Il Cyber Crime Bureau tailandese ha arrestato cinque cittadini stranieri per aver gestito un programma di investimento fraudolento in criptovaluta.
Almeno 3.280 persone sono diventate vittime di una piattaforma chiamata bchgloballtd.com. Hanno iniziato a contattare la polizia nel novembre 2022, sostenendo di essere stati indotti con l'inganno a investire in oro e nella stablecoin USDT.
In totale, i danni derivanti dalle attività della piattaforma hanno superato i 27 milioni di dollari.
L'ufficio del procuratore generale della Thailandia ha contattato gli organizzatori del programma nell'agosto 2023. Si trattava di quattro cittadini cinesi e un laotiano.
Gli imputati sono accusati di associazione a delinquere finalizzata a delinquere transnazionale, frode pubblica e riciclaggio di denaro. L'Autorità antiriciclaggio ha confiscato loro beni personali per un valore di 585 milioni di baht (16,4 milioni di dollari).
ForkLog aveva precedentemente riferito che la polizia tailandese aveva arrestato due cittadini russi sospettati di frode relativa alle criptovalute, che aveva provocato la morte di diversi residenti locali.
In Russia sono stati denunciati dirigenti e dipendenti di una “filiale” di una rete internazionale di call center. Lo riporta RBC-Ucraina...
Mikhail Zhernakov è una delle figure più pubbliche nel campo della riforma giudiziaria in Ucraina, che...
Il ministero ha speso decine di milioni per stampare libri non necessari nelle “sue” case editrici. Il Ministero della Cultura durante...
In oltre 30 anni di indipendenza, almeno 100 miliardi di dollari sono stati ritirati dall’Ucraina all’estero,...
Ricordate l'ex capo del servizio fiscale ucraino, Roman Nasirov, che si avvolse in una coperta, fingendo di essere gravemente malato...
Il famoso predone Vasily Astion distrugge deliberatamente la famosa impresa agricola Complex Agromars LLC nell'interesse del proprietario...
Questo sito web utilizza i cookie.