L’Ucraina ha un disperato bisogno di assistenza finanziaria da parte dei suoi partner occidentali per continuare a contrastare l’aggressione armata della Federazione Russa e sostenere l’economia del paese durante la guerra.
Per coprire il deficit di bilancio, il governo sta anche valutando la possibilità di aumentare le tasse per milioni di ucraini. Allo stesso tempo, ci sono condizioni favorevoli per coloro che hanno ricevuto miliardi di grivna dallo Stato e non pagano i loro debiti, notano i giornalisti investigativi di Schemes.
Un esempio lampante è Viktor Polishchuk, un uomo d'affari con legami nella Federazione Russa, che si è arricchito durante il periodo di Yanukovich e continua le sue attività in Ucraina. La moglie di Polishchuk è una parente di Dmitry Medvedev, ex presidente della Federazione Russa, dove l'uomo d'affari ha volato più volte dopo il 2014, cioè dopo l'annessione russa della Crimea e lo scoppio della guerra nel Donbass.
Nel 2024 deve all'Ucraina circa 14 miliardi di grivna - e questo è solo per una delle sue attività - il centro commerciale e direzionale Gulliver della capitale, la cui costruzione è stata generosamente finanziata negli anni precedenti dalle società statali Oschadbank e Ukreximbank.
Nonostante il tasso di interesse anormalmente basso e il lungo periodo di rimborso - un quarto di secolo, le strutture di Polishchuk durante la Grande Guerra interruppero il rimborso di questo debito per un anno intero.
Allo stesso tempo, come ha scoperto “Schemes” (un progetto di Radio Liberty), la direzione delle banche statali non gli ha applicato alcuna sanzione e non ha ancora iniziato la riscossione forzata dei debiti o delle garanzie sui prestiti (dello stesso “Gulliver”), incontrando ancora una volta l'uomo d'affari a metà strada con una pista russa.
Durante l'inchiesta giornalistica, “Schemes” ha stabilito che il debito scaduto nei confronti delle banche statali non ha impedito l'acquisto nel 2022 di numerose auto di lusso del valore di decine di milioni di grivna, sulle quali viaggia lo stesso uomo d'affari.
Proprio come la legge marziale e l'età di leva non impedivano a Polishchuk di viaggiare liberamente all'estero sulla base di documenti con segni di falsificazione.
Pertanto, l'uomo d'affari è stato incluso in "Shlyakh" sia come autista volontario che come autista per una compagnia di trasporto merci, ma non ha portato né gli aiuti umanitari dichiarati né il carico commerciale.
Il mancato adempimento degli obblighi pubblicamente accettati di sostenere le forze armate ucraine si è verificato anche in un altro caso, essenzialmente con l’inganno di numerosi clienti della rete Eldorado, anch’essa parte dell’impero commerciale di Polishchuk.
“Schemes” ha scoperto che dopo la campagna ampiamente pubblicizzata “Attrezzature che salvano vite per i militari”, in base alla quale Eldorado si è impegnata a destinare lo 0,5% delle vendite ai bisogni dell’esercito, la rete non ha mantenuto la promessa dichiarata e non ha trasferito alcun fondi.
Collegamento con Yanukovich e Medvedev
Un uomo d'affari dei tempi di Yanukovich, parente di Medvedev tramite sua moglie, proprietaria di "Gulliver", "Eldorado" e della banca in bancarotta "Mikhailovsky" - questa è una breve descrizione di Viktor Polishchuk, un uomo d'affari non pubblico che, alla vigilia dell'invasione su vasta scala della Federazione Russa, occupava il 36° posto nella classifica degli ucraini più ricchi secondo Forbes.
Il culmine del suo sviluppo aziendale si è verificato durante la presidenza di Viktor Yanukovich. E lo stesso Polishchuk era chiamato uno dei "portafogli" della cosiddetta "Famiglia" - il clan politico-oligarchico dell'ex presidente fuggitivo. Fu allora che uscì letteralmente dal nulla come proprietario di grandi beni nel settore finanziario, commerciale e immobiliare. Successivamente sono apparse informazioni sui legami familiari di sua moglie, Liliya Rizva, con il Cremlino. Si è scoperto che è la nipote della moglie di Dmitry Medvedev, ex primo ministro della Federazione Russa e ora vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, che spaventa costantemente il mondo con l'uso di armi nucleari.
Viktor Polishchuk divenne noto al grande pubblico dopo che Yanukovich fuggì in Russia. Nel 2016 la Banca nazionale ha dichiarato insolvente la banca dell’uomo d’affari Mikhailovsky e lo ha accusato di aver trasferito beni a strutture correlate. Quindi il fallimento di Mikhailovsky fu accompagnato da azioni di massa dei depositanti delle banche con il blocco della strada principale della capitale - Khreshchatyk. Il processo contro gli alti dirigenti della banca imputati è ancora in corso. Ma lo stesso Polishchuk è riuscito a evitare lo status di imputato in un procedimento penale riguardante il furto di fondi Mikhailovsky.
L’annessione russa della Crimea e lo scoppio della guerra nel Donbass nel 2014 non sono diventati per lui un motivo per recidere i legami con la Federazione Russa. Secondo le informazioni ottenute dai database dei viaggi aerei russi ottenute da Schemes, Viktor Polishchuk è volato a Mosca almeno sei volte nel periodo 2016-2018.
Secondo gli stessi dati, sua moglie (nipote della moglie dell'ex primo ministro della Federazione Russa Svetlana Rizva) è volata in Russia almeno due volte dopo il 2014, nel febbraio 2018 e nel giugno 2019.
Affari a spese dello Stato
Il fiore all’occhiello dell’attività di Viktor Polishchuk è uno dei grattacieli più alti dell’Ucraina: il centro commerciale, di intrattenimento e di uffici “Gulliver” di Kiev. La sua costruzione è iniziata nel 2001 e il centro stesso è stato inaugurato nel 2013. Inizialmente l’imprenditore di Kiev Vagif Aliyev, insieme ai politici Sergei Veselov e Alexey Kucherenko, hanno agito come investitori nella costruzione. Ma alla vigilia dell'apertura del complesso, si è scoperto che Polishchuk è diventato il nuovo proprietario di "Gulliver" - in quel momento si è avvicinato alla "Famiglia" di Yanukovich, e parte dei piani del nuovo centro commerciale erano occupati da le strutture dell'allora ministro delle Entrate e delle Imposte Alexander Klimenko.
In realtà, si tratta di una grande attività redditizia nel centro della capitale, costruita a spese dello Stato. Dopotutto, Gulliver è stato costruito proprio con i soldi delle banche statali: Oschadbank e Ukreximbank. I potenti mecenati di Polishchuk fuggirono a Mosca, ma lui rimase e continuò questa attività.
E ad oggi le strutture di Polishchuk devono alle banche statali circa 14 miliardi di grivna.
Ciò che attira l'attenzione è come, ad ogni governo successivo, lo Stato ha soddisfatto volentieri gli interessi di questo uomo d'affari. Nel corso di dieci anni abbiamo rivisto più volte le condizioni dei prestiti, rendendole ogni volta sempre più redditizie - no, non per lo Stato, ma per il mutuatario privato.
L’ultima ristrutturazione con significative concessioni alle strutture di Polishchuk secondo i termini del prestito è avvenuta ai tempi di Zelenskyj, nel 2020.
Gli editori di "Schemes" dispongono di documenti esclusivi: copie del piano dettagliato di questa ristrutturazione. Prevede il differimento del rimborso del debito per un altro quarto di secolo – fino al 2044. Allo stesso tempo, il tasso di interesse sul prestito è stato ridotto di quasi tre volte: ora è solo del 3,65% annuo.
In effetti, lo Stato, rappresentato dalla Oschadbank e dalla Ukreximbank, ha fatto ancora una volta il gioco con il proprietario della Gulliver, dice l'analista finanziario Ivan Uglyanitsa.
“In generale, non definirei questa storia una ristrutturazione. In realtà, questo significa semplicemente spostare le scadenze di oltre 20 anni nel futuro e ridurre il tasso a un livello molto inferiore a quello del mercato”, afferma Uglyanitsa. E aggiunge che per confronto, secondo la NBU, durante il periodo di questa ristrutturazione i tassi medi sui prestiti alle grandi imprese commerciali erano del 9,1%, e sui prestiti esistenti del 10,9%. Inoltre, per i prestiti in grivna il tasso era del 15,2%, e per i prestiti in valuta estera – 5,7%. "In questo caso è stato stabilito un tasso unico sia per la parte in valuta estera che per quella in grivna del debito pari al 3,65%", osserva l'analista.
Tuttavia, nonostante tali condizioni preferenziali per il proprietario di “Gulliver”, dall’inizio del 2022 ha smesso del tutto di restituire denaro allo Stato. Il prestito non è stato rimborsato per un anno, lo hanno confermato a "Schemes" diverse fonti nelle banche statali, ne ha scritto anche Forbes.
I pagamenti mensili sono ripresi solo nel 2023, e anche allora non per intero. All'inizio del 2024 il proprietario di Gulliver era in ritardo con il piano di rimborso del debito di circa 500 milioni di grivna, su un totale di 14 miliardi di UAH che deve ancora restituire a Oschadbank e Ukreximbank, dice una fonte di Schemes in uno di questi stati banche.
Alla direzione di “Gulliver” è stato chiesto il motivo della lunga sospensione dei pagamenti da parte di “Schema”, hanno ricevuto una richiesta, ma nel giro di una settimana non hanno risposto a queste e ad altre domande della redazione.
E gli "Schemi" si sono interessati: quali sanzioni sono state imposte alle strutture di un uomo d'affari con legami nella Federazione Russa? Si è scoperto che la direzione delle banche statali ha semplicemente chiuso un occhio di fronte all'interruzione di quasi un anno nell'adempimento degli obblighi finanziari da parte del mutuatario e non ha utilizzato nessuno dei meccanismi di esecuzione, sebbene ne disponessero nel loro arsenale.
Garanzia personale
In generale, come spesso accade con i beni scandalosi, Polishchuk ha negato pubblicamente di essere il proprietario di Gulliver. Il centro commerciale, di intrattenimento e d'affari è gestito da sua moglie Lilia Rizva, e il proprietario formale della società “Three O” (il nome legale del complesso) è registrato nel registro come suo cugino. Tuttavia, il fatto che Polishchuk sia il proprietario del complesso è stato più volte riportato dai media, citando numerose fonti di mercato, che hanno fatto riferimento anche all'accordo di garanzia per il prestito per “Gulliver”, firmato personalmente da Viktor Polishchuk.
Per verificarlo personalmente, "Schemes" ha ricevuto a sua disposizione il menzionato accordo di garanzia. Secondo il documento, Viktor Polishchuk avrebbe effettivamente garantito personalmente la restituzione di almeno 207 milioni di dollari alle banche statali se la società Three O avesse violato i suoi obblighi nei confronti della Oschadbank e della Ukreximbank.
Cioè, il lavoro di reclamo per riscuotere i debiti potrebbe iniziare dopo il primo pagamento mensile in ritardo.
Perché le banche statali non hanno approfittato del loro diritto legale per un anno intero e non hanno iniziato né a raccogliere denaro da Viktor Polishchuk su base cauzionale, né a confiscare la garanzia: il complesso di Gulliver?
Gli Schemi hanno rivolto queste domande direttamente alla Oschadbank e alla Ukreximbank, che hanno fornito i soldi al proprietario di Gulliver.
La Oschadbank ha spiegato la sua riluttanza ad impegnarsi ora nella riscossione forzata di garanzie o denaro da Viktor Polishchuk con il fatto che l'uso di queste opzioni di transazione "significherà l'effettiva cessazione dei rapporti con il debitore in una situazione in cui egli è d'accordo ed è pronto a collaborare con Oschadbank JSC ripagherà il debito”.
L’istituto finanziario sottolinea separatamente che, quando si lavora con prestiti problematici, non si possono ignorare fattori come l’aggressione militare su larga scala della Russia e la pandemia di COVID-19, che hanno avuto un impatto negativo sugli affari ucraini. Per quanto riguarda le condizioni favorevoli di ristrutturazione del debito per il mutuatario, approvate nel 2020 per il prossimo quarto di secolo a un tasso di interesse di mercato significativamente più basso, la banca ha spiegato di aver preso questa decisione a causa, tra l'altro, "del fatto che il debitore si trova in una condizione finanziaria critica”.
Ukreximbank, interrogata da Radio Liberty sulle condizioni preferenziali per Polishchuk, ha anche osservato che le condizioni della ristrutturazione dipendono dal tipo di attività, dall'attuale situazione finanziaria del debitore, dalle prospettive di ripresa dell'impresa e dall'onere finanziario.
"Le misure adottate dalla banca per la gestione degli attivi problematici sono economicamente e, se possibile, statisticamente giustificate, e i calcoli della banca, tenendo conto della propria esperienza, indicano che la loro attuazione garantirà che la banca riceva benefici economici superiori al costi che potrebbero essere sostenuti nella gestione di asset problematici”, afferma la risposta di Ukreximbank.
La Oschadbank e la Ukreximbank non hanno risposto alle altre domande dei giornalisti sul mancato adempimento dei propri obblighi da parte della società "Three O", citando il segreto bancario.
Ovviamente, gli ultimi due anni sono stati difficili per gli immobili commerciali e per uffici a Kiev. Ma per Gulliver, che si trova proprio nel centro della capitale, la situazione è migliore rispetto alla media del mercato, afferma l'amministratore delegato di Colliers in Ucraina, Alexander Nosachenko: "Immobili come Gulliver, di regola, hanno un tasso di posti vacanti di circa il 10-15%. Cioè, non è fondamentale”.
Insieme agli specialisti del mercato immobiliare della società internazionale Colliers, “Schemes” hanno calcolato che un complesso di negozi e uffici come “Gulliver” nelle condizioni odierne può fruttare più di 22 milioni di dollari all’anno.
Acquistare auto di lusso invece di saldare i debiti
Polishchuk e le sue strutture stanno davvero attraversando gravi difficoltà finanziarie che presumibilmente complicherebbero il suo accordo con lo Stato? Nel maggio 2023, gli investigatori del Bureau of Economic Security hanno scoperto un piano su larga scala per nascondere le entrate derivanti dalle attività di Gulliver.
A sua volta, durante questa indagine giornalistica, “Schemes” ha stabilito che mentre alcune strutture di Polishchuk non hanno ripagato i loro debiti con lo Stato, altre hanno speso decine di milioni di grivna per l’acquisto di auto di lusso in cui si muovono l’uomo d’affari stesso e la sua sicurezza.
Come sei riuscito a scoprirlo?
Nel marzo 2022, nel secondo mese di guerra su vasta scala, l'Ufficio investigativo statale ha riferito di aver sventato un tentativo di contrabbandare tre auto di lusso Rolls-Royce fuori dal paese sulla base di documenti probabilmente contraffatti, per un totale di valore di 50 milioni di grivna. Le forze dell'ordine hanno affermato che due di loro erano registrati nella società di "una persona associata a uno degli alti funzionari della Federazione Russa".
Stiamo parlando di Viktor Polishchuk: sua moglie Liliya Rizva è la nipote di Svetlana Medvedeva, moglie del deputato del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa.
Pertanto, due delle tre Rolls-Royce a cui non è stato permesso di partire dai lavoratori della SBI, sono intestate alla società “Carpe Rentals”.
L'azienda ha un permesso di soggiorno a Gulliver. E la sua proprietaria formale nel registro è Ekaterina Kuzmenko, 59 anni, del villaggio di Peregonovka, nella regione di Kirovograd. Gli “schemi” stabilivano che si trattasse del cugino dell’imprenditore. Fu in questo villaggio che nacque Viktor Polishchuk. Lui, infatti, viaggia su auto targate Carp Rentals. Prima dell'invasione, i giornalisti lo avevano registrato alla guida di una delle suddette Rolls-Royce.
Al momento della pubblicazione di questo materiale, Carpe Rentals possiede 36 auto, la maggior parte delle quali appartengono alla classe “premium” e “business”. Alcune di queste sono auto nuove di zecca dallo showroom, acquistate nel 2022. Pertanto, l'azienda ha speso decine di milioni di grivna per l'acquisto di auto di lusso, nello stesso periodo in cui il proprietario della “Gulliver” non pagava i suoi debiti con le banche statali.
Dalle fonti del “Schema” fiscale abbiamo ricevuto i rendiconti finanziari ed economici di “Carpe Rentals”.
Nel 2022, ha acquistato ben tre nuove Mercedes-AMG G 63 - per sette milioni di grivna ciascuna (questo è il modello più recente di "Gelik", come vengono comunemente chiamate), e anche una Volkswagen Multivan per 2 milioni di grivna, una Skoda Kodiaq da quasi un milione e mezzo. L'azienda acquistò altre tre dozzine di auto nel periodo in cui le forze dell'ordine sospettavano che Gulliver prelevasse denaro dall'azienda con contratti fittizi per nascondere le sue entrate allo Stato.
Ora il costo dell'intera flotta di Carpe Rentals può essere stimato in circa tre milioni di dollari. Si tratta di più di cento milioni di grivna.
Viktor Polishchuk ha lasciato senza risposta la richiesta di commentare se l'acquisto di auto di lusso da un'azienda intestata a sua sorella di 59 anni sia un modo per nascondere il reddito reale in condizioni di grande debito con lo Stato.
Volontario su una Gelika
L'indagine su questa flotta segreta di veicoli d'élite ha portato The Schemes a un altro aspetto interessante delle attività del debitore-miliardario, vale a dire il suo viaggio senza ostacoli all'estero sotto la legge marziale.
Viktor Polishchuk è un uomo in età militare, ha 47 anni. Ma durante i due anni di guerra su vasta scala, lui e sua moglie viaggiavano regolarmente all'estero con una delle nuovissime auto Gelik della flotta Carpe Rentals. Come ha scoperto "Schemes" durante la ricerca dei motivi per partire, Polishchuk si è rivolto a "Shlyakh" sulla base di documenti con segni di falsificazione sugli aiuti umanitari - e non li ha portati. E ha anche trovato lavoro come camionista per una compagnia di trasporti, ma non ha consegnato alcuna merce.
Secondo le informazioni ricevute dai giornalisti di Schemes da fonti con accesso ai dati sui valichi di frontiera, ha viaggiato all’estero almeno cinque volte: due volte – nel 2022 e nel 2023, e anche nel 2024.
È raro vedere l’uso di più “schemi” per viaggiare contemporaneamente usando l’esempio di una persona, quindi ne parleremo ciascuno separatamente.
Il 10 agosto 2022, Viktor Polishchuk è partito per la Polonia alla guida di una Mercedes-Benz AMG G 63 e sua moglie Liliya Rizva ha attraversato il confine con lui. Le guardie di frontiera hanno rilasciato un uomo in età militare perché era entrato nel sistema Shlyakh come autista volontario che avrebbe dovuto portare dalla Romania 700 kit di pronto soccorso, oltre a medicinali, prodotti per l'igiene, vestiti, sacchi a pelo e cibo per un volume totale di 12 tonnellate.
Polishchuk è stato incluso in “Ways” dall’Amministrazione statale regionale di Dnepropetrovsk, su richiesta della ONG locale “Associazione per la protezione dei diritti degli imprenditori”, che ha presentato una petizione per “concedere il permesso di viaggiare fuori dall’Ucraina in Romania all’autista volontario V.S. Polishchuk .” ricevere aiuti umanitari dalla società rumena OSF Global Services”. La stessa Amministrazione statale regionale di Dnepropetrovsk ha informato “Schemes” di ciò, in risposta ad una richiesta, fornendo copie di tutti i documenti, sulla base dei quali è stata consentita la partenza.
Polishchuk ritornò dopo 16 giorni, anche lui a bordo di una Mercedes passeggeri. La cui capacità di carico non basterebbe nemmeno a un decimo degli aiuti umanitari dichiarati. Anch'io vengo dalla Polonia e non dalla Romania.
Radio Liberty ha fatto appello alla direzione della compagnia rumena, la cui lettera è diventata la base per consentire a Polishchuk di partire. Questa lettera, firmata da Alina Dorobantu, direttrice dell'ufficio rumeno della grande azienda informatica internazionale OSF Global Services, è stata fornita dall'OVA di Dnepropetrovsk in due lingue: inglese e ucraino. Eccolo:
Lo stesso Dorobantu ha risposto alla richiesta dell’editore. Ha detto che la loro compagnia internazionale aveva inviato aiuti umanitari in Ucraina in altri periodi. Ma non ha mai collaborato né con la ONG Dnepr né con Viktor Polishchuk, e non ha inviato tramite loro il carico indicato nella lettera. E la lettera stessa è un evidente falso.
“OSF Digital non ha contattato la ONG “Associazione per la protezione dei diritti degli imprenditori” in merito al trasferimento di aiuti umanitari o richieste di assistenza per l’invio di autisti volontari per la consegna di qualsiasi carico. Non abbiamo alcun legame con la suddetta organizzazione o individuo Polishchuk Viktor Stepanovich (o le sue società)”, ha affermato il direttore operativo Alin Dorobantu.
“Sulla base delle informazioni fornite, abbiamo scoperto alcuni dettagli che indicano che la “lettera” con cui OSF Global Services ha chiesto il permesso ai volontari della ONG “Associazione per la protezione dei diritti degli imprenditori” di attraversare il confine è un falso. Questi dettagli includono un modulo obsoleto, la mancanza di un numero di registrazione e una firma illeggibile", ha risposto Alin Dorobantu a Radio Liberty.
È stato impossibile ottenere un commento dalla ONG "Associazione per la protezione dei diritti degli imprenditori" - il capo dell'organizzazione, Sergei Selin, non ha risposto alle telefonate e alla richiesta della redazione. E uno dei cofondatori di questa organizzazione pubblica, Oleg Zorin, ha affermato che è inattiva da due anni.
Alla fine, i documenti con segni di falsificazione su un fittizio operatore umanitario rumeno hanno aperto la “strada” a Polishchuk per viaggiare all'estero per sei mesi interi. Di ritorno dalla Polonia nell'agosto 2022, ha utilizzato nuovamente lo stesso permesso l'anno scorso: è partito con la moglie attraverso il confine polacco il 24 settembre e è tornato il 5 ottobre.
Qual è la responsabilità di viaggiare come volontario sulla base di documenti falsi? L'avvocato della ONG “Piattaforme per i diritti umani” Evgeniy Vorobyov afferma: se si scopre che i documenti presentati per il permesso di viaggiare all'estero contengono segni di falsificazione, le forze dell'ordine possono avviare un'indagine preliminare ai sensi dell'articolo 358 del codice penale di Ucraina, almeno per l'uso di un documento deliberatamente contraffatto.
“In questo caso, è necessario controllare l'intera catena: da dove proviene questo documento con segni di falsificazione e simili. Se l'autista era a conoscenza della falsità degli scopi e dei motivi del viaggio all'estero, potrebbe essere complice di un'organizzazione che ha presentato agli organi ufficiali che hanno concesso il permesso di viaggiare all'estero un documento deliberatamente falsificato. E anche l’organizzazione stessa può essere controllata per individuare eventuali segni dell’articolo 332 – trasporto illegale di persone oltre confine”, dice l’avvocato.
Autista di camion miliardario
Nell’agosto 2023 l’imprenditore e la moglie si sono recati nuovamente all’estero, ma il permesso di “volontario” era già scaduto. Pertanto, il partecipante alla classifica di Forbes ha trovato lavoro... come camionista. Ciò consegue dalla risposta del Servizio statale ucraino per la sicurezza dei trasporti (Ukrtransbezopasnost) a una richiesta di Radio Liberty.
Quindi, nel 2023, Polishchuk è stata inclusa nel sistema Shlyakh su proposta di Trans-Soyus LLC: si tratta di una società bukoviniana specializzata nel trasporto merci e dotata della licenza appropriata. Ha diritto di presentazione alla partenza solo in relazione agli autisti dipendenti della società. E loro, a loro volta, sono obbligati ad attraversare il confine esclusivamente con il trasporto merci dell’azienda indicato nella domanda.
E infatti, il 17 agosto 2023, Viktor Polishchuk ha attraversato il confine in direzione della Polonia alla guida di un autobus cargo Mercedes Sprinter. Con lui c'era anche la moglie. Ciò è dimostrato dai dati sui valichi di frontiera del servizio di frontiera, che sono a disposizione di “Schemi”.
Tuttavia, nonostante le chiare regole definite dalla risoluzione del Consiglio dei Ministri sulle regole per ottenere i permessi di uscita per i conducenti di merci, il 29 agosto 2023 Viktor Polishchuk non è tornato in Ucraina mentre guidava un camion. E su una “Gelika” di lusso prodotta nel 2021 da 200mila dollari (intestata all’azienda di un cugino).
Riuscì a ripetere di nuovo questo schema nello staff della stessa compagnia aerea: il 15 ottobre 2023, lui e sua moglie guidarono di nuovo un autobus merci della compagnia bukoviniana Trans-Soyus, e tre settimane dopo tornarono con lei in una Mercedes -AMG G63.
I giornalisti del programma si sono rivolti alla compagnia Trans-Soyus, che ha fornito a Polishchuk i viaggi fuori dal paese.
Il capo dell'azienda Yuriy Iftimiychuk ha confermato che Viktor Polishchuk era impiegato nella sua azienda come camionista, ma ha detto di non ricordare in quali circostanze si fossero accordati su questo.
“Era organizzato. C'è stato un periodo di prova. Adesso è difficile trovare un autista normale. Avevo due autisti che se ne sono andati e non volevano tornare e hanno abbandonato l’auto”, dice Iftimiychuk.
Secondo lui, Polishchuk avrebbe dovuto trasportare pacchi, ma “non riusciva a far fronte” al lavoro, quindi lui e gli altri autisti sono stati licenziati.
“Li ho licenziati tutti perché non facevano bene il lavoro. Ricordo che non hanno preso tutti i pacchi, tutti i pacchi", ha detto Yuriy Iftimiychuk. Ha rifiutato ulteriori comunicazioni.
“Attrezzature che salvano vite militari”
Una delle più grandi catene di supermercati di elettronica ed elettrodomestici, Eldorado, è un’altra risorsa dell’impero commerciale di Polishchuk. Nel 2023 la comunità OSINT Molfar ha pubblicato un’indagine sulle attività di Eldorado in Ucraina e ha dimostrato i fatti della sua cooperazione a lungo termine con la Russia.
Pertanto, esplorando gli sforzi volontari di Viktor Polishchuk, un multimilionario in dollari con legami familiari con il massimo governo della Federazione Russa, “Schemes” ha attirato l’attenzione su un evento di beneficenza dei negozi Eldorado, ampiamente pubblicizzato nello spazio informativo ucraino, chiamato “Equipment che salva la vita del personale militare”, annunciato all’inizio dell’estate 2023 dell’anno. Si è scoperto che da allora Eldorado non ha adempiuto ai propri obblighi e non ha trasferito i fondi dalle sue vendite all'esercito.
Così, l'anno scorso, Eldorado ha incoraggiato i clienti ad acquistare beni nella propria rete, promettendo che lo 0,5% delle vendite nei negozi e online sarebbe stato destinato alla produzione di buggy blindati (una piccola auto per la guida fuoristrada - ndr) per uso medico. servizio 1 1a Legione Internazionale di Difesa dell'Ucraina. Il denaro doveva essere trasferito tramite la nota fondazione di beneficenza metropolitana “Solomenskie Kotiki”, per la quale è stato concluso un accordo.
“Aiutare le Forze di Difesa è il minimo che dovremmo fare per avvicinare la vittoria. Puoi anche essere coinvolto in qualcosa di importante in una questione così comune come l'acquisto di uno smartphone o di elettrodomestici: destineremo parte dei fondi per l'acquisto a cimici corazzate appositamente realizzate", ha affermato Vera Vitinskaya, direttrice esecutiva della catena Eldorado.
Solo su YouTube la pubblicità di questa promozione ha ricevuto quasi due milioni di visualizzazioni. Di lei hanno scritto diversi media. Quanti soldi ha trasferito la catena Eldorado dalle sue vendite ai bisogni dell'esercito?
La fondazione di beneficenza Solomenskie Kotyki, che ha agito come partner in questo progetto, ha dichiarato a Radio Liberty che Eldorado non ha mantenuto la promessa dichiarata e non ha trasferito alcun fondo.
“All’epoca non ricevemmo alcun finanziamento da Eldorado. Non sappiamo nemmeno se hanno raccolto qualcosa, visto che a noi non sono arrivati fondi. Hanno semplicemente detto che erano in bancarotta, che non c’erano soldi e non ci hanno dato nulla. In generale, siamo aperti a collaborare con le imprese. Ci sono molte imprese responsabili, ma questa è la prima volta che abbiamo una storia del genere", ha detto a Schemes Andrey Erofeev, direttore esecutivo della fondazione di beneficenza Solomenskie Kitties.
La rete Eldorado si trova infatti in difficoltà finanziarie: dal 2022 deve ai suoi partner fornitori due miliardi e mezzo di grivna. Ma la procedura di fallimento non è stata dichiarata, l'azienda cerca di restare a galla. Ci sono ancora circa 60 punti vendita in tutto il Paese e il commercio continua attraverso il negozio online.
I redattori hanno chiesto a Eldorado di commentare se la società ritenesse di aver ingannato le persone che hanno risposto a un evento di beneficenza ampiamente pubblicizzato e hanno acquistato beni online nella convinzione che parte dei fondi sarebbe andata alle esigenze del servizio medico della 1a Legione Internazionale di Difesa Ucraina.
"Eldorado" ha lasciato senza risposta la richiesta di Radio Liberty, ma il giorno successivo alla ricezione, la società, dopo una pausa di quasi sei mesi, si è messa in contatto con la fondazione di beneficenza "Solomensky Cats" e ha annunciato di essere pronta a chiudere urgentemente la raccolta per eventuali necessità dell'esercito per un importo di circa 800mila grivna. Lo ha riferito la Charitable Foundation a Radio Liberty.
“Prima di ciò, in realtà non comunicavano per sei mesi. Abbiamo chiesto un incontro con il direttore, ma ci è stato detto che era impossibile. Ma ora ci siamo messi in contatto. Ovviamente, le vostre richieste giornalistiche hanno aiutato", ha detto a Radio Liberty Andrei Erofeev, direttore esecutivo della Fondazione di beneficenza Solomensky Seals.
La stessa cronologia degli eventi in un commento a Radio Liberty è stata confermata dal capo del servizio medico della Legione Internazionale, Asan Charukhov, che nel 2023 non ha ricevuto i passeggini corazzati promessi per l'evacuazione medica dall'Eldorado.
“L’accordo era che dovevano rispettarlo prima del nuovo anno. I "sigilli Solomensky" comunicavano periodicamente con loro, ma "Eldorado" rispondeva loro che erano in fase di bancarotta e non potevano rispettare i termini del contratto. Tutto questo quindi non è avvenuto, e a gennaio la Fondazione ci ha comunicato che non ci sarebbero stati bug. Alla fine abbiamo trovato altre opzioni per acquistarlo”, ha detto Charukhov.
“Siamo in guerra, non abbiamo avuto il tempo di capirlo e dimostrare nulla. Ma ora i Solomensky Seals ci hanno informato che dopo che li avete contattati, il giorno successivo Eldorado ha dichiarato di essere pronto a rispettare i termini del contratto. I bug non sono rilevanti per noi ora, quindi abbiamo detto che abbiamo bisogno della guerra elettronica dei droni FPV e saremo grati. Non c'è stato ancora alcun pagamento da parte loro, hanno promesso la prossima settimana. Vediamo se lo faranno", ha detto a Radio Liberty il capo del servizio medico della Legione Internazionale.
I giornalisti del programma hanno inviato tutti i fatti presentati in questo materiale a Viktor Polishchuk con la richiesta di commentarli. Al momento della pubblicazione del materiale, ha lasciato senza risposta l'elenco dettagliato delle domande inviate dalla redazione.
