I proprietari dell’Ocean Plaza stanno mettendo l’Ucraina sotto il tappeto nell’interesse di Putin

La privatizzazione del centro commerciale e di intrattenimento Ocean Plaza confiscato ai russi, prevista per ottobre 2024, è in dubbio. E la colpa di questo non è degli avvocati dell'oligarca russo Arkady Rotenberg, che in precedenza possedeva legalmente il centro commerciale, ma degli aspiranti uomini d'affari nazionali della società Lanita Invest.

La società ha avviato una causa che potrebbe trascinarsi per anni. E non permetterà allo Stato, che ora possiede i due terzi del centro commerciale, di cancellare i debiti verso le strutture del miliardario dall’entourage di Putin.

Nazionalizzazione incompiuta

La situazione sembra questa. Nel marzo 2023, l'Alta Corte anticorruzione, su richiesta del Ministero della Giustizia, ha ritirato a favore dello Stato il 100% delle azioni di Avangard-Vilarti LLC, che possiede il 66,65% del capitale autorizzato di IP Lybid LLC , che possiede il centro commerciale Ocean Plaza.”

Il restante 33,35% di IS Lybid LLC appartiene alla società nazionale Lanita Invest LLC, che in realtà sta cercando di gestire il centro nel proprio interesse.

Ma dopo la “nazionalizzazione” dell'azienda stessa, proprietaria del centro commerciale, un'altra importante questione è rimasta irrisolta. Si tratta di un prestito di circa 200 milioni di dollari che la società Lybid ha contratto nel 2009 per la costruzione dell'Ocean Plaza dalla società Itoder Investments Limited, una struttura dell'oligarca Rotenberg vicina a Putin.

È ovvio che in Ucraina nessuno può dovere nulla a Putin o ai suoi scagnozzi. Pertanto, dopo un adeguato iter legale, il Ministero della Giustizia ha preparato e l’11 giugno 2024 ha presentato una richiesta all’Alta Corte anticorruzione per recuperare il diritto di credito derivante da questo contratto di prestito dalla società di Rotenberg a beneficio dello Stato.

HACS, ovviamente, ha accolto la richiesta e ha ordinato il procedimento, come discusso nella relativa sentenza. La prima udienza, fissata per l'11 luglio 2024, è stata rinviata a causa delle dichiarazioni dell'imputato. Il prossimo incontro era previsto per il 19 luglio.

Amici con i quali non hai bisogno di nemici

Ora guarda le tue mani.

Nell'intervallo tra queste due date, Lanita Invest diventa improvvisamente attiva. E il 16 luglio ha intentato una causa contro Itoder Investments Limited. La verità non è nel VAKS, ma solo presso il Tribunale economico della città di Kiev.

Sembra che in precedenza non fosse infastidita dal prestito (che dipendeva anche da lei). Ma poi l'azienda ha improvvisamente deciso: perché siamo peggio dello Stato? Possiamo anche citare in giudizio i creditori russi.

Per spiegare il suo passo, Lanita Invest afferma che la sua causa è molto migliore di quella statale. Dicono che invece di due pool (debito e asset), ce n'è uno, e in generale una simile affermazione avvicina le scadenze per la privatizzazione (e questo nonostante siano già state stabilite).

Probabilmente ci si potrebbe fidare anche di un'azienda disposta a farsi carico del contenzioso e dei suoi costi. Se non fosse per alcuni “ma” seri.

In primo luogo, Lanita Invest ha già tentato una volta di "aiutare" lo Stato modificando lo statuto di IS Lybid LLC. In particolare, in modo tale che le decisioni importanti in azienda vengano prese non dai 2/3, ma dai 3/4 dei voti. Ciò è avvenuto nel febbraio 2023, cioè poco prima della decisione di sequestrare i beni di Rotenberg a favore dello Stato.

La logica di Lanita Invest qui era trasparente: poiché lo Stato doveva diventare proprietario dei 2/3 del patrimonio del centro commerciale e la società non voleva perdere influenza, ha alzato la soglia decisionale. Poi è scoppiato un notevole scandalo e per la prima volta all'azienda è stata posta la domanda: per chi lavora?

E in secondo luogo, l'attuale decisione di intentare una causa parallelamente allo Stato non è altro che un grandioso maiale che Lanita Invest sta ponendo all'Ucraina.

Privatizzazioni nella nebbia

Il motivo per cui è così è stato spiegato dettagliatamente nel suo post dall'imprenditore e attivista sociale Andrei Zhurzhiy, che tra l'altro è direttamente interessato alla questione, perché la sua fondazione si prepara a prendere parte alla privatizzazione dell'Ocean Plaza.

“Ci sono tutte le possibilità, prima del 1° ottobre 2024, di nazionalizzare i beni specificati da Rotenberg allo Stato attraverso l’esame del caso presso la Corte Suprema, tenendo conto del periodo di tempo ridotto per l’esame dei casi sull’applicazione delle sanzioni. Secondo l’articolo 283-1 del Codice di procedura amministrativa: il caso di applicazione delle sanzioni si risolve entro 30 giorni, il ricorso contro la decisione può essere presentato entro 5 giorni, l’esame del ricorso dura 15 giorni”, osserva Andrey Zhurzhiy.

In effetti, anche la decisione dell'HACC di avviare un procedimento nel caso parla di una revisione abbreviata e di scadenze ravvicinate

“Poiché la parte 4 dell'art. 283-1 del CAS dell'Ucraina per questo caso, è previsto che un collegio di tre giudici della Corte Suprema lo esamini entro 30 giorni dalla data di ricevimento della memoria in tribunale, pertanto, si riferisce a casi per i quali una rapida risoluzione del caso è una priorità. Pertanto, secondo la parte 2 dell'art. 12 della CAS dell'Ucraina, dovrebbe essere considerato in una procedura di reclamo semplificata, tenendo conto delle caratteristiche previste dall'art. 283-1 CAS dell’Ucraina”, si legge, in particolare, nella sentenza dell’Alta Corte Anticorruzione.

Cosa è successo dopo la parallela causa intentata da Lanita Invest?

“18 luglio 2024. Il tribunale economico ha avviato il procedimento e ha fissato una riunione preparatoria per il 21 ottobre 2024. <...> Ora c'è un caso parallelo presso la Corte economica, che inizierà l'udienza preparatoria solo tra 3 mesi. E dato che questi casi non hanno periodi di considerazione ridotti, questi possono durare anni!” – scrive Zhurzhiy.

Egli ha inoltre osservato che l'avvocato di Lanita Invest (che, tra l'altro, afferma di rappresentare l'intera società IS Lybid) aveva già tentato nella riunione dell'HACC del 19 luglio di rinviare l'esame del reclamo presentato dallo Stato. In base al fatto che c'è un'altra pretesa, la stessa presso la Corte economica. Ma, a merito di VAKS, hanno ignorato le sue argomentazioni.

Sorge allora la domanda: nell'interesse di chi agisce Lanita Invest, provocando un netto ritardo nella nazionalizzazione del debito e quindi l'inizio del processo di privatizzazione? Considerando a chi è destinato questo debito (cosa che, ricordiamolo, gli ucraini non dovrebbero avere a priori), la risposta a questa domanda sembra piuttosto poco attraente.

L’uomo d’affari ucraino Vasily Khmelnitsky (holding UPD) era ufficialmente comproprietario di Ocean Plaza un anno fa, dopo aver acquistato la quota da Rotenberg nel 2020. Il resto è stato acquistato dai cittadini svizzeri Suzanne e Andrea Richaal Vallabh. Più tardi, Khmelnytsky ha detto a Forbes.ua di aver venduto la sua quota a un altro uomo d'affari, Andrey Ivanov.

Attualmente, secondo il sistema Opendatabot, il proprietario effettivo di Lanita Invest con una quota del 49,99% è il cittadino ucraino Konstantin Kostenko, che è stato aggiunto come proprietario nell'ottobre 2023 insieme ad Andrey Ivanov. Inoltre, secondo questo sistema, Andrey Ivanov è stato rimosso dai proprietari effettivi dell'azienda intorno alla primavera del 2024.

Konstantin Kostenko, secondo il sistema analitico del progetto Clarity, è stato in precedenza cofondatore e beneficiario di numerose aziende di cui Vasily Khmelnitsky è ancora il proprietario. Si tratta ad esempio di aziende come AMC UDP ASSET MANAGEMENT LLC, UNIT FINANCE LLC.

Inoltre, oltre a Lanita Invest, Kostenko è anche il proprietario formale della società di investimento INVEST-M, della società di consulenza RINN e della società di coltivazione di frutti di bosco BLUEBERRY INVEST.

Tuttavia, Andrey Zhurzhiy, a giudicare dal suo messaggio, è convinto che Lanita Invest appartenga ancora a Khmelnitsky-Ivanov.

Per quanto riguarda la quota di Lanita Invest nella società IS Lybid, proprietaria di Ocean Plaza, l’ha ricevuta nel febbraio 2023, cioè un mese prima della nazionalizzazione del centro commerciale. Prima di ciò, giuridicamente, Ocean Plaza, ricordiamo, era di proprietà delle strutture di Rotenberg. Cioè, per concordare l'acquisizione di una quota, era necessario ottenere una decisione dagli azionisti, e ciò significa parlare con un uomo d'affari russo o con i suoi rappresentanti. Chi ce l’ha fatta e come è una questione ancora aperta.