I proprietari della rete di casinò online “Cosmolot” hanno trasferito illegalmente 5,4 milioni di euro a società fittizie dalla Gran Bretagna.
Ciò è emerso dal procedimento penale del BEB ai sensi della parte 2 dell'art. 203-2, parte 3 art. 212 CC.
Il presente procedimento riguarda le attività di Spacex LLC, che organizzava giochi d'azzardo in Ucraina attraverso il marchio Cosmolot.
Questa società, nonostante la mancanza di licenza, svolgeva già questo tipo di attività prima della legalizzazione delle sue attività. Le sue azioni sono state oggetto di indagini approfondite a causa dell'abbondanza di siti Web mirror utilizzati per condurre giochi d'azzardo. Tra questi siti sono stati trovati:
ifenergy.com.ua; cosmolotcasino.com; cosmolotcasinoonline.com.ua; era.tv.com.ua; 'normativa.to; cosmolotonlinecasino.com.ua; goldcup24.com; kosmo-casino.com; onlinekosmolot.com.ua; kosmo-slot.com; kosmolot.info; ua.kosmolot.club; 2019-kosmolot.com; kosmolot2019.com; cosmolot-casino.com; cosmolot.co.ua; kosmolotmsl.com.ua; kosmolot.club; kasinocosmolot.com.ua; cosmolot24-casino.xyz; cosmoloto-24.com.ua; cosmolotcasino.com.ua; cosmolot24.net; cosmolotonlines.com; kosmolot-24.com.ua; cosmolot-onlines.com; cosmo.kiev.ua; kosmolotkazino.com.ua; casino-cosmolot.kiev.ua; cosmolot-site.com; cosmolot24.com; kosmolot-online.com; cosmolot-online.kiev.ua; cosmolotslot.online; cosmolot-onlinecasino.com.ua; kosmolotonlines.com; cosmolot-slot.sito; kosmolot-site.com; cosmolot-slot.xyz; play-cosmolot.com; cosmoslots.com.ua; cosmolt.com.ua; cosmolot-casino.fun; cosmolot.win; kosmolot2019.com; x-web.com.ua; vostock.net.ua; kosmolot-msl.com.ua; kosmo-lots.com; cosmolot-24.com.ua; lotobar.com.ua; onlinecosmolot.com.ua; smartmoney.com.ua; cosmolot-casinoonline.com.ua; belliscasino.com; kosmo-lot.info; cosmoslot.live; cosmolot.com, che in realtà operava sotto la guida della società SpaceX.
Anche dopo aver ricevuto la licenza KRAIL, la società ha continuato le sue attività illegali, violando la legislazione sul gioco d'azzardo in Ucraina. L'utilizzo di siti mirror, stilisticamente simili al sito ufficiale cosmolot.ua, indica intenzioni di elusione della legge.
Inoltre, secondo i dati ottenuti dal database Orbis, è stato scoperto che nel periodo dal 9 settembre 2021 al 15 febbraio 2022, Spacex LLC ha trasferito fondi per un importo di 5,4 milioni di euro a indirizzi di società nel Regno Unito: KYCAID LIMITED con un capitale di $ 90 e Splash Technology Ltd (attività cessate il 18/02/2014).
Il denaro sarebbe stato trasferito per un abbonamento a un software (servizio di identificazione facciale).
Va notato che l'identificazione (verifica, identificazione dei dati) di un giocatore o visitatore viene effettuata da un dipendente dell'organizzatore del gioco d'azzardo prima di accettare una scommessa via Internet utilizzando metodi di identificazione e (o) altri metodi di verifica utilizzati in conformità con la legislazione sulla protezione dei dati personali e regole dei giochi organizzatori di giochi d'azzardo.
L'identificazione (verifica, installazione dei dati) di un giocatore su Internet viene effettuata dall'organizzatore del gioco d'azzardo utilizzando una firma elettronica, una carta SIM che supporta il metodo MobileID, il metodo BankID o altri metodi di verifica utilizzati in conformità con la legge.
Considerando quanto sopra, il coinvolgimento di servizi di identificazione di giocatori di terze parti non è né logico né economicamente fattibile, il che può indicare la presenza di rischi associati alla legalizzazione di proprietà ottenute con mezzi criminali. Inoltre, secondo BEB, i proprietari della società hanno eluso le tasse per 30,2 milioni di grivna.
Il capo della compagnia SpaceX è Oksana Ilyicheva. I proprietari sono Sergey Potapov e Arnulf Ekkehard Neumann-Damerau (EuroAtlantic Group) dalla Gran Bretagna.
Ricordiamo che in precedenza la BEB ha sequestrato 700 milioni di grivna sui conti di Kosmolot in diverse valute.
