La Commissione investigativa temporanea (TIC) della Verkhovna Rada, che indaga sulle attività dei call center fraudolenti, ha presentato un rapporto sui risultati del suo lavoro negli ultimi sei mesi.
Il documento è apparso sul sito del Parlamento.
Come si legge nel rapporto, oggi in Ucraina si sono formati diversi gruppi criminali organizzati che utilizzano
le reti di informazione elettronica a scopo fraudolento. Di norma, la loro struttura è identica.
Il primo collegamento è la gestione. Coordina il lavoro sotto copertura da parte delle forze dell'ordine: la polizia nazionale, il servizio di sicurezza dell'Ucraina, ecc. La copertura è organizzata costruendo collegamenti corrotti con i capi di dipartimento di questi organismi.
Il secondo anello è l'amministrazione. Gli amministratori sono coinvolti nella selezione del personale, nell'affitto dei locali, nella fornitura di attrezzature e nella garanzia della legalizzazione dei proventi di reato. Inoltre, questo collegamento, in caso di minaccia alle attività del call center, è impegnato nell'evacuazione degli operatori e delle attrezzature del call center.
Il terzo collegamento sono gli esecutori diretti.
Sulla base dei risultati del lavoro, VSK ha proposto di modificare il codice penale, integrandolo con articoli che stabiliscono la responsabilità per le frodi nelle comunicazioni elettroniche.
In particolare, per la creazione, la gestione di un'organizzazione fraudolenta di comunicazioni elettroniche, nonché la partecipazione alla stessa, si propone la pena della reclusione da 7 a 12 anni, con la confisca dei beni.
Fornitura di servizi, partecipazione ad un'organizzazione fraudolenta di comunicazioni elettroniche - reclusione da cinque a dieci anni, con confisca dei beni. Gli stessi fatti in condizioni di legge marziale o di stato di emergenza o se commessi da un gruppo organizzato sono punibili con la reclusione da otto a tredici anni, con la confisca dei beni.
Per la creazione di una comunità di organizzazioni fraudolente nelle comunicazioni elettroniche, si propone che la direzione di tale comunità sia punita con la reclusione da dieci a quindici anni, con la confisca dei beni.
Il legislatore propone inoltre di prevedere la responsabilità in caso di coinvolgimento nella partecipazione ad un'organizzazione fraudolenta nel campo delle comunicazioni elettroniche. Pertanto, per aver offerto lavoro in un call center, si propone che la fornitura di tali servizi sia punita con un periodo da tre a cinque anni con la confisca dei beni. Per gli stessi fatti commessi ripetutamente o in condizioni di legge marziale o di stato di emergenza, ovvero se sono stati commessi da un gruppo organizzato, si propone la pena della reclusione da cinque a dieci anni.
