Due residenti di Kiev e sette persone provenienti da altre regioni sono stati arrestati per aver distribuito offerte per fare soldi con criptovalute attraverso i canali TG e per aver organizzato due call center vicino a Kiev.
Hanno convinto gli ingannati a trasferire la cripta nei loro portafogli, presumibilmente per operazioni di arbitraggio, le prime transazioni sono state eseguite con successo, accumulando la percentuale guadagnata, e quando le vittime si sentivano già pienamente "arbitraggi" e hanno deciso di lavorare con ingenti somme per per ricevere una percentuale maggiore dall '"arbitraggio" - i truffatori, ricevendo ingenti somme, hanno smesso di comunicare.
Nel corso di 28 perquisizioni, le autorità hanno sequestrato dozzine di telefoni, computer, 36 carte bancarie, duecento carte SIM, più di 54.000 dollari in contanti e due automobili del valore di oltre 20.000 dollari ciascuna.
I detenuti sono stati dichiarati sospettati di creazione di un gruppo criminale organizzato e di frode. Quattro di loro sono stati arrestati, cinque sono stati posti agli arresti domiciliari. Gli autori del reato rischiano fino a 12 anni di carcere con confisca dei beni.
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