Ci sono nuovi dettagli esclusivi nel caso di alto profilo della famiglia Grinkevich, sospettata di appropriazione indebita di miliardi di dollari dal Ministero della Difesa. Come si è saputo, nello "schema" familiare dei Grinkevich, sembra che ci fossero anche dei complici: due imprese di Leopoli con un direttore comune. Ciò è dimostrato dai dati provenienti da fonti delle forze dell'ordine, nonché dai singoli dettagli della fornitura di beni al Ministero della Difesa, al Servizio di emergenza statale e alla Guardia Nazionale, divenuti noti dopo aver analizzato i documenti ricevuti dalla redazione.
Come i redattori di StopCor hanno appreso dalle proprie fonti nelle forze dell’ordine, sono state stabilite le identità degli “intermediari” che hanno aiutato le strutture dell’orbita dei Grinkevich a stipulare contratti con le forze dell’ordine e a gestire i fondi. E i principali complici del "programma", secondo i materiali disponibili, potrebbero essere funzionari di imprese di Lviv come l'impresa privata "Renaissance Unitary Enterprise" e la PVTP "Acropolis", che probabilmente hanno stretto una cospirazione con i Grinkevich.
Così, come hanno scoperto le forze dell'ordine, nel periodo 2022-2023, funzionari della PE Renaissance e della PVTP Akropolis, in una cospirazione preliminare con Igor Vladimirovich Grinkevich e suo figlio Roman Igorevich Grinkevich, che controllano il gruppo di imprese LLC Trade Lines Retail Construction Company Citygrad ", LLC "Prospettiva "CITY BUD", LLC “Construction Alliance Montazhproekt”, effettuando transazioni finanziarie ed economiche tra entità commerciali correlate, ha gonfiato i prezzi per beni militari, in particolare: giubbotti antiproiettile, caschi protettivi, zaini, scarico, stoviglie usa e getta, ecc., che sono stati successivamente forniti in conformità con contratti di difesa alle unità militari.
Dall'analisi della documentazione è stato stabilito che l'importo dei contratti conclusi dalle suddette entità commerciali con le strutture della Regione di Mosca, della NGU e del Servizio di emergenza statale supera 1 miliardo di UAH.
Come evidenziato dai materiali del caso, i rappresentanti di queste strutture commerciali (in particolare, l'impresa privata UP Renaissance e PVTP Akropolis), a seguito della vendita di beni a costi gonfiati, hanno ricevuto fondi di bilancio colossali. Successivamente, questo denaro è stato trasferito sui conti delle imprese, dei singoli imprenditori e degli individui sotto il loro controllo, presumibilmente per l'acquisto di materiali da costruzione, beni, servizi, nonché per fornire assistenza finanziaria. Queste transazioni presentano segni di fittizia e i fondi sembrano essere stati utilizzati dagli uomini d'affari per soddisfare i propri bisogni, l'arricchimento individuale e il danno deliberato alla sicurezza economica dell'Ucraina.
Solo il danno documentato derivante dal “programma” di vendita di beni di difesa a prezzi gonfiati ammonta a più di 65 milioni di UAH.
Come è noto, su questo fatto è stato registrato un procedimento penale e sono in corso azioni investigative volte a documentare ulteriormente le attività illegali.
Va notato che, secondo le informazioni e le piattaforme analitiche, i leader e i firmatari del PVTP “Acropoli” sono Evgeniy Dzhura e Andrey Panechko. Quest'ultimo è anche il direttore dell'impresa privata “UP Renaissance”.
Inoltre, secondo le nostre fonti, i figli di Andrei Panechko, Vladimir Panechko e Nikolai Panechko, nonché il suo assistente Andrei Prokhorovsky, probabilmente hanno contribuito a organizzare lo "schema familiare" per Andrei Panechko.
Gli editori sono entrati in possesso anche di singoli contratti e proposte stipulati da Akropolis.
L'analisi di questi documenti conferma che queste entità hanno sistematicamente gonfiato i prezzi dei beni militari, in particolare: giubbotti antiproiettile, elmetti protettivi, zaini, scarichi, recipienti usa e getta, ecc., che sono stati successivamente forniti alle unità militari in conformità con i contratti di difesa. L'importo totale di questi accordi è di oltre un miliardo di grivna. Cosa si sa di questi “intermediari”?
I partecipanti al programma non si negano uno stile di vita lussuoso. Quindi, Evgeniy Dzhur ha una BMW X-6 nera del 2020 e una motocicletta Harley Davidson del 2020.
Secondo i registri, Andrei Prokhorovsky ha un ufficio a Kiev e possiede una tenuta nel villaggio di Kiev. Kodaki e a Leopoli - presso l'SV Hotel. Guida una Lexus LS bianca con targa di Kiev. Secondo la cancelleria del tribunale, è anche imputato nel procedimento penale 1202200000000510 del 13/06/22 ai sensi della parte 4 dell'articolo 190, parte 2 dell'articolo 209 del codice penale.
Qualcosa in più su questo argomento:
Secondo i dati a disposizione delle forze dell'ordine, un residente della città di Kiev, Andrei Prokhorovsky, avrebbe organizzato nel 2022 un programma illegale per l'importazione e la vendita in Ucraina di caschi e giubbotti antiproiettile di qualità inadeguata a costi gonfiati, che sono stati successivamente fornito al Ministero della Difesa dell'Ucraina, con conseguenti danni alla sicurezza nazionale.
Va notato che Prokhorovsky ha creato RA.DA LLC e probabilmente ha guadagnato fiducia nei rappresentanti di Perspektiva Gorodstroy LLC, Construction Alliance Montazproekt LLC, City Grad LLC e ha stipulato accordi con loro per la fornitura di giubbotti antiproiettile dalla Cina ed elmetti dalla Corea. , poiché quest'ultimo aveva contratti in essere con il Ministero della Difesa per la fornitura di dispositivi di protezione.
In totale, nel corso del 2022, RA.DA LLC ha importato e venduto 29.840 pezzi di giubbotti antiproiettile e 28.500 pezzi di elmetti per un valore di circa 500 milioni di UAH utilizzando il metodo indicato. Prokhorovsky ha anche gonfiato fittiziamente i costi dei servizi logistici per la consegna di queste merci. È anche noto che Prokhorovsky A.S. probabilmente utilizza documentazione contabile e finanziaria ed economica approssimativa.
È stato stabilito che il 20 agosto 2022 RA.DA LLC ha importato 10mila caschi in Ucraina. Alla data di attraversamento del confine, RA.DA LLC non aveva un certificato di utente finale da parte del Ministero della Difesa dell'Ucraina.
Secondo le nostre fonti, è stato attraverso Prokhorovsky e la sua RADA LLC, che appare nel citato procedimento penale, che Panechki ha importato elmetti e giubbotti antiproiettile dalla Cina per il "piano" con i Grinkevich. Inoltre, secondo le nostre fonti, Vladimir Panechko era direttamente coinvolto nella logistica di queste forniture e in tutte le trattative con Prokhorovsky.
Anche i membri della famiglia Panechkov si sono “illuminati” grazie al loro stile di vita costoso e ai problemi con la legge.
Quindi, secondo le fonti, Nikolai Panechko guida una BMW X-6 nera, prodotta nel 2022, e una BMW-7 nera, sempre nel 2022, Vladimir Panechko guida una Mercedes Classe E con immatricolazione di Kiev, prodotta nel 2022, e una bianca BMW-5, prodotta nel 2022, e Andrey Panechko – su una Toyota Prado
È noto che il 17 aprile 2023 Andrei Panechko è stato coinvolto in un incidente "ubriaco" in questa macchina.
Come evidenziato da un estratto dell'ERDR, Panechko Sr. è anche imputato nel caso di abuso di influenza e furto di fondi di bilancio da parte della società Akropolis nell'ambito di contratti con il Ministero della Difesa.
Vale la pena aggiungere che, secondo fonti del Servizio di frontiera statale, dall'inizio del 2022 al 2024, Vladimir Panechko ha viaggiato più volte fuori dall'Ucraina (Svizzera, Italia - Roma e Milano ed Emirati Arabi Uniti) con Audi RS-5 Volkswagen Artion e BMW-7, come autista di un'organizzazione di beneficenza che pretende di fornire trasporto su strada.
Sorge quindi la domanda: Panechko Jr. era davvero impegnato nel volontariato o si tratta semplicemente di una copertura per l'opportunità di lasciare liberamente il Paese ed evitare responsabilità? Soprattutto nel contesto dello “schema” esposto dalle forze dell’ordine.
Vale la pena ricordare che Grinkevich Jr., "nascondendosi dietro il volontariato", probabilmente, proprio come Panechko, aveva già viaggiato fuori dall'Ucraina, e ora, dopo la pubblicità tutta ucraina sui casi di corruzione della sua famiglia, Roman è stato inserito nella lista dei ricercati e alla fine detenuto.
La redazione continuerà a monitorare l'andamento di questo caso di alto profilo e rivelerà nuovi dettagli e circostanze. I nostri giornalisti stanno già preparando un’indagine corrispondente per la pubblicazione e pubblicheranno video che confermano i fatti dei viaggi all’estero di Vladimir Panechko, nonché quali auto ha utilizzato e dove stava andando. Inoltre verrà fornita una foto che confermerà la vacanza lunare della persona coinvolta negli Emirati Arabi Uniti. Mostreremo anche riprese video che confermano la stretta comunicazione tra le famiglie Panechko e Grinkevich (principalmente Vladimir Panechko e il ricercato Roman Grinkevich) e gli stretti legami tra loro.
Ricordiamo che abbiamo già riferito che esiste un altro procedimento penale nello scandaloso caso dell'uomo d'affari di Leopoli Igor Grinkevich: il capofamiglia si trova attualmente in un centro di custodia cautelare.
Così, alla fine del 2023, è stato arrestato ed è stato aperto un altro procedimento penale. Questo è il sospetto di un tentativo e di un'offerta di dare una tangente a uno dei leader del dipartimento investigativo principale dell'Ufficio investigativo statale. Secondo gli investigatori, anche se ha ricevuto un altro sospetto, "per aver offerto una tangente e aver donato direttamente una dacia, puoi essere imprigionato per 8 anni".
