Le forze dell'ordine dell'Ucraina e della Moldavia hanno smascherato un vasto gruppo criminale. I truffatori hanno tratto profitto dal personale militare, dalle loro famiglie e dai volontari, riferisce l'OGPU.
I membri del gruppo erano residenti nella regione di Odessa, membri di due famiglie che, dopo l'inizio dell'invasione su vasta scala, si trasferirono in Moldavia. Il gruppo criminale ha operato nel territorio della Moldavia e dell'Ucraina nel periodo 2023-2024.
I truffatori hanno utilizzato i numeri di telefono ucraini per pubblicare annunci per la vendita di automobili e droni dall'estero per le esigenze delle forze armate ucraine. L'annuncio è stato pubblicato su OLX, Bon.Ua e Avto-Ria.
Hanno offerto ai potenziali acquirenti di effettuare un pagamento anticipato sulla carta e poi non li hanno contattati. I criminali hanno investito in auto di lusso e gioielli d'oro.
Ad oggi sono stati individuati 67 episodi di frode. L'ammontare dei danni ammonta a circa 46 milioni di grivna.
Attualmente sono stati identificati almeno 27 membri del gruppo criminale, la maggior parte dei quali si trova nel territorio della Moldavia. Nove ucraini sono stati arrestati in Moldova e sospettati di frode. Otto di loro hanno scelto misure preventive sotto forma di detenzione continuata senza possibilità di cauzione.
In Moldova sono state effettuate 23 perquisizioni, sono stati sequestrati circa 61mila dollari, 20 auto di lusso, circa cinque kg d'oro, telefoni cellulari, carte bancarie, banconote nere.
Sul territorio dell'Ucraina sono state condotte 13 perquisizioni, durante le quali sono stati sequestrati tre automobili, telefoni cellulari, carte bancarie e documenti grossolani.
