In Ucraina i truffatori hanno organizzato una truffa su larga scala per 40 milioni di grivna

Sotto le mentite spoglie di rappresentanti di imprese agricole “di successo”, hanno chiesto prestiti milionari agli istituti bancari del paese per sviluppare l’agrobusiness. Ad esempio, in una delle banche hanno cercato di ottenere un prestito di 40 milioni di UAH.

Lo ha riferito la direzione principale della polizia nazionale a Kiev. Hanno notato che per questo crimine i truffatori rischiano fino a 12 anni di carcere con confisca dei beni.

“Gli imputati, con il pretesto di ottenere un prestito per lo sviluppo dell'agroalimentare, cercavano locali in affitto con attrezzature agricole per presentare ai rappresentanti delle banche l'immaginazione di una fiorente impresa. Quindi, hanno ricevuto il loro primo prestito per un importo di 4 milioni di grivna. Gli imputati hanno chiesto un secondo prestito, per un importo di quasi 40 milioni, nel febbraio di quest'anno, ma le forze dell'ordine hanno impedito loro di ottenere fondi con mezzi criminali", si legge nel rapporto.

Osserva che i partecipanti al programma sono già stati arrestati. E durante le perquisizioni del caso sono stati sequestrati:

• documenti falsi;
• stampa di imprese fittizie;
• soldi;
• tre auto di lusso;
• bozze di note;
• pacchetti con sostanze psicotrope

“Il tribunale ha scelto una misura preventiva per gli imputati sotto forma di detenzione. Rischiano fino a 12 anni di carcere con confisca dei beni”, ha detto la polizia.