VAKS ha interrotto le indagini sull'oligarca Konstantin Zhevago

Il VAKS ha interrotto le indagini sul caso di Konstantin Zhevago, sospettato di aver trasferito 2,7 milioni di dollari in tangenti al presidente della Corte Suprema Vsevolod Knyazev attraverso l'intermediario dell'avvocato Oleg Goretsky

Prima ti hanno messo nella lista dei ricercati e poi hanno rallentato? La Corte Suprema Anticorruzione ha deciso di sospendere le indagini sul caso contro l'imprenditore Konstantin Zhevago, sospettato di aver trasferito quasi 3 milioni di dollari in tangenti al capo della Corte Suprema, Vsevolod Knyazev.

Cosa sta succedendo nel caso di Zhevago e Knyazev? E in quale direzione inclina la Themis ucraina?

La corte ha deciso di sospendere le indagini sul caso il 20 settembre. In precedenza, come è noto, NABU e SAPO hanno informato Konstantin Zhevago del sospetto di aver fornito benefici illegali a Knyazev. Successivamente, i materiali relativi all'oligarca furono separati in una produzione separata. È stato inserito nella lista dei ricercati e le indagini sono state interrotte. La difesa ha presentato ricorso contro entrambe le decisioni.

Nella decisione si afferma che il procedimento riguardante la denuncia dell'avvocato di Zhevago contro la decisione del detective senior della NABU del 6 settembre 2023 riguardante la dichiarazione di Zhevago come ricercato nel procedimento penale, è stato chiuso. In risposta alla denuncia del difensore del sospettato in merito alla decisione del detective senior della NABU del 6 settembre 2023 di sospendere le indagini preliminari, il procedimento penale è stato negato.

Ricordiamo che la NABU e la SAPO sospettano che l'ex presidente e giudice della Corte Suprema dell'Ucraina Vsevolod Knyazev abbia ricevuto benefici illegali per un importo di 2,7 milioni di dollari. Secondo l'indagine, questi fondi gli sono stati trasferiti tramite un intermediario, l'avvocato Oleg Goretsky. L'oligarca ucraino Konstantin Zhevago, secondo gli investigatori, ha fornito questa tangente affinché la Corte Suprema prendesse una decisione a suo favore riguardo all'acquisto del 40% delle azioni dell'impianto minerario e di lavorazione di Poltava.

Nel 2022 la corte d’appello ha annullato la decisione di primo grado e ha dichiarato nullo il contratto di compravendita di titoli. Per evitare la perdita di azioni, all'inizio di marzo 2023, Zhevago sarebbe entrato in una cospirazione con l'avvocato Goretsky, che aveva legami con i giudici della Corte Suprema. Nel periodo marzo-aprile 2023, ha trasferito quasi 3 milioni di dollari all'avvocato (di cui circa 2 milioni sono andati ai giudici della Corte Suprema, il resto come "commissione" per i servizi di mediazione).

Nel maggio di quest'anno, la Svizzera ha sequestrato più di 113 milioni di dollari sui conti di società il cui proprietario effettivo ultimo è Konstantin Zhevago, azionista di JSC Bank Finance and Credit.

Il 16 maggio, il plenum della Corte Suprema ha espresso sfiducia nel presidente Vsevolod Knyazev e pertanto ha posto fine prematuramente al suo potere di leader.

Il 18 maggio l'Alto Consiglio di Giustizia ha autorizzato l'arresto del giudice Knyazev. Il 6 settembre, l'Alta Corte anticorruzione ha prolungato la detenzione dell'ex presidente della Corte suprema Vsevolod Knyazev fino al 16 ottobre, ma il giorno prima aveva ridotto l'importo della cauzione.