zaporozhye. Questa società a responsabilità limitata fa parte della holding Uni-Laman Group, il cui presidente del consiglio di amministrazione è Gennady Sorochinsky .

Il certificato dell’azienda sul sito Web Business Guide afferma che questa “azienda in un breve periodo si è guadagnata la reputazione di vettore onesto e affidabile negli ambienti economici di Ucraina, Russia , Cina, Egitto, Moldavia e altri paesi in cui opera attivamente”.

Abbiamo trovato un'azienda con un nome quasi identico - Uni-Laman Shipping Agency - a Mosca . Se si crede ai dati dei registri pubblici del paese aggressore, questo “ufficio” è stato liquidato con il metodo della “cessazione delle attività di una persona giuridica attraverso la riorganizzazione sotto forma di annessione” nell’agosto 2016. Ma ci sono delle sfumature.

Abbiamo notato che qualcuno ha “ripulito ” i risultati di ricerca di Google da riferimenti che indicherebbero un collegamento tra la russa Uni-Laman Shipping Agency LLC e la holding logistica ucraina Uni-Laman Group.

Ma questo qualcuno non lo ha fatto con sufficiente diligenza.

Ad esempio, nell'elenco online delle imprese e delle società di Novorossijsk abbiamo trovato Uni-Laman Shipping Agency LLC , registrata all'indirizzo: Mira Street, edificio 1-r. Quando provi ad accedere alla pagina di questa azienda nella directory russa "Paesi gialli", si verifica un reindirizzamento automatico alla pagina di Inter Logistic LLC.

Novorossiysk Uni-Laman Shipping Agency e Inter Logistic hanno indirizzi identici, così come un numero di telefono di contatto: +7 (8617) 79-77-17. Inoltre, gli indirizzi degli uffici di Mosca di queste società coincidono: Andropov Avenue, 22. Cioè, si può affermare che l'agenzia marittima russa Uni-Laman della holding ucraina Uni-Laman Group è stata assorbita da Inter Logistics.

I beneficiari ucraini del gruppo Uni-Laman hanno qualcosa a che fare con quest'ultimo? Proviamo a capirlo.

Dal 2021, il direttore generale di Inter Logistic LLC è Sergey Aleksandrovich Bilina. I nostri colleghi ritengono che si tratti di un ucraino con doppia cittadinanza. I registri pubblici ucraini menzionano ripetutamente un certo Sergei Aleksandrovich Bilina , che possiede partecipazioni in un'impresa di logistica a Kiev e in Crimea, occupate dallo Stato aggressore.

Secondo il servizio russo Audit-it, il proprietario della quota maggiore (72,73%) del capitale autorizzato di Inter Logistic LLC è la società offshore panamense Special Shipping Inc.

Secondo il Clarity Project , la Special Shipping Inc. di Panama fino all'agosto 2021 possedeva Odessa Uni-Orient Shipping Agency LLC . Il 26 luglio 2021, Nasibzhan LLC, specializzata nel "garantire il comfort fisico", è diventata proprietaria del capitale autorizzato di questa società di logistica. La società è stata nuovamente registrata nel Dnepr con il nome “Delin Group” e riprofilata.

Il fatto che Uni-Orient Shipping Agency fosse precedentemente direttamente collegata alla holding del Gruppo Uni-Laman non è un segreto. In particolare, è stata registrata allo stesso indirizzo (Odessa, Voyenny spusk, 12) con un'altra holding - Laman Shipping LLC , che ora è di proprietà e gestita dal presidente del consiglio di amministrazione del gruppo Uni-Laman Gennady Sorochinsky.

Nel 2020, il principale beneficiario di Laman Shipping era Igor Mikhailovich Podmazko (ora una persona con lo stesso nome lavora come specialista leader presso il Belyaevskij TsK nella regione di Odessa). È stato anche direttore generale dell'agenzia marittima Uni-Orient prima che questa venisse trasferita dalla compagnia offshore panamense alla sterlina Zaporozhye.

Il beneficiario finale della Nasibzhan LLC , che è diventata proprietaria dell'ex società della struttura del gruppo Uni-Laman, è Nastasin Vitaly Alexandrovich di Zaporozhye. Secondo i pubblici registri vi sono iscritte una cinquantina di società a responsabilità limitata Con un alto grado di probabilità si tratta di un "nominale" o di una figura a cui vengono trasferiti i beni "fragranti".

Se della Odessa Uni-Orient Shipping Agency LLC rimane solo il codice EDRPOU, allora il suo "omonimo" di Novorossiysk esiste ancora. Ma sembra che, a differenza di Inter Logistics, che opera con miliardi di rubli russi all'anno, non svolga più alcuna attività. Ma qualcos'altro è interessante.

Secondo Audit-it, l'agenzia russa Uni-Orient Shipping Agency è collegata direttamente o indirettamente (attraverso il management, i beneficiari, ecc.) con le già citate Inter Logistic LLC e Trans-Ocean Shipping Agency LLC .

Nei registri ucraini esiste una LLC con un nome simile: Trans-Ocean Express . È attraverso la società "Primelight Overseas Ltd." dalle Isole Vergini Britanniche è nominalmente controllata dal cittadino panamense Cristino Guevara Salazar. Egli, attraverso la cipriota Uni Laman Container Line Ltd., funge da beneficiario finale di Laman Trans-Express LLC . È registrato a Belyaevka, nella regione di Odessa, dove, forse, l'ex proprietario nominale della Laman Shipping lavora nell'ufficio di registrazione e arruolamento militare, il cui posto è stato preso da Gennady Sorochinsky.

Laman Trans-Express, come indicato sul suo sito ufficiale, fa parte della struttura holding del Gruppo Uni-Laman.

Un altro componente del gruppo Uni-Laman è Uni-Laman Shipping LLC . Ora il suo direttore generale e beneficiario nominale è Talat Imirov, che vive ufficialmente in Griboyedov Street ad Almaty in Kazakistan. Prima di lui (fino al 2019), questa società era nominalmente posseduta da Igor Mikhailovich Tjossa e Vladimir Vladimirovich Klimenko.

Vladimir Klimenko è ora un “firmatario” della Laman Invest Group LLC , registrata a Belyaevka, nella regione di Odessa. La fondatrice e beneficiaria finale dell'azienda è Atamanyuk . Klimenko era a capo dell’azienda di Lilia Atamanyuk nel 2021, quando il gruppo Uni-Laman stava ancora una volta mescolando le sue carte aziendali. In precedenza, il direttore generale del Laman Invest Group era un certo Sergey Nikolaevich Berezlev. Era anche a capo della Argo Translogistic LLC , registrata a Odessa al 12 Voenny Spusk, nello stesso luogo in cui si annidavano altre società della struttura del Gruppo Uni-Laman.

Attraverso l'avvocato Grizan Olesya Petrovna, il gruppo Laman Invest ha registrato il proprio marchio. Lo stesso avvocato ha inoltre registrato i marchi delle già citate “Laman Shipping” e “Laman Trans-Express”. Citiamo queste circostanze per sottolineare che Laman Invest Group ha un legame con la holding Uni-Laman Group. Per quello?

Il 17 marzo 2016, a Belyaevka, nella regione di Odessa è stato ucciso un “rispettabile uomo d’affari”, il politico locale Nikolai Atamanyuk , apparentemente parente dell’attuale beneficiario di Laman Invest Group LLC Ovviamente, non solo per la coincidenza dei cognomi, i media hanno definito Atamanyuk il proprietario di una certa compagnia di trasporti e spedizioni "Laman".

L'assassino ha sparato diversi proiettili contro Atamanyuk ed è riuscito a scappare. Tuttavia, non per molto: l'assassino (si rivelò essere l'ex militare Alexander Shilyaev) fu catturato e processato . Inizialmente, l'omicidio era considerato un omicidio su commissione, ma Shilyaev in qualche modo convinse le indagini e la corte che l'inimicizia personale lo aveva spinto a commettere l'omicidio. Invece dell'ergastolo, ha ricevuto 12 anni di prigione e la persona che ha ordinato l'omicidio è scomparsa nel nulla.

L'omicidio di uno dei beneficiari non è l'unico episodio criminale nella storia del Gruppo Uni-Laman. Ciò spiega il cambiamento regolare degli indirizzi di registrazione, del management e dei fondatori nominali.

dal 2018 è coinvolta nelle indagini del servizio fiscale su un sistema criminale di evasione fiscale su larga scala Questa società è menzionata nel caso della SBU del 2020 "Laman Shipping" nel caso coinvolge la Odessa LLC "Auriga Ltd" , che in precedenza si chiamava "Uni-Orient Shipping" ed era anche direttamente collegata al gruppo Uni-Laman.

Laman Shipping Agency LLC è stata nominata in un altro caso come intermediario doganale in un piano per importare illegalmente una grande spedizione di tabacco. La stessa LLC compare in procedimenti penali per falsificazione d'ufficio, abuso di potere ed evasione fiscale su vasta scala. Anche la Laman Shipping Agency è coinvolta in un caso di esportazione illegale di legname.

Un'altra società della holding, Laman Trans-Express, è stata accusata di frode finanziaria, occultamento di profitti, pagamento degli stipendi in “contanti neri” in buste, mancato pagamento delle tasse, mancato pagamento degli stipendi e altri peccati.

Ma la cosa più interessante nel contesto dei casi penali è la Uni-Orient Shipping Agency LLC, che i genitori fondatori del gruppo Uni-Laman hanno ribattezzato e gettato nel Dnepr per proteggerlo dai pericoli.

Nel 2011, il 21 novembre, si udirono degli spari a Odessa. La vittima dell'assassino era Igor Khatyushenko, 43 anni. Il defunto era un ex doganiere, che a quel tempo era diventato un monopolista virtuale nello sdoganamento delle importazioni ed esportazioni nella regione di Odessa. Quindi i tentativi di sdoganare le merci tramite intermediari non controllati da Khatyushenko sono stati bloccati dalla dogana stessa.

Inizialmente fu addirittura della mafia cecena. Solo nel 2013, l'indagine ha deciso di dare un'occhiata più da vicino a coloro che hanno beneficiato della morte di Igor Khatyushenko: hanno iniziato a raccogliere la crema dello sdoganamento nella regione di Odessa. Secondo i materiali del registro del tribunale, gli investigatori erano più interessati alla Uni-Orient Shipping Agency LLC.

Le forze dell’ordine non sono riuscite a trovare prove del coinvolgimento dei beneficiari o della direzione dell’azienda nell’omicidio di Khatyushenko (questo crimine non è stato ancora risolto). Tuttavia, mentre lavoravano sulla versione del coinvolgimento dell'agenzia marittima Uni-Orient, gli investigatori hanno scoperto che [cito]: "al fine di sottostimare il valore in dogana delle merci, i funzionari dell'impresa specificata, quando sdoganano le merci ricevute a loro, inseriscono deliberatamente dati falsi nelle dichiarazioni doganali e nei documenti di spedizione, ossia sottostimano il peso reale, cambiano il paese di origine della merce, utilizzano falsi certificati di qualità e dignità per carico, inserire informazioni incomplete sulla quantità, valore e tipo di merci nelle dichiarazioni doganali.

Tuttavia, queste e altre accuse non sono state provate in tribunale. Inoltre, non un solo caso del Gruppo Uni-Laman è stato processato. Sembra che lo stesso accadrà con le accuse di collaborazione con gli occupanti.

L'evidente collegamento della holding del Gruppo Uni-Laman con la Russia (ad eccezione dei riferimenti non completamente cancellati su Internet) è passato attraverso la panamense Special Shipping Inc. - beneficiaria nominale della Novorossiysk Inter Logistic LLC, alla quale nel 2016, dopo la omicidio di Nikolai Atamanyuk, trasferirono la parte del leone degli affari russi dell'azienda da Odessa. L'effettiva liquidazione dell'Agenzia marittima Uni-Orient di Odessa, il cui "intestatario" era anche la Special Shipping Inc., ha interrotto questo collegamento. Almeno de jure. Si noti che ciò è accaduto nella seconda metà del 2021, quando il Consiglio di sicurezza e difesa nazionale stava già imponendo generosamente sanzioni personali per i legami con i russi. E quindi molte aziende hanno nascosto freneticamente le loro tracce russe.

Un'altra domanda è: il vero beneficiario finale di Special Shipping Inc. è cambiato? In caso contrario, ciò dimostrerebbe la presenza del gruppo Uni-Laman in Russia. Di conseguenza, il pagamento delle tasse al bilancio del paese aggressore, da cui viene finanziata la guerra contro l'Ucraina.

Tuttavia, la struttura societaria del gruppo Uni-Laman, così come delle società russe che potrebbero essere associate alla holding, non consente di dire con certezza chi ci sia esattamente dietro. Ad esempio, Gennady Sorochinsky, che negli ultimi anni ha ricoperto il ruolo di presidente del consiglio di amministrazione del gruppo Uni-Laman e beneficiario finale di Laman Shipping LLC, non aveva praticamente nulla a che fare con la logistica. Lui è un avvocato. Dopo l'omicidio di Nikolai Atamanyuk, tutti gli affari della Laman Shipping sono gestiti dal suo direttore Vyacheslav Borovsky.

Vyacheslav Borovsky una volta riuscì a lavorare come direttore generale di un'altra azienda logistica di Odessa, l'impresa privata Polaris . Il beneficiario finale di questa entità giuridica è Alexander Valentinovich Zakharov , nel cui curriculum viene menzionato il suo lavoro come direttore del gruppo di società Uni-Laman.

Considerando che l’azienda si trova regolarmente nei meandri di affari loschi, non sorprende che i suoi veri beneficiari finali preferiscano mantenere un basso profilo.