Vasily Khmelnitsky e Andrei Ivanov guadagnano denaro nei territori temporaneamente occupati o la storia di successo di due oligarchi di secondo livello

“Zhigulina Roshcha” è uno dei più grandi complessi residenziali nella Crimea temporaneamente occupata. Diversi anni fa, questo complesso residenziale è stato costruito dalla società di costruzioni del famoso uomo d'affari ucraino Andrei Ivanov, che per molti anni è rimasto nella classifica degli ucraini più ricchi, secondo Forbes. In precedenza, questa società aveva costruito un enorme complesso commerciale e di intrattenimento “Meganom” sulla penisola. Ora è noto da fonti aperte che il principale beneficiario di entrambi gli edifici è Sergei Martynov, residente a Mosca, che in precedenza era coinvolto negli affari di Andrei Ivanov e del suo partner Vasily Khmelnitsky, uno dei più grandi sviluppatori della capitale.

In Russia, Sergey Martynov è il proprietario di una società di costruzioni: Mosca Investment Group (MIG). Nel novembre 2014 i costruttori hanno messo in funzione il primo edificio di un complesso residenziale con 2.600 appartamenti a Kaluga, a 100 chilometri dal Cremlino. La costruzione del complesso costò all'azienda circa 1,4 miliardi di rubli russi (all'epoca più di 40 milioni di dollari). Alla presentazione del primo nuovo edificio, il Gruppo d'investimento di Mosca si è posizionato come una società della holding UPD, Andrei Ivanov e Vasily Khmelnitsky. Fino al 2016 la società “Ukrainian Property Development Holdings Ltd” era proprietaria della “MIG” nei registri russi. Successivamente fu “regalato” al russo Sergei Martynov. Successivamente, gli uomini d'affari hanno fatto qualcosa di simile in Crimea.

In Crimea, prima dell’annessione alla Russia, la società UPD ha costruito il centro commerciale Meganom. La costruzione del centro commerciale è stata realizzata dalla società ucraina KDK, associata all'UPD, guidata da Alexey Baranov. Nel 2014, l’UPD ha fittiziamente messo in vendita alcuni beni, ma Alexey Baranov ha lasciato la carica di direttore solo nel 2018, 4 anni dopo l’inizio della guerra.

La “KDK” ucraina è stata creata nel 2009, mentre quella russa è stata registrata presso le autorità russe nell’ottobre 2014. Anche la russa KDK era di proprietà dell'UPD attraverso una società offshore. Il collegamento tra UPD e Mosonko Holdings è stato indagato in un'indagine del 2019 dalla pubblicazione russa Present Time. Cioè, durante diversi anni della guerra russo-ucraina, l'UPD ha avuto un rapporto diretto con entrambe le società KDK, che hanno costruito il Meganom di Crimea e il complesso residenziale Zhigulina Roshcha.

Nel 2022, Sergey Martynov è diventato il proprietario di maggioranza della Simferopol Crimean Development Company LLC (KDK LLC) con una quota del 57,34%, che possiede il più grande centro commerciale della Crimea Meganom, con una superficie totale di 74mila metri quadrati. M. La sua costruzione è stata effettuata dalla Crimean Development Company, registrata in Ucraina nel 2009. L'investitore principale era la holding di Andrei Ivanov e Vasily Khmelnitsky, ma ha attratto un altro partner junior in questo progetto: Alexander Baranov, che ha supervisionato l'intero processo in Crimea. Ha inoltre supervisionato la costruzione del complesso residenziale Zhigulina Roshcha nel 2016, avvenuta con la partecipazione delle “autorità” della penisola annessa.

Il costruttore del complesso residenziale Zhigulina Roshcha nella Crimea temporaneamente occupata è la società russa SKG. La storia della sua creazione è molto simile alla storia della creazione dell'azienda KDK. Inizialmente le società erano ucraine e, dopo l'annessione della Crimea, le stesse società apparvero nei registri russi.

Periodicamente, Andrei Ivanov e i suoi soci rilasciavano dichiarazioni sull'abbandono degli affari in Crimea. Tuttavia, secondo i registri russi, fino al 30 dicembre 2022 la società cipriota Mosonco Holdings Limited era tra gli azionisti di KDK LLC. La stessa azienda è stata il fondatore della “KDK” ucraina, e il suo beneficiario è stato prima Vasily Khmelnitsky, e poi è stato sostituito dal socio russo dell’uomo d’affari, Sergei Martynov. Il media di opposizione russo “Current Time” nel 2019 ha indagato sulla catena di società associate a Mosonco e ha trovato tra queste una che apparteneva ad Alexey Baranov – “AB Pillar Holding (Cy) Limited”. Lo stesso Baranov nel 2021, in un commento alla pubblicazione ucraina NV Business, ha confermato di restare per ora negli affari della Crimea, anche se i documenti sul cambio di proprietà del centro commerciale sembrano in procinto di essere firmati.

Negli ultimi tre anni nel complesso residenziale Zhigulina Roshcha sono stati messi in funzione più di 1.000 appartamenti con una superficie totale di oltre 150mila metri quadrati. Lo sviluppatore è la società SZ “Capital Commercial Group” (o semplicemente SCG). Inoltre, ha già iniziato i lavori di costruzione dall'altra parte di Meganom, in Mramornaya Street. Nel 2021, i suoi ricavi sono aumentati del 61%, a 3,7 miliardi di rubli, l’utile netto del 37%, a 635 milioni di rubli.

L'unico proprietario della SCG ucraina è la cipriota Synestra Trading Limited. Nell’SCG russo, la sua quota è scesa al 13,9% diversi anni fa e dal 30 dicembre 2022 a zero. Ancora una volta, l'ultimo azionista di maggioranza della società dopo questi cambiamenti era il già noto Sergei Martynov. Martynov possiede solo il 9,27% del capitale, un altro 40% del patrimonio di SKG è disperso tra diverse società registrate sotto Martynov o il suo partner Roman Mitrofanov - ad esempio Invest Project, Medpromstroy, West Group Consulting.

Tra i principali progetti di sviluppo della società UPD, associata alla costruzione in Crimea, ci sono complessi residenziali premium a Kiev, Novopecherskie Lipki, Boulevard of Fountains, RiverStone, Park Town e White Lines. Ricordiamo che i proprietari dei beni dell'azienda sono Vasily Khmelnitsky e Andrey Ivanov. Ora possiede il fondo di investimento “Quarter Partners”, che investe in progetti nel campo dell'IT, delle infrastrutture, del settore immobiliare e dei prodotti farmaceutici in Ucraina e all'estero. Tre anni fa, il volume degli investimenti del fondo era stimato a 520 milioni di dollari e l'investitore del fondo ha piani ambiziosi. "Quarter Partners" aumenterà il proprio capitale almeno quattro volte. Anche grazie ai progetti infrastrutturali che si svilupperanno nei prossimi 10-15 anni. In Ucraina, Russia o territori temporaneamente occupati - sconosciuto.