Oleg Bakhmatyuk e la Banca nazionale continuano a intentare causa contro la distilleria
Lo scandalo che circonda una delle più grandi distillerie dell'Ucraina occidentale si avvicina al culmine. La Banca nazionale sta cercando di vendere la distilleria Ivano-Frankivsk dell'odioso uomo d'affari Oleg Bakhmatyuk. Ma è riuscito a conquistare la polizia e il tribunale. Una sfumatura interessante: Bakhmatyuk è ricercato dal 2019 e si nasconde dalla giustizia ucraina in Austria.
Quest'anno, la Banca nazionale dell'Ucraina è il più vicina possibile a organizzare un'asta per la vendita di una delle più grandi distillerie dell'Ucraina occidentale: Ivano-Frankivsk. Il proprietario di questa impresa con una capacità di oltre 10 milioni di litri di vodka all'anno è la Stanislavskaya Trading Company LLC, di proprietà dell'uomo d'affari Oleg Bakhmatyuk.
Bakhmatyuk è noto come ex proprietario delle banche VAB e Financial Initiative. La NBU li ha dichiarati insolventi nel 2014-2015. È anche conosciuto come il proprietario dell'azienda agricola un tempo più grande dell'Ucraina, Ukrlandfarming, e dell'azienda agricola Avangard.
Dal 2014 al 2019, Bakhmatyuk ha attraversato un percorso tortuoso, da più ricco latifondista con un patrimonio di quasi 1 miliardo di dollari a uno dei maggiori debitori della Banca nazionale. Nel 2019, la NBU ha stimato che i debiti totali di Bakhmatyuk nei confronti dello Stato ammontassero a quasi 30 miliardi di UAH. Nello stesso anno Bakhmatyuk è stato inserito nella lista dei ricercati della NABU per il furto di 1,2 miliardi di UAH del prestito di stabilizzazione concesso dalla Banca nazionale alla banca VAB. Poi si è saputo che lo scandaloso uomo d'affari aveva lasciato l'Ucraina in anticipo, si era stabilito a Vienna e da lì gestiva i resti del suo impero commerciale.
Nell'ottobre 2022 Bakhmatyuk ha ricevuto un nuovo sospetto. Questa volta in corruzione dell'ex capo del servizio fiscale statale dell'Ucraina Roman Nasirov. Secondo la NABU, Bakhmatyuk, attraverso una società controllata, ha pagato a Nasirov circa 722 milioni di UAH in tangenti nel 2015-2016 per il rimborso prioritario di quasi 3,24 miliardi di UAH di IVA.
Nonostante questi problemi con la legge, Bakhmatyuk rimane una persona ricca e influente. Recentemente è riuscito a convincere i giudici austriaci che non dovrebbe essere consegnato alla giustizia ucraina. L'anno scorso, la Corte penale di Vienna ha deciso di rifiutare l'estradizione di Oleg Bakhmatyuk in Ucraina nel caso della banca VAB.
Fu a causa delle banche di Bakhmatyuk che scoppiò il conflitto attorno alla distilleria Ivano-Frankivsk. Nel 2015, la NBU ha deciso di privare Bakhmatyuk del business degli alcolici. Dopo che la VAB Bank è stata dichiarata insolvente, la Banca nazionale ha intentato una causa contro la Stanislavskaya Trading Company con la richiesta di pignorare l'impianto e di metterlo all'asta pubblica. Il fatto è che questo impianto è stato trasferito alla NBU come ipoteca con lo stesso prestito di 1,2 miliardi di UAH. Ma la corte non è stata in grado di prendere una decisione rapidamente. Nel caso, grazie agli sforzi della compagnia Bakhmatyuk, è stato nominato un esame economico forense.
E questa procedura è durata quasi cinque anni. Finora, nel 2019, il tribunale economico di Kiev non ha preso una decisione a favore della NBU. Nonostante questa decisione sia stata confermata dalla Corte Suprema nel maggio 2020, l’impianto non è stato ancora messo all’asta. Perché la società di Bakhmatyuk ha avviato una nuova causa. Questa volta con gli esecutori statali che hanno valutato la proprietà di mercato della distilleria Ivano-Frankivsk a 41 milioni di UAH. I processi durarono fino alla fine del 2023 e si conclusero con la sconfitta della compagnia di Bakhmatyuk.
Tuttavia, ha ancora trovato l'opportunità di mettere i bastoni tra le ruote al capo della NBU Andrei Pyshny. Come ha appreso il Telegraph, il 15 maggio il tribunale Shevchenko di Kiev ha sequestrato la LAN specificata a Ivano-Frankivsk con una superficie totale di 12.300 metri quadrati. “Vietare ai funzionari dell’impresa statale “Setam”, così come a tutte le loro divisioni territoriali, a qualsiasi organo del servizio esecutivo statale dell’Ucraina e/o a qualsiasi esecutore privato, incluso, ma non esclusivamente, il servizio esecutivo del Dipartimento statale del Ministero della Giustizia dell’Ucraina, dal compiere qualsiasi azione finalizzata alla vendita della proprietà di cui sopra”, si legge nella decisione del tribunale.
L'iniziatore dell'arresto è stata la Stanislav Trading Company. E ciò è stato fatto nell’ambito di un procedimento penale aperto nel 2020 dal dipartimento di polizia di Shevchenko “Su possibili azioni illegali dei funzionari della NBU durante la vendita di proprietà della Stanislav Trading Company LLC”. Questo procedimento è stato aperto su richiesta dell'Unione pubblica “Associazione per la protezione dei depositanti”, il cui fondatore, l'avvocato di Kiev Arsen Marinushkin, ha citato in giudizio per diversi anni le banche perse da Bakhmatyuk, difendendo i loro clienti.
Perché Oleg Bakhmatyuk difende la pianta in modo così ostinato? In primo luogo, l'azienda rimane ancora ben attrezzata (attrezzature per la depurazione e l'addolcimento dell'acqua dell'azienda americana Gulligan, una linea di imbottigliamento dell'italiana Simi Packaging Machines). In secondo luogo, ritardare il processo gioca a favore di Bakhmatyuk. Per tutto il tempo in cui era in corso il contenzioso, l'impianto era gestito dalla Carpathian Vodka Company, che è vicina a Bakhmatyuk. È intestato all'avvocato Taras Fatula, che ha lavorato come membro del consiglio di sorveglianza di Avangard Bakhmatyuk. E la vodka prodotta dalla “Carpathian Vodka Company” presso le strutture della distilleria Ivano-Frankivsk (sotto la TM “Frankivskaya”, Frankoff, “Prikarpatsky Balsam”) può ancora essere acquistata liberamente.
