Vladislav Gelzin: Evasione fiscale, contrabbando e misteriosa “sparizione”

Dopo l’inizio dell’aggressione russa nel Donbass, la maggior parte delle élite locali si sono trasferite nelle tranquille città ucraine. Auto con targa di Donetsk e Lugansk hanno inondato Kiev, Kharkov, Dnepr, Odessa, Lvov e altre città ucraine. Mentre i cittadini comuni, vittime del “mondo russo”, cercavano ogni opportunità per recarsi nel territorio controllato dall’Ucraina e ricominciare la vita “da zero”, gli oligarchi del Donbass ritiravano attivamente i loro beni e cercavano di fare di tutto per garantire che la loro attività continui a generare super profitti.

Il nostro materiale parla di un rispettabile uomo d'affari ucraino con radici a Donetsk, Vladislav Gelzin, che dopo l'inizio della guerra nel Donbass è diventato una stella del calcio ucraino, ma non ha dimenticato i piani ombra che ha implementato nella regione di Donetsk. Gelzin non è ancora in Ucraina. Non si sa quando e in quali circostanze abbia lasciato la sua terra natale, ma i giornalisti dell'Ukrayinska Pravda lo hanno filmato vicino a un hotel d'élite a Monaco in una Ferrari.

Quali progetti fruttano a Gelzin decine di milioni di dollari e perché continuano a funzionare nonostante la fuga dell’oligarca si trova nel materiale di Antikor.

Detentore del record di calcio

Se leggi la biografia di Gelzin su Internet, hai l'impressione che sia una specie di calciatore professionista. Probabilmente, lo stesso Gelzin voleva creare l'immagine di un atleta per evitare domande inutili da parte di giornalisti e forze dell'ordine. Naturalmente, i giocatori di football famosi guadagnano decine o addirittura centinaia di milioni di dollari all'anno. C'è chi è riuscito a guadagnare un miliardo di dollari dal gioco dei milioni, ma sicuramente non si tratta di Gelzin. La sua carriera sportiva non è stata affatto promettente; a livello professionistico ha giocato solo poche partite per squadre delle serie inferiori, ma tutto è cambiato quando ha creato la squadra di calcio olimpica a Donetsk. La squadra non era solo lo sbocco di Gelzin, ma anche un mezzo per guadagni illegali.

Le fonti dicono che già all'inizio degli anni 2000 Gelzin decise di realizzare il progetto per creare la fondazione di beneficenza olimpica, e poi l'omonima squadra con la sua scuola di sport per bambini e giovani, in due modi: il primo attraverso gli affari. I fondi potrebbero essere facilmente prelevati tramite un'organizzazione senza scopo di lucro. Poiché l'imprenditore di Donetsk non disponeva di entrate ufficiali significative, e ciò avrebbe potuto sollevare interrogativi da parte dell'ufficio delle imposte e poi delle forze dell'ordine, si è deciso di creare una squadra. Il secondo punto è personale. Gelzin aveva sogni non realizzati legati al calcio, quindi voleva sviluppare una squadra seria e competitiva. Guardando al futuro, diciamo che ci è riuscito sia nel primo che nel secondo. E ancora di più: l'Olympic ha iniziato a raccogliere fondi in modo indipendente attraverso giochi fissi.

Dopo l'annessione della Crimea e la cattura di parti delle regioni di Donetsk e Lugansk da parte di militanti filo-russi, Gelzin, insieme all'Olympic, si recò a Kiev. Nella capitale, la squadra ha avuto un vero trionfo calcistico: nella stagione 2013/2014 ha vinto la Prima Lega, e già nel 2016 ha conquistato il 4 ° posto nella Premier League ucraina e ha giocato per la prima volta nelle competizioni europee.

Gelzin è riuscito anche a realizzare il suo sogno: è arrivato all'Olimpik nel campionato ucraino. Nel 2016, è entrato come sostituto in una delle partite del torneo ed è diventato il giocatore più anziano nella storia della massima divisione del calcio ucraino. Ma anche qui molti azionisti sportivi avevano domande per Gelzin: si è scoperto che in 12 delle 26 partite della stagione la UEFA sospettava “accordi”, perché era sulle partite della squadra di Donetsk che si scommetteva il denaro più grande e sono state realizzate le vincite più consistenti.

La favola calcistica di Gelzin si è conclusa nel 2021, quando è stato squalificato dal calcio per 5 anni a causa delle dure dichiarazioni sull'arbitraggio della partita contro lo Shakhtar. Il proprietario dell'Olympic è quasi entrato nella stanza degli arbitri con i pugni a causa della sua insoddisfazione per le decisioni degli arbitri, e durante l'intervista post partita ha interrotto i commenti dell'allenatore della squadra e ha detto che "gli arbitri sono dei froci".

In questa nota, "Olympic" ha cessato di esistere e Gelzin è completamente scomparso dal campo dell'informazione.

Un altro punto interessante è legato al calcio: nel 2021, in un'intervista, un uomo d'affari di Donetsk ha affermato di spendere ogni anno circa 2,5 milioni di dollari per la squadra. Tuttavia, a quel tempo non c'erano informazioni sulle sue attività redditizie. Dove trova i fondi per una vita lussuosa e per i propri capricci?

Affari sotto copertura

Attualmente Gelzin è proprietaria di circa 15 diverse persone giuridiche impegnate in una vasta gamma di attività, che vanno dal commercio di prodotti del tabacco all'edilizia.

Secondo i nostri dati non tutte le imprese registrate a Gelzin continuano ad operare. Ad esempio, la Tower Plaza LLC, registrata a Donetsk nel 2008, non ha svolto attività dall'inizio delle ostilità nel Donbass.

Durante i tempi turbolenti dello sviluppo di Donetsk, Gelzin, attraverso Neptune LLC, possedeva uno dei più grandi casinò della città, “Treasure Island”. In effetti, tutti a Donetsk sapevano che la casa da gioco apparteneva in realtà a un'altra persona: Mikhail Lyashko, alias "Misha Kosoy", noto anche con il soprannome di "Vodka King of Donbass", perché sotto il suo controllo c'era uno dei maggiori produttori di alcolici " Olympus” (sembra che la squadra di calcio Gelzin "Olympic" abbia preso il nome da qui).

Negli anni '90 Gelzin non era un uomo d'affari; infatti, è stato perseguito almeno due volte per teppismo e rapina, ci ha detto una fonte. Nel gruppo "Slant", Gelzin ha inizialmente svolto un ruolo ordinario, ma poi ha iniziato a crescere notevolmente. Allo stesso tempo, è aumentata l'autorità di Mikhail Lyashk, che ha comunicato a stretto contatto con Rinat Akhmetov, Boris Kolesnikov, Raisa Bogatyreva e altri rappresentanti dell'élite del Donbass. Con l'ex ministro della Sanità Bogatyreva era generalmente coinvolto nel contrabbando di sigarette. Successivamente Gelzin adottò un mestiere illegale, dal quale fece anche fortuna.

Dopo lo scoppio delle ostilità nel Donbass, Gelzin se ne andò e, come dicono fonti vicine all'uomo d'affari, ruppe tutti i legami con il suo "padrino" Lyashko. Tuttavia, un anno dopo, il boss del crimine fu ucciso a colpi di arma da fuoco in Crimea. Non è ancora stato stabilito chi si nascondesse dietro l'omicidio su commissione. Ma a seguito della morte di "Slant", Gelzin ha avuto l'opportunità di rilevare le sue attività multimilionarie.

Il legame di Gelzina con Lyashko indica anche che il boss della criminalità era cofondatore dell'organizzazione pubblica "Olympic". Sono stati anche fondatori delle società “Langust and Co” e “TD “Paradis”.

I primi problemi legali per l'attività di Gelzin iniziarono nel periodo prebellico: nel 2013, il direttore della società Expometal di proprietà di Gelzin fu condannato per evasione fiscale per un totale di 5,2 milioni di grivna (~ 65mila dollari USA). Il tribunale gli ha inflitto una punizione piuttosto severa sotto forma di reclusione e multa, ma lo ha immediatamente liberato dalla sanzione sulla base della legge sull'amnistia. Ovviamente l’“accordo” ha funzionato.

A questo punto l’era criminale delle aziende Gelzin non faceva altro che continuare. L'attività più potente dell'imprenditore di Donetsk: la società "Legion 2015" potrebbe diventare un'enciclopedia sui reati amministrativi e penali.

La potente azienda è impegnata nel commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco. Le cose le stanno andando incredibilmente bene: negli ultimi anni l'azienda ha aperto 36 negozi di alimentari Pchelka a Kiev, nella regione di Kiev, Chernigov e Zhitomir.

Il rapporto ufficiale dell’impresa indica che le entrate per il periodo 2020-2022 ammontano a oltre 4,2 miliardi di grivna. Allo stesso tempo, l’utile netto della società è piuttosto ridotto: solo 90 milioni di grivna, ovvero il 2% del reddito. Allo stesso tempo, il profitto di Legion per il 2022 è più di 20 volte superiore a quello del 2020-2021. Ciò suggerisce che non tutto è così trasparente nel reparto contabilità di un'impresa.

Considerando le specificità dell'attività del negozio di alimentari, il 95% dei procedimenti penali in cui compare Pchelka, rappresentata da Legion 2015 LLC, riguardano furti. Ma ci sono anche prove di possibili fatti di evasione fiscale e di altri crimini finanziari.

“Legion 2015” è stato imputato in un procedimento penale avviato nell'ERDR con il n. 32016100110000029 del 1° febbraio 2016 ai sensi della parte 3 dell'art. 212 del codice penale dell'Ucraina. L'azienda è stata perquisita e la documentazione sequestrata. Successivamente, gli investigatori del Servizio fiscale statale hanno presentato una petizione per sequestrare la proprietà di Legion, ma il tribunale ha rifiutato, citando il fatto che la partecipazione della società al programma non era stata dimostrata.

Ma questo fu solo l’inizio dei problemi di Gelzin con le questioni fiscali. Già all'inizio del 2018 è stata avviata una nuova istruttoria n. 32018170090000004 nei confronti di “Legion 2015”, iscritta nel Registro unificato delle indagini preliminari il 21.02.2018, per il reato previsto da un reato penale. 212 del codice penale dell'Ucraina.

I funzionari fiscali sospettavano che Legion 2015, insieme ad una serie di altre società, svolgesse attività commerciali fittizie a scopo di evasione fiscale. All'inizio le azioni investigative sono state più che attive: il tribunale ha dato il permesso di effettuare perquisizioni nelle aziende, ma letteralmente dopo 1,5 mesi qualcosa è cambiato radicalmente. Un giorno, le imprese sospettate di attività finanziarie illegali hanno presentato ricorso contro l'operato dell'investigatore (sanzionato dal tribunale), e lo stesso tribunale distrettuale di Kryukovsky della città di Kremenchug si è schierato dalla parte delle imprese, obbligandole a restituire la documentazione. Probabilmente il problema è stato “risolto”.

Tuttavia, la pace era temporanea. La prima parte del procedimento è stata sostituita dalla seconda e i relativi documenti sono stati sottoposti all'esame del tribunale distrettuale della città di Poltava, che ha deciso di concedere nuovamente l'autorizzazione a condurre azioni investigative. Tuttavia, ciò ha posto fine al procedimento contro le imprese, tra cui Legion 2015, di proprietà di Gelzin.

Oltre ai procedimenti penali, l’ufficio delle imposte esercita costantemente anche un’influenza amministrativa su Legion 2015. Solo negli ultimi 2 anni, i funzionari fiscali hanno redatto dozzine di avvisi di decisione chiedendo il pagamento completo degli obblighi fiscali, cosa che la società di Gelzin non aveva intenzione di fare. Attualmente, la società è dinanzi ai tribunali permanenti del Servizio fiscale statale.

Gelzin possiede anche la società Rideau Group, il cui bilancio solleva anch'esso molti interrogativi. Negli ultimi 3 anni, il reddito del Gruppo Rideau è stato di oltre 1,5 miliardi di grivna, mentre l’utile della società non raggiunge i 3 milioni di grivna.

Dove il denaro scomparirà dalle attività dell’oligarca è una domanda retorica, ma abbiamo trovato una traccia offshore in una società poco appariscente a Gelzin.

Nel 2003 l’imprenditore ha registrato la società a responsabilità limitata “M.V.M.”. Attualmente la società non esercita attività economica, pur non essendo stata liquidata. Co-proprietario di "M.V.M." è un'entità legale britannica "FILAR MANAGEMENT" LLP.

Secondo il registro inglese, FILAR MANAGEMENT è gestita da due società offshore con nomi quasi identici: CSP MANAGEMENT INC e CSP HOLDINGS LIMITED. Sembra inoltre sospetto che siano stati creati lo stesso giorno, uno dopo l'altro (numeri di registrazione: 61.196 e 61.197).

Queste due società cipriote gestiscono 273 persone giuridiche, il che indica che agiscono come un elemento fittizio volto a prelevare fondi.

Vladislav Gelzin è riuscito a fuggire dal suo passato criminale, dai legami con i boss del crimine, a creare enormi società e a lasciare il paese durante la guerra.

Durante la guerra, da parte sua non c'è stata una parola di condanna o di sostegno pubblico all'Ucraina, anche se, oggettivamente parlando, la fondazione di beneficenza olimpica, che in precedenza personificava l'omonima squadra di calcio, aiuta costantemente sia i civili che i militari.

Allo stesso tempo, Gelzin sembra trasferire centinaia di milioni di grivnie di profitti offshore e vivere lussuosamente a Monaco, come dimostrato da un'indagine di Ukrayinska Pravda.