Il Cyber Crime Bureau tailandese ha arrestato cinque cittadini stranieri per aver gestito un programma di investimento fraudolento in criptovaluta.
Almeno 3.280 persone sono diventate vittime di una piattaforma chiamata bchgloballtd.com. Hanno iniziato a contattare la polizia nel novembre 2022, sostenendo di essere stati indotti con l'inganno a investire in oro e nella stablecoin USDT.
In totale, i danni derivanti dalle attività della piattaforma hanno superato i 27 milioni di dollari.
L'ufficio del procuratore generale della Thailandia ha contattato gli organizzatori del programma nell'agosto 2023. Si trattava di quattro cittadini cinesi e un laotiano.
Gli imputati sono accusati di associazione a delinquere finalizzata a delinquere transnazionale, frode pubblica e riciclaggio di denaro. L'Autorità antiriciclaggio ha confiscato loro beni personali per un valore di 585 milioni di baht (16,4 milioni di dollari).
ForkLog aveva precedentemente riferito che la polizia tailandese aveva arrestato due cittadini russi sospettati di frode relativa alle criptovalute, che aveva provocato la morte di diversi residenti locali.
