In Crimea, un uomo d'affari ucraino effettua operazioni offshore per nascondere i suoi legami con un oligarca russo

Vyacheslav Yutkin, un imprenditore ucraino associato al banchiere russo Alexander Lebedev, ha aumentato la sua ricchezza in Ucraina durante il conflitto militare.

Secondo le informazioni fornite dal servizio Yukontrol al 1 agosto 2023, Yutkin è beneficiario di 22 società ed è fondatore di altre 14 società, senza contare cinque organizzazioni in cui ricopre la carica di direttore, nonché una dove ha il diritto di firmare.

È noto da tempo che l’uomo d’affari ucraino Vyacheslav Yutkin, associato al banchiere russo Alexander Lebedev, ha aumentato i suoi beni in Ucraina dall’inizio della guerra su vasta scala.

Pertanto, secondo il servizio Ukontrol, al 1° agosto 2023, Yutkin risulta beneficiario in 22 società e fondatore in 14, per non parlare di cinque organizzazioni in cui è leader, una in cui ha il diritto di firmare .

Se confrontiamo questi dati con quelli dello stesso Ukontrol, ma alla fine del 2021, il quadro è sorprendente:

Questo nonostante il fatto che Vyacheslav Mikhailovich Yutkin sia stato a lungo collegato, cosa che lui stesso, tra l'altro, non nasconde, con gli affari russi e l'intelligence russa. Per quanto si può capire dalle numerose interviste di Yutkin, non si tratta dell'FSB, ma dell'SVR, ma per l'Ucraina non c'è differenza in questo: Vyacheslav Yutkin è un agente russo con enormi risorse commerciali in Ucraina.

In generale, la storia ucraina di Vyacheslav Yutkin è piuttosto interessante, potete leggerla, ad esempio, qui: Perché gli affari del luogotenente degli occupanti Vyacheslav Yutkin prosperano durante l'ora della guerra?

Ma, come si è scoperto di recente, anche gli affari del cittadino ucraino Vyacheslav Mikhailovich Yutkin prosperano nel territorio della Crimea occupata. Non è necessario entrare nella casistica giuridica, ma nel nostro caso dovremmo presupporre che tutte le attività in Crimea dopo il 2014 operino sulla base del quadro legislativo russo. Sì, nessuno tranne la Russia lo ammette, ma il fatto rimane un dato di fatto. Ed è ancora più interessante che una persona esperta come Vyacheslav Yutkin, che un tempo era vice capo della Prominvestbank e ha legami con il sindaco di Lvov Sadov, risplenda apertamente nelle società registrate o ri-registrate in Crimea dopo il 2014.

Tra questi c'è Morskoy LLC, i cui fondatori includono Vyacheslav Mikhailovich Yutkin:

Morskoy LLC fornisce servizi nel settore alberghiero, come evidenziato da una ricerca nel russo Yandex:

Ma torniamo ai registri russi. Ci dicono che Vyacheslav Yutkin, oltre a Morskoy LLC, è il fondatore di Apart-Hotel Tavrichesky LLC, anch'esso registrato nella “Repubblica di Crimea”:

Questo da solo è sufficiente perché Vyacheslav Yutkin si sedesse nell'ufficio dell'investigatore della SBU e testimoniasse. Ma non nel nostro caso.

E non è tutto. Perché studiare i comproprietari e i manager di queste aziende dà un risultato ancora più interessante. Alla Morskoy LLC, il regista è una certa Oksana Vladimirovna Panova. Che è allo stesso tempo a capo di Almond Grove LLC, che funge da comproprietario di Morskoy LLC, e Eustace-Crimea LLC:

Il proprietario di Almond Grove LLC è elencato come la società offshore di Cipro HERSHEL CONSULTANTS (OVERSEAS) LIMITED:

Da lui, le tracce portano a Eustace-Crimea LLC: Oltre alla figura di Panova, sono trapelati online documenti secondo i quali la Almond Grove LLC nel 2010 garantiva i debiti della More Boarding House JSC in una banca ucraina. E JSC “Pension “More”” in precedenza gestiva la compagnia “Eustace-Crimea”.

JSC "Pansionat "More"" ora continua ad operare e riceve buoni soldi servendo le società russe, principalmente compagnie petrolifere:

Secondo i dati fiscali russi, gli azionisti di JSC Boarding House More sono due società ucraine: Project-Invest LLC e CJSC Hotel Ukraine:

Ma la cosa principale non è questa, ma il fatto che il 90,13% delle azioni della JSC Boarding House More appartengono alla LLC National Reserve Corporation, che appartiene ad Alexander Lebedev.

Nel libro “La caccia al banchiere”, scritto da Alexander Lebedev, c’è la seguente frase: "Vyacheslav Yutkin è il manager dei miei progetti in Ucraina." Si può quindi presumere che i beni sopra menzionati, tra cui Morskoy e Almond Grove, registrati in società offshore, siano collegati specificamente a Lebedev.

Questa versione è confermata dalle parole dello stesso Yutkin, che in una delle sue interviste ha dichiarato: “I colleghi di Mosca hanno chiamato e si sono offerti di mettersi in affari. A quel tempo mi mancava un anno prima della pensione e per molto tempo non sono riuscito a decidermi. Poi venne un uomo da Mosca e disse: "Calcoliamo quanto ti rimane fino alla pensione e calcoliamo la tua durata di vita fino a cento anni, e poi ti pagheremo l'intero importo come beneficio quando inizierai un nuovo lavoro". Questa era una proposta scioccante per l'epoca. Era il 1995 e non potevo nemmeno immaginarlo. Ho posto la domanda: “Ma io non sono un banchiere?”, alla quale hanno risposto: “Ma tu sei un ufficiale dell’intelligence, e questo è più di un banchiere”. Così è successo."

L'anonimo "uomo di Mosca" di Yutkin è Alexander Lebedev, che dal 1984 al 1992 ha lavorato nel servizio di intelligence estero, dove si è occupato di questioni relative alla prevenzione della fuga di capitali all'estero. Apparentemente ha fatto un buon lavoro, visto che compare in così tante società offshore. In relazione a Vyacheslav Yutkin, va ricordato che Lebedev ha acquisito la problematica National Reserve Bank (NRB) nel 1995. E Vyacheslav Yutkin è il beneficiario di diverse società ucraine, nelle quali, per una strana coincidenza, è presente l'abbreviazione NRB:

È improbabile che tutto ciò sia una coincidenza. E possiamo concludere che parte dei beni di Lebedev in Crimea sono registrati a nome di Vyacheslav Yutkin.

Ma non è tutto. Sebbene Morskoy LLC e Apart-Hotel Tavrichesky LLC siano entità giuridiche russe nei registri russi, compaiono anche nei registri ucraini. E sono registrati qui come persone giuridiche ucraine:

E in Morskoy LLC, il beneficiario è la stessa Almond Grove LLC dei registri russi:

Ma è già registrata secondo la legislazione ucraina come persona giuridica ucraina. Tuttavia, con lo stesso beneficiario, un offshore cipriota:

Il che ci porta lì: ad Alexander Lebedev. E fa emergere alcune riflessioni molto interessanti. Ad esempio, il fatto che Vyacheslav Yutkin, che è un socio junior o un candidato di Lebedev, abbia registrato la stessa attività nella Crimea occupata secondo le leggi di due paesi. Inoltre, per qualche motivo questo non disturba nessuno di loro, né la Russia né l'Ucraina.

Domanda importante

Perché le agenzie governative di entrambi i paesi sono cieche, indipendentemente da come si relazionano all'appartenenza territoriale della penisola, è una questione molto interessante.

Ma poiché siamo in Ucraina, la questione si concentra sul governo e sulle forze dell’ordine. E suona così: perché Vyacheslav Mikhailovich Yutkin si sente così a suo agio nel nostro paese?