La fondatrice della già liquidata banca IBOX è l'odiosa Alena Shevtsova, proprietaria anche della Leo Financial Company LLC.
Questa società è strettamente collegata alla banca IBOX, attraverso la quale il gioco d'azzardo "ombra" è stato pagato nella Federazione Russa nel marzo dello scorso anno, al culmine di un'invasione su vasta scala.
Di conseguenza, Leo Financial Company LLC è stata soggetta a sanzioni da parte del Consiglio di sicurezza e difesa nazionale, ai sensi del decreto presidenziale n. 145/2023 del 10 marzo 2023.
Fonti non ufficiali sanno che l'aggressore Alena Shevtsova si è trasferita negli Emirati Arabi Uniti e vive lì in un appartamento in una villa, il cui affitto costa più di 250mila dollari all'anno. La Shevtsova è stata inserita nella lista dei ricercati internazionali già a novembre 2023.
Come Alena Shevtsova ha organizzato un'attività di gioco d'azzardo illegale
Un tempo la SBU sospettava Alena Shevtsova e i dirigenti della banca IBOX di riciclaggio di denaro proveniente dal traffico di droga. IBOX Bank ha sviluppato un sistema che ha notevolmente semplificato il compito degli spacciatori. Per anni, la maggior parte dei pagamenti per i farmaci veniva effettuata tramite i suoi terminali, situati in quasi tutti i centri commerciali. Inoltre, attraverso la banca IBOX, gli appassionati di gioco d'azzardo hanno riempito i loro conti con l'aiuto di siti di gioco d'azzardo mirror, senza nemmeno sospettare che stessero effettivamente arricchendo Shevtsova.
I terminali mostravano i loghi di noti marchi di gioco d’azzardo, ma tutti i fondi dei giocatori andavano alle società controllate da Alena Shevtsova. Pertanto, in breve tempo, con l'aiuto del business del gioco d'azzardo illegale, Alena Shevtsova ha legalizzato illegalmente 4,8 miliardi di UAH e non ha versato 7,2 miliardi di UAH al bilancio. tasse, che potrebbero costituire un buon cuscino finanziario per il Paese durante la guerra.
Ricordiamo che il piano illegale di Shevtsova è stato smascherato dalla SBU e dalla BEB nel marzo 2023. Sulla base dei risultati delle perquisizioni e delle ispezioni della Banca nazionale dell'Ucraina, il patrimonio della Banca IBOX è stato trasferito al Fondo di garanzia dei depositi per privati.
Quanto costa screditare un vice procuratore generale?
Il sospetto di Alena Shevtsova è stato firmato personalmente dal vice procuratore generale Dmitry Verbitsky. È sospettata ai sensi della parte 2 dell'art. 203-2 del codice penale dell'Ucraina e parte 3 dell'art. 209 del codice penale dell'Ucraina. Si tratta di un'attività illegale per l'organizzazione o lo svolgimento di giochi d'azzardo, lotterie e legalizzazione di proprietà ottenute con mezzi criminali.
Successivamente, su di lui è caduta una raffica di critiche e informazioni sporche, il cui scopo non era solo una banale calunnia, ma anche la rimozione di Verbitsky dalla carica di vice procuratore generale.
Per molto tempo sconosciuti hanno seguito il procuratore Verbitsky, hanno studiato il suo stile di vita, la cerchia di persone e amici con cui il pubblico ministero ha trascorso del tempo.
Nelle indagini preliminari del procedimento penale in cui Alena Shevtsova è sospettata, le perdite per lo Stato sotto forma di mancato pagamento delle tasse ammontano a miliardi di grivna. È possibile per 7,2 miliardi di UAH? valutare i sospetti del pubblico ministero? La domanda è retorica.
Come Kristina Ilnitskaya è stata usata per screditare il pubblico ministero
Kristina Ilnitskaya è amica del procuratore Verbitsky, che fa parte della cerchia familiare di Kristina da molto tempo e conosce bene suo figlio. La stessa Christina ha circa mille abbonati sulla sua pagina Instagram. Per lo più si tratta di persone benestanti coinvolte nel settore degli yacht.
Shevtsova ha sfruttato il successo della ragazza come un'opportunità per vendicarsi di Verbitsky.
Per screditare Dmitry Verbitsky, Shevtsova usa sua suocera Elena Dmitrievna Shevtsova, proprietaria dell'elegante salone della capitale LEO BEAUTY CLUB LYPKIVSKOGO.
Per fare questo, persone sconosciute hanno osservato a lungo Christina, suo figlio e Dmitry e hanno registrato in video tutti i luoghi visitati da Verbitsky e Christina. Shevtsova ha organizzato la videosorveglianza non solo nella casa della cittadina d'élite “Konek”, ma anche nel salone LEO BEAUTY CLUB LYPKIVSKOGO.
Personalmente, Kristina ha ricevuto un'offerta personale dal salone LEO BEAUTY CLUB LYPKIVSKOGO per fornire i servizi del salone di BELLEZZA in cambio della pubblicità sulla sua pagina Instagram, che oggi rimane una piattaforma popolare per la condivisione di contenuti.
Poiché la pagina di Christina aveva molti iscritti ed era popolare, Shevtsova era sicura che Christina avrebbe accettato tale collaborazione, poiché LEO BEAUTY CLUB è uno dei saloni inclusi nella rete di saloni di bellezza premium internazionali e le offriva servizi gratuiti. Christina, senza sospettare nulla, accettò la proposta.
Nel corso del tempo, la ragazza ha ricevuto un'altra offerta dal salone. Shevtsova ha contattato personalmente Kristina Ilnitskaya e, per screditare Verbitsky, ha invitato non solo Kristina, ma anche i suoi amici a servire il salone.
Alla fine questo è quello che è successo. Shevtsova era sicura che Kristina Ilnitskaya avrebbe invitato anche il suo amico Dmitry Verbitsky a ricevere servizi. E diverse visite del vice procuratore generale a questa istituzione diventeranno la base per un'accusa spettacolare contro Verbitsky di ricevere servizi gratuiti.
Innanzitutto, il figlio di Christina è stato ripreso dalle telecamere a circuito chiuso. Nel corso del tempo, lo stesso Verbitsky è finito sotto l'obiettivo di telecamere appositamente installate, per le quali in cambio ha ricevuto una raffica di critiche e false accuse di disonestà.
Tuttavia, Shevtsova non si è fermata qui. I suoi piani includono ancora idee non realizzate per screditare il pubblico ministero Verbitsky. La volta successiva, a Christina furono offerti servizi pubblicitari negli Emirati Arabi Uniti, sperando che anche Verbitsky visitasse Dubai con la sua ragazza. E questo non è l'intero elenco di idee pianificate dalla sospettata Shevtsova.
C'è una morale in questa storia?
La banalità della situazione non risiede solo nella grettezza della sospettata Alena Shevtsova, ma anche nella sua ingenua fiducia che il piano di vendetta contro Verbitsky, che l'ha accusata di una serie di crimini, possa essere attuato semplicemente come riciclare miliardi di grivna dal paese.
